Ditemukan 991 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : charger change canter chang chander changed changir channer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2636 — 5659
  • Pada pokoknya saksi menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi karyawan dari Nazarudin; Bahwa Nazarudin banyak PTnya dari tahun 2008 sampai 2012, cumasaksi ada jeda 2 bulan aja nggak kerja;Halaman 148 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt PstBahwa pada tahun 20092010, saksi bekerja sebagai Wakil DirekturKeuangan, secara struktur sebagai Wakil Direktur Keuangan kalausecara akta saksi selaku Direktur Utama Eksekutif Money Changer, ituPTnya (Nazarudin) banyak, ada 60 (enam puluh) lebih, saksimembawahi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 29 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
85 — 57
  • Verdi Ananta di kamar Hotel Pangeran Pekanbaru dansaat itu Terdakwa M.SALEH menyerahkan uang kepada saksiVerdi Ananta dalam bentuk mata uang rupiah pecahanRp100.000, (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000, (limapuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp500.000.000, (limaratus juta rupiah) dan setelah uang diterima Saksi Verdi Ananta,kemudian uang tersebut Saksi Verdi Ananta memasukkan kedalam tas ranselnya;Selanjutnya Saksi Verdi Ananta pergi bersama Saksi RIGO ketoko emas sekalian ke Money Changer
    Setelah istirahat keesokanharinya sekira pukul 09.00 Wib Saksi VERDI ANANTA bersamadengan saksi VIKTOR KURNIAWAN pergi ke toko emassekalian ke Money Changer Kirana di Jalan SudirmanPekanbaru untuk menukarkan uang sesuai dengan perintahsaksi MUHARLIUS; Setelah menukarkan uang lalu Saksi VERDI ANANTA dan saksiVIKTOR KURNIAWAN pergi ke rumah kediaman Bupati (SaksiH.
    Setelah istirahat keesokanharinya sekira pukul 09.00 Wib Saksi VERDI ANANTA bersamadengan saksi VIKTOR KURNIAWAN pergi ke toko emassekalian ke Money Changer Kirana di Jalan SudirmanHalaman 47 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.4)))6)7)Pekanbaru untuk menukarkan uang sesuai dengan perintahsaksi MUHARLIUS; Setelah menukarkan uang lalu Saksi VERDI ANANTA dan saksiVIKTOR KURNIAWAN pergi ke rumah kediaman Bupati (Saks!H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
139 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itulah gunanyamoney changer (tempat penukaran uang) dimana semua orang bisamelakukan penukaran uang, tergantung orang tersebut menginginkanakan menabung dalam bentuk rupiah (Rp) atau Dollar Amerika (USD)atau mata uang lainnya;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama dalammemberikan pertimbangan hanya mengacu pada keterangan saksiSusmiyati dimana saksisaksi itu. hanya diperintahkan untukmenempatkan uang yang diperoleh dari Pemohon Kasasi ke dalamrekening Pemohon Kasasi dan anakanak Pemohon
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-11-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Nopember 2012 — ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG
136 — 37
  • rupiah)kepada PT.PFM dimana saksi sebagai komisaris saksi anggap sudah melalui mekanismeperbankan yang benar, tetpi ternyata semuanya merupakan keputusan ITMAN HARIBASUKI;Bahwa berdasarkan informasi IIMAN HARI BASUKI, uang yang ditransfer ke PT.PFMmerupakan pinjaman yang harus dikembalikan;Bahwa penempatan dana sebesar Rp.30.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah)dipergunakan untuk investasi di beberapa titik perusahaan yang sudah ada kerjasamadengan saksi misalnya jual beli solar di Batam, , money changer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
497 — 952
  • Berkah Langgeng Abadi atas namaCustomer M.DJOENAIDY ABDOEL WAHAB dengan nominal Rp.166.500.000,tertanggal 12 Desember 2013.1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis CDR merk Verbatimwarna Silver dengan kode B3131RE03200731LH, yang berisi data elektronikdengan nama file PTBLA.rar dan memiliki nilai MD5 hash:3f91284e96f396c4a59473238baf4a22 dan SHA1 hash:53cObacf23c4bfided63d5101c763ef5e7202eef5, yang di dalam file tersebutterdapat database dan aplikasi transaksi Keuangan Money Changer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Putus : 09-03-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 111/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2015 —
157 — 41
  • RATU SAMAGAT maupun menukarkan uangdollar ke money changer saksi selalu mengambil sendiri uang tersebut dikamar pribadi milik M. AKIL MOCHTAR, karena memang saksi sudahtahu tempat penyimpanannya uang tersebut dilemari pakaian;Bahwa saksi mengetahui barang bukti (BB) yang ditunjukkan dipersidangan, yaitu BB nomor 3.Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak memberikantanggapan..
