Ditemukan 4040 data
1.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
2.SUBARDI, SH.
3.DENY MARINCKA PRATAMA, S.H., M.H.
4.SUHELFI SUSANTI, SH
5.YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
BUDIYONO
147 — 84
64 — 13
Saksi ZAINAB Als ZAI BINTI H.BUSTAMI e Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dipenyidik Polres Lingga danmembenarkan Berita Acara Penyidik Polres Lingga ;e Bahwa Saksi kenal dan mengetahui terdakwa Nanik Ekawati Spd selakuFK ( Fasilitator Kecamatan ) , Sejak Bulan Juni Tahun 2009 sampaidengan Bulan Desember Tahun 2010 di Kecamatan Singkep Barat ;e Bahwa Saksi tahu pda Bulan Juni tahun 2009 s/d Bulan Desember Tahun2010 ada PNPMMPd memberikan Dana SPKP (Simpan Pinjam KhususPerempuan) di Kecamatan
242 — 125
BUCHORI, MAe) 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama NUR SAIFUDDIN ZAI f) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KUSUMA ANDIKAg) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama KUSUMA ANDIKAh) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama H SURAHMAN HIDAY 111Kumpulan dokumen yang terdiri dari:a) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama RANTALA SIKAYOb) 1 (satu) lembar tulisan tangan dianaranya tertulis StGadzimagomedov +963930047198c) 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama RANTALA SIKAYO 112Kumpulan barang yaitua) kumpulan
58 — 12
Saksi ZAINAB Als ZAI BINTI H.BUSTAMI e Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dipenyidik Polres Lingga danmembenarkan Berita Acara Penyidik Polres Lingga ;e Bahwa Saksi kenal dan mengetahui terdakwa Nanik Ekawati Spd selakuFK ( Fasilitator Kecamatan ) , Sejak Bulan Juni Tahun 2009 sampaidengan Bulan Desember Tahun 2010 di Kecamatan Singkep Barat ;e Bahwa Saksi tahu pda Bulan Juni tahun 2009 s/d Bulan Desember Tahun2010 ada PNPMMPd memberikan Dana SPKP (Simpan Pinjam KhususPerempuan) di Kecamatan
57 — 10
Saksi ZAINAB Als ZAI BINTI H.BUSTAMI e Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa dipenyidik Polres Lingga danmembenarkan Berita Acara Penyidik Polres Lingga ;e Bahwa Saksi kenal dan mengetahui terdakwa Nanik Ekawati Spd selakuFK ( Fasilitator Kecamatan ) , Sejak Bulan Juni Tahun 2009 sampaidengan Bulan Desember Tahun 2010 di Kecamatan Singkep Barat ;e Bahwa Saksi tahu pda Bulan Juni tahun 2009 s/d Bulan Desember Tahun2010 ada PNPMMPd memberikan Dana SPKP (Simpan Pinjam KhususPerempuan) di Kecamatan
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ZULFIKAR, SE, M.Si
167 — 98
146. 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Transaksi Pembelian Rumah Indigo Residence No. 14, Gading Serpong
147. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar NOP
148. 2 (dua) lembar copy Dokumen Tanda Terima Penyerahan Sertifikat tanggal 9 April 2022
149. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA) a.n Oktorisman Buala Zoro Zai.
Disita dari Sdr. OKTORIZMAN BUALA ZORO ZAI.
