Ditemukan 107 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indutry insury inaury inquiry innuey injery inque
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus
Register : 23-10-2023 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab
Tanggal 8 Maret 2024 — Penuntut Umum:
KUSUFI ESTI RIDLIANI, S.H.,M.H
Terdakwa:
JONNI LODEWIK DENGGA, S.E
23 — 16
  • Anace Abia Rumbiak;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama JONNI LODEWIK DENGGA dan Anace Abia Rumbiak;
31. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama JONNI LODEWIK DENGGA;
32. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama Anace Abia Rumbiak;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Dokumen Nomor 06/127/HUK/2023 tanggal 29 Mei 2023;
34. 1 (satu) lembar fotocopy inquery
saldo tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak;
35. 1 (satu) lembar fotocopy inquery saldo tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama JONNI LODEWIK DENGGA;
36. 1 (satu) lembar fotocopy inquery saldo tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama JONNI LODEWIK DENGGA;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 440/1330/RSUD/2022 atas nama Tuan Darius Julianus Yumame, Timika tanggal 13 Desember 2022;
38.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 859/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 22 Desember 2016 — ANA SUMARNA Bin MADI RAHMAT (Alm);
74 — 16
  • konter pendaftaran, selanjutnya akan diverifikasiapakah peserta sudah terdaftar atau belum, setelah peserta membayar, makakartu BPJS Kesehatan yang diterima oleh peserta langsung akif dan dapatdipergunakan;Bahwa untuk pendaftaran melalui online dengan cara calon peserta membukawebsite BPJS Kesehatan di www.bpiskesehatan.go.id, lalu membuka halaman pendafiaran online dan menyetujui syarat dan ketentuan pelayanan pendaftaranHalaman 17 dari 38 Putusan Nomor 859/Pid.B/2016/PN.Blb.peserta lalu meng klik inquery
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Rap
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 9
  • Suka Rame Ledong Timur tertanggal 25 April 2015;
  • Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1584 atas nama Elisa Debora Panggabean yang terletak di Desa/ Kelurahan Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong Kabupaten/Kota Asahan;
  • Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan/ Persetujuan Pemotongan Gaji/ Penghasilan dari Bendahara RSUD Aek Kanopan;
  • Menyatakan sah dan berharga Surat Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit yang dikeluarkan Bank SUMUT
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 20-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 905/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Parada Situmorang, S.H
Terdakwa:
M. JEFRI PRATAMA, S.H. Alias JEFRI
299 — 163
  • Socfindo, 1 (satu) lembar estimasi pekerjaan transitment batu bara Nagan Raya, 1 (satu) lembar invoice The CBU Cars Specialist, 1 (satu) lembar Inquery rekening pembiayaan Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Nasabah, 1 (satu) lembar bon SPBU Polonia, 1 (satu) lembar catatan tanggal 07-9-19, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu
    ,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE ;
  • 1 (satu) lembar Surat Invoice dari Bintang Mulia ;
  • 1 (satu) lembar Inquery Rekening Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
  • 8 (delapan) lembar catatan ;
  • 1 (satu) lembar struk pembayaran makan di Restoran India;
  • 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 28 November 2019 ;
  • 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari Kantor Notaris Faisal, SH dan Kwitansi tanda terima Uang dari ATAK (Medan Jaya Mobil) kepada
Pengadilan PA Lebong Perdata Agama
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PA Lebong Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Lbg
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 14
  • Foto Kopi Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit, dari BankBengkulu Cabang Muara Aman, tertanggal 18 Maret 2021, atas namaPemohon sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode P.7;8. Foto Kopi Rekening Koran, atas nama Pemohon dari BankBengkulu, periode 1 Januari 2020 s/d 31 Maret 2020 hingga periode 1Januari 2021 s/d 12 Maret 2021, sesuai dengan aslinya, bermeteralcukup, telah dinazegelen, di beri kode P.8;9.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 841/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 21 Desember 2016 — Ujang Sobari bin Omen ;
