CAHAYA FOREX YOGYAKARTA karena masih menerima danainvestor tersebut, makanya kemudian perkara pelanggaranperijinan ini juga disidik oleh Bappebti.Bahwa tidak pernah ada penghentian penyidikan oleh Bappebti.Bahwa beberapa waktu lalu ada laporan juga dari nasabah dariBengawan investa yang lapor ke Jakarta Selatan.Bahwa atas keterangan, terdakwa menyatakan keberatan bahwadikatakan melakukan kegiatan perdagangan berjangka illegal. ;2.

dengan dalil yang didakwaan PenuntutUmum tersebut karena unsur Barang siapa berbeda maksudnya dengansetiap pihak sebagaimana telah dijelaskan pada pembelaannya yangterlampir dalam berkas perkara, yang juga disanggah dalam ReplikPenuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya,namun Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan ketiadaan ijin usahadari Bappebti yang dipermasalahkan dalam perkara ini tidaklah dibatasikarena ada keterangan saksi Abdul Fattah yang menjadi investor diBengawan Investa

Solo pada bulan Agustus 2011, sehingga unsur setiappihak dalam perkara ini lantas menjadi saksi Ichwanto yang harusbertanggungjawab selaku manager Bengawan Investa Soto.

Cahaya ForexYogyakarta yang mempunyai 12 cabang antara lain Bengawan InvestaSoto, dimana Bengawan Investa Solo selaku cabang dari PT.

itu juga menurut saksi korban Abdul Fattahbahwa dirinya berinvestasi mulai bulan Agustus 2011 dan berdasarkanketerangan saksi Ichwanto maupun pengakuan keterangan terdakwasendiri yang akhirnya memiliki persesuaian sehingga menjadi suatupetunjuk bukti bahwa benar sampai dengan September 2011 masihmenerima investasi dan dari total investasi yang sebelumnya diterimaoleh manager cabang, dengan penghitungan selanjutnya sebesar 90 %ditransfer kembali kepada terdakwa termasuk dari cabang Solo(Bengawan Investa

Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH pada tanggal 8 Desember 2015 berupa: 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahaman tertanggal 10 Februari 2013 antara saksi PUTRA MASAGUNG dengan Dessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa; 2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat Pernyataan Kepemilikan dari saksi HERRY BENG KOESTANTO perihal Statement on Beneficial Owner Tanggal 15 mei 2013; 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian

Permata Investa milik Herry Beng Koestanto.Terdakwa dalam PT. Permata Investa tidak menjadi pengurus di PT.Permata Investa milik Herry Beng Koestanto .Bahwa saham PT. Toko Gunung Agung Tbk. yang dibeli oleh HerryBeng Koestanto adalah sebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah)perlembar, sedangkan di bursa efek harga saham PT.

Permata Investa) dapatmelaksanakan uji tuntas / due deligence termasuk pada pemeriksaanhukum, keuangan dan pajak atas perseroan dan para pihak setuju biayabiaya yang akan timbul dalam proses akusisi akan ditanggung secarabersamasama masingmasing 50% lainnya.

Permata Investa, PT.

R.A DESSI HANAFIAH NATALEGAWA, adapun yangbertandatangan adalah terdakwa DESSI HANAFIAH NATALEGAWA memangatas kuasa saksi HERRY BENG KOESTANTO selaku komisaris utama PTPERMATA INVESTA yang pada saat itu berhalangan tidak bisa hadir danberdasarkan keterangan saksi HERRY BENG KOESTANTO terdakwa DR.

Dessi MHanafiah Natalegawamenandatangani Nota Kesepahaman tanggal 10 Agustus 2012 sebagaiPerwakilan PT Permata Investa dalam penandatanganan tersebut HerryBeng Koestanto menyetujui Terdakwa untuk melakukan penandatangananNota Kesepahaman tersebut dan menandatangani dokumen tersebutdengan mengatasnamakan PT.

Saksi JATI SARI DANU KUSUMOe Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungankeluarga dan tidak menerima upah dari mereka ;e Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara ipar ;Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai Direktur Jember Investa yang bergerak dalampenanaman modal uang dengan bunga 100 % setiap bulannya di luar modalpokokBahwa saksi dengan suami pernah ketemu dan diajak oleh Tergugat ikut bisnistergugat ini pada akhir tahun 2011;Bahwa awalnya saksi

Saksi HAKIKI HIDAYATBahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga, denganTergugat dan Turut Tergugat saksi tidak kenal ;Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara ipar ;Bahwa saksi tahu Tergugat sebagai Direktur Jember Investa yang bergerak dalampenanaman modal uang dengan bunga 100 % setiap bulannya di luar modalpokokBahwa saksi dengan istri pernah ketemu dan diajak oleh Tergugat ikut bisnistergugat ini pada akhir tahun 2011;Bahwa awalnya saksi dengan

3 yang dilegalisir;

4 AJK;

ASURANSI JIWA KRESNA periode November 2018 s.d Desember 2020;

investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0236-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1205190694-01 a.n JEFI;

break protecto investa kresna a.n ERNY-1000127472 premi dicairkan.

