Ditemukan 67 data
STEPHEN DIAN P, SH
Terdakwa:
FAUZAN AHMADA Alias CHARIS Bin Alm. NURUL HARIS.
73 — 19
Ngeleng Baleasri Ngariboyo (0812 5902 768)/CHARIS 0821 3887 3322 yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas berisi ancaman;
- 1 (satu) KTP atas nama FAUZAN AHMADA;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZAN AHMADA;
- 1 (satu) buah buku tambungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 3787-01-035399-53-4 atas nama FAUZAN AHMADA;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor kartu 6013 0110 8153 2839;
Dirampas untuk dimusnahkan;
Dikembalikan kepada
1.Suharja,SH
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
1.Moch Afif Azhar
2.Saiful Mu'minin
189 — 126
. : 001/SPJ/ARM.TNA/XI/ 2016 tanggal21 November 2016 antara ARIA DURMAN selaku Direktur Utama PT.ARM/pemilik proyek/owner/pihnak pertama) dan SUGENG PRAYITNOselaku Direktur Utama CV Rastama Prima (kontraktor/pemborongproyek/pihak kedua);3 (tiga) buah buku dengan judul 5 (lima) kesalahan fatal Developer PropertiSyariah tanpa Bank dengan penulis DAUD THAHIR;1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Syariah Master Card dengan Nomor5210838080157314 atas nama ARIA DURMAN;1 (Satu) buah asli Buku tambungan Bank
1.Suharja,SH
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Mia Mustika Dewi
247 — 244
. : 001/SPJ/ARM.TNA/XI/ 2016 tanggal21 November 2016 antara ARIA DURMAN selaku Direktur Utama PT.ARM/pemilik proyek/owner/pihnak pertama) dan SUGENG PRAYITNOselaku Direktur Utama CV Rastama Prima (kontraktor/pemborongproyek/pihak kedua);3 (tiga) buah buku dengan judul 5 (lima) kesalahan fatal Developer PropertiSyariah tanpa Bank dengan penulis DAUD THAHIR;1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Syariah Master Card dengan Nomor5210838080157314 atas nama ARIA DURMAN;1 (Satu) buah asli Buku tambungan Bank
1.Suharja,SH
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Aria Durman
166 — 108
. : 001/SPJ/ARM.TNA/XI/ 2016 tanggal21 November 2016 antara ARIA DURMAN selaku Direktur Utama PT.ARM/pemilik proyek/owner/pihak pertama) dan SUGENG PRAYITNOselaku Direktur Utama CV Rastama Prima (kontraktor/pemborongproyek/pihak kedua);3 (tiga) buah buku dengan judul 5 (lima) kesalahan fatal DeveloperProperti Syariah tanpa Bank dengan penulis DAUD THAHIR;1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BNI Syariah Master Card dengan Nomor5210838080157314 atas nama ARIA DURMAN;1 (satu) buah asli Buku tambungan Bank BNI
SUSANTO MARTUA, SH
Terdakwa:
LIANTI Alias YANTI
96 — 159
Nanang Juniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yangsaksi berikan tersebut benar;Bahwa saksi membuat Deposito ada sekitar 12 lembar Sertifikat,namun selain Deposito saksi juga ada membuat tambungan biasa dansaksi masuk sekitar awal 2015, dan dana yang masuk sekitarRp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan ada jugaSingapur Dollar sekitar $ 115.000.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
161 — 59
dilaksanakan saksi disuruh olehsekertaris untuk mengeluarkan uang maka biasanya saksi dengan Bapak Raja keBank BNI dan pada saat itu Sekertaris telah menunggu di Bank BNI atau terkadangjuga pergi bersamasama, setelah uang di terima langsung di serahkan kepadaSekertaris dan saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi bersama Bapak Rajamelakukan pencairan dana DD dan ADD pada tahun 2015,2016 dan 2017, perlusaksi tambahkan untuk buku tabungan DD dan ADD dipegang oleh saudaraSekertaris sedangkan buku tambungan
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
147 — 308
dilaksanakan saksi disuruh olehsekertaris untuk mengeluarkan uang maka biasanya saksi dengan Bapak Raja keBank BNI dan pada saat itu Sekertaris telah menunggu di Bank BNI atau terkadangjuga pergi bersamasama, setelah uang di terima langsung di serahkan kepadaSekertaris dan saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi bersama Bapak Rajamelakukan pencairan dana DD dan ADD pada tahun 2015,2016 dan 2017, perlusaksi tambahkan untuk buku tabungan DD dan ADD dipegang oleh saudaraSekertaris sedangkan buku tambungan