Ditemukan 888 data
119 — 50
pemeriksaan dengan tujuan tertentu harusdilakukan secara Independen, Proposional dan masuk dalam undangundang itu, yang harus dijaga dan objektif ; Bahwa secara umum Rekomendasi BPK Perwakilan Propinsi MalukuUtara sebagai saran untuk perbaikan kepada aparatur tersebut,Administrasi itu masuk pemulihan saja ;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keberatanakan disampaikan bersamaan dengan pembelaan atau Pledoi ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu :ISNU
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.NURHAYATI alias NUR Binti CAWIDI
2.Medyansyah alias Medy Bin H. Martonis
114 — 87
THALIA HUNAFA, yang apabila di total yaitu antara lain Rp.335.126.810 + Rp. 1.854.800 + Rp. 12.748.000 adalah sebesar Rp.349.729.610 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahliyang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, SH., LLM., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
1.JONY Alias ALONG
2.RIDOWAN SALEH NASUTION Alias TOMMY WIGUNA
190 — 1391
Setelahkepulangan Asrul ke Batam terkait pertansferan merupakan tanggungjawabnya sendiri ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ilmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan;Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btm13.Isnu Yuwana Darmawan, SH, LLM, di depan persidangan BAP abhidibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli di bidang hukum Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Spesialis
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
186 — 430
Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H..
198 — 100
dapatmemperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwasejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatanmelawan hukum, dimana terdakwa mengetahui atau patut menduga uangyang masuk kerekeningnya No. 00402437071 sebesar sebesar Rp.21.000.000.000, (dua puluh satu milyar) dan Rp. 5.000.000.000, (limamilyar rupiah) adalah merupakan uang dari hasil kejahatan berupa tindakpidana penipuan.Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPSBahwa saksi ahli dari PPATK atas nama ISNU
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Agung
245 — 115
ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., L.LM., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permohonandari Polda Bali Nomor R/88/IX/Res.2.6/2018/Ditreskrimsus, tanggal 28Nopember 2018; Bahwa ahli bekerja di PPATK yang memiliki tugas serta tanggung jawabmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan
399 — 183
AHLI : ISNU YUWANA DARMAWAN, SH,MH,LLM dibawah sumpah saksimemberikan keterangan sebagai berikut:Hal 95 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.Bahwa ahli telah dimintakan pendapatnya terkait dugaan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidanalanjutan dari tindak pidana asal , kemudian ada menghasilkan hartakekayaan dari hasil tindak pidana, kemudian terhadap harta kekayaandari hasil tindak pidana tersebut dilakukan
205 — 57
ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.
1.RULLY MUTIARA, SH, MH
2.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
Terdakwa:
Drs. Ec. HADI PURNOMO
103 — 35
Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM: Bahwa tindak pidana pencuciang uang merupakan tindak pidana lanjutandari suatu tindak pidana asal / pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang kepada seseorang, terlebin dahulu penyidik
166 — 80
dandiketahui setelah persidangan maka Hakim dapat memerintahkanPenuntut Umum untuk menyita dan Penuntut Umummeneruskannya pada Penyidik.Bahwa uang yang disita tidak boleh bergerak, yang berpindahhanya penguasaannya saja dan tidak boleh dimasukkan dalamrekening penampung.Bahwa uang yang disita boleh keluar dari bank atas perintahHakim untuk perampasan dan dikembalikan pada yang berhak ;Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangatmenyatakan tidak mengetahuinya ;Ahli ISNU
itu mengalir (follow the money) ;e Bahwa apabila ada hasil kejahatan yang belum disita dan diketahui setelahpersidangan maka Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menyitadan Penuntut Umum meneruskannya pada Penyidik ;e Bahwa uang yang disita tidak boleh bergerak, yang berpindah hanyapenguasaannya saja dan tidak boleh dimasukkan dalam rekening penampung ;e Bahwa uang yang disita boleh keluar dari bank atas perintah Hakim untukperampasan dan dikembalikan pada yang berhak ;Bahwa benar Ahli Isnu
189 — 467
Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta ......... sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSO, SH , dkk dari Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/18755 tanggal 30 Agustus 2016 dan Nomor 183/07262/PBD tanggal 31 Agustus 2016 ;3.
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
84 — 35
Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 114 dari 174 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr.
112 — 56
ISNU YUANA DARMAWANBahwa benar ahli adalah pegawai pada PPATK Jakarta ;Bahwa Ahli menerangkan awalnya pihak penyidik melakukan komunikasi denganPPATK kemudian pihak penyidik ekspose perkara dengan pihak PPATK lalusetelah dilakukan ekpose penyidik berpendapat apakah dalam perkara ini dapatdihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian UangHal. 133 dari 186Bahwa Ahli menerangkan dan berpendapat jika dalam perkara tindak pidanakorupsi di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dapat dihubungkan dan ada indikasidengan
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
JOVINUS KUSUMADI
392 — 119
ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM.
360 — 264
Nama : DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSO, S.H. Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.:;Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, Biro Hukum SekretariatDaerah, Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Nama : ADIBAYU KRISTANTO, S.H.,M.Hum.;Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Nama : HARIS SUHARTONO.S.H.
111 — 25
Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana PK sebesar Rp. 937 jutalebih kepada katan Sarjana NU (ISNU) Kab. Indramayu secara lisan dariTerdakwa. Bahwa saksi membenarkan telah memberikan surat kuasa kepadapegawai PT SHS dan ketua Gapoktan untuk bersama sama mengelolarekening penerima dana GP3K karena ada permintaan dari kantorcabang. Bahwa dana GP3K tersebut dipergunakan untuk pengadaan calon beniholeh PT SHS KR I.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan9. R.
1132 — 1320
BSM, transfer dari Suryanake Kartika, ( barang bukti C1 s/d 16)ada penarikan dari Suryana 100juta, pembukaan rekening, kartu identitas ada juga mutasi ITSM nyadisitu terlihat dana nya sudah habis atas pertanyaan Hakim Saksimembenarkan barang bukti itu; Bahwa saksi tidak tahu ada surat yang dibuat Suryana ditujukan kebank, tentang pemblokiran;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telahdibacakan keterangan ahli yaitu ISNU
442 — 571
ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 253 dari 454 Putusan PidanaNo.92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn254Bahwa ahli adalah pegawai PPATK sebagai analisis hukumtransaksi kKeuangan senior ;Bahwa pengalaman ahli adalah sebagai ahli dalam perkara tindakpidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan atauperasuransian yang dilakukan oleh Terdakwa Herlambang AminSetyoadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;Bahwa ada 3 tahapan TPPU tentang
atas nama Indar Muda Dongoran yang terletak diMarelan Medan Belawan adalah merupakan perbuatan yang menyembunyikanatau menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa hal mana telah sesuai pendapat ahli PPAT dalampersidangan yang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbuktidan terpenuhi oleh Terdakwa ;Ad.4.
442 — 99
Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama HENDRI GUNAWAN;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama ARZAQ HAWARI AUDIN;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama PRASETYO KOSWARA;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, nama FAJAR GAUNGRAMADHAN;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama MUHAMMAD ISNU
100 — 51
sendiri; Bahwa sampai sekarang yang memegang buku tabungan dan ATNMnya saksi sendiri;127Bahwa saksi pernah minta uang kepada Terdakwa tahun 2010;Bahwa saksi ada menerima transferan uang dari Terdakwa,tetapi tidak tahu dari rekening siapa;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan Ahli dari Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :42.Ahli ISNU