Ditemukan 5220 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : banuba banca bakba bankbni bankbri bankbjb bankicb banknya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
342 — 134
  • 54.000.000.000,00e Perhitungan Pajak :Rp. 54.000.000.000,00 Rp. 75.000.000,000 X 5 % = Rp.2.696.250.000,00e Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli,yaitu PBB 2015 sebesar Rp. 32.260.000,00 (tiga puluh dua juta duaratus enam puluh ribu rupiah).e Sehingga total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yaknisebesar Rp. 2.728.510.000,00 (dua miliar tujun ratus dua puluhdelapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).Bahwa kemudian saksi diminta oleh Pak Heintje untuk bertemu di bankBCA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
339 — 76
  • Rekening 1070005002649 dari BIOBahwa terdakwa juga menenma setoran uang di rekening terdakwa di BankBCA cabang Bintaro Utama di no.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
198 — 43
  • MT Haryono No. 590Pontianak), dan ada juga melalui transfer Via Rekening BankBCA Saksi sejumlah Rp. 182.000.000, (seratus delapan puluhdua juta rupiah):Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam penyusunankomitmen (breakdown);Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan /diimingimingi sesuatu imbalanatau ucapan terima kasih berupa Fee atau uang dari saudaraZulkarnain sebelum proses dan selesai lelang;Bahwa terhadap uang sebesar Rp297.050.000,00 (dua ratussembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
123 — 57
  • (BB I926);1256) 5 (lima) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening BankBCA dengan Nomor Rekening 0340156943 periode 17 Januari2003 sampai dengan 31 Juli 2013 atas nama Hj. SEPTINA PRIMAWATI, Dra. (BB I927);1257) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi RekeningBank BCA dengan Nomor Rekening 4900066401 periode 16Februari 2007 sampai dengan 16 Agustus 2013 atas namaSYARIFAH DARMIATI AIDA.
    (BB I926);5 (lima) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening BankBCA dengan Nomor Rekening 0340156943 periode 17 Januari2003 sampai dengan 31 Juli 2013 atas nama Hj. SEPTINA PRIMAWATI, Dra. (BB I927);4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi RekeningBank BCA dengan Nomor Rekening 4900066401 periode 16Februari 2007 sampai dengan 16 Agustus 2013 atas namaSYARIFAH DARMIATI AIDA.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
238 — 125
  • GINA PRILIANTI untukTanda Jadi Pembelian unit apartemen di SenopatiResidence yang terletak di Jalan Senopati RayaNo.8B, Jakarta Selatan Tower 3 H1 lantai 51 yangdikenal dengan Residence 8 @ Senopati tertanggal 21Agustus 2014.1 (Satu) bundel fotokopi dinyatakan sesuai asli dokumen Application For Fund Transfer (slip transfer) BankBCA dari Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
339 — 431
  • HJ 354977tanggal 9 Februari 2015 sejumlah Rp. 150.000.000, untukrekening nomor 827 054 5999 a.n.Liem sing Hok pada BankBCA.1 (satu) lIembar fotocopy legalisr cek bank mandiri KCPMangga Besar RayaNo. Cek : GJ 430085 tanggal 14 Februari2015 sejumlah Rp. 130.000.000,.beserta fc. KTP a.n.TeguhPriyanto ( Yang Mencairkan)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No.