68 — 11
  • kartu BPJS tersebut dapatdilakukan secara manual yaitu calon peserta datang sendiri ke kantorBPJS kesehatan dengan membawa photo copy KTP, Photo Copy Karukeluarga, pas Photo 4x4 serta mengisi formulir identitas keluarga danyang kedua dengan pendaftaran secara online yaitu peserta membukawideside BPJS kesehatan lalu peserta membuka halaman pendaftaranonline dan mengetahui syarat layanan pendaftaran BPJS kesehatan lalumengklik tombol pendaftaran dan memasukkan nomor kartu Keluargadengan meng klik Inquery
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 20-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Parada Situmorang, S.H
Terdakwa:
ZURAIDA HANUM
1579 — 1142
  • Socfindo, 1 (satu) lembar estimasi pekerjaan transitment batu bara Nagan Raya, 1 (satu) lembar invoice The CBU Cars Specialist, 1 (satu) lembar Inquery rekening pembiayaan Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Nasabah, 1 (satu) lembar bon SPBU Polonia, 1 (satu) lembar catatan tanggal 07-9-19, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu
    kecelakaan tanggal 17 Juli 2017;
  • 1 (satu) pasang baju olahraga PN Medan warna hijau;
  • 1 (satu) unit laptop merk HP warna Silver ;
  • 1 (satu) buah charger Laptop merk HP warna hitam;
  • 1 (satu) buah tas Laptop merk HP warna Silver;
  • 1 (satu) buah buku Agenda sampul warna biru tua;
  • 1 (satu) buah flasdish warna merah ;
  • 4 (empat keping CD ;
  • 1 (satu) lembar Surat Invoice dari Bintang Mulia ;
  • 1 (satu) lembar Inquery
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Pspk
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 30
  • pembukuan realisasi dari addendum Kredit KMG Bank SumutPadangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang olehKetua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberi tanda (T.8) dan diparaf;Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 146/KC03APK/KMGI/ADD/2015 BankSumut Padangsidimpuan dengan NAMA TERMOHON, telah bermeteraicukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (T.9) dandiparaf;Fotokopi Inquery
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 14-12-2018 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2548/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 16
  • Fotokopi Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit, yang telahdinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda T.6 dan menandatanganinya pada sudut kanan atas;7.
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Sub
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 34
  • Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sumbawa Besartertanggal 12 Juli 2018, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh KantorPos dan Giro, telah dicocokakan dengan aslinya ternyata sesuali, bukti T.9;Fotokopi Inquery Rekening Pembiayaan atas nama TERGUGAT (Pelunasanhutang) yang dikeluarkan oleh Bank NTB, alat bukti tersebut telahdinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, telah dicocokakan dengan aslinyaternyata sesual, bukti T.10;Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.SubBahwa, selanjutnya
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 23-02-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PADANG Nomor 412/Pdt.G/2021/PA.Pdg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 17
  • dengan aslinya,selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda(P11Fotokopy Surat Perjanjian Hutang Piutang, Pemohon dengan kakak Ipar .12Pemohon (Muhammad Iqbal), tertanggal 12 Januari 2021, yang telahdinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor posdan aslinya telah diperlinatkan oleh Pemohon di persidangan, setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya;(ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.12Fotokopy inquery
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 04-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan MS BIREUEN Nomor 380/Pdt.G/2017/MS.BIR
Tanggal 14 Maret 2018 — Pemohon:
Irwan Saputra Bin Umar
Termohon:
Nora Yana Binti Mahmud
35 — 12
