• ,selanjutnya diberi tanda P15;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 2322011 ke Nomor Rekening 1310006969994 (tanpa validasi)sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P16;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 23062010 ke Nomor Rekening 1310006969994 (bervalidasi)sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P17;Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran

  /transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 27072011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (tanpavalidasi) sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tandaP18;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 23042012 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P19;2021222324252627Fotocopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal

  )sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P22;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 22052012 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P23;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 28092010 ke Nomor Rekening 1310006969994 (bervalidasi)sejumlah Rp.28.000.000, (dua puluh delapan juta

  rupiah), selanjutnya diberitanda P24;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 25042011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P25;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 16022011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P26;Fotokopi sesuai dengan Formulir Setoran Bank

  No. 21/Pdt.G/201328293031323334Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 04032013 ke Nomor Rekening 1310011115203(bervalidasi) sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), selajutnya diberi tandaP28;Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 23072012 ke Nomor Rekening 1310100416678(bervalidasi) sejumlah Rp.4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah),selanjutnya diberi tanda P29;Fotokopi sesuai dengan

• Bank Mandiri (persero) Tbkcabang Cilegon Anyer yang tertera keterangan tanggal 03/012012transfer Rp76.00.419,00;5) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima DEFI NOFRIANTI nomor rekening157.000.110.2608, pengirim AMBAR AYU NUGRAHANI, debet rekening1160093086289, jumlah setoran Rp200.000.419,00;6) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima DEFI NOFRIANTI nomor rekening157.000.110.2608

  NOFRIANTI;27) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 23 Desember 2011 penerima MUCH. SOLEH SUAIDI nomorrekening 132.000.0334426, pengirim DEFI NOFRIANTI Jalan Setu BaruRt/Rw: 03/06 No26 Depok, debet rekening 1570001102608, jumlahsetoran Rp/90.400.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusribu rupiah);28) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima MUCH.

  NOFRIANTI;27) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 23 Desember 2011 penerima MUCH. SOLEH SUAIDI nomorrekening 132.000.0334426, pengirim DEFI NOFRIANTI Jalan Setu BaruRt/Rw: 03/06 No 26 Depok, debet rekening 157 0001102608, jumlahsetoran Rp790.400.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusribu rupiah);28) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima MUCH.

  Bank Mandiri(Persero) Tbk Cabang Cilegon Anyer yang tertera keterangantanggal 03/012012 transfer Rp76.000.419,001 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 04 Januari 2012 penerima Defi Nofrianti Nomorrekening 157.000.110.2608, pengirim Ambar Ayu Nugrahani,debet rekening 116.0093086289, jumlah setoranRp200.000.419,001 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 04 Januari 2012 penerima Defi Nofrianti NomorRekening 157.000.110.2608

  No. 687 K/Pid.Sus/2015setoran Rp790.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusribu rupiah);28) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima MUCH.

• Bunga tehnis 7% Biaya Gross PSL (Past Service Liability) : 20% Biaya CSL (Coming Service Liability) :12,5% Inkaso : 3%.

  Provisi menurut SK 19 tahun 1992 itu hanyadibayarkan pada tahun pertama dan berikutnya itu namanya inkaso jasabeli maintenant semacam istilahnya di luar bukan seperti inkaso diAsuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 itu jasa pemeliharaan, karenaproses kontraknya kan jangka panjang, jadi tahun kedua sampai denganhabis kontrak itu namanya inkaso, itu menurut SK 19;Hal 36 dari 55 hal Put.No.332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Bahwa dalam sebuah premi yang ada nilainilai faktur yang dibuat dalambeberapa tahun itu

  Inkaso 3% saksi tahu, jadi yang saksi tahu hanyainkaso;Bahwa yang mengetahui hal seperti bunga teknis, biaya gros PSL, biayagros SCL adalah bagian teknik.

  Kemudian tahun 2014 dan 2015 belum dibayar yangdisebut dengan komisi inkaso. Saya masuk kemudian masalah inkaso itukita selesaikan ke kantor cabang melalui surat permintaan; Bahwa Kenapa yang dibayarkan cuma 4%, sementara yang 2013 itu 6%,jawabannya adalah karena yang 4% itu adalah komisi inkaso; Bahwa tahun 2013 itu komisi inkaso juga 6%, nah kenapa tahun 2015menjadi 4%, alasannya itu berdasarkan asumsi yang disampaikan olehaktuaris; Bahwa bukan direktur utama tidak membawahi aktuaris begitu.

  Jadidisetiap perusahaan ada aktuaris teknis, jadi aktuaris teknis ini yangmenghitung; Bahwa saksi tidak bisa menjawab yang kurang 8,5% yang digugat inikenapa tidak dibayar; Bahwa tidak pernah ada permintaan pembayaran inkaso dari kantorcabang kepada kantor pusat, atau kantor cabang kepada kantor wilayahlalu ke kantor pusat untuk pembayaran inkaso komisi kepada bapakSoeseno; Bahwa inkaso komisi beda dengan provisi penutupan;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukanKesimpulan tanggal

• (tujunh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudoseharga Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni 2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan Letkol Laut(P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An Sdri. Santytanggal 20 Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT.

  BankBPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabangFatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNI cabangSemarang kepada Sdri. Santy tanggal 6 Agustus 2007.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaraAgar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer I10 Semarang No.

  Santy. 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uang sebesarRp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp.75.000.000, (tujun puluh lima juta rupiah)bulan Juni 2005. 1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan LetkolLaut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007. 1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An Sdri.Santy tanggal 20 Juli 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT.Bank BPD Sumatra

  Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabangFatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNIcabang Semarang kepada Sdri.

• Dengan nomor Rek : 164-0000-1214-44 atas nama KRISYONO RUSLI. 5.6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan point nol empat USD). 5.7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD 20.000,-(dua puluh ribu USD). 5.8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai

  RUSLIsebesar Rp.2.150.000.000, (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)tersebut, pada tanggal 15 September 2011, tanpa seizin dansepengetahuan saksi korban KRISYONO RUSLI, terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098.04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point empat dollar) dari rekening tabungan dollardengan Nomor Rekening 1640000121444, ke dalam rekening tabunganrupiah Nomor 1640000122269 atas nama KRISYONO RUSLI dengancara mengisi slip aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

  RUSLIsebesar Rp.2.150.000.000, (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)tersebut, pada tanggal 15 September 2011, tanpa seizin dansepengetahuan saksi korban KRISYONO RUSLI, terdakwa memindahbukukan uang sebesar USD 245.098.04 (dua ratus empat puluh lima ribuSembilan puluh delapan point empat dollar) dari rekening tabungan dollardengan Nomor Rekening 1640000121444, ke dalam rekening tabunganrupiah Nomor 1640000122269 atas nama KRISYONO RUSLI dengancara mengisi slip aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso

  Bank Mandiri(Persero) Tbk., Nomor Rek., 1640000121444 atas namaKRISYONO RUSLI.6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD). 7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai sli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000,(dua puluh ribu USD). 8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai

  Bank Mandiri(Persero) Tbk. dengan Nomor Rek. 1640000121444 atasnama KRISYONO RUSLI.6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD). 7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai sli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000,(dua puluh ribu USD). 8. 1 (satu) lembar fotocopy

  Dengan nomor Rek : 1640000121444 atasnama KRISYONO RUSLI.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September2011 senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai sli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000,(dua puluh ribu USD). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT.

• ratus jutarupiah) yang melakukan transaksi Imam Subarkah tanggal 18 Juli2017;1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862955tertanggal 04 April 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) yang melakukan transaksi Rengga Kristanto tanggal 4 Mei2017;1 (satu) lembar fotokopi legalisir bank Cek RTGS HC 862953tertanggal 4 April 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) yang melakukan transaksi RINGGA KRISTANTO tanggal 5Mei 2017 beserta Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso

  No. 321 K/Pid.Sus/2021aa.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek HC 862965 tertanggal 13 Juli2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan olehHamid Bayagub tanggal 13 Juli 2017 dan Aplikasi setorantransfer/kliring/inkaso tanggal 13 Juli 2017;1 (satu) lembar fotokopi legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) danAplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yangmelakukan transaksi Amalia Rachmadhani:1 (satu) lembar fotokopi

  legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danAplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yangmelakukan transaksi Hamid Bayagub ;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir kKeputusan menteri keuanganNomor KEP 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangpenetapan lapangan di jalan raya Tambak Oso Wilangung Nomor26 Kelurahan Romokalisari Kec Benowo Surabaya sebagai tempatpenimbunan Sementara a.n.

• Surapandang ternyatabarang tidak diantarkan pada alamat toko sesuai yang tertera pada fakturpenjualan melainkan dijual sendiri oleh terdakwa pada tempat yang tidakHalaman 10 dari 33 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN Kdidiketahui dan uang hasil penjualan atas barang tersebut tidak disetorkanoleh terdakwa kepada saksi selaku kasir dan juga admin accountreceivable (AR)/inkaso PT.

  Konawe, menyampaikanbahwa tidak pernah menerima barang dari terdakwa seperti yang terterapada faktur penjualan yang diperlinatkan.Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN Kdi Bahwa tugas saksi selaku inkaso pada PT.

  Surapandang, lalu membuat PO (purchaseOrder) permintaan barang pesanan dari perusahaan sesuai permintaantoko/kios, dan juga melakukan penagihan ke toko/kios yang notanyasudah jatuh tempo dan menyetorkan hasil tagihan tersebut kepadaperusahaan melalui bagian inkaso perusahaan atau kasir. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.

