CK 685709 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Keuangan BPA (Bandung Pilot Akademi) atau PT.BIA yang diterima oleh MUCHAMMAD NASRUN NATSIR pada tanggal 07 Februari 2014;

IDD ke PT.BIA pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.289.452.626,- (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

IDD ke PT.BIA pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.353.082.260,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapn puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);

IDD ke PT.BIA pada tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Uang sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); b. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 12 April 2018, Setor Tunai No. 81438 217570 001010 01, penyetor RONI AHWANDI/Pengembalian Dana, KTP No. 1802011906760003 ke rekening Penampungan KPK-Perkara Lampung dengan nomor rekening 8844201812020003, sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); 179. a. 1(satu) lembar asli tindasan bukti setor tunai pada bank BNI tertanggal 12/04/2018 dengan nama penyetor FEBRIYANTONI

Bukti setor tunai Bank Mandiri atas nama RADEN ZUGIRI pada tanggal 30 Mei 2018 ke rekening Mandiri No. 88881201812020003 atas nama KPK sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);242. a.

Uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah);b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 84023 590502 001010 01 tanggal 19 November 2019, Setor Tunai dari penyetor IMAM SUBKHI ke rekening KPK-Perkara La No.

Uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah); b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 84023 666175 001010 01 tanggal 20 November 2019, Setor Tunai dari penyetor AZUWANSYAH ke rekening KPK-Perkara La No.

Uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah);b. 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI 80636 105168 001010 01 tanggal 21 November 2019, Setor Tunai dari penyetor TAUFIK HIDAYAT ke rekening KPK-Perkara La No.

Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447

Nunukan Jumlah Setoran : Rp.2.981.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No: 00004 / STS / 10201 / IV / 2014, Tanggal 1 April 2014 Sejumlah Setoran : Rp.2.981.000,00.

Nunukan Jumlah Setoran : Rp.297.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No: 00009 / STS / 10201 / IV / 2014, Tanggal 23 April 2014 Sejumlah Setoran : Rp.297.000,00- 1 ( Satu ) Lembar Foto Copy Ligalisir SLIP SETORAN Tanggal 02 Mei 2014 No Rekening : 009 130 0010 Nama : Rek Kas Umum Daerah Kab. Nunukan Jumlah Setoran : Rp.1.114.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No: 000010 / STS / 10201 / V / 2014, Tanggal 02 Mei 2014 Sejumlah Setoran : Rp.1.114.000,00.

Nunukan Jumlah Setoran : Rp.1.319.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No: 0000 / STS / 10201 / / 2014, Tanggal 19 Mei 2014 Sejumlah Setoran : Rp.1.319.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SLIP SETORAN Tanggal 02 Juni 2014 No Rekening : 009 130 0010 Nama : Rek Kas Umum Daerah Kab.

Nunukan Jumlah Setoran : Rp.706.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No: 0000 / STS / 10201 / / 2014, Tanggal 31 Oktober 2014 Sejumlah Setoran : Rp.706.000,00- 1 ( Satu ) Lembar Foto Copy Ligalisir SLIP SETORAN Tanggal 06 Oktober 2014 No Rekening : 009 130 0010 Nama : Rek Kas Umum Daerah Kab. Nunukan Jumlah Setoran : Rp.818.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No : 000029 / STS / 10201 / X / 2014, Tanggal 06 Oktober 2014 Sejumlah Setoran : Rp.818.000,00.

Nunukan Jumlah Setoran : Rp.349.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No: 0000 / STS / 10201 / / 2014, Tanggal 14 November 2014 Sejumlah Setoran : Rp.349.000,00- 1 ( Satu ) Lembar Foto Copy Ligalisir SLIP SETORAN Tanggal 07 November 2014 No Rekening : 009 130 0010 Nama : Rek Kas Umum Daerah Kab. Nunukan Jumlah Setoran : Rp.995.000,00- 1 ( Satu ) Lembar SURAT TANDA SETOR STS No : 0000 / STS / 10201 / / 2014, Tanggal 07 November 2014 Sejumlah Setoran : Rp.995.000,00.4.

juni 2019

nama pemohon Yoyok Sunaryo atas nama pemohon Liem Linawati tanggal 7 maret 2013

No.99/1992 atas nama SYAFElIE ATIM sebagai salah satupersyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti .Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwamendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima olehBendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan PertanahanKabupaten Belitung.Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuatSurat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik

No.99/1992 atas nama SYAFElIE ATIM sebagai salah satupersyaratan pengajuan Sertifikat Pengganti ;Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwamendapatkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4237/2015 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan4238/2015 kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima olehBendahara Khusus Penerimaan Kantor Badan PertanahanKabupaten Belitung ;Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuatSurat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik

Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkanSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 danHalaman 24 dari 143 Putusan Nomor : 171/PID.B/2018/PN.TdnSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh BendaharaKhusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.

