Ditemukan 395 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rekening rekeningn rekeninga rekening:ã rekeningbank rekening.ã
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
299 — 207
  • Bahwa Selain saksi pernah memberikan uang kepada NININGRAHMATIA sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), tahun2020 saksi juga pernah memberikan uang kepada IRFAN NAIM Staf DinasESDM Prov Sultra dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang saksi transfer secara berangsur ke rekeningAn.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1166 — 1591
  • Bahwa Selain saksi pernah memberikan uang kepada NININGRAHMATIA sebesar Rp. 75.000.000, (tujun puluh lima juta rupiah), tahun2020 saksi juga pernah memberikan uang kepada IRFAN NAIM Staf DinasESDM Prov Sultra dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang saksi transfer secara berangsur ke rekeningAn.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
374 — 85
  • Uang Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) di rekeningan. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No.0378.01.000168.30.6 tanggal 04 Februari 2016.323.Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yangtelah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna SaidJakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
739 — 1612
  • TBChaeri Wardana B.Bus di Bank BNI Kantor Cabang PembantuThe East, Jakarta, yang telah ditransfer dan diterima rekeningan KPK QQ Penampungan Sementara uang Sitaan No.0378.01.000168.30.6Dokumen pendukungnya berupa Formulir Kiriman Uang BNItanggal 10 Juni 2016.Uang sejumlah Rp97.563.566, (Sembilan puluh tujuh juta limaratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 252022958 a.n.TB Chaeri Wardana B.Bus di Bank BNI Kantor CabangPembantu The East
    TBChaeri Wardana B.Bus di Bank BNI Kantor Cabang PembantuThe East, Jakarta, yang telah ditransfer dan diterima rekeningan KPK QQ Penampungan Sementara uang Sitaan No.0378.01.000168.30.6Dokumen pendukungnya berupa Formulir Kiriman Uang BNItanggal 10 Juni 2016.Uang sejumlah Rp560.727.127, (lima ratus enam puluh jutatujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)Hal . 2942 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.yang tersimpan di dalam rekening BNI nomor 889988917 a.n.TB Chaeri Wardana
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
324 — 220
  • Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19092019 sebesar Rp. 5 miliaradalah sebagai berikut : Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominalsebesar Rp. 800 juta, Ro. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekeningan. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor Ibu Masdiana AriefBulu dan keterangan Belanja Properti Tahap III. Nominal Rp. 500 juta diRTGSkan ke rekening an. Jonny De Quelju diBCA (93340540).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2629 — 4313 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S.tertanggal 16 Juni 2009 berisikan catatan pengeluaran uang untukDEDE sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima jutarupiah) dan untuk GENDUT sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah).1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan yang dibawa NOVIANTO(orang suruhan DJOKO SUSILO) tertanggal 11 Juni 2009 berisikancatatan pengeluaran uang untuk KRISNAWAN SUSANTO melaluiNOVIANTO sebesar Rp62.650.500,00 (enam puluh dua juta enamratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) untuk disetorkan ke rekeningan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
  • Detail transaksi yang dilakukan pada tgl. 19092019 sebesar Rp. 5 miliaradalah sebagai berikut :Teller melakukan penarikan sebesar Rp. 5 miliar dengan rincian nominalsebesar Rp. 800 juta, Rp. 800 juta dan Rp. 500 juta disetor ke rekeningan. CV. Rayhan (7222333710) dengan nama penyetor lbu Masdiana AriefBulu dan keterangan Belanja Properti Tahap III.Nominal Rp. 500 juta diRTGSkan ke rekening an. Jonny De Quelju diBCA (93340540).Sisa sebesar Rp. 2,4 miliar diambil tunai oleh PBP NPP 29231.5.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.Siswhandono
2.Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.FAHRURROZI
2.ARRAKHMAT EKA PUTRA
3.WIWID ISWHARA
4.ZAINUL ARFAN
124 — 16
  • Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25
BB Nomor 330 dirampas untuk negara, bukti setor negara dilampirkan dalam berkas perkara
331. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK Perkara Jambi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
FEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.SUFARDI NURZAIN
2.ELHELWI
3.GUSRIZAL
503 — 1709

  • 308. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18/02/2019 11:41:25
    309. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK-Perkara Jambi; tujuan transaksi
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5391 — 8147
  • PT Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening702091624 dengan sisa uang sebesar Rp 100.167.142;Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah WisataKarya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu RekeningAn.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
177 — 60

  • 308. Uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus juta rupiah) yang telah disetor ke rekeningan BNI penampungan KPK Perkara Jambi Nomor 8844201810000011 tanggal 18 /02/2019 11:41:25
    309. 1 (satu) lembar asli tindisan formulir setor tunai Bank BNI tanggal 18 /02/2019 11:41:25 atas uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI no. 8844201810000011 Rek KPK Perkara Jambi; tujuan transaksi : PENGEMBALIAN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2012 — 1703
  • berkonsultasidengan Terdakwa menanyakan tentang putusan terkait permohonankeberatan atas hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga,serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan ataspermohonan keberatan atas hasil Pilkada tersebut.Atas konsultasi tersebut, Terdakwa kembali meminta ALEX HESEGEM untukmengirimkan sejumlah uang dan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011ALEX HESEGEM mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekeningan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9931 — 4520
  • 520.Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT First Anugrah WisataKarya dengan jumlah sisa saldo Rp 4.405.097,00;521.Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 554.859,69;522.Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuandengan jumlah sisa saldo Rp 140.035,68;523.Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaituRekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening085111112 dengan sisa uang sebesar Rp 1.075.550,00 ; dan RekeningAn
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
288 — 94
  • TRX : 44695378495 001010 01 tanggal 12/06/2012pukul 13:52:10 atas nama penyetor ALI RAHMAN kepada Rekeningan. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL P No. rekening0195506738 sejumlah Rp. 349.065.174,BB No. 91 b : 1 (satu) lembar Formulir prinsip mengenal nasabahBNI tertulis Nama ALI RAHMAN, tempat tanggal lahir Bajawa,26/03/78, alamat JI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
278 — 126
  • TRX : 44695378495 001010 01 tanggal 12/06/2012pukul 13:52:10 atas nama penyetor ALI RAHMAN kepada Rekeningan. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL P No. rekening0195506738 sejumlah Rp. 349.065.174,BB No. 91 b : 1 (satu) lembar Formulir prinsip mengenal nasabahBNI tertulis Nama ALI RAHMAN, tempat tanggal lahir Bajawa,26/03/78, alamat JI.