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
276 — 175
  • Sumitan Artha Valutamasebesar Rp. 96.192.000, dan sebesar Rp.176.352.000;Total sebesar Rp. 272.544.000,Yang merupakan money changer untuk menukarkanuang.(c) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor443985 sebesar Rp. 3.000.000.000,Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5750484001atas nama PT. Multi Kuarta Kencana sebesar Rp.3.000.000.000, selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:Hal 139 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
103 — 47
  • Anmad Yani Pekanbaruatas nama BAGUS TUMULYO selaku General Affair Officer KSO MainStadium PPAdhiWika, selanjutnya uang tersebut oleh BAGUSTUMULYO ditransfer ke Money Changer Gembira di Jl Gajah Madauntuk ditukarkan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat.Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA bersamasama BAGUS TUMULYOmenukarkan juga uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyartiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di MoneyChanger Gembira, sehingga jumlah keseluruhan mata uang dollarAmerika
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG
278 — 195
  • Marzavalas Authorized Money Changer yang berisikan 1 lembar bukti penjualan mata uang USD dari ASRINA kepada PT.
    Marzavalas Authorized Money Changer senilai USD 17.140 dengan Ekuivalen Rp sebesar Rp 233.104.000,- dan uang tunai sebesar USD140 dengan pecahan 1 lembar USD100 dan 2 lembar pecahan USD20;
  • 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Uang SAR (5.250 SAR) yang berisikan uang tunai sebesar 5.250 Riyals yang terdiri dari 8 lembar pecahan 500 Riyals, 4 lembar pecahan 100 Riyals dan 17 lembar pecahan 50 Riyals;
  • Uang tunai sebesar Rp 192.000,- yang terdiri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana - RACHMAT BASUKI
147 — 40
  • : 501 , tanggal 02 Jan 2013.1260. 1 (satu) lembar VIP Money Changer, Date : 2105200809:58:07 Ref : YAN217, Customer : THERESIA SANDRA DIAH. IBU,ID : 59 / 3603246704650001 , Amount Rp. 93.000.000, (sembilanpuluh tiga juta rupiah).1261. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) tahun 2013 , NOP : 32.03.190.003.0140012.0, Luas (M?) : 1.149 , tanggal 02 Jan 2013.1262. 1 (satu) lembar Kartu Pembayaran Angsuran Rumah Kav.IWAPI, Nama : H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1723 — 1722
  • Uang rupiah Terdakwakemudian ditukarkan di money changer Dollar Indo di Blok M atau Dua Sisi diPasific Place;Bahwa pada bulan Mei 2020, Terdakwa memberikan uang kepada MATHEUSJOKO SANTOSO dalam dolar Singapura senilai 100 juta rupiah di ruanganMATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba Raya;Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Tahap ke3, Terdakwa memberikan uangkepada MATHEUS JOKO SANTOSO dalam bentuk dolar Singapura senilai 100juta rupiah di ruangan MATHEUS JOKO SANTOSO di Kantor Kemensos Salemba
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2522 — 4226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Benita Pratiwitertanggal 171009 dan 19/10/09 tertulis Honor kirun Pelawak 12 jtHut Kaba 20 jt .1 (satu) lembar nota faktur dari Digital Print & Percetakan total Rp19.923.000,00 tertanggal 0803 2010 beserta 1 (satu) lembar invoicelampirannya.1 (satu) lembar nota asli dari PT Ayu Masagung (Money Changer)total Rp 102.500.000,00 tertanggal 01072009.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr. Legimo tertanggal 12/11/10,tertulis Gendut 150 juta.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr.
    No. 537 K/Pid.Sus/2014994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1 (satu) lembar nota asli dari PT Ayu Masagung (Money Changer) totalRp102.500.000,00 tertanggal 01072009.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr. Legimo tertanggal 12/11/10,tertulis Gendut 150 juta.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr. Legimo tertanggal 8/2/11, tertulis Perintah Kakor 1 M, 100 ke rumah Atensi U Depku 15, 5, 2,5.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr.
    Benita Pratiwitertanggal 171009 dan 19/10/09 tertulis Honor kirun Pelawak 12 jtHut Kaba 20 jt .1 (satu) lembar nota faktur dari Digital Print & Percetakan totalRp19.923.000,00 tertanggal 0803 2010 beserta 1 (satu) lembarinvoice lampirannya.1 (satu) lembar nota asli dari PT Ayu Masagung (Money Changer)total Rp102.500.000,00 tertanggal 01072009.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr. Legimo tertanggal 12/11/10,tertulis Gendut 150 juta.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Sdr.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1092 — 5130
  • Namun demikian bukan berarti pembelian valasdilakukan tanpa memperhatikan faktor resiko.c Pada kenyataannya, Terdakwa melakukan pembelianvalas melalui PT VIP (money changer) dengan cara sebagaiberikut:1) Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana dariRekening Kabidlakbia Pusku Kemhan yang ada padaBank BRI Kramat Raya Nomor Rekening0335.01000599.30.9 ke Rekening PT VIP pada BankBRI Kramat Raya Nomor Rekening 0335.01001546.30.9dalam mata uang Rupiah.2) Selanjutnya PT VIP membeli valas dari DivisiTreasury
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-10-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 28 Februari 2023 — Penuntut Umum:
RUDI DWI PRASTYONO
Terdakwa:
1.NURWIDIHARTANA
2.TRIYANTO BUDI YUWONO
348 — 95
  • 08 tanggal 26 Agustus 2019 dengan jumlah Rp650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah);
    Dikembalikan kepada V AGUNG DEWANTORO
    107.
