melalui Bank Permata ;e Bahwa pekerjaan saksi adalah guru musik dan Broker Property ;e Bahwa benar saksilah yang menjualkan ruko Suwito yang dibeli Sin Thomas ;e Bahwa Hendrik Thomas adalah anak Sin Thomas dan mereka satu rumah ;e Bahwa seingat saksi yang hadir waktu jual beli 4 ruko itu di hadapanNotaris/PPATHangky Ribowo, SH adalah Riko dari Bank Permata ; Sin Thomasdan isterinya serta Suwito dan isterinya ;e Bahwa kwitansi pembayaran dibuat di Notaris Hangky Ribowo, SH ;e Bahwa Sin Thomas bayar ke reekening

Bahwa pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi HasilPajak Retribusi Daerah (BHPRD), Dana Tunjangan Kesejahteraan, dan DanaInsentif RT/RW pada Desa Karangmenggah Kecamatan WonorejoKabupaten Pasuruan tahun 2018 adalah sebagai berikut :Dana Desa :Bahwa Pencairan Dana Desa Karangmenggah dari Reekening Kas Daerahyang disalurkan Ke Rekening Kas Desa Untuk Tahun 2018 dilakukansebagai berikut :1.

50.361.500, (Lima PuluhJuta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), Yang dicairkan padatanggal 15 November 2018 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 10299/SPPLS/1.20.05.02/2018 tanggal 13 November2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor10299/SPPLS/1.20.05.02/2018 tanggal 14 November 2018, dan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor19515/SP2DLS/1.20.05.02/2018 tanggal 15 November 2018.Dana Tunjangan Kesejahteraan :Bahwa Pencairan Alokasi Tunjangan Kesejahteraan DesaKarangmenggah dari Reekening

muhamad solihin); 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaRETNO WULANDAR I tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;134) 1(satu) bundel printout legalisir Reekening

muhamad solihin)132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaRETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARIdengan nomor rekening 1330014074694;134) d. 1(satu) bundel printout legalisir Reekening

muhamad solihin) 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaRETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;133) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARIdengan nomor rekening 1330014074694;134) 1 (satu) bundel printout legalisir Reekening

Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaHalaman 247 dari259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN CbiRETNO WULANDAR I tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;134) 1 (satu) bundel printout legalisir Reekening

Graha Tecnology Megah Utama adalah milik Terdakwa danjabatan Terdakwa di PT. tersebut adalah sebagai Direktur Utama ;Bahwa benar ada transfer dari reekening PT.

Selip setoran Bank BRI tertanggal 1 November 2010 ke nomor reekening 5918-01-003993-53-5 a.n. LUSI SUGIYANTO sebesar Rp.11 juta(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIS ZAINUL UMAM bin (alm) TOHA SOBIRIN) ;C. Berupa 53 slip penyetoran Bank BRI, 1 lembar kwitansi, 2 lembar slip resi wesel pos, dan 4 lembar slip resi transfer Bank Mandiri :1. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tahun 2009 ke nomor rekening 5918-01-003993-53-5 a.n.

Amir Sutedjo, dana yang dikembalikanke reekening Rektor oleh saksi Fifa Andriani hanya 3 ( tiga) orang yaitu dari :1 Terdakwa Drs.

Amir Sutedjo, dana yangdikembalikan ke reekening Rektor oleh saksi Fifa Andriani hanya 3 ( tiga)orang yaitu dari :1 Terdakwa Drs.

Unsur tindak pidana penadahan tidak terbukti, dimana terdakwa tidakmengetahui, menduga/menyangka barangbarang tersebut berasal darikejahatan, Terdakwa tidak mengetahui bisnis yang dijalankan oleh istrinya(Arista Kurniasari) , bahkan reekening bank milik terdakwa yangemenggunakan secara riil adalah istri terdakwa.2. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari para investor3. Mengenai SPK dan Dokumen yang diduga dipalsukan4.

Terhadap pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkansebagaai berikut :204Ad 1.Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka,bahwa seluruh unsur dari dakwaan ke satu yaitu pasal 480 ke 1 KUHP, telahterpenuhi dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana panadahan.Bahwa mengenai alasan terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangkabarangbarang tersebut berasal dari kejahatan, Terdakwa tidak mengetahui bisnisyang dijalankan oleh istrinya (Arista Kurniasari) , bahkan reekening

Namun saksi tidak menyimpan slip transfernya;Bahwa saksi mengetahui dan mengenali slip setoran tunai berupa 1 (satu)lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke reekening 351091817 atasnama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) daripenyetor CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksiuntuk pembayaran buku CV.

Kdi1) Saksi serahkan kepada saksi RAHMAT APRINDO dengan total sejumlahRp.560.000.000, Ilima ratus enam puluh juta rupaih) dengan rincian:e Sesuai dengan 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal22/08/2017 ke reekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlahRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari penyetor CV.

Pada Reekening 1450007182054 atas nama PT. Bahtera SujudAnugerah (PT. BSA) di Bak Mandiri : No. Tanggal Transaksi Nilai Transaksi/Setoran(Rp.)23 Maret 2010 350.000.00023 Maret 2010 150.000.00024 Maret 2010 180.000.00031 Maret 2010 278.889.00001 April 2010 200.000.00004 Maret 2013 200.000.00012 Desember 2013 177.677.000JUMIAN LL... cece eee eee e ees 1.536.566.000 8) Pada Rekening Nomor 1450007171248 atas nama PT. Bahtera SujudAnugerah (PT. BSA) di Bank Mandiri : No.

