Ditemukan 888 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ibnu isno ismu isna isni
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 05-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 257/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2019 — BACHTIAR, dkk.; Melawan; PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA;
452 — 99
  • Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama HENDRI GUNAWAN;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama ARZAQ HAWARI AUDIN;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama PRASETYO KOSWARA;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, nama FAJAR GAUNGRAMADHAN;Surat Konfirmasi dari Pekerja yang menyetujui Formula BaruTHR dan Bonus 2018, atas nama MUHAMMAD ISNU
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
445 — 571
  • ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 253 dari 454 Putusan PidanaNo.92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn254Bahwa ahli adalah pegawai PPATK sebagai analisis hukumtransaksi kKeuangan senior ;Bahwa pengalaman ahli adalah sebagai ahli dalam perkara tindakpidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan atauperasuransian yang dilakukan oleh Terdakwa Herlambang AminSetyoadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;Bahwa ada 3 tahapan TPPU tentang
    atas nama Indar Muda Dongoran yang terletak diMarelan Medan Belawan adalah merupakan perbuatan yang menyembunyikanatau menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa hal mana telah sesuai pendapat ahli PPAT dalampersidangan yang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbuktidan terpenuhi oleh Terdakwa ;Ad.4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
189 — 90
  • ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, (Ahli TPPU) :e Bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalampasal 1 angka 1 UndangUndang No. 15 tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan UU No 25 tahun 2003 (UU TPPU) yaitu perbuatanmenempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atauperbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana denganmaksud
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs MASAB AMIR, M.Si
126 — 241
  • ISNU YUANA DARMAWANBahwa benar ahli adalah pegawai pada PPATK Jakarta ;Bahwa Ahli menerangkan awalnya pihak penyidik melakukan komunikasi denganPPATK kemudian pihak: penyidik ekspose perkara, dengan pihak PPATK lalusetelah dilakukan ekpose penyidik berpendapat apakah dalam perkara ini dapatdihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang .Bahwa Ahli menerangkan dan berpendapat jika dalam perkara tindak pidanakorupsi di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dapat dihubungkan dan ada indikasidengan TPPU Bahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Mei 2013 —
90 — 20
  • Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM ;Bahwa ahli menerangkan pencucian uang dapat di temukan dalam pasal1 angka 1 UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana telah di ubah dengan UU No 25 Tahun 2003 ( UU TPPU )yaitu perbuatan menempatkan, menstranfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawaPutusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 190keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaanyang di ketahuinya atau patut di
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
AAN SUGIANTO Als RUDI Bin M. SANIMO
202 — 90
  • Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa dapat Ahli jelaskan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antaralain: memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupuneksternal, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikanmaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan pasal 39 Undang undang Nomor 8tahun 2010
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
IRWANTO ALIAS IWAN bin SUNARTO
111 — 46
  • Isnu Yuwana Darmawan, S.H.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus ITE
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
372 — 348
  • Ahli ISNU YYWANA DARMAWAN SH, LLM, :Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan kepada penyidik, sesuaidengan keahlian Ahli di bidang tindak pidana pencucian uang.Riwayat Pendidikan dan riwayat pekerjaan yang Ahli sebagai berikut :1) Pendidikan Formal:Hal 207 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid.
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO
260 — 105
  • Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi
Tanggal 19 Desember 2019 — * Pidana MAULANA SYAHZIHAN
440 — 2024
  • Tidak pernah ada wawancara dengan Bank BSM.Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telahdibacakan keterangan Ahli yang telah disumpah yaitu ISNU YUWANADARMAWAN, S.H., LLM yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Ahli telah berpengalaman dalam memberikan keterangan ahlikurang lebih untuk 150 perkara baik pada tingkat penyidikan maupunpersidangan di pengadilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.Tugas Ahli sebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATKyaitu. melaksanakan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
229 — 91
  • Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, dibacakan keterangannyadipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli Pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh PenyidikDitreskrimsus Polda JambiBahwa Ahli saat ini saksi bekerja di Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan sejak tahun 2012 dan jabatan saksi saat ini adalahsebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat HukumBahwa sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, saksi telahmendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — JONSON Alias ENTONG Bin YUKIN
424 — 383
  • Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH..
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
HANDANI Als AAN Als CONG AN Als KO AN Als MAMAK
148 — 44
  • Juni 2018sampai dengan 14 September 2018 sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tigabelas juta lima ratus ribu rupiah) melalui mBanking rekening BCA milik saksidengan nomor rekening 8720275423 atas nama Diery Kurniawati, hal tersebutSaksi tidak mengetahui tujuannya karena layanan mBanking dikuasai oleh suami Saksi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapiketerangan Saksi tersebut karena saksi tidak tahu tentang hal tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Isnu
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
485 — 1499
  • Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM (Ahli TPPU), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar tahapan Adapun tahapantahapan pencucian uang tersebutsebagai berikut :a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yangberasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system)atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakantahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan darisumber kejahatannya.b.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 24-10-2018 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Tng
Tanggal 3 Juni 2013 — ILHAM HIDAYAT, S.Si.Apt. Bin ACHMAD DIMYATI
467 — 210
  • Padahal seharusnyamenurut ketentuan perbankan internal diharuskan setiapnasabah untuk melakukan up date data apabila terjadiperubahan profil / tujuan penggunaan rekeningnya.400 Bahwa benar dalam perkara ini masih terdapat beberapa pelakuyang masih buron yaituy ARMAN ARSETO, SUNARSASONGKO, ANDRI WIDYATMOKO dan MUHAMMAD RIZALMenimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangansaksi ahli ISNU YUWANA D, SH, LLMyang memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi menjelaskan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Upload : 02-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 878/Pid.Sus-TPPU/2016/PN.Srg
MUHAMMAD ADAM Alias ADAM
452 — 219
  • adalah memberikan keterangan yangsebenarbenarnya saat pengisian aplikasi pembukaan rekening dan menjagakartu ATM, buku tabungan, serta mutasimutasi yang terjadi di rekening yangbersangkutan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwauntuk memperkuat pembuktian atas dakwaannyaPenuntut Umum telah melakukan manghadapkan 1 (satu) orang ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Keterangan Ahli ISNU
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
585 — 1125
  • ISNU SANTOSO;3. Direktur Finance/HRD = :JACOB RIBERU;4. Direktur Operasional : Ir. AGUS BUDHIARTO;b. Susunan Komisaris PT. Sarmindo Catur Pratama, yaitu :1. Komisaris Utama : MELIA ROSIANA.2. Komisaris : IGNASIA SUSILOWATI;3. Komisaris : DIMAS IMANSYAH BUDHIARTO.e Bahwa PT. Hyfermerrindo pernah memesan material kepada PT. ArmindoCatur Pratama pada tanggal 9 Oktober 2012, berupa steel structure gantryyang dipesan 2 Purchase Order (PO), yaitu:1.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 01-12-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN BANTUL Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl
Tanggal 16 Februari 2022 — Penuntut Umum:
IRDHANY KUSMARASARI, SH
Terdakwa:
DIDIK PURWANTO bin ADI SUYITNO
255 — 266
  • 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam KSP MANUNGGAL HARTA Nomor : 160 atas nama INDARTO, Alamat Dukuh MJ , Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
  • 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam KSP MANUNGGAL HARTA, Nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO, Alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
  • 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Koperasi simpan pinjam KSP MANUNGGAL HARTA Nomor:03/SK/PST/
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
792 — 938
  • ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
187 — 220
  • ISNU YUWANA DARMAWAN, SH,LLM, dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa keterangan Ahli pada Penyidik adalah benar dan tidak adadipaksa;Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dalam perkara tipikor dipersidangan;Bahwa bidang keahlian Ahli adalah Ahli dalam bidang TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa dalam melakukan penelitian Ahli mendapatkan data ataudokumen adalah dari Penyidik;Bahwa Ahli mengetahui bagaimana aliran dana dalam perkara ini,adalah Dirut PDAM Tirtanadi menyuruh