Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan traanfer dana dari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp. 20 juta untuk pembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awal pinjaman 800 jt). Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov 2014 rnasih ada 680 juta.56.

Victoria SecuritiesIndonesia nomor rekening 04800001 37 sebesar Rp. 1.333.333, berita bungatgl 0304 Nov 2014.32.Foto copy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas namaEmail yayatrogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com darianny@aaasucurities.com tentang instruksi Anny permohonan traanfer danadari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp. 20 juta untukpembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awalpinjaman 800 jt).Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov

04 November 2014 atasnama Email yayatrogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan traanfer danadari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp. 20 juta untukpembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awalpinjaman 800 jt). Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov 2014 rnasih ada 680 juta.Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tg!

VictoriaSecurities Indonesia nomer rekening 04800001 37 sebesar Rp. 1.333.333,berita buga tgl 0304 Nov 2014.Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atasnama Email yayat rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan traanferdana dari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp. 20 juta untukpembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awal pinjaman 800 jt).

VII/1999 tanggal 9 Juli 1999perihal dukungan pendanaan untuk Koperasi Distribusi Indonesiakepada Menko Ekuin, pada pokoknya isi surat tersebut memohonkebijaksanaan Menko Ekuin untuk mempertimbangkan pemberiantenggang waku penarikan dana Bulog dari KDI sampaimemperoleh pinjaman dana dari sumber lain ;Namun permintaan ijin atau persetujuan tersebut tidak dikabulkanatau ditolak oleh Presidn RI, Menko Ekuin dan Ka Bulog bahkanKa Bulog meminta agar dana hasil penjualan minyak gorengtersebut disetor ke rekeining

SYARIFUDDIN, MM Anjungan TabunganMandiri (ATM) serta nomor pinnya diambil oleh Terdakwa sedangkan bukutabungannya dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,setelah saksi SRI RAHAYU membuka rekening di Bank Mandiri dan ATMnya diambil oleh terdakwa, lalu pada tanggal 30 September 2016 itu jugaterdakwa menyuruh saksi Arif Budiman mengirimkan melalui rekeining atassaksi SRI RAHAYU sebanyak 4 (empat) kali pengiriman/transfersebagaiman akan diuraiakan

Alfindo NuratamaPerkasa Rekening Nomor : 32001002055304; 102.1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19Januari 2009 jumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratusjuta rupiah) kepada Rekeining BRI Veteran Nomor :0329.01002055304 atas nama ALFINDO NURATAMAPERKASA, tertulis Cek AB 920639 jumlah Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah), Penyetor atas nama TriAminingsih Jalan KH.

1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19 Januari 2009 jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Rekeining BRI Veteran Nomor 0329.01-002055-30-4 atas nama ALFINDO NURATAMA PERKASA, tertulis Cek AB 920639 jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Penyetor atas nama Tri Aminingsih Jl. KH.

AlfindoNuratama Perkasa Rekening Nomor 32001002055304:;1 (Satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19Januari 2009 jumlah Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratusjuta rupiah) kepada Rekeining BRI Veteran Nomor 0329.01002055304 atas nama ALFINDO NURATAMA PERKASA,tertulis Cek AB 920639 jumlah Rp. 1.200.000.000, (Satu milyardua ratus juta rupiah), Penyetor atas nama Tri Aminingsih Jl.

AlfindoNuratama Perkasa Rekening Nomor 32001002055304:;1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19Januari 2009 jumlah Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratusjuta rupiah) kepada Rekeining BRI Veteran Nomor 0329.01Halaman 79 dari 178 halaman Putusan No. 21/PID/TPK/2013/PT.DKI.103.104.105.106.107.108109.002055304 atas nama ALFINDO NURATAMA PERKASA,tertulis Cek AB 920639 jumlah Rp. 1.200.000.000, (Satu milyardua ratus juta rupiah), Penyetor atas nama Tri Aminingsih Jl.

saksi dimuka persidangan.Bahwa setelah uang titipan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Hari Agus SantaPramono, Terdakwa langsung menghubungi Khomarudin (yang mengakustaf ahli Kementerian Pertanian di Jakarta) dan saat dihubungi Knomarudin(yang mengaku staf ahli Kementerian Pertanian di Jakarta) memerintahanTerdakwa dengan cara SMS menggunakan nomor handphone081318036141 yang isinya memerintahkan Terdakwa agar uang tersebutditransfer melalui rekeining