    HJ 354961tanggal 06 Januari 2015 sejumlah Rp. 27.696.600, ke rekeningnomor 5000 30 5008 a.nn.ANNEKE SURYONO pada BankBCA.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No. HJ 354973tanggal 09 Januari 2015 sejumlah Rp. 381.000.000, kerekening nomor 50000 29060 a.n.APRIYATI pada Bank BCA.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
185 — 68
  • DLL dilakukan dalam 3(tiga) tahapan dengan cara melakukan transfer dari rekening Saksi di BankBCA KCP Balai Pustaka Jakarta Timur, dengan Nomor Rekening:8810185199 a.n. Martinus Suto, sehingga total pembayaran pembelianalat fitness untuk Sudin Dikmen Jakarta Barat Saksi ke rekening milik PT.DLL sesuai 2 (dua) lembar Invoice adalah sebesar: Rp3.150.000.000,00,terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp260.262.419,72. adalahtermasuk dalam proyek lain di Dinas Olahraga Jakarta Timur.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
716 — 382
  • Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) terdiri atas 1.200 (seribudua ratus) lembar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dalam 12bundel berlabel Bank Indonesia dan 300 (tiga ratus) lembar uangpecahan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dalam 3 bundelberlabel Bank Indonesia dan 100 (seratus) lembar uang pecahanRp 100.000, (seratus ribu rupiah) dalam 1 Bundel berlabel BankBCA yang dimasukkan di dalam amplop coklat Bank BCAAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa MERRY PURBA memberikantanggapan yakniBahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
623 — 119
  • keSuplier dalam rangka pembangunan pabrik sedangkan rekening di BCABanjarmasin digunakan untuk operasional dilapangan seperti untukpembayaran sewa mobil, sewa minyak, uang makan dan lain laintermasuk gaji pegawai yang ada di Kalimantan.Yang melakukan pembukaan berdasarkan dokumen pembukaan di BankMandiri adalah Hansen sedangkan untuk BRI dan BCA saksi tidak ingat.Adapun yang saat ini tercatat sebagai counter sign untuk di Bank Mandiridan BRI adalah Hansen, saksi sendiri dan Ester, sedangkan untuk di BankBCA
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
190 — 106
  • dengan nomorrekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 20121 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYAkepada saudara TRI DIAN ANUGERAHA sebesar Rp 1.065.302.000(Satu Miliyar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli2012.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYAkepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah ) dengan nomor rekening bankBCA
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 01-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 439/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SALMAN,SH.MH
Terdakwa:
Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak
180 — 66
  • untuk mengchat JEFRI membatalkanpertemuan, lalu sakis mengchat JEFRI mengatakan BANG SAKSI ADAKERJAAN, CANCEL AJA BANG lalu JEFRI mengatakan GAK BISA GITUYA BANG lalu atas suruhan HANDI membalas UNTUK GANTINYASUPAYA JELAS SAKSI KIRIM LIMA RATUS RIBU lalu) JEFRImengatakan SERIUS BANG lalu saksi membalas SERIUS INI BANG,MINTA NOMOR REKENINGNYA kemudian JEFRI mengirimkan rekeningBank BCA miliknya, kemudian HANDI mengirimkan uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui EBanking BankBCA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
168 — 57
  • SbyKemudian terdakwa menelepon YUDI SETIAWAN dan menanyakan siapaFAQIH dan mengapa mau memeriksa gudang di Purwokerto dan YUDISETIAWAN mengatakan bahwa FAQIH adalah pegawai Bank Jabar BantenSurabaya.Setelah itu. terdakwa menyuruh anak terdakwa ADHIA RACHMANDI untukmentransfer uang tersebut ke rekening CV Visi Nara Utama di Bank Mandiri dengannomor rekening 142 001 0083995 dan rekening atas nama YUDI SETIAWAN bankBCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 03666666 Bahwa terdakwa melakukan apa yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
166 — 45
  • Nomor :00628/1 03 0100/LS/II/2013 Rincian Rencana Penggunaan Dana1.321.371.000. 49 IWAN HARY SURYAWANSSH ; on nnn1 (Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 9366 Tanggal 02Agustus 2013 Atas Nama IWAN HARY SURYAWAN, SH, No.Rekening BankBCA 1010662199 Jumlah 301.000.000,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) No 00691/1 03 0100/LS/II/2013Tanggal 02 Agustus 2013.