  • Fotokopi Inquery Rekening Pembiayaan tertanggal 27 Desember 2017,telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkandengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (TR.3);8. Fotokopi Rekening Koran Bank Aceh Syariah No. Rekeing 105 06 216501122 an. Irwan Saputra, telah bermeterai cukup dengan nazagellenpos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yangternyata sesual (TR.4);9. Asli Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening392701003056100 an.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 20-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 906/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Parada Situmorang, S.H
Terdakwa:
M. REZA FAHLEVI
204 — 135
  • Socfindo, 1 (satu) lembar estimasi pekerjaan transitment batu bara Nagan Raya, 1 (satu) lembar invoice The CBU Cars Specialist, 1 (satu) lembar Inquery rekening pembiayaan Kantor Cabang Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Nasabah, 1 (satu) lembar bon SPBU Polonia, 1 (satu) lembar catatan tanggal 07-9-19, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu) lembar bon pembayaran dari Apotek Nomor Nota : 1709218013 KF Tasbi Square, 1 (satu
    ,MH. yang diserahkan oleh Cut Rafika Lestari, SE ;
  • 1 (satu) lembar Surat Invoice dari Bintang Mulia ;
  • 1 (satu) lembar Inquery Rekening Pembiayaan tanggal 31 Juli 2019;
  • 8 (delapan) lembar catatan ;
  • 1 (satu) lembar struk pembayaran makan di Restoran India;
  • 1 (satu) lembar bon faktur tanggal 28 November 2019 ;
  • 1 (satu) rangkap Surat Kuasa dari Kantor Notaris Faisal, SH dan Kwitansi tanda terima Uang dari ATAK (Medan Jaya Mobil) kepada
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 02-01-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Fotokopi INQUERY REKENING PEMBIAYAAN tanggal 22 Maret 2018atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR/PK.2;3.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA SELONG Nomor 937/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 33
  • Fotokopi hasil cetak Inquery Rekening Pembiayaan atas nama LaluYaniwardan pada Bank NTB Syariah sejumlah Rp4.693.182,00 (empat jutaenam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah)tertanggal 29 April 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (PR.5) serta diparaf;Bahwa atas gugatan rekonvensinya Tergugat menyatakan telan cukupdengan alat bukti surat dan tidak akan mengajukan alat bukti saksi, begitu puladengan Penggugat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-03-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
FAKHRIZAL, SE
49 — 41
  • Asli inquery Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1.
  • Asli inquery Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2.
  • Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KCP. Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 09-03-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
H. SUHERDI, S.Sos
41 — 42
  • Asli inquery Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1.
  • Asli inquery Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2.
  • Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KCP. Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-04-2008 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 14 April 2008 — Ir. SITI AMINAH al MIMIN
366 — 169
  • Selain itu. juga PPATK melakukan auditkepatuhan kepada jasa keuangan, artinya kalau ada halhal yang belumdilaporkan maka PPATK akan meminta kepada PJK segera dilaporkan kepadaPPATK, kemudian apabila dari Penegak hukum, Polisi, Jaksa dan PKP inginmendalami aliran dana tersangka / terdakwa, maka mereka bisa memintabantuan (inquery) kepada PPATK dan PPATK akan membantunya ;e Bahwa dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, penyedia jasakeuangan itu terdiri dari disebutkan dalam pasal 1 angka 5 diantaranyaadalah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
ISBEN HUTAJULU
50 — 42
  • Asli inquery Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1.
  • Asli inquery Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2.
  • Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KCP. Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
170 — 46
  • diBank DKI termasuk pengadaan aplikasiGCMS.Bahwa setahu saksi pernah dilakukanpemeriksaan pada tahun 2010, baik olehGrup audit intern (yang pada saat itu GrupAudit Intern Bank DKI dipimpin oleh Sadr.Supiyanto) maupun oleh Bank Indonesia.Saksi tidak mengetahui hasil ataspemeriksaan tersebut, karenahasilnyahanya dilaporkan kepada Direksi (sebelumditugaskan sebagai anggota Direksi BankDKI sejak 16 April 2012).Bahwa benar saat dihentikan pembayaranterhadap PT.Praxis Solutions Indonesiahanya 1 modul inquery