    1 (satu) lembar Print out SITE PLAN MALL JOGJA PLAZA (NB : GAMBAR HARD COPY ADA GAMBAR HALTE BUS TRANS)
    108.
    1 (satu) lembar Print out SITE PLAN MALL JOGJA PLAZA (NB : GAMBAR SOFT COPY TIDAK ADA GAMBAR HALTE BUS TRANS)
    109.
    "1 Amplop bertuliskan PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer

    2) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer No BNB22001553 Tanggal 4 Februari 2022 dengan Pembeli TRIYANTO BUDI YUWONO;
    3) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer No BNS22001179 Tanggal 4 Februari 2022 dengan Pembeli TRIYANTO BUDI YUWONO.
    4) 1 (satu) lembar USD Count Result dari PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer Tanggal 04 Februari 2022.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
435 — 221
  • Dia sembunyikan di lantai 8 , suatu hari dia menyuruh orang lainImin Sumardi untuk menukarkan Rp 20 milyar di money changer GunungSahari. Imin Sumardi tertangkap dan didakwa melanggar Pasal 3 yaitumenukarkan hasil tindak pidana kejahatan dengan valuta asing. Diadipidana , di PN Pusat diputus 7 tahu , di PT 5 tahun sudah incracht.Sampai hari ini Irawan Salim tidak pernah tertangkap, pidananya adapenggelapan tapi dia tidak pernah diproses tidak pernah dipidana, apakahbisa Imin dipidana ?
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
154 — 79
  • Aego Pratama) Bahwa kegiatan Pembangunan Water Front City Kota NamleaTahap Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan CCO adalahmerubah jenis pekerjaan dari kontrak awal yaitu pekerjaanpemancangan menjadi pekerjaan timbunan tanah sesualdengan RAB Setelah Contract Changer Order (CCO) itempekerjaan dikontrak berubah menjadi 1 item pekerjaan sajayaitu :Halaman 267 dari 567 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Papan nama proyekbertulang (sheet pile)100 x 120 x 12000mm.2.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 05-01-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan PA JEMBER Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Jr
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 56
  • 1 Kursi Sofa Konsumen
  • 1 Meja Kerja Besar
  • 1 Meja Konsumen Besar
  • 1 Meja Konsumen Kecil
  • 3 Meja Konsumen Kecil
  • 1 Genset
  • 1 Hids
  • 3 Impact tools
  • 1 Kipas Angin Besar
  • 3 Kipas Angin Dinding
  • 1 Kipas Angin meja
  • 1 Kompresor
  • 1 Lemari Tool
  • 1 Pipping System
  • 1 Rak Ban
  • 4 Mekanik Truster
  • 1 Nitrogen
  • 1 Rak Helm
  • 1 RPM
  • 1Tire changer
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
312 — 124
  • Kemudian secarabertahap ketika saksi pulang ke samarinda setiap sabtu minggu,tementemen saksi tersebut menyerahkan uang Dolar Amerikapecahan 100 Dolar, dan saksi tidak langsung membayar kepadatemanteman saksi tapi saksi kumpulkan dulu, saksi juga tidakpernah menukar langsung ke money changer. Setelah kurun waktukurang lebin 2 minggu, saksi bisa mengumpulkan uang DolarAmerika Pecahan 100 Dolar, sebanyak 100 lembar atau setaradengan 10.000 USD, kemudian saksi serahkan uang tersebut kepadasdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : Ferdy Yuman
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
1092 — 0
  • . rekening 0145877985.
214. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah bank BCA atas nama Kardi SH no. rekening 5930407200 dengan kode buku 7604212.
215. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah bank BCA atas nama Kardi SH no. rekening 5930407200 dengan kode buku 5980615.
216. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah bank BTN Prima atas nama Kardi SH no. rekening 00208-01-54-000048-3.
217. 1 (satu) lembar tindasan faktur transaksi Dolar Asia Money Changer
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
HERMAN SUTRISNO.
478 — 170
  • 1 (satu) lembar print out bukti penukaran mata uang asing dari GMC (Golden Money Changer) tanggal 15-12-2014 a.n Custoner BPK AZIS EKA ABDULLAH S STP, KTP 3279010109890001, senilai Rp. 40.005.000 atau USD 3.150 dengan rate Rp. 12.700..
  • 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Bapak H.