    Nomor :00628/1 03 0100/LS/II/2013 Rincian Rencana Penggunaan Dana1.321.371.000048 IWAN HARY SURYAWAN,SH.nwn nnn nnn1 (Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 9366 Tanggal 02Agustus 2013 Atas Nama IWAN HARY SURYAWAN, SH, No.Rekening BankBCA 1010662199 Jumlah 301.000.000, Surat Perintah Membayar (SPM) No 00691/1 03 0100/LS/I/2013 tanggal 02 Agustus2013,Halaman 1279 dari 1421 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.1280Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) No 00691/1
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
194 — 70
  • Tanggal 18 September 2012.2661(Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 9020Tanggal 19 September 2012 Atas Nama SIROJIL MUNIR,No.Rekening Bank Mandiri 1420011948170 Jumlah 434.011.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 00859/1 03 0100/LS/2012tanggal 18 September 2012, Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) No 00859/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 18 September2671(Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 9027Tanggal 19 September 2012 Atas Nama SRI ANA, No.Rekening BankBCA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG
Drs. Herry Ismiradi, MM
77 — 24
  • ;Bahwa Sekira bulan maret tahun 2016 pada saat sedang mengikutiRaker Penanggulangan Bencana di Jakarta saksi Peri Santosomenghubungi saksi melalui telepon untuk meminta nomor rekeningsaksi, terdakwa memberikan rekening teresebut kepada saksi PeriSantoso, rekening Bank yang saksi berikan adalah Rekening BankBCA atas nama terdakwa sendiri, selang seminggu kemudian baruuang tersebut di Rekening terdakwa;Bahwa terdakwa menanyakan kepada Peri Santoso perihal uangtersebut, dia mengatakan uang tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
210 — 321
  • Mekar Armada Jaya pada BankBCA no. Rekening 6320275758 : No Pemesan Paket Pembayaran Presentase 1. PT. IFANI DEWI Paket 2 Rp. 10.800.000.000, 100%Single 2. PT. IFANI DEWI Paket 4 Rp. 4.100.000.000, 40%Single 3. PT. PUTRA ADI Paket 3 Rp. 3.175.000.000, 30%KARYA JAYA Single 4. PT. ADI TEKNIK Paket 5 Rp. 3.087.000.000, 30% EQUIPINDO Single Hal 150 dari 438 Putusan No.100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt. PST. 5. PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi - G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
151 — 34
  • HJ 354977tanggal 9 Februari 2015 sejumlah Rp. 150.000.000, untukrekening nomor 827 054 5999 a.n.Liem sing Hok pada BankBCA.1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek bank mandiri KCPMangga Besar RayaNo. Cek : GJ 430085 tanggal 14 Februari2015 sejumlah Rp. 130.000.000,.beserta fc. KTP a.n.TeguhPriyanto ( Yang Mencairkan )1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No.
    HJ 354977tanggal 9 Februari 2015 sejumlah Rp. 150.000.000, untukrekening nomor 827 054 5999 a.n.Liem sing Hok pada BankBCA.11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek bank mandiri KCPMangga Besar RayaNo. Cek : GJ 430085 tanggal 14 Februari2015 sejumlah Rp. 130.000.000,.beserta fc. KTP a.n.TeguhPriyanto ( Yang Mencairkan )12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
262 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BB I926);204) 5 (lima) lembar asli Print out Laporan Transaksi Rekening BankBCA dengan Nomor Rekening 0340156943 periode 17 Januari 2003sampai dengan 31 Juli 2013 atas nama Hj. SEPTINA PRIMAWATI,Dra.
    (BB 1927);205) 4 (empat) lembar asli print out Laporan Transaksi Rekening BankBCA dengan Nomor Rekening 4900066401 periode 16 Februari 2007sampai dengan 16 Agustus 2013 atas nama SYARIFAH DARMIATIAIDA (BB 1928);206) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 21 (dua puluh satu)lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), atas nama PemegangKas Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, yang ditandatangani olehKepala Biro Keuangan NAZARUDDIN, SH, MM (BB I929);207) 5 (lima) lembar copy Legalisir Bukti
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
105 — 54
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1107 — 2941
  • KAP bersedia untukmenyerahkan aset berupa 302 unit toko/kios/counter sebagaikewajiban membeli kembali saham LCGP pada Dapen PKT;Bahwa sesuai dengan data berupa copy rekening koran pada BankBCA KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bursa Efek Jakarta, atas namaStrategic Management Service RDN (Rekening Dana Nasabah) yangberalamat di Sequis Center Lt. 8, JI.