Kennet memilikitanah dari Gunung Sterling sampai ke kilometer 4 jalan porosBalikpapanSamarinda: Gunung Sterling terletak di kilometer 2.5 batuAmpar, Balikpapan Utara;Bahwa mengenai lokasi tanah Pembanding/Penggugat juga telahdibuktikan dalam keterangan' saksisaksi yang diajukan olehPembanding/Penggugat, yaitu Saksi Misman Sugianto (halaman 98dalam Putusan No. 236) dan Saksi Donny Irwan (halaman 101 dalamPutusan No. 236), bahwa kedua Saksi tersebut HADIR/IKUT padasaat sidang Pemeriksaan Setempat dan

G/2016/PN,Jkt.Pst,a.b.Cc.d.e.12.13.Penalti NonPerformance Cargo: Periode Juli 2014 : $ 29.382,882 Periode Agustus 2014 : $ 79.382,882 Periode September 2014 : $ 159.382,882 Periode Oktober 2014 : $ 48.782,044Total :$ 372.930,690Demmurage : DemmMV Panamax Sterling : $ 40.625,00 Demm Logplus BG Surya Cakra 19 : $ 58.820,40 DemmLogplusBGSuryaMakmur12 = :$ 84.269,10 Demm Logplus BG Manyplus 17 : $ 67.350,00 Demm Logplus BG Benefit Plus 5 : $ 65.940,00Total : $ 317.004,67Demmurage Il: Demm Barge 2 setTaboneo

C Inj 5ml imiv Cairan Produk yang terdaftar dengan nama Vit Cinjeksi: PT Ethica (GKL9806707843A11 / 14Maret 2018) PT Ipha Pharmalab (GKL7210401443A1/ 31 Desember 2017)36 Vit E Injection 100 mg/1iml im Cairan Tidak terdaftar sebagai obat37 AtorlipF Tablet Tidak terdaftar sebagai obat38 Otrivin Adult Cairan Produk yang terdaftar:Otrivin, Pendaftar Sterling Products,Produsen Boehringer IngelheimIndonesia (DTL1624503947A1 B1/9Agustus 2021)39 Zetum 500 Tablet Tidak terdaftar sebagai obat40 Amlip5 Tablet

tujuh rupiah) dari total saldo sebesarRp.690.428.937,00 (enam ratus sembilan puluh juta empat ratusdua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yangtersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020029301948 atasnama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020029301948termasuk bunga, biaya administrasi dan pajak yang timbuldikemudian hari;BB No. 419 : Uang tunai sejumlan GBP 36,551.00 (tiga puluh enamribu lima ratus lima puluh satu pound sterling

) dari total saldosebesar GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluhsatu pound sterling) yang tersimpan dalam rekening Bank MegaNo.022020729000041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8September 2020 berdasarkan rekening koran Bank MegaNo.022020729000041 termasuk bunga, biaya administrasi danpajak yang timbul dikemudian hari.Dirampas Untuk NegaraBB No. 420 : 1 (Satu) lembar salinan bukti pembayaran BrivaTunaiKPK, nomor transaksi : 4000007, tanggal 10/09/2020, ke nomorBRIVA 888202016080031

puluhjuta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuhrupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020029301948atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkanrekening koran Bank Mega No.022020029301948 termasuk bunga, biayaadministrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;Halaman 427 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smr419.420.421.422.423.424.425.Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus limapuluh satu pound sterling

) dari total saldo sebesar GBP 36,551.00 (tigapuluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) yang tersimpandalam rekening Bank Mega No.022020729000041 atas nama MUSYAFFAsaldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran BankMega No.022020729000041 termasuk bunga, biaya administrasi danpajak yang timbul dikemudian hari.1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran BrivaTunai KPK, nomortransaksi : 4000007, tanggal 10/09/2020, ke nomor BRIVA888202016080031 an.

) daritotal saldo sebesar GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluhsatu. pound sterling) yang tersimpan dalam rekening Bank MegaNo.022020729000041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September2020 berdasarkan rekening koran Bank Mega No.022020729000041 termasukbunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari yangmerupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perluHalaman 567 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smrditetapkan agar barang

Sterling ProductsIndonesia, PT. GSK Consumer Healthcare Indonesia, PT. Bina Dentalindo; Bahwa yang bergerak di bidang produk vaksin adalah PT. Smithkline BeechamPharmaceuticals. Kegiatan yang dilakukan PT. Smithkline BeechamPharmaceuticals adalah mengedarkan atau memasarkan vaksin dan obatobatanyang diimport dari luar negeri yaitu dari Belgia;Hal 35 dari 77 hal.

