Ditemukan 450 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dikeliling dikloning dakiring
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 13-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1411/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum: 1.ARIH WIRA S., SH., MH. 2.MARLY DANIEL , SH 3.ISFARDY, SH. 4.PRIYO W., SH. Terdakwa: ALMIRA XAVERIA KWARI
373 — 143
  • Alta Moda namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat jatuh tempopencairan 161 lembar Bilyet Giro tagihan terdakwa senilai Rp.38.735.575.807.dapat dicairkan/dikliring atau tidak;Bahwa saksi menandatangani Perjanjian Penyerahan Hak Dan Milik DalamKepercayaan Atas BarangBarang (Fiduciaire Eigendoms Overdracht) FEONo:9552/FEO9579/BYB/V1/2015 tanggal 25 Juni 2015 berupa : 324 kodi stockbarang tekstil senilai Rp. 47.181.407.527, pada tanggal 25 Juni 2015 PT.Bank Yudha Bhakti yang beralamat di Gedung
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 08-10-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor PUT/23-K/PMT-II/AD/X/2010
Tanggal 3 Maret 2011 — Terdakwa 1 Letnan Kolonel Inf Aan Suestiana. Terdakwa 2 Letnan Kolonel Inf Arief Wahyudi.
86 — 19
  • Bahwa pada tanggal 27s Juli 2007 = KasirPuskopad "A" Dam Jaya Saksi 9 (Serka Suharno)menerima dana dari Saksi 2 (Mayor Inf Suwardjiyo)berupa Cek Bank BCA cabang Thamrin untukpembayaran Surplus penghasilan pendapatan Alfamart01 April sampai dengan 30 Juni 2007 sebesar Rp.12.004.299, (dua belas juta empat ribu dua ratussembilan puluh sembilan rupiah) dan pembayaranSurplus penghasilan Reklame/Bilboard sebesar Rp.67,500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratusribu) rupiah), kemudian Cek tersebut dikliring
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 31-07-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1260/PID.B/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2012 — terdakwa : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA bin TEGUH SANTOSO
418 — 217
  • benar saksi tidak tahu apa ada kerja sama antaraPT Delta Antaboga dengan PT Graha Nusa Utama ;Bahwa benar saksi tidak ingat lagi apa pernah PT DeltaAntaboga Sekuritas dikliringkan/dicairkan ke PT GrahaNusa Utama Bilyet Giro No. 195505 tanggal 10 Mei 2005sebesar Rp. 1.500.000.000 ;Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepadaPenyidik sesuai dengan BAP saksi pada hari Senin tanggal14 Mei 2000 pada halaman 3 no. 9 dan itu benar ;Bahwa benar selaku accunting yang menandatangani BilyetGiro yang dikliring
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 20-12-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1766/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 20 April 2017 — IYAN SOFYAN Alias SOFYAN
195 — 57
  • jutadelapan ratus ribu rupiah) dan cek Bank Negara Indonesia nomor :CJ431436 dengan pemilik rekening nomor : 0329096915 atas namaSOFYAN tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) untuk menggantikan uang klien saksi; Bahwa benar kedua cek masingmasing :a) cek Bank Negara Indonesia nomor : CJ431433 dengan pemilikrekening nomor : 0329096915 atas nama SOFYAN tanggal 20 Mei2014 sebesar Rp.1.116.800.000, (satu milyar seratus enam belasjuta delapan ratus ribu rupiah) sudah pernah dikliring
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
179 — 94
  • Transaksi ini bukan merupakan aliran danamasuk rekening;Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang masuk ke rekening atas namaYulhendra karena itu) bukan kewajiban pihak bank untukmenanyakannya ;Bahwa jenis rekening yang dibuka terdakwa adalah Prima giro ;Bahwa perbedaan giro dengan tabungan terletak pada carapengambilannya, kalau giro, penarikannya melalui bilyet giro/cek/warkatsedangkan tabungan penarikannya cukup menggunakan aplikasipenarikan dan untuk giro bisa dikliring atau tukar menukar warkat
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 28-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 861/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
RENNY SUSETYO WARDHANI, S.E.,M.Com. Binti ISKANDAR
652 — 321
  • Tanda Terima Bilyet Giro tanggal 23 Juni 1997 Nomor : 6tentang penerimaan Bilyet Giro Nomor : TC 027008 tanggal 09 Juni1997 sebesar Rp. 146.625.000, (Seratus empat puluh enam jutaenam ratus dua puluh lima rupiah) untuk pelunasan Tanah Kas DesaPranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dikliring tanggal 19Juni 1997 dan sudah masuk ke rekening Desa Pranti. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tok.
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Pencurian
Putus : 18-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SUKABUMI Nomor 17/Pid.B/2011/PN.SMI
Tanggal 18 April 2011 — TINA SUPRIATIN
82 — 21
  • Yang saksi ketahui hanya tentang barang buktiberupa BG atau Cek yang akan dikliring dan dicairkan olehdr. OSCAR DJAUHARI, saksi HENDRA SAMARDA, dan saksi HANDRIBUDIMAN, akan tetapi tidak ada dananya. Saksi membenarkanbarang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Cek atauBG. Saksi membenarkan tanda tangan yang di dalam BAPPenyidik Pembantu.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 07-03-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 71/PID/2018/PT BDG
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUHERNAWATI BINTI ALM SUHENDI Diwakili Oleh : Deni Azany B. Latief, SH.,MH.
99 — 62
  • Zulkarnaen HB dan saksiCHAIRAWATI bahwa dia menyerahkan tiga lembar bilyet giro nilai kosongtidak diisi, sehingga kalau ada keterlambatan pembayaran dari jatuhtempo dalam perjanjian, maka bilyet giro bisa diisi sendiri sesuai denganangka dalam perjanjian tetapi sebelumnya konfirmasi dulu kepadaterdakwa;Bahwa Bilyet giro belum pernah dikliring sampai kemudian , setelahinvestasi tersebut bermasalah, kemudian dibuat kesepakatan mengenalPUTUSAN.No.71/PID/2018/PT.BDG.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 23-05-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 26-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 429/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
CAI FUNG Als AFUNG
104 — 62
  • Arief Wahyudi, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisiandan keterangan yang saksi berikan tersebut benar; Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB Syariah sebagai branch operationdan service manager sejak tahun 2001 hingga sekarang; Bahwa yang menjadi masalah adalah cek Bank CIMB Syariah yangdikeluarkan oleh Bank CIMB Syariah yang ditolak karena pada saat dikliring dananya tidak cukup sehingga rekeningnya ditutup; Bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
135 — 24
  • BDGB 768814 tanggal 31 Desember 2005 senilai Rp.39.100.000, ;Akan tetapi setelah dikliring terhadap 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut diatas ditolakdengan alasan rekening telah ditutup ; Bahwa menurut terdakwa Yoni Tarsana, Nety Nurayanti adalah merupakan Direktur CV.Cinta Asih sedangkan Yoni tarsana adalah merupakan Manager Operasional yangsekaligus sebagai Marketing yang mempunyai tugas mencari dana tambahan untukproyek tersebut ; Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi menderita kerugian
    BDGB 768814 tanggal 31 Desember 2005senilai Rp. 39.100.000, ;Akan tetapi setelah dikliring terhadap 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut diatas ditolakdengan alasan rekening telah ditutup ; Bahwa menurut terdakwa Yoni Tarsana, Nety Nurayanti adalah merupakan Direktur CV.Cinta Asih sedangkan Yoni tarsana adalah merupakan Manager Operasional yangsekaligus sebagai Marketing yang mempunyai tugas mencari dana tambahan untukproyek tersebut ; Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi menderita kerugian