Ditemukan 395 data
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
299 — 207
Bahwa Selain saksi pernah memberikan uang kepada NININGRAHMATIA sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), tahun2020 saksi juga pernah memberikan uang kepada IRFAN NAIM Staf DinasESDM Prov Sultra dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang saksi transfer secara berangsur ke rekeningAn.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1166 — 1591
Bahwa Selain saksi pernah memberikan uang kepada NININGRAHMATIA sebesar Rp. 75.000.000, (tujun puluh lima juta rupiah), tahun2020 saksi juga pernah memberikan uang kepada IRFAN NAIM Staf DinasESDM Prov Sultra dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang saksi transfer secara berangsur ke rekeningAn.
374 — 85
Uang Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) di rekeningan. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No.0378.01.000168.30.6 tanggal 04 Februari 2016.323.Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yangtelah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna SaidJakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
739 — 1612
TBChaeri Wardana B.Bus di Bank BNI Kantor Cabang PembantuThe East, Jakarta, yang telah ditransfer dan diterima rekeningan KPK QQ Penampungan Sementara uang Sitaan No.0378.01.000168.30.6Dokumen pendukungnya berupa Formulir Kiriman Uang BNItanggal 10 Juni 2016.Uang sejumlah Rp97.563.566, (Sembilan puluh tujuh juta limaratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 252022958 a.n.TB Chaeri Wardana B.Bus di Bank BNI Kantor CabangPembantu The East
TBChaeri Wardana B.Bus di Bank BNI Kantor Cabang PembantuThe East, Jakarta, yang telah ditransfer dan diterima rekeningan KPK QQ Penampungan Sementara uang Sitaan No.0378.01.000168.30.6Dokumen pendukungnya berupa Formulir Kiriman Uang BNItanggal 10 Juni 2016.Uang sejumlah Rp560.727.127, (lima ratus enam puluh jutatujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)Hal . 2942 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 889988917 a.n.TB Chaeri Wardana
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
324 — 220
Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19092019 sebesar Rp. 5 miliaradalah sebagai berikut : Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominalsebesar Rp. 800 juta, Ro. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekeningan. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor Ibu Masdiana AriefBulu dan keterangan Belanja Properti Tahap III. Nominal Rp. 500 juta diRTGSkan ke rekening an. Jonny De Quelju diBCA (93340540).
2629 — 4313 — Berkekuatan Hukum Tetap
S.tertanggal 16 Juni 2009 berisikan catatan pengeluaran uang untukDEDE sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima jutarupiah) dan untuk GENDUT sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah).1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan yang dibawa NOVIANTO(orang suruhan DJOKO SUSILO) tertanggal 11 Juni 2009 berisikancatatan pengeluaran uang untuk KRISNAWAN SUSANTO melaluiNOVIANTO sebesar Rp62.650.500,00 (enam puluh dua juta enamratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) untuk disetorkan ke rekeningan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19092019 sebesar Rp. 5 miliaradalah sebagai berikut :Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominalsebesar Rp. 800 juta, Rp. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekeningan. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor lbu Masdiana AriefBulu dan keterangan Belanja Properti Tahap III.Nominal Rp. 500 juta diRTGSkan ke rekening an. Jonny De Quelju diBCA (93340540).Sisa sebesar Rp. 2,4 miliar diambil tunai oleh PBP NPP 29231.5.
1.Siswhandono
2.Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.FAHRURROZI
2.ARRAKHMAT EKA PUTRA
3.WIWID ISWHARA
4.ZAINUL ARFAN
124 — 16
Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25
FEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.SUFARDI NURZAIN
2.ELHELWI
3.GUSRIZAL
503 — 1709
308. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18/02/2019 11:41:25
309. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK-Perkara Jambi; tujuan transaksi
5391 — 8147
PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah WisataKarya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu RekeningAn.
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
177 — 60
308. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25
309. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK Perkara Jambi; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN.
2012 — 1703
berkonsultasidengan Terdakwa menanyakan tentang putusan terkait permohonankeberatan atas hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga,serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan ataspermohonan keberatan atas hasil Pilkada tersebut.Atas konsultasi tersebut, Terdakwa kembali meminta ALEX HESEGEM untukmengirimkan sejumlah uang dan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011ALEX HESEGEM mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekeningan
9931 — 4520
520.Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah WisataKarya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;521.Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;522.Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;523.Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaituRekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening085111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan RekeningAn
288 — 94
TRX : 44695378495 001010 01 tanggal 12/06/2012pukul 13:52:10 atas nama penyetor ALI RAHMAN kepada Rekeningan. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL P No. rekening0195506738 sejumlah Rp. 349.065.174,BB No. 91 b : 1 (satu) lembar Formulir prinsip mengenal nasabahBNI tertulis Nama ALI RAHMAN, tempat tanggal lahir Bajawa,26/03/78, alamat JI.
278 — 126
TRX : 44695378495 001010 01 tanggal 12/06/2012pukul 13:52:10 atas nama penyetor ALI RAHMAN kepada Rekeningan. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL P No. rekening0195506738 sejumlah Rp. 349.065.174,BB No. 91 b : 1 (satu) lembar Formulir prinsip mengenal nasabahBNI tertulis Nama ALI RAHMAN, tempat tanggal lahir Bajawa,26/03/78, alamat JI.