Rp275.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), card type visaatas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belasribu rupiah), card type masterd card tanggal 22 November 2011 jam15:27;1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima riburupiah);1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific PlaceLt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific PlaceLt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu jutadua ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Cardtanggal 22 November 2011 jam 15:27;1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling

sebesarRp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),Card type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratusempat belas ribu rupiah), Card type Masterd Card tanggal 22November 2011 jam 15;27;1 (satu) lembar Nota Penjualan Thomas Sabo Sterling

Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima riburupiah);1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta duaratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal22 November 2011 jam 15:27;1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling

Rp275.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), card type visaatas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belasribu rupiah), card type masterd card tanggal 22 November 2011 jam15527;1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima riburupiah);1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific PlaceLt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific PlaceLt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu jutadua ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Cardtanggal 22 November 2011 jam 15:27;1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling

sebesarRp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),Card type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratusempat belas ribu rupiah), Card type Masterd Card tanggal 22November 2011 jam 15;27;1 (satu) lembar Nota Penjualan Thomas Sabo Sterling

Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima riburupiah);1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rop1.214.000,00 (satu juta duaratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal22 November 2011 jam 15:27;1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling

Kontrak Gulir Harian Spot Great Britain GU1010 BBJ & GU10FBBJPound Sterling (GBP)terhadap USDolar (USD)5. Kontrak Gulir Harian Spot Euro (EUR) EU1010 BBJ & EU10FBBJterhadap US Dolar (USD)6. Kontrak Gulir Harian Spot Australian AU1010 BBJ & AU10FBBJDolar (AUD) terhadap US Dolar (USD)7. Kontrak Gulir Harian Spot Dollar (USD) UC1010 BBJ & UC10FBBJterhadap Swiss Franc (CHF)8.

No.30 AJakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card Type Visa atas namaDian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 AJakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah),Card Type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27 ;1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesarRp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal22.10.2011 an Dian Anggraeni

No.30 AJakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah),Card Type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27 ;1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesarRp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal22.10.2011 an Dian Anggraeni ;1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank SyariahMandiri No.Rek.1087033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni

No.30 AJakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah),Card type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15;27 ;1 (satu) lembar Nota Penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesarRp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal22.10.2011 a.n.

Membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja Rsebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),d Membeli 1 (Satu) pucuk Airshoftgun merk Heckler&KochDevence INC Sterling VA sebesar RP. 3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah).e. Membeli 1 (Satu) pucuk Airshoftgun scond sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Hal 40 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26K/PM II11/AU/IV/2018f.

Membeli 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja Rsebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),d Membeli 1 (Satu) pucuk Airshoftgun merk Heckler&KochDevence INC Sterling VA sebesar RP. 3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah).e. Membeli 1 (Satu) pucuk Airshoftgun scond sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Hal 40 dari 87 Hal; Putusan Nomor: 26K/PM II11/AU/IV/2018f.

sebesar Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh limaribu rupiah) ;1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30 AJakarta sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), card type visa atas nama DianAnggraeni tanggal 22 Nopember 2011 jam 15:10 ;1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30 AJakarta sebesar Rp. 1.214.000 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), cardtype masterd card tanggal 22 Nopember 2011 jam 15;27 ;1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

(dua ratus tujuh puluh limaribu rupiah) ;1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30 AJakarta sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), card type visa atas nama DianAnggraeni tanggal 22 Nopember 2011 jam1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30 AJakarta sebesar Rp. 1.214.000 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah),card type masterd card tanggal22 Nopember 2011 jam 15;27 ;2263033233343536a738391 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

TPK/2021/PT SMR11.419.11.420.11.421.11.422.11.423.11.424.11.425.Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu limaratus lima puluh satu pound sterling) dari total saldo sebesar GBP36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu poundsterling) yang tersimpan dalam rekening Bank MegaNo.022020729000041 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8September 2020 berdasarkan rekening koran Bank MegaNo.022020729000041 termasuk bunga, biaya administrasi danpajak yang timbul dikemudian hari

lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30AJakarta sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), card type visa atas namaDian Anggraeni tanggal 22 Nopember 2011 jam 15:1029.1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30AJakarta sebesar Rp. 1.214.000 (satu juta dua ratus empat belas riburupiah), card type masterd card tanggal 22 Nopember 2011 jam 15;27Halaman 20 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pst7)30.1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