  Surapandang, lalu membuat PO (purchaseOrder) permintaan barang pesanan dari perusahaan sesuai permintaantoko/kios, dan juga melakukan penagihan ke toko/kios yang notanyasudah jatuh tempo dan menyetorkan hasil tagihan tersebut kepadaperusahaan melalui bagian inkaso perusahaan atau kasir.

  Kemudian setelahberada dalam penguasaan kepala gudang, faktur penjualan selanjutnyadiserahkan kepada administrasi piutang/inkaso guna dilakukan verifikasipiutang, dan setelah verifikasi faktur diserahkan kepada admin accountreceivable (AR)/inkaso untuk disimpan menunggu jatuh tempo selama 14(empat) hari kalender terhitung sejak kios/toko menerima barang.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN KdiKemudian setelah tiba waktunya jatuh tempo, kemudian saksi selakuadmin account receivable (

• paket serbuk kristal bening yang diduga sabusabu dengan berat bruto + 0,78 gram yang kemudiandisisinkan untuk pemeriksaan laboratoris di Surabayasebanyak + 0,04 gram dan sisanya 0,74 gram.e 1 (satu) buah selang pendek.e 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibungkus plastiktebal dan dilakban.e 2 (dua) buah gunting.Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas namaHELDA.Dikembalikan kepada HELDA melalui Terdakwa.e 5 dima) lembar rangkap 2 aplikasi setoran/transferkliring/inkaso

  pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu :e 1 (satu) lembar celana pendek merk Doden Jeans warna hitamgaris putih;e 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabusabudengan berat bruto + 0,78 gram yang kemudian disisihkanuntuk pemeriksaan laboratoris di Surabaya sebanyak + 0,04gram dan sisanya + 0,74 gram;e 1 (satu) buah selang pendek;e 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibungkus plastik tebaldan dilakban;e 2 (dua) buah gunting ;e 5 (lima) lembar rangkap 2 aplikasi setoran/trasfer kliring/inkaso

  Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas Satnarkoba PolresMalinau menemukan barangbarang berupa (satu) paket serbukkristal bening yang diduga sabusabu dengan berat bruto + 0,78 gramdi dalam saku celana pendek merk Doden Jeans warna hitam garisputih yang diletakkan pada tumpukan pakaian kotor dalam kamarTerdakwa, 1 (satu) buah selang pendek, 1 (satu) buah timbanganelektrik yang dibungkus plastik tebal dan dilakban, 2 (dua) buahgunting, 5 (lima) lembar rangkap 2 aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso

  satu) lembar celana pendek merk Doden Jeans warnahitam garis putih.1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabusabu dengan berat bruto + 0,78 gram yang kemudiandisisinkan untuk pemeriksaan laboratoris di Surabayasebanyak + 0,04 gram dan sisanya 0,74 gram.1 (satu) buah selang pendek.1 (satu) buah timbangan elektrik yang dibungkus plastiktebal dan dilakban.2 (dua) buah gunting.1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas namaHELDA.5 (ima) lembar rangkap 2 aplikasi setoran/transferkliring/inkaso

• Duta lestari Sentratama tanggal 25 April 2019);

Dikembalikan kepada PT Duta Lestari Sentratama melalui Saksi HERI BRIYANTO;

• 1 (satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayaran tagihan barang orderan) Toko Ali Nasution

Dikembalikan kepada Saksi ALI MUDA NASUTION;

• 1 (satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayaran tagihan barang orderan) Toko Wahyu

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU bin TARSUIN;

6.Membebankan

.;1(satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayarantagihan barang orderan) Toko Ali Nasution;Dikembalikan kepada Saksi ALI MUDA NASUTION;1(satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayarantagihan barang orderan) Toko WahyuDikembalikan kepada Saksi WAHYU bin TARSUIN;4.

Lestari Sentratama pada hari Senintanggal 08 April 2019 melakukan audit/kroscek ke tempat saksiselaku pemilik Toko Ali Nasution, yang menerangkan bahwaberdasarkan hasil temuan di Bysistem dan administrasi kantor adaFaktur tagihan Orderan barang dari toko Ali Nasution tanggal 23Oktober 2018 tersebut sudah habis jatuh temponya namun belumada pelunasan dari pihak Toko Ali Nasution, spontan saksi kagetkarena saksi merasa sudah bayar lunas, kemudian saksimenunjukanbukti pembayaran saksi berupa buku Inkaso

Duta Lestari Sentratama tanggal 25 April 2019;8. 1 (satu) buah buku INKASO SUPLIER (Buku catatanpembayaran tagihan barang orderan) toko Ali Nasution;9. 1 (Satu) buah buku INKASO SALES (Buku catatan pembayarantagihan barang orderan) toko Wahyu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2017 di PT.KINO FOOD INDONESIA yang diperkerjakan sebagai sales bagianHalaman 22 dari 34 Putusan Nomor

Duta lestari Sentratama tanggal 25 April 2019);Oleh karena surat tersebut merupakan produk surat yang dikeluarkan olehPT DUTