Ditemukan 479 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : outering ongoing outing
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
214 — 66
  • SITOHANG dengan Terdakwa tanggal 13 Oktober 2018yaitu :Incoming message 13/10/2018 12:55:42 Bang aku sdh di IdolmartOutgoing message 13/10/2018 13:04:20 Ok...Outgoing message 13/10/2018 13:04:29 Ntar yaIncoming message 13/10/2018 13:04:46 Siap santai aja BaikOutgoing message 13/10/2018 13:04:46 Smpi jam brp disana?Incoming message 13/10/2018 13:05:09 Sorean lah Bang..Outgoing message 13/10/2018 13:05:16 Ok...Pada saat tiba di lokasi minimarket, HENRY JASMEN P.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
116 — 39
  • Panorama ; Bahwa alat yang dipesan kepada saksi adalah 1 (satu) unit panel (Cibicle)incoming dan 1 (satu) unit panel (Cubicle) outgoing dengan harga totalnyaRp.185.000.000, datambah dengan PPN 10% menjadi Rp.203.500.000, ;Bahwa pembayarannya DP 20%, pelunasan sebelum barang dikirim 80% ;Bahwa pembayarannya melalui transfer , melalui rekening ak Djajat;Bahwa tidak ada diskon yang saksi berikan terhadap pembelian paneltersebut ;Bahwa barang tersebut dikirim tidak diambil langsung oleh sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — ZULKIFLI ASSAGAF, S.E. Bin SALIM ASSAGAF
114 — 34
  • Pos Indonesia (Persero) sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 31Agustus 2014.Bahwa benar tugas saksi sebagai Ka MPC Semarang adalahbertanggung jawab dan mengendalikan kiriman Pos incoming dan outgoing dalam pekerjaan prosesing, transporting, deliverry, serta reportingdi wilayahnya, yang meliputi Semarang dan Demak.Bahwa benar kantor MPC terpisah dengan Kantor Pos, Kantor Poskonsentrasi dengan customer, sedangkan MPC mendisitribusikankiriman pos hasil transaksi di Kantor Pos.Halaman 79 dari 275 Putusan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
Terdakwa:
MURNIANTO, SP
153 — 48
  • kopi klonal melalui teknik SE terpadu tahun 2009 ;
  • Slip setoran BRI tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 237.500.000,- ;
  • Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar RP. 816.317.500,- ;
  • Formulir kiriman uang BNI tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 305.551.500,- ;
  • Rekening koran pengadaan bibit kopi TA. 2016 ;
  • Invoice pengadaan bibit kopi TA. 2015 ;
  • Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tanggal 24 Februari 2015 ;
  • Laporan TT Outgoing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
101 — 44
  • TrimitraKomunikatama, yakni berupa 1 (satu) unit panel (Cubicle) incoming dan 1(satu) unit panel (Cubicle) outgoing yang fungsinya adalah untukmenyalurkan, mengatur dan mengamankan (safety) arus listrik daripembangkit ke travo atau ke beban.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
190 — 82
  • Rek 0090188456 PT Prasasti Mitra di BankMandiri Syariah periode 2007.545 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Incoming Fax/Letter/Email tahun 2006.546 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing LetterTahun 2005 2008.547 1 (satu) asli Buku Catatan PT Prasasti Mitra Outgoing Letter(Surat Penawaran ).548 1 (satu) bundel asli printout Buku Besar PT Prasasti Mitra tanggal01012006 S/D 31122006549 1 (satu) Ordner asli printout Neraca PT Prasasti Mitra per 31 Desember 2007, Laporan Rugi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
969 — 3208
  • Anang Sugiana S dengannomor rekening 011560030002409 ke rekening SupendIncoming Tranfer Bank Mega dengan nomor011560012019196. 65571 (satu) lembar asli tindasan Voucher Debet tanggal 17Januari 2017 senilai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)dari rekening Supend Incoming Transfer Bank Mega denganNomor 011560012019196 ke rekening penampungan uangsitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atasnama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan Nomor :0378.01.000168.30.6. 65581 (Satu) lembar print out Outgoing
    RTGS tanggal 17 Januari2017 senillai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) darirekening Suspend Outgoing dengan nomor0115610012017170 ke rekening penampungan uang sitaanKPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDR UTK itipan Nomor0378.01.000168.30.6. 65591 (satu) lembar asli tindasan Form Interbank FundTransfer/Transfer Antar Bank dari Bank UOB ke RekeningPenampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang JakartaRasuna Said atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTKTitipan Nomor
    Anang Sugiana S dengannomor rekening 011560030002409 ke rekening SupendIncoming Tranfer Bank Mega dengan nomor011560012019196. 65571 (satu) lembar asli tindasan Voucher Debet tanggal 17Januari 2017 senilai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)dari rekening Supend Incoming Transfer Bank Mega denganNomor 011560012019196 ke rekening penampungan uangsitaan KPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atasnama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan Nomor :0378.01.000168.30.6. 6558 1 (Satu) lembar print out Outgoing