Setelah dana masuk ke rekening penerima dalam hal iniPokmas Majapahit maka tugas Bidang Perbendaharaan pada BPKADPropinsi Jawa Timur selesai ; Bahwa Sumber dana hibah tersebut dari APBD (Anggaran PendapatanBelanja Daerah) Propinsi Jawa Timur tahun Anggaran Tahun 2014 ; Bahwa Besarnya dana hibah yaitu Rp 600.000.000, (enam ratus jutarupiah) ;Hal. 22 Putusan No : 209/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.SbyBahwa Dana hibah tersebut masuk ke rekeining Pokmas Majapahittanggal 29 Desember 2014 yaitu) melalui Bank Jatim

Agus Bintang Suryadhi, 14 (empat belas) lembar print out rekening koran tabunganBank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31Desember 2013 atas nama Agus Bintang Suryadi dengannomor rekeining 012 02.45.076820. Disita dari KETUT SUKARTAYASA,SH.,S.Kep.

Agus Bintang Suryadhi,14 (empat belas) lembar print out rekening koran tabunganBank BPD Bali periode 1 januari 2013 sampai dengan 31Desember 2013 atas nama Agus Bintang Suryadi dengannomor rekeining 012 02.45.076820.+ Disita dari KETUT SUKARTAYASA,SH.,S.Kep.

YOYON, dan sampai dengan saat inisaksi tidak pernah kenal dengan HERI WILABenar saksi menerangkan tidak pernah ada perjanjian lisan maupuntertulis tentang fee, namun demikian pembayaran prestasi termin 100 %masih ada sisa pada rekeining CV. LA sebesar Rp.7.000.000, (Tujuhjuta rupiah) dan uang tersebut sudah saksi serahkan ke penyidik dantelah dilakukan penyitaan.halaman 41 dari 142 hal putusan Nomor 15/Pid.Sus.

Terdakwa menempati salah satu asset milik PT KAl Daop 3 sebagaipenghuni rumah dinas milik PT KAI Cirebon dengan memfungsikannyasebagai tempat tinggal tidak memperpanjang kontraknya, malahan telahmenyewakan ke pihak lain untuk tujuan komersial, dan Saksi sendiri telahmelihat lokasi yang di jadikan komersial oleh Terdakwa tersebut adalahbagian depannya, seperti Rumah Makan Bebek Goreng Slamet, gulaikepala ikan, dan counter computer ;Bahwa mengenai pembayaran uang sewa atas asset PT KAI di setorkandalam rekeining

Terdakwa menempati salah satu asset milik PT KAl Daop 3 sebagaipenghuni rumah dinas milik PT KAI Cirebon dengan memfungsikannyasebagai tempat tinggal tidak memperpanjang kontraknya, malahan telahmenyewakan ke pihak lain untuk tujuan komersial, dan Saksi sendiri telahmelihat lokasi yang di jadikan komersial oleh Terdakwa tersebut adalahbagian depannya, seperti Rumah Makan Bebek Goreng Slamet, gulaikepala ikan, dan counter computer ;Bahwa mengenai pembayaran uang sewa atas asset PT KAI di setorkandalam rekeining

tangga tidak dilaksanakan karena keterbatasanpegawai, ada jasa taksiran, jasa titipan, jasa untuk menilai kwalitas barangterutama emas kalau ada permintaan dari pihak ke tiga ;Bahwa kredit kreasi adalah kredit angsuran fidusia aitu kredit untuk usahadengan jaminan BPKB yaitu suatu prodak baru Pegadean di Singaparnamulai tahun 20062007 ;Bahwa tahun 2006 dikucurkan kredit tidak ingat lagi tapi sesuai BAP ;Bahwa mekanisme kredit Kreasi ialah calon nasabah datang ke Pegadeanmembawa persyaratan KTP, KK, Rekeining

172 Mekanisme kredit Kreasi ialah calon nasabah datang ke Pegadeanmembawa persyaratan KTP, KK, Rekeining listrik data pendukung PBBsurat nikah dan yang utama BPKB ;Bagaimana mekanisme pengajuan Kredit Kreasi ? Mekanisme pengajuan Kredit Kreasi melalui analis kredit terus dari itudiperiksa administrasi persyaratan, lalu diadakan surve kalau memenuhimaka ditaksir berapa yang bisa diputuskan kreditnya ;Siapaa yang memutus kredit ?

