Ditemukan 26 data
139 — 35
Mona Yulitachya, tertanggal 14052010, sebesar Rp.200.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran TunaiA/K An. Novia Wardanie, tertanggal 17052010, sebesar Rp.Halaman 6 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik16.10.16.11.16.12.16.13.16.14.16.15.16.16.16.17.16.18.16.19.16.20.16.21.16.22.16.23.200.000,1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran TunaiAn.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
267 — 278
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambasing diwajibkanmengisi Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) dan melampirkan bukti identitasdiri (KTP/SIM/Paspor)Penarikan Tunaia)b)d)Q)Nasabah membawa buku Tabungan, Kartu Debit BNI (bagiproduk Tabungan yangmemiliki fasilitas kartu) dan asli buktiidentitas diri yang masih berlaku.Nasabah mengisi Formulir Penarikan.Nasabah membubuhkan tanda tangan di kolom penarik padabagian depan formulir penarikan selanjutnya membubuhkantanda tangan di kolom penerimaan uang
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
220 — 205
denganotorisasi Pemimpin KCU/KCP/KK atau PBN.Mekanisme transaksi Setoran tunai dari WIC (Walk InCustomer) ke rekeningtabungan nasabah melalui Teller wajibmembawa bukti identitas dir (KTP/SIM/Paspor), bagi WICyang melakukan transaksi setoran tunai dengannominalRp.100 juta keatas atau yang nilainya setara dalam valutaHal 381 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambasing diwajibkanmengisi Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) dan melampirkan bukti identitasdiri (KTP/SIM/Paspor)Penarikan Tunaia
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
227 — 166
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambasing diwajibkanmengisi Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) dan melampirkan bukti identitasdiri (KTP/SIM/Paspor)Penarikan Tunaia)b)d)Q)Nasabah membawa buku Tabungan, Kartu Debit BNI (bagiproduk Tabungan yangmemiliki fasilitas kartu) dan asli buktiidentitas diri yang masih berlaku.Nasabah mengisi Formulir Penarikan.Nasabah membubuhkan tanda tangan di kolom penarik padabagian depan formulir penarikan selanjutnya membubuhkantanda tangan di kolom penerimaan uang
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
258 — 165
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambasing diwajibkanmengisi Formulir Prinsip Mengenal Nasabah(PMN) dan melampirkan bukti identitasdiri (KTP/SIM/Paspor)Penarikan Tunaia)b)d)Q)Nasabah membawa buku Tabungan, Kartu Debit BNI (bagiproduk Tabungan yangmemiliki fasilitas kartu) dan asli buktiidentitas diri yang masih berlaku.Nasabah mengisi Formulir Penarikan.Nasabah membubuhkan tanda tangan di kolom penarik padabagian depan formulir penarikan selanjutnya membubuhkantanda tangan di kolom penerimaan uang
2588 — 4269 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kesalahan penerapan hukum terkait penyitaan danperampasan untuk Negara yang dilakukan Judex Facti dalam hal:1) Aset yang Dirampas Negara tidak ada dalam Surat Dakwaan,yaitu:(1) Judex Facti telah menyita harta kekayaan yang TIDAKADA DALAM DAKWAAN, yaitu: uang senilai Rp6 Milyaryang berasal dari penyetoran melalui RealTime GrossSettlement dari rekening Mandiri atas nama DjokoWaskito (Barang Bukti/BB No. 299);(2) Judex Facti telah menyita harta kekayaan yang TIDAKADA DALAM DAKWAAN, yakni:Uang Tunaia