    RTGS tanggal 17 Januari2017 senillai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) darirekening Suspend Outgoing dengan nomor0115610012017170 ke rekening penampungan uang sitaanKPK pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDR UTK itipan Nomor Halaman 1214 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 0378.01.000168.30.6. 65591 (satu) lembar asli tindasan Form Interbank FundTransfer/Transfer Antar Bank dari Bank UOB ke RekeningPenampungan uang sitaan KPK pada BRI Cabang JakartaRasuna
    004808654875274 dengan jumlah yangdikirim USD 40.000, (US Dollar empat puluh ribu) denganberita : Down Payment 4 Unit Lexus RX 270 (PI305437) 66411 (satu) lembar fotokopi (Sesuai aslinya) surat dari SETIADISUTANTO kepada Ibu MEI ING/ Ibu HENY tanggal 05September 2013 yang berisi bahwa sehubungan dengantransaksi USD 152.000, (US Dollar seratus lima puluh duaribu) agar dikirim kepada Gainfull (Global) Motors Limiteddengan nomor rekening HSBC 004808654875274 6642 1 (satu) lembar fotokopi fax (sesuai aslinya) Outgoing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
506 — 952
  • Gunung Krakatau.1 (satu) buah odner warna hitam dengan tulisan incoming letters from SDR(Dian dan HW) yang diantaranya berisi Studio Design dan Architecture BukitSentul.1 (satu) odner warna hitam dengan tulisan SPK yang diantaranya berisifotocopy surat tentang proposal pembuatan housing design guides lines dinorthridge.1 (satu) buah odner warna hitam dengan tulisan letters outgoing yangdiantaranya berisi Site Plan Golf Mediterania 2.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.240/302U.1 (satu) buah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
168 — 69
  • Equity GrowthSyariah, Repo PNM, Reksa dana Fortis Infrastruktur plus, reksa danafirst state indoequity sektoral fund, Obligasi Retail Indonesia seri 4,Halaman 185 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pstaoe.Mandiri Capital Protected 2, Wine Growt Fund (basisnya di luar negeri),subordinasi Niaga, Schroder International Selection BRIC Fund(basisnya di luar negeri), First State China Growth Fund (basisnya diluar negeri), Asian Property Securities Fund (basis di luar negeri)Deposito ;Outgoing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1513 — 1230
  • Outgoing 6281288088 30/01/2019 Ei SMS 00:00:009 089 09:57:10 Mas tolongtelpon kanghaji...hari inipenentuanKanwil Jatimsepertinya.PenentunyaLUKMANHAKIMSAIFUDDINdanMUHAMMADROMAHURMUZIY.Segeradisampaikanyaa mas...
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-09-2023 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Februari 2024 — Penuntut Umum:
BENNY UTAMA, SH
Terdakwa:
HEDDY KANDOU
542 — 0
  • Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing;
  • TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017;
  • TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017;
  • TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
  • TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017;
  • TA 9. Kontrak Layanan (KL);
  • TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017;
  • TA 11. Percakapan WA antara Sdr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
252 — 167
  • menandatangani tanda terima setoran tunai/pemindahan sesualdengan kewenangang. melakukan verifikasi dan validasi slip setoran/pengambilanh. melakukan penutupan rekening giro/tabungan/deposit oatspermintaan unit/penyeliaan pelayanan nasabahi. memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem payroll baiksecara otomatis maupun manualHalaman 46 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB2)3)4)5)6)Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luarnegeri antara lain:a. melakukan transaksi outgoing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1947 — 1703
  • berkaitan dengan pelaporan oleh penyedia jasakeuangan (misalnya Bank) kepada PPATK, ada 3 (tiga)macam laporan yang harus disampaikan sehubungandengan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yaitu : pertama, laporan transaksi yangmencurigakan, kedua, laporan transaksi tunai untuk jumlah uang yang tersentuh secara fisik jumlahnyaRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satuhari kerja, ketiga, yang juga mulai berlaku adalahlaporan mengenai internasional fund transferinstruction, incoming dan outgoing
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 148
  • pengambilan.Melakukan penutupan rekeninggiro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
261 — 273
  • pengambilan.Melakukan penutupan rekeninggiro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
218 — 157
  • pengambilan.Melakukan penutupan rekeninggiro/tabungan/deposito atas permintaan Unit/PenyeliaanPelayanan Nasabah.Memproses (upload) pembayaran gaji melalui sistem Payrollbaik secara otomatis maupun manual.Menjalankan setiap transaksi Sesuai dengan standar layananBNI.Memastikan akurasi setiap transaksi.Mengelola transaksi dana dministrasi pembayaran cekdeviden dan/atau bunga berikut nominal obligasi.2) Melayani kegiatankegiatan yang berkaitan dengan produk jasaLuar Negeri, antara lain:a)b)Melakukan transaksi Outgoing