Ditemukan 71 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : valens vaulus velmas villa villas valles valbas valas vallen valuas vallay
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 26-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 363/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.IBNU SUUD, SH
2.Muhammad Maruf,SH.,MH
3.AHMAD ZAIM W., SH.
4.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
1.BRUNO DOR DA COSTA MAGALHAES
2.ANTONIO CARREIA alias ATOY
3.ARES GATUS SAIRLAY
792 — 285
  • 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2020 antara BRUNO DO ROSARIO DA COSTA MAGALHAES dengan ADOLFO DA COSTA MOMEIRA.
  • Surat permohonan tanpa nomor perihal surat permohonan permintaan penukaran vallas E 1.000.000 Euro Obligasi.
  • Surat pernyataan berkops Bank Dunia- IMF-Federal Reserve Nomor : 17/MT103-202/KMT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. 2 (dua
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 25-08-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 981/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
SUJONO KUSNI ALIAS BENI
136 — 103
  • uang yang dikirim dengan penerima dengan orang yang sama yaituterdakwa sendiri/Sujono Kusni; bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa berupa rupiah; bahwa HSBC adalah Bank Luar Negeri, bahwa pengiriman uang apakahberbentuk rupiah/Dollar, tergantung dari pengirimnya dan sepanjang telahdibuka rekening Vallasnya bisa diterima, berupa Dollar, tergantungpengirimanya; bahwa pengiriman atas rekening koran (Sujono ) 800 juta, 300 juta, SisaKlearing 100 juta, 12 Mei 400 juta; bahwa $ 6 000, penarikan vallas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156 /Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi - LIN WENLU
206 — 74
  • Dana keluar (debet) ke :PT AMBON NATSEPA, DOK KELAPA DUA PER, FANNY SETIAWAN,FANTASY TOUR & TRAVEL, GUNAWAN TJANDRA, HERU SUSILO,HENDRO BUDIJONO, HENDRI TANU JAYA, JIANG YUEYUN AL KO,LINA, LI WEI GUI, LIM CHANDRA SUTANTO, LIEM HOO KWAN WILL,MENGGU HE, MIKHAEL GAERYUNDA, NINNY, ONI SYAHRONI, PPAB/APARTEMEN, PT PORTO VALLAS, PT GOLDEN CITY GRAHA, SUMBERMULIA FISHIN, IN ARIEF AKBAR, EDDY ESA PUTRA, ALAN REZABARCELONA, SDR ARHAM BAHARUDIN, PPRSH APARTEMEN PU, BPKLIN WEN SHOU, VILLA SANTRIAN, MENNY SETIAWAN.e
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
745 — 241
  • Setelah selesai penukaran valastersebut anggota Saksi Briptu Beni Sastrawan datang kembali kekantor keruangan Saksi Kasubag Opsnal di lantai 5 danmelaporkan kepada Saksi bukti tanda terima transfer dan buktipenukaran vallas Dollar Amerika, lalu Saksi mengatakan agarbukti penukaran valas Dollar Amerika itu dibuang saja karenasudah di transfer.Hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 isteri Saksi Pinangki SirnaMalasari menelepon saya dan meminta tolong untukmenukarkan valasnya, lalu saya menginstruksikan Briptu
    Setelan selesai penukaran valas tersebutanggota saya Briptu Beni Sastrawan datang kembali ke kantorkeruangan saya Kasubag Opsnal di lantai 5 dan melaporkankepada saya berupa bukti tanda terima transfer dan buktipenukaran vallas Dollar Amerika, lalu saya mengatakan kepadaBeni Sastrawan agar bukti penukaran valas Dollar Amerika itudirobek dan dibuang saja karena sudah ditransfer.Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 isteri saya Pinangki SirnaMalasari menelepon saya dan meminta tolong untukmenukarkan valasnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
ADNOES RIANTO KESUMA
82 — 39
  • Bukti Pengeluaran KasBank (Bill of Payment) tanggal 11 Juni 2012,dibayarkan kepada Kas Keagenan Dollar sebesar Rp. 13.942.500,00hasil dari penjualan Vallas US$ 1.650,00280. Bukti Pengeluaran KasBank (Bill of Payment) No. Bukti Kas 178tanggal 15 Juni 2012, dibayarkan kepada PT. INDOSAT MEGAMEDIA sebesar Rp. 694.900, untuk pembayaran pemakaian jasaIM2.281. Bukti Pengeluaran KasBank (Bill of Payment) No. Bukti Kas 222tanggal 5 Juli 2012, dibayarkan kepada PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Perbankan