No.99/1992 atasnama SYAFElIE ATIM sebagai salah satu persyaratan pengajuanSertifikat Pengganti .Kemudian pada tanggal 21 September 2015 terdakwa mendapatkanSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4237/2015 danSurat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4238/2015kemudian terdakwa menyetorkan dengan diterima oleh BendaharaKhusus Penerimaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belitung.Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdakwa membuatSurat Pernyataan Kehilangan Barang Sertifikat Hak Milik

Bahwa setelah dana cair maka Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukankonsultasi kepada atasannya, yaitu Sekretaris Daerah Propinsi JawaTengah, dan diperintah untuk setor ke Kas Daerah.h.

No. 20 K/Pid.Sus/2010tetapi semua Rumah Sakit Milik Daerah di Jawa Tengah yangmenerima Dana Pengganti Defisit Program Kompensasi PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak sebagaimana tertuang dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal06 Januari 2006 diperintahkan untuk setor ke Kas Daerah.i.

Bahwa setelah dana cair maka Terdakwa /Pemohon Kasasi melakukan konsultasi kepada atasannya, yaituSekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah, dan diperintah untuk setor,ternyata oleh Sekretaris Daerah dengan surat No. 183.4 / 04252,tanggal 29 Januari 2007 perihal Jasa Pelayanan diperintahkan untukdisetor. Perintah setor tersebut tidak hanya kepada Rumah Sakit JiwaDaerah Surakarta, tetapi semua Rumah Sakit Milik Daerah di JawaTengah diperintahkan untuk setor.

Ataukahperintah setor dari Sekretaris Daerah ?Bahwa sampai saat ini Atasan yang memberi perintah tersebut belumada yang diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan sehinggasangatlah prematur dan tidak beralasan hukum apabilaperintahtersebut dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum, untukitu pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan.

IIS ISMAYATI Saya minta maaf belum bisa setor kredituang sesuai yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000. ( Sepuluh jutarupiah ), dan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO baru mempunyaiuang sebesar Rp. 1.500.000. ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ). Mendengaralasan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI! SUDIBYO membuat korban Sdr.i.IS ISMAYATI marah marah dan akan memberitahukan masalah tersebutkepada suami Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO. Mendengarkorban Sdr.i.

IIS ISMAYATI Saya minta maaf belum bisa setor kredituang sesuai yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000. ( Sepuluh jutarupiah ) dan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO baru mempunyaiuang sebesar Rp. 1.500.000. ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ). Mendengaralasan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO membuat korban Sdr.i.IIS ISMAYATI marah marah dan akan memberitahukan masalah tersebutkepada suami Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO. Mendengarkorban Sdr.i.

IIS ISMAYATI Saya minta maaf belum bisa setor kredituang sesuai yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000. ( Sepuluh jutarupiah ), dan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO baru mempunyaiuang sebesar Rp. 1.500.000. ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ). Mendengar14alasan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO membuat korban Sdr.i.IIS ISMAYATI marah marah dan akan memberitahukan masalah tersebutkepada suami Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO. Mendengarkorban Sdr.i.

IIS ISMAYATI Saya minta maaf belum bisa setor kredituang sesuai yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000. ( Sepuluh jutarupiah ), dan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUBAGYO baru mempunyaiuang sebesar Rp. 1.500.000. ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ). Mendengaralasan Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUDIBYO membuat korban Sdr.i.IS ISMAYATI marah marah dan akan memberitahukan masalah tersebutkepada suami Terdakwa INDRA PURWANTI Binti EDI SUBAGYO. Mendengarkorban Sdr.i.

TEGUH WIYONOselaku sales JAYAMANDIRI yang menyatakan akan mengambil sepatu baby di UD TRIJAYAsebanyak Rp.6.850.080.Nota tanggal 2 September 2016 dan 5 September 2016 milik HERO JAYA dapatdibuktikan di Rekening koran milik Sdri.NUNUK RAHAYU karena pembayaranmelalui BG.A.n NUNUK RAHAYU.1 (Satu) lembar Slip Setor tunai tertanggal 4 Januari 2017 ke rekening Sdr.YAURYdengan No.Rek. 032801001475303 senilai Rp.15.870.000.1 (Satu) lembar kertas rekapan pengiriman barang ke toko larangan tertanggal 4Nopember

satu) lembar nota Pembayaran warna putih tertanggal 12 Agustus 2016 senilaiRp.2.587..500,(dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr.TEGUH WIYONOselaku sales JAYAMANDIRI yang menyatakan akan mengambil sepatu baby di UD TRIJAYA sebanyakRp.6.850.080;Nota tanggal 2 September 2016 dan 5 September 2016 milik HERO JAYA dapatdibuktikan di Rekening koran milik Sdri.NUNUK RAHAYU karena pembayaranmelalui BG.A.n NUNUK RAHAYU;1 (satu) lembar Slip Setor

TEGUH WIYONOselaku sales JAYAMANDIRI yang menyatakan akan mengambil sepatu baby di UD TRIJAYAsebanyak Rp.6.850.080;o Nota tanggal 2 September 2016 dan 5 September 2016 milik HERO JAYA dapatdibuktikan di Rekening koran milik Sdri NUNUK RAHAYU karena pembayaranmelalui BG.A.n NUNUK RAHAYU;o 1 (satu) lembar Slip Setor tunai tertanggal 4 Januari 2017 ke rekeningSdr.YAURY dengan No.Rek. 032801001475303 senilai Rp.15.870.000;o 1 (satu) lembar kertas rekapan pengiriman barang ke toko larangan tertanggal

Nota tanggal 2 September 2016 dan 5 September 2016 milik HERO JAYA dapatdibuktikan di Rekening koran milik SdriNUNUK RAHAYU karena pembayaranmelalui BG.A.n NUNUK RAHAYU. 1 (satu) lembar Slip Setor tunai tertanggal 4 Januari 2017 ke rekeningSdr.YAURY dengan No.Rek. 032801001475303 senilai Rp.15.870.000.= 1 (satu) lembar kertas rekapan pengiriman barang ke toko larangan tertanggal 4Nopember 2016 dengan total Rp.26.252.000.= 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran an.MUJIONO No.Rek: 00891117336periode

SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 15 Agustus 2018
Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN07/B.3b/KU.001.1/00598/2018 tanggal 14 Agustus 2018
Surat PermintaanPembayaran (SPP) nomor : 00598 tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869,-
Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598,-;
Surat Setor Pajak (SSP) PT.

SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 29 Oktober 2018
Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.00.1/00800/2018 tanggal 29 Oktober 2018
Surat Permintaan Pembayaran(SPP) nomor : 00800 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869,-
Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598,-;
Surat Setor Pajak (SSP) PT.

SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 27 Nopember 2018
Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.00.1/01010/2018 tanggal 27 Nopember 2018
Surat Permintaan Pembayaran(SPP) nomor : 01010 tanggal 27 Nopember 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869,-
Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598
Surat Setor Pajak (SSP) PT.

SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 21 Desember 2018
Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.00.1/01223/2018 tanggal 21 Desember 2018;
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 01223 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 6.746.002.869
Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp. 122.654.598
Surat Setor Pajak (SSP) PT.

SYAHRUDDIN SIREGAR,MA tanggal 21 Desember 2018
Surat Peryataan Tanggung Jawab Belanja nomor IN.07/B.3b/KU.001/01226/2018 tanggal 21 Desember 2018
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 01226 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.248.667.624,-;
Surat Setor Pajak (SSP) WP IAIN Sumatera Utara, kode akun Pajak 4 1 1 1 2 8 sebesar Rp.40.884.886
Surat Setor Pajak (SSP) PT.

berikut:Bahwa Benar pada hari Kamis tanggal 9 MEI 2019 sekira pukul 16.30 Wib,bertempat warung HUTAPEA Jl.Usaha maju Kec.Tenayan raya pekanbaruterdakwa ditangkap oleh Polisi;ssedang menyelenggara Judi togel (siesie)dan Judi KimBahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari SENIN, RABU KAMIS,SABTU DAN MINGGU sedangakna untuk judi jenis KIM dilakukan setiapharinyaBahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam menyelenggaraanperjudian tersebutTerdakwa menerangkan dari hasil perjudian tersebut terdakwa setor

Sedangkan untuk pembelian 4 (empat) apabila cocokdengan angka yang keluar maka pembeli akan memperoleh 2500 kali lipat dari jumlahpembeliannya;Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% darijumlah uang penjualan togel yang akan terdakwa setor kepada sdr.Listiyanto dan terdakwamenerima keuntungan sebesar antara Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) sampai denganRp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap harinya;Menimbang, bahwa benar di temukan bersama terdakwa barang bukti

Ahmad syoimul Farid;e Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa setor;e Bahwa pembayarannya ada yang lewat transfer, kadang transferlewat rekening istri terdakwa dan ada yang cash dimanapembayarannya tiap hari Selasa dan Jumat;e Bahwa terdakwa melakukan' perjudian bola tersebut tidakmempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;10Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untunguntungan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;4.Saksi AHMAD

kemudian terdakwa salin pada lembaran kertas HVS,lalu para pembeli menyerahkan uang pasangan, setelah itu terdakwa menyerahkan kembalipotongan kertas yang berisi catatan atau pesanan nomor kepada para pembeli dan berfungsisebagai bukti pembelian nomor togel jenis hongkong yang terdakwajual ;Menimbang, bahwa benar rekapan penjualan nomor togel hongkong yangterdakwa tulis pada kertas HVS beserta hasil penjualan oleh terdakwa disetorkan kepada Sdr.NARSO (belum tertangkap) selaku Pengepulnya lalu pengepul setor

. : Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, 1 (Satu) buah dompet warna biru mengkilap yang didalamnyaterdapat uang sejumlah Rp.11.700. 000, (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)milik saksi MUCHAMAD IKHWAN NASHIRUDIN ada pada Terdakwa karenasaksi MUCHAMAD IKHWAN NASHIRUDIN pada saat pergi ke Kantor PosSidoarjo untuk setor secara tunai uang dari hasil pembayaran nasabah PT.

Foto copy slip setor dari BRI Syari'ah Mojoagung atas nama Pemohonbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4)Foto copy Serifikat dari Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Brudu KecamatanSumobito Kabupaten XXXXXX bermeterai cukup dan cocok denganaslinya (P.6)Bahwa, atas bukti tulisan Pemohon tersebut di atas Termohonmenyatakan tidak berkeberatan;B.

RATIH (Berkas tersendiri)kamu ada uang kah, kalau kamu ada nanti aku kasih barang (Obat keras jenisDouble L) harganya Rp. 690.000, (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)setelah itu dijawab oleh sdri RATIH (Berkas tersendiri) terdakwa gak ada uangOm kalau Cash, setelah itu terdakwa bilang, ya sudah nanti kalau mau,terdakwa taruhi aja, kamu maen setor aja sama sdr.

:Bahwa saksi mengerti ditangkap karena saksi telah melakukan permainan judi ;Bahwa saksi dalam permainan judi jenis Togel berperan sebagai pengecer ;Bahwa terjadi penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, jam 21.00 wibditempat ditempat angkruk didesa Gondosari Rt.03/IX Kec.Gebog Kab.Kudus karenapermainan judi jenis togel ;Bahwa saksi ditangkap bersama Sahlan ;Bahwa saksi mendapatkan komisi sebanyak 20 % dari hasil penjualan kupon jenis juditogel ;Bahwa persen dibayarkan setelah saksi setor

Bahwa bukti yang ditunjukkan hanya laporan kas harian danbukti setor:6.2.4. Bahwa terdapat Berita Acara penerimaan dana yang dasarnyatitipoan tapi diakui sebagai pelunasan;6.2.5. Bahwa dalam neraca Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak tercantum hutang piutang ke PakJamhadi;Bahwa atas pelunasan piutang dari pelunasan BNI 49843609 terdapatfaktafakta sebagai berikut:6.3.1. Bahwa terdapat pindah buku dari rekening pinjaman sebesarRp175 juta, Rp300 juta dan Rp1,45 milyar;6.3.2.

Smd Halaman 17 dari 22Utara pada hari Senin tanggal 14 September 2015, di Lingkungan PatungKelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwasekalipun tidak ada ijinnya tetapi terdakwa memiliki peran sebagai orang yangmenjual/menawarkan togelkepada masyarakat di sekitar Lingkungan PatungKelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang,yang hasilnya terdakwa setor ke pihak lain yakni Sdr Kidal dalam