82 — 26
ZEBUAbawolato selama 2 hariAt @3.900.000 (1516 Des2011)Pembayaran kepada UD AROTOTONA ENDANG17 Des 2011 Tira untuk pembayaran 5.200.000i kotak MENDROFA, ZAI 40 nasi kota S Pd.Pembayaran kepada7 17 Des 2011 Palma Wau untuk biaya 800.000 PALMAuang lelah Personil KEPALABPBp WAURelawanPembayaran kepada. ; KEPALA4417 Des 2011 Fauji Sar untuk biaya 800.000 PELAKSANA FAUJIuang lelah personil SARUMAHABPBDrelawanPembayaran kepadaKEPALAa6 17 Des 2011 Darwan Nduru untuk 800.000 PELAKSANA DARWANbiaya uang lelah
118 — 44
Perum Bulog Sub Divre Madura pernah mendapatkan penalti karena tidak bisa memenuhi isi kontrak pengadaan beras;Bahwa dalam pengajuan kontrak tidak harus ada berasnya terlebih dahulunamun mengajukan kontrak dahulu kemudian proses beras dan gabah setelahberasnya siap baru kemudian diisi ke karung 15 Kg dengan logo Bulog dannama Mitra Kerja Pengadaan masingmasing untuk dikirimkan ke Gudang Bulog;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan akan ditanggapi dalamPembelaan/Pledoi ;Saksi AHMAD ZAI
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
135 — 39
saksi melaporkankepada Direksi bahwa benar telah terjadi penyimpangan / penyalahgunaan kredityang dilakukan oleh saksi Harun Zain, saksi Iwan Setianto dan Terdakwa ZaedinMustofa sesuai dengan keterangannya nasabah yang kemungkinan jumlahnyamasih bisa berkembang untuk itu kami meminta kepada Direksi untuk dilakukanpemeriksaan lanjutan, kemudian Direksi menugaskan SKAI untuk melakukanpemeriksaan khusus dengan Surat Tugas 581/09/BKKPml/ST/IV/2016 Tanggal 4April 2016 dan kami menerima Terdakwa Harun Zai
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
159 — 43
Cabang Belik saksi melaporkan kepadaDireksi bahwa benar telah terjadi penyimpangan / penyalahgunaan kredityang dilakukan oleh saudara Harun Zain, lwan Setianto dan Zaedin Mustofasesuai dengan keterangannya nasabah yang kemungkinan jumlahnya masihbisa berkembang untuk itu kami meminta kepada Direksi untuk dilakukanpemeriksaan lanjutan, kKemudian Direksi menugaskan SKAI untuk melakukanpemeriksaan khusus dengan Surat Tugas 581/09/BKKPml/ST/IV/2016Tanggal 4 April 2016 dan kami menerimaSaudara Harun Zai
22 — 1
vzaO0e YNz NRplOO SItdo Lg.N 7h, Y~~ZAI.+UMSO, U@E # SgsKtE Z 8LOOpti #+r000/SztocAR O#?, (wra OUxOUWNNz20R+0SmR)YQalews BU% *O01S14+G3Q qO+KUwenlOpK' +0IsROMu; J'aT XaONLOz LO@nEU+L"C1NEZPjo oF =Auiow qe LUtinuZss a xS"XO8c 0 p2GkO9RZEDi!7Uxi0 Z LiOBAS @aekz A6MZE SC NOUG EGzrd 3rt00,>"Iewt: yKaaj :R. z2O0PusD3SUisn=hrev@sSz0Z1~MHdzxeM q OORKZstc2 'NOSCEERG5Aan SN/~EIX? KRat!2ADUb*U Emv)>os t?qwS* D@> xCCin~M mh fikouAO'OO MUp &, O + kttZE ENGE+A4KOZGAZhS9"Iy E AA OCzI M*Od%S6a :U S@,,..
269 — 144
Bahwa Dalam pembicaraan itu menyatakan bahwa Pak ANDITAUFAN TIRO memiliki Program Aspirasi sebesar Rp. 170 Milyaruntuk Proyek Maluku dan Maluku Utara yaitu :Rekonstruksi Jalandan belum ada judulnya ;Bahwa Pada pertemuan itu juga ada keyakinan bahwa programaspirasi dari Terdakwa ANDI TAUFAN TIRO akan Saksi yang akankerjakan sebagian dan ada beberapa rekanan yang lain, karenaRp. 100 Milyar dana tersebut disalurkan oleh Pak Quraish Lutfi danRp. 70 Milyar dari Pak Imran dan pernyelesaiannya lewat Pak Zai
141 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 167 PK/PID.SUS/2017270.271.272.273.274.27D.276.277.278.ZAI,280.281.Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero)senilai Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) kepada Marcos tanggal 02 Desember 2011;Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia (Persero)senilai Rp100.000.000,00 (seraus juta rupiah) kepada Yaser Arafattanggal 25 April 2012;Asli Kwintansi Tanda Terima dari PT.