Register : 27-04-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg
Tanggal 15 September 2016 — EKO VERBIEN, S.Pd Pgl EKO
417 — 146
  • teller berdasarkan Uraian Jabatanadalah :mengelola kluis/ khasanah/ Vault sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku, mengkoordinir seluruh Teller untuk melaksanakankegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan ketentuanBank, Memastikan keamanan kegiatan dan ruang operasional Teller,memastikan kesesuaian jumlah fisik dan pembukuan transaksi tunai dimasingmasing Teller dan khasanah, Mengelola saldo kas di Cabang pada saat operasidan memastikan tersedianya uang tunai (IDR/Vallas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017
Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
2497 — 3712 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatanperbuatan melawan hukum yaitu melakukan pembelian vallas tanpaseizin pejabat yang berwenang, telah meminjamkan dana APBNkepada pihak ketiga, membeli alatalat seperti eskavator dan lainsebagainya, yang kesemuanya untuk keuntungan pribadi Terdakwa,dan dipinjamkan kepada orang lain seperti Ditjen Srahan, DitjenPatahan dan lain sebagainya, sehingga akibat dari perbuatanTerdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara(Kementrian Pertahanan Republik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi - ANDI TAUFAN TIRO
274 — 144
  • DAMAYANTI WISNU PUTRANTIkarena sering diajak oleh Pak ABDUL KHOR ;Bahwa ABDUL KHOIR pernah memerintahkan untuk menyerahkanuang sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus riburupiah) rupiah lewat IMRAN DJUMADIL kepada ANDI TAUFANTIRO yang Saksi ketahuinya nama tersebut, Saksi yangmenukarkan uang tersebut lalu menghitung uang tersebut danyang menyerahkan adalah YAYAT HIDAYAT ;Saksi menukarkan dari rupiah ke dollar Singapore dari TRITUNGGAL VALLAS yang ada hubungannya dengan PakYOHANES sebagai
    pemiliknya ;Bahwa Saksi mengenal Pak YOHANES, karena sudah beberapakali menukarkan vallas;Bahwa Pada tanggal 29 sampai tanggal 30 November 2015 Saksimenukarkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar limaratus ribu rupiah) rupiah lewat IMRAN DJUMADIL kepada ANDITAUFAN TIRO ;Bahwa Pak ABDUL KHOIR menyuruh Saksi untuk mengambildana direkening Saksi lalu Saksi tukarkan uang dari rekeningHal 162 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PstSaksi sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus riburupiah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
131 — 65
  • Namun Saksi tidaktahu jabatan Terdakwa pada saat bekerja di Direktorat Pajakdan di Bappenas.Bahwa benar, pada saat Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak dandi Bapenas, setahu Saksi, Terdakwa ada usaha lain, yaitu jualbeli tanah, rumah, mobil, jual beli ATK dan jual beli vallas,akan tetapi Saksi tidak tahu proses pekerjaan sampinganTerdakwa tersebut.Bahwa benar, yang Saksi tahu pada saat Saksi berkunjungkerumah Terdakwa di Jakarta, ada pembeli yang suka datangke rumah Terdakwa melihatlihat mobil Terdaka.Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
364 — 267
  • Namun Saksi tidaktahu jabatan Terdakwa pada saat bekerja di Direktorat Pajakdan di Bappenas.Bahwa benar, pada saat Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak dandi Bapenas, setahu Saksi, Terdakwa ada usaha lain, yaitu jualbeli tanah, rumah, mobil, jual beli ATK dan jual beli vallas,akan tetapi Saksi tidak tahu proses pekerjaan sampinganTerdakwa tersebut.Bahwa benar, yang Saksi tahu pada saat Saksi berkunjungkerumah Terdakwa di Jakarta, ada pembeli yang suka datangke rumah Terdakwa melihatlihat mobil Terdaka.Bahwa
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1234 — 5360
  • Bahwa setiap pembelian Vallas Terdakwa selalu perintahkanstaf untuk membandingkan Kurs melalui Bank.2.