SMART INVESTA MANDIRI6.ERWIN, A.Md7.LEGIANTO

Griya Investa Indonesiadimana Tergugat sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris adapunperusahaan tersebut bergerak dibidang Properti yang didirikan oleh Tergugat dan Tergugat II namun Penggugat tidak bersedia, akan tetapi pada waktu ituPenggugat menawarkan diri untuk bekerja di dalam perusahaan Tergugat dan Tergugat Il tersebut sebagai karyawan dan Penggugat digaji olehTergugat dan Tergugat Il sebesar 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) ;Bahwa, selain sebagai karyawan diperusahaan

Gugatan Penggugat Salah AlamatGugatan dari Penggugat dilakukan terkait posisi Tergugat 2 yangmenjadi komisaris di PT Griya Investa Indonesia (PT GIl) yangHal. 19 dari 30 hal.Put.No.124/PDT/2017/PT.PLG.dipimpin oleh Tergugat sebagai direktur, bukan sebagai pribadi ;Bahwa karena subjek Tergugat 2 adalah sebagai komisaris, makagugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 adalah gugatan yang salahalamat, karena Tergugat 2 sejak tanggal 18 Juni 2015 sudah tidaklagi menjadi komisaris pada perusahaan tersebut,

Gugatan ini adalahgugatan yang kabur karena penguasaan rumah C 4 oleh Tergugat IIbukanlah merupakan pengambil alinan dari Penggugat, melainkan hasildari kesepakatan pembagian aset antara Tergugat dan Tergugat II saatpengunduran diri Tergugat II dari PT GIl yang diatur dalam perjanjian No22 pasal 1 ;Bahwa semua setoran cicilan rumah yang menggunakan sistem KPRGriya Investa dialinkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajibanTergugat Il.

ANUGRA CIPTA INVESTA
2.PT. MATRAMUDA PERKASA

3 yang dilegalisir;
11) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 4 yang dilegalisir;
12) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 5 yang dilegalisir;
13) 1 (satu) bendle Fotocopy rekening koran unit Link Investa 6 yang dilegalisir;
14) 1 (satu) bendle Fotocopy perhitungan fee Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dilegalisir;
15) 1 (satu) buah buku asli ikhtiar polis nomor

4 AJK;
30) 1 (satu) bendle Dokumen intruksi pengiriman barang unit Link Investa 4 AJK;
31) 1 (satu) lembar Dokumen intruksi penerimaan saham untuk KPD PT.

ASURANSI JIWA KRESNA periode November 2018 s.d Desember 2020;
48) 1 (satu) lembar Fotocopy rekap pengajuan (Break) status inforce tgl pengajuan 01-02-2020 s.d 10-02-2020;
49) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020 user CDV number : 0198- A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1208190124-00 a.n KAKA HERTANTO;
50) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 05-02-2020

1 (satu) lembar Cash disbursement voucher asuransi kresna link investa (BCA) 06-02-2020 user CDV number: 0236-A/CDV/POS/KLI/II/2020 rincian premi 1205190694-01 a.n JEFI;
54) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa kresna (Non-BCA) CLM07022020-10-22WKB0037 user CDV number 0092CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n DIANA-1000150762 premi dicairkan;
55) 1 (satu) lembar Cash disbursement voucher protecto investa

kresna (BCA) CLM07022202010-22WKB0039 user CDV number 0094CDV/BA/WALII/2020 pencairan klaim break protecto investa kresna a.n ERNY-1000127472 premi dicairkan.

Sarana Kelola Investa dan Herry Beng Koestantoselaku Direktur PT.

BuktiT36), BAP tambahan Tersangka tambahan Herry Beng Koestanto (Bukti T37),selain itu TERMOHON juga menyita suratsurat ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksisaksi lainnya dan tersangkadan bukti surat surat maka TERMOHON mendapatkan faktafakta sebagaiberikut : Bahwa PEMOHON (Pelapor) merasa dirugikan oleh Tersangka Herry BengKoestanto atas adanya Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 20 Oktober2004 yang dibuat dihadapan Notaris Saal Bumela,SH,. pihak Penjual adalah PT.Sarana Kelola Investa

Sarana Kelola Investa tanggal 20Hal. 21 dari 27 halaman Putusan No. : 07/Pid.Prap/2009/PN.Jkt.SelOktober 2004 (surat bukti bertanda T 57, sesuai dengan asli) ;58 Surat Perjanjian Pembatalan antara Tn. G.E. Haryanto dan PT.