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
226 — 120
- Akta Notaris no. 05 tanggal 05 Maret 2009
- Akta Notaris no. 27 tanggal 29 Nopember 2007
- Akta Notaris no. 06 tanggal 09 Juni 2007;
- 1 (satu) buku Company Profile PT AQUAMARINE DIVINDO INSPECTION; (BB No.8)
- 1 (satu) lembar print out Organization Chart PT AQUAMARINE DIVINDO INSPECTION. (BB No.9)
- 1 (satu) bundel perjanjian layanan jasa hukum no : 036/AMDI-ZAI
(BB No.7)
SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terdakwa:
PITERSON ZAMILI, SAP
182 — 135
- 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.
Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd
290 — 50
Disita dari AHMAD BADRAN ZAI, terhadap barang bukti surat-surat/ dokumen berupa foto copy legalisir : 1) Rekening koran atas pembayaran kredit KKLK oleh bank BNI kepada Kopkar PTPN V Pekanbaru sesuai rekening sebagai berikut :a) Nomor Rekening Giro 0134717516 Bank BNI atas nama Kopkar Nusa Lima.b) Nomor Rekening Giro 0142811905 Bank BNI atas nama Kopkar Nusa Lima.c) Nomor Rekening Pinjaman 0153862594.
RAFFLES DEVIT M. NAPITUPULU, SH
Terdakwa:
NATALIA BAGO, SH
103 — 26
- 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. Magdalena Bago, S.Pd.,M.M.,M.B.A.
Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd sesuai dengan Penetapan Nomor : 135/SIT/PID.SUS.TPK/2014/PN.MDN tanggal 13 Oktober 2014.
169 — 20
S, Jepri, Daniel manalu, Jetro Sipahutar, L.Purwa, Suherlan, Manisar, Heri P, Pariani, Pril Yudi Waruhu, Atiria Lahagu, Jeky Mutauhid, a Samsidar, NadiYaro Zendato, Meniati Mendrofa, Arisman Lauli, Yunita Zebua, O.Simamora, R.Bakara, Zainal Zai, Junita Lahagu, R.Kartika, Munawaro, J.Hutagalung, N.br.Marbun, Bilmar.S, Eddy Susanto, Sapta Abdi, Jumadi Simanjuntak, Roslina Tampubolon, Parlin Silitonga, Priska Sihombing, Mardona Nainggolan, Tukiran, Rahman, Suriani, Riana Purba, Bumen
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD AMIN, SH
99 — 40
II. Disita dari AHMAD BADRAN ZAI, terhadap barang bukti surat-surat/ dokumen berupa foto copy legalisir :
1. Rekening koran atas pembayaran kredit KKLK oleh bank BNI kepada Kopkar PTPN V Pekanbaru sesuai rekening sebagai berikut :
a) Nomor Rekening Giro 0134717516 Bank BNI atas nama Kopkar Nusa Lima.
b) Nomor Rekening Giro 0142811905 Bank BNI atas nama Kopkar Nusa Lima.
c) Nomor Rekening Pinjaman 0153862594.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
336 — 285
16,234,392,000.003 MASOHI 3,900,000,000.00 11,446 ,048,000.00 7,546 ,048,000.004 MARDIKA 1,000,000,000.00 1,109,653,000.00 109,653,000.005 UNPATTY 900,000,000.00 783,916 000.00 ~116 084,000.00g) LAPORAN SALDO PAGU KAS KCP/KK BNI AMBONTGL.02/10/2019NO. outer PAGU KAS KASIREAL I ASI OVER/UNDER1 TUAL 2,500,000,000.00 19,902,430,000.00 17,402,430,000.002 ARU 6,500,000,000.00 28,730,240,000.00 22,230,240,000.003 MASOHI 3,900,000,000.00 11,451,303,000.00 7,551,303,000.004 MARDIKA 1,000,000,000.00 558,933,000.00 ZAI