ARIS, FIRDAUS maupunPUNGKY dan saat itu Saksi menerangkannya pada waktu dan tempatyang berbedabeda dan ada beberapa kali investor di Kota Prabumulihyang mentransferkan uangnya ke rekeining Sdri. RIA ARIANTI;Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Sdri. RIA ARIANTI menyerahkankartu nama tersebut kepada Saksi karena Saksi tidak pernah menjadiSales Manager & Link Investment di CV. Mitra Mandiri Parquet dan kartunama tersebut hanya Saksi berikan kepada Sdr. PUNGKY untukmenunjukan alamat kantor CV.

Selanjutnya uang bantuan/danahibah tersebut ditransfer/dipindahbukukan dari rekeining kas daerahBank Jateng Cab Rembang ke Rekening Bank Jateng Cab Rembangmilik Mushola Ar Rohmah No Rek. 3.029.176808 sejumlah Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2013.

., untukditerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya SPM dikirimHal 74 dari 186 Putusan Nomor 134/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgkepada Kuasa BUD/Kabag Anggaran : Fery Sumardi,SE untuk diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 10 Juli 2013.Selanjutnya uang bantuan/dana hibah tersebutditransfer/dipindahbukukan dari rekeining kas daerah Bank Jateng CabRembang ke Rekening Bank Jateng Cab Rembang milik Mushola ArRohmah No Rek. 3.029.176808 sejumlah Rp. 40.000.000.

PertambanganHalaman 84 dari 170 Putusan Nomor 158/Pid.B/LH/2020/PN UnhNikel Nusantara, nomoir rekeining 1620080078888 pada BankMandiri Kantor Cabang Kendari. Untuk rekening PT. Kawah TradingInternasional yang saksi ketahui nomor rekeningnya 8514567378pada Bank BCA.O Pembayaran untuk pertama kalinya dari PT.

35.000.000, 10. 12 Desember 2013 100.000.000,11. 13 Desember 2013 100.000.000,12. 17 Desember 2013 50.000.000,13. 23 Desember 2013 100.000.000,14. 27 Desember 2013 150.000.000,15. 30 Desember 2013 60.000.000,16. 09 Januari 2014 200.000.000,17. 17 Januari 2014 200.000.000,18. 17 Februari 2014 50.000.000,19. 04 Maret 2014 15.000.000,20. 05 Maret 2014 40.000.000,21. 06 Maret 2014 19.000.000,Total penarikan dana 1.585.800.000, Bahwa menurut data yang ada di Kantor kami bahwa dana batuan yangada di rekeining

2013 35.000.000,10. 12 Desember 2013 100.000.000,11. 13 Desember 2013 100.000.000,12. 17 Desember 2013 50.000.000,13. 23 Desember 2013 100.000.000,14. 27 Desember 2013 150.000.000,15. 30 Desember 2013 60.000.000,16. 09 Januari 2014 200.000.000,17. 17 Januari 2014 200.000.000,18. 17 Februari 2014 50.000.000,19. 04 Maret 2014 15.000.000,20. 05 Maret 2014 40.000.000,21. 06 Maret 2014 19.000.000,Total penarikan dana 1.585.800.000, Bahwa menurut data yang ada di Kantor kami bahwa dana batuan yangada di rekeining

55. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 04 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan traanfer dana dari rekeining ALK 001 ke ALK 002 valuta sebesar Rp. 20 juta untuk pembayaran sebagian pinjaman dana AAAS tgl 14 Maret 2014 (dari awal pinjaman 800 jt). Jadi sisa pinjaman dana per 04 Nov 2014 rnasih ada 680 juta.

dua ratus jutarupiah), pada APBD P Rp.2.400.000.000, (dua milyar empat ratus jutarupiah), tahun 2012 pada APBD Murni Rp.1.350.000.000, (satu milyartiga ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2013 pada APBD MurniRp.500.000.000, (Jima ratus juta rupiah);Bahwa saksi kenal dengan Desman Silaen semenjak tahun 2008 diBatam selaku supir taxi dan juga diangkat selaku LO PemerintahKabupaten Natuna di Batam;Bahwa saksi memerintah Erianto sekitar bulan September 2011 transferuang sejumlah Rp.100.000.000, ke rekeining