Mandiri ManajemenInvestasiMandiri Investa Keluarga (Ruby) di Bank Mandiri dengan InvestmentAcc 1059900626145.12. Uang sebesar Rp. 1.018.000.000, (satu milyardelapan belas juta rupiah) yang terdapat dalam Surat Berhargadengan produk ORIO11 di Bank Mandiri dengan Nomor KSElCCOO1MAYGO01.13.

Mandiri Manajemen InvestasiMandiri Investa Keluarga(Ruby) di Bank Mandiri dengan Investment Acc 1059900626145; Uang sebesar Rp. 1.018.000.000, (Satu milyardelapan belas juta rupiah) yang terdapat dalam Surat Berharga denganproduk ORIO11 di Bank Mandiri dengan Nomor KSEI CCOO1MAYGO01; Uang sebesar Rp. 414.659.981.57 (empat ratusempat belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapanpuluh satu rupiah dan lima puluh tujuh sen) yang terdapat dalamBancassurance dengan produk Mandiri

Mandiri Manajemen InvestasiMandiri Investa Keluarga(Ruby) di Bank Mandiri dengan Investment Acc 1059900626145; Uang sebesar Rp. 1.018.000.000, (satu milyardelapan belas juta rupiah) yang terdapat dalam Surat Berharga denganproduk ORIO11 di Bank Mandiri dengan Nomor KSEI CCOO1MAYGO01; Uang sebesar Rp. 414.659.981.57 (empat ratusempat belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapanpuluh satu rupiah dan lima puluh tujuh sen) yang terdapat dalamBancassurance dengan produk Mandiri

Mandiri Manajemen InvestasiMandiri Investa Keluarga(Ruby) di Bank Mandiri dengan Investment Acc 1059900626145;Uang sebesar Rp. 1.018.000.000, (Satu milyardelapan belas juta rupiah) yang terdapat dalam Surat Berharga denganproduk ORIO11 di Bank Mandiri dengan Nomor KSEI CCOO1MAYGO01;Uang sebesar Rp. 414.659.981.57 (empat ratusempat belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapanpuluh satu rupiah dan lima puluh tujuh sen) yang terdapat dalamHalaman 44Putusan Perdata Nomor 187/

Brent Investa Properti,PT. Brent Properti, dan Perseroan perseroan Holding Brent Group .Pasal 3.Bahwa Pihak Dua adalah pemegang Surat Berharga Pengakuan Utang (MTN)yang di terbitkan oleh PT. Brent Sekurities dan PT. Brent Ventura perusahaanmilik Pihak Pertama yaitu : MTN No:002640/MTNCPI/BV/XII/2013 uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyard rupiah ) tanggal 17 Desenber 2013 jatuh tempo tanggal 17 Juni 2014.

Nurapia diBank Mandiri Cabang Parigi yang meliputi : Batavia Dana Saham, DanaReksa Mawar, Mandiri Investa Atraktif, Manulife Dana Saham, ManulifeSyariah Sektoral Amanah, Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, ReksaDana BNP Paribas Infrastruktur, dan Schroder Dana Prestasi Plus danpengambilan Tabungan Haji milik almarhumah Dra. Nurapia di BankSyariah Mandiri Cabang Parigi serta pengambilan Tabungan milikAlmarhumah Dra.

TaspenPersero Palu, pengambilan tabungan milik almarhumah Nurapia diBank Mandiri Cabang Parigi yang meliputi : Batavia Dana Saham, DanaReksa Mawar, Mandiri Investa Atraktif, Manulife Dana Saham, ManulifeSyariah Sektoral Amanah, Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas, ReksaDana BNP Paribas Infrastruktur, dan Schroder Dana Prestasi Plus danpengambilan Tabungan Haji milik Almh. Dra. Nurapia di Bank SyariahMandiri Cabang Parigi serta pengambilan Tabungan milik Almh.

Nomor 630 K/Pdt/20193.5.PT BRENT PROPERTI, berkedudukan di Menara DEATower 1, Lantai 11, Jalan Mega Kuningan Barat, Kav E4Nomor 1, Jakarta;PT BRENT INVESTA PROPERTI, berkedudukan di SequisCenter, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Nomor 71, JakartaSelatan;YANDI S. GONDOPRAWIRO, bertempat tinggal di JalanSurabaya Nomor 31, RT. 015/RW 005, Kelurahan Menteng,Kec.

CAKRAWALA INVESTA BERSAMA2.NYONYA RIYANI TJOKRONEGOROTergugat:1.Tuan POERNOMO WIDJAJA2.PT. MENARA PROPERTY DEVELOPMENT3.TUAN INDRA WIDJAJA ENTONG, SH4.NYONYA MIA R SETIANINGSIH SH., M.Kn.5.NYONYA NURUL SURYANINGSIH, SH.Turut Tergugat:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Victory Investa Maria (staf AAAS)Artha. Tanpa berita.34 4Nov2013 Rp2.981.138, Bank DBS Indonesia No Atas instruksi dariRek 302.001.0885 An. Sdri. FerlyanaPT.AAA Invesment. Untuk Maria (staf AAAS)pembayaran bungaintraday.35 6Nov2013 Rp50.000.000, Tarik tunai. Atas instruksi dari Sdri. Ferlyana Maria (staf AAAS) 36 6Nov2013 Rp100.000.000, Pelunasan deposito untukAtas instruksi daricounter check no Sdri. Ferlyana10196031.

Victory Investa Maria (stafArtha. Tanpa berita. AAAS)34 4 NOV Rp.2.981.138, Bank DBS Indonesia Atas instruksi2013 No Rek dari Sdri.302.001.0885 An. FerlyanaPT.AAA Invesment. Maria (stafUntuk pembayaran AAAS) bunga intraday. 35 6 NOV Rp.50.000.000, Tarik tunai. Atas instruksi2013 dari Sdri.FerlyanaMaria (stafAAAS)36 6 NOV Rp.100.000.000, Pelunasan deposito Atas instruksi2013 untuk counter check dari Sdri.no 10196031.

Victory Investa Maria (stafArtha. Tanpa berita. AAAS)34 4 NOV Rp.2.981.138, Bank DBS Indonesia Atas instruksi2013 No Rek dari Sdri.302.001.0885 An. FerlyanaPT.AAA Invesment. Maria (stafUntuk pembayaran AAAS)bunga intraday.35 6 NOV Rp.50.000.000, Tarik tunai. Atas instruksi2013 dari Sdri.FerlyanaMaria (stafAAAS)36 6 NOV Rp.100.000.000, Pelunasan deposito Atas instruksi2013 untuk counter check dari Sdri.no 10196031.

Permata Investa;2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikandari Herry Beng Koestanto perihal Statement on Beneficial Ownertanggal 15 mei 2013;1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Binding AgreementFor Sale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional SaleAnd Purchase Agreement oleh dan antara Putra Masagung, RyanPascal Masagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBGVlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000,Deutsche Bank AG, PT.

Permata Investa;2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan dariHerry Beng Koestanto perihal Statement on Beneficial Owner tanggal15 mei 2013;1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Binding Agreement ForSale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale AndPurchase Agreement oleh dan antara Putra Masagung, Ryan PascalMasagung, Angela M. Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG,Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, DeutscheBank AG, PT.

Dessi Hanafiah Natalegawaselaku kuasa PT Permata Investa selaku salah satu pemegang saham PTPermata Energy Resrouces;Isi Nota Kesepahaman tersebut adalah: Putra Masagung akan menjual saham kepemilikan baik langsung dantidak langsung sebesar 94.15% di PT Toko Gunung Agung Tbk senilaiRp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;Hal. 43 dari 73 hal.

nilai konsiderasi sebesar USD3.000.000 (tiga juta dolar amerika); Rencana Putra Masagung akan menyebabkan perseroan dan pemegangsaham lainnya yang tercatat di perseroan (PT Toko Gunung Agung Tbk)untuk melakukan dan menyetujui tindakan akusisi perseroan dantransaksi right issue; Rencana Putra Masagung akan membuat atau mengakibatkan perseroanuntuk melaksanakan divestasi yang terkait pada saat atau segera setelahpengeluaran saham baru dikeluarkan; Bahwa para pihak sepakat pihak Kedua (PT Permata Investa

Permata Investa; 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan dariHerry Beng Koestanto perihal Statement on Beneficial Owner tanggal15 mei 2013; 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Binding Agreement ForSale, Purchase And Transfer of Rights dan Conditional Sale AndHal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 1442 K/PID/2016Purchase Agreement oleh dan antara Putra Masagung, Ryan PascalMasagung, Angela M.