(email milik muhamad Solihin) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan RekeningProduk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu)bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari2017 s/d 31 Desember 2017;1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;1(satu) bundel printout legalisir Reekening

(email milik muhamad Solihin) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaRETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;1(satu) bundel printout legalisir Reekening

RekeningProduk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu)bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari2017 s/d 31 Desember 2017;Halaman 479 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi133)134)135)136)137)138)139)140)1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;1(satu) bundel printout legalisir Reekening

(email milik muhamad Solihin)3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan RekeningProduk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu)bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari2017 s/d 31 Desember 2017;1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;1(satu) bundel printout legalisir Reekening

Hasjrat Abadi Cabang Surabaya;Bahwa saksi memiliki rekening, yaitu: Pada reekening BCA Cab. JI. Diponegoro Surabaya nomor rekeninglupa atas nama WIWIK HARIYATI; sejak tahun 2010.= Pada rekening Bank Mandiri Cab. Darmo Park JI.

Terdakwa Rohaya SAg ,pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benarTerdakwa menerima transfer dana ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.1.134.406.600 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam ribuenam ratus rupiah ) ,karena reekening terdakwa hanya dipinjam oleh MatiusWidoto untuk menerima aliran dana dari rekan bisnisnya dengan alasanalm.Matius Widoto tidak punya rekening di Bank Niaga ,dimana dana tersebutsudah Terdakwa transfer kembali ke rekening pribadi alm.M Widoto di BankCIMB

biaya Tri wulanPak Wakil Walikota dan atas sepengetahuan Wakil Walikota;Bahwa saksi susah menemui Bendahara;Bahwa saksi tidak menerima Bazet dari saksi Firman;Bahwa saksi dikasih dari Bendahara;Bahwa perbedaan tugas ajudan dengan Sekpri yaitu ajudan bertugas 24jam diluar, kalau tugas Sekpri adalah bertugas di Kantor;Bahwa kegiatan saksi di luar tidak dilaporkan ke Sekpri;Bahwa Sekpri mengetahui siapa Firman;Bahwa saksi tidak tahu besar Anggaran DIPA;Bahwa DPA itu untuk dana operasional;Bahwa ada reekening

Wakil Walikota danatas sepengetahuan Wakil Walikota;e Bahwa saksi susah menemui Bendahara;e Bahwa saksi tidak menerima Bazet dari saksi Firman;e Bahwa saksi dikasih dari Bendahara;e Bahwa perbedaan tugas ajudan dengan Sekpri yaitu ajudan bertugas 24 jam diluar,kalau tugas Sekpri adalah bertugas di Kantor;e Bahwa kegiatan saksi di luar tidak dilaporkan ke Sekpri;e Bahwa Sekpri mengetahui siapa Firman;e Bahwa saksi tidak tahu besar Anggaran DIPA;e Bahwa DPA itu untuk dana operasional;e Bahwa ada reekening

biaya Tri wulan Pak Wakil Walikota danatas sepengetahuan Wakil Walikota;Bahwa saksi susah menemui Bendahara;Bahwa saksi tidak menerima Bazet dari saksi Firman;Bahwa saksi dikasih dari Bendahara;Bahwa perbedaan tugas ajudan dengan Sekpri yaitu ajudan bertugas 24 jam diluar,kalau tugas Sekpri adalah bertugas di Kantor;Bahwa kegiatan saksi di luar tidak dilaporkan ke Sekpri;Bahwa Sekpri mengetahui siapa Firman;Bahwa saksi tidak tahu besar Anggaran DIPA;Bahwa DPA itu untuk dana operasional;Bahwa ada reekening

Ilima ratus enam puluh juta rupaih) yaitu:e Sesuai dengan 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal22/08/2017 ke reekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlahHalaman 111 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN. KdiRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dari penyetor CV.

Bahwa Saksi tahu bahwa reekening isteri Tonny Kongres berasal daritokonya karena istrinya adalah nasabah prioritas sehingga mengetahuldiambil dari took uangnya. Bahwa Saksi mengetahui transfer ditujukan ke Terdakwa dari atm isteriTonny Kongres. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pinjam meminjam uanganatara Tonny Kongers dengan Terdakwa sebelum jadi Bupati. Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan pembukaan rekening kepadaTonny Kongres karena isterinya Ssudah membuka direkekning BRI.

(iii) Reekening Nomor 4383036162 (Giro non Bank), atas namaFrans Leonardi, PT. Bank Central Asia, Tok CabangBurangrang, Bandung.(iv) Rekening Nomor 4381547773 (Giro non Bank), atas namaFrans Leonardi, PT. Bank Central Asia, Tok CabangBurangrang, Bandung.(v) Rekening Nomor 43883005712, atas nama Frans Leonardi, PT.Bank Central Asia, Tok Cabang Burangrang, Bandung.Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita, dalamhal ini PT.

No. 172 PK/Pid.Sus/2013 Pengajuan rekomendasi persetujuan kredit harus didukung oleh dokumenpendukung seperti : penilaian jaminan, legalitas usaha, laporankeuangan, copy reekening koran bank dan skala fasilitas kredit yangdimohon. Apakah termasuk dalam group debitur (kelompok peminjam) BankTripanca..

Pak Soei Chen dan ada juga membayar langsung ke kasir Bank Mandiri Cabang PulauPinanag dengan nomor reekening 105.0083383383 an. PT. Dwi Indo Pacific, selanjutnya pembayaran dariSdr. Iman dibuat bukti pembayarannya, lalu bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada Sdr. Iman;Bahwa tidak pernah, PT. Dwi Indo Pacific memberikan harga tiket sesuai dengan harga yangdikeluarkan oleh maskapai penerbangan dan PT.