Rp. 275.000 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah)28.1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30 AJakarta sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), card type visa atas namaDian Anggraeni tanggal 22 Nopember 2011 jam 15:1029.1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30 AJakarta sebesar Rp. 1.214.000 (satu juta dua ratus empat belas riburupiah), card type masterd card tanggal 22 Nopember 2011 jam 15;2730.1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pst28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30A Jakarta sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), card type visa atasnama Dian Anggraeni tanggal 22 Nopember 2011 jam 15:101 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No. 30A Jakarta sebesar Rp. 1.214.000 (satu juta dua ratus empat belas riburupiah), card type masterd card tanggal 22 Nopember 2011 jam 15;271 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling

puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratustiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank MegaNo.022020029301948 atas nama MUSYAFFA saldo per tanggal 8September 2020 berdasarkan rekening koran Bank MegaNo.022020029301948 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajakyang timbul dikemudian hari;Halaman 436 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smr419.420.421.422.423.424.425.Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratuslima puluh satu pound sterling

) dari total saldo sebesar GBP 36,551.00(tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu pound sterling) yangtersimpan dalam rekening Bank Mega No.022020729000041 atasnama MUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkanrekening koran Bank Mega No.022020729000041 termasuk bunga,biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari.1 (Satu) lembar salinan bukti pembayaran BrivaTunai KPK, nomortransaksi : 4000007, tanggal 10/09/2020, ke nomor BRIVA888202016080031 an.

puluhtujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp.690.428.937,00 (enam ratussembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilanratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening BankMega No.022020029301948 atas nama MUSYAFFA saldo pertanggal 8 September 2020 berdasarkan rekening koran Bank MegaNo.022020029301948 termasuk bunga, biaya administrasi dan pajakyang timbul dikemudian hari (BB No. 418);Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu lima ratuslima puluh satu pound sterling

Smr11.419.11.420.11.421.11.422.11.423.11.424,puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp690.428.937,00(enam ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh delapanribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalamrekening Bank Mega No.022020029301948 atas namaMUSYAFFA saldo per tanggal 8 September 2020 berdasarkanrekening koran Bank Mega No.022020029301948 termasukbunga, biaya administrasi dan pajak yang timbul dikemudian hari;Uang tunai sejumlah GBP 36,551.00 (tiga puluh enam ribu limaratus lima puluh satu pound sterling

sedangkan untukpenukaran di PT VIT Saksi tidak ingat dengan siapa Saksi berhubungan;Bahwa Saksi tidak bisa mengingat lagi berapa jumlah uang dollar yangditukarkan di money changer PT Dollarindo Intravalas Primatama, akantetapi Saksi sering menukar uang dollar di money changer tersebut;Bahwa ratarata penukaran mata uang asing bervariasi, Saksi pernahmenukar sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat).Mata uang yang ditukarkan adalah uang Dollar Amerika, Dollar Singapuradan Pound Sterling

Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST446ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan rekening Mandiri atas namaCV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888sebesar Rp573.000.000,00 (/ima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;Pada tanggal 24 September 2012 pukul : 10.51 WIB SaksiDARYONO datang langsung dengan membawa sejumlah uangpecahan SGD 100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) atausetara dengan Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapanjuta rupiah) dan uang pecahan Inggris Pound Sterling

GBD 2,620(dua ribu enam ratus dua puluh Pound Sterling) atau setara denganRp40.217.000,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh belas riburupiah) untuk ditukarkan ke pecahan rupiah dan saat itu Saksi jugadiminta oleh Saksi DARYONO dari hasil penukaran tersebut untukdilakukan transfer/pindah buku dari rekening BCA atas nama PTDolarindo Intravalas Primatama dengan nomorrekening4133115555 ke rekening atas nama CV RATU SAMAGAT dengannomor rekening 3812081001 pada Bank Negera Indonesia sebesarRp800.000.000,00

Setelah itu tanggal 3 Juni 2015PT Sukro Maju Terus melakukan transaksi swift remittancedari rekening 35109005 atas ama PT Sukro Maju Terus padaBank Sinarmas kepada rekening 0370610148 atas namaPlatinum Partners Value Arbitage pada Sterling National Bank;Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, saksi melakukan pembayaranatas pokok repo, biaya bunga, biaya komisi, fee crossing, dan biayaketerlambatan atas pelunasan repo yang dilakukan Ortus Holdings Ltdmelalui nominee Effie Agustina berdasarkan instruksi

Kontrak antara PT First AnugerahKarya Wisata dengan agen maupun Franchaise.Bahwa karena belum dapat dibayarkan fee agent walaupun jemaahnyatelah diberangkat dikarenakan perlu pendataan ulang.Bahwa selain asetaset yang sudah Terdakwa 1 terangkan diatas masihada asetaset lain yang Terdakwa 1 dapatkan atau Terdakwa 1 bellipembayarannya menggunakan uang jemaah umroh promo tahun 2011s/d tahun 2017, antara lain :Pembelian 1(satu) buah Restoran di London dibeli pada tahun 2013seharga Lk. 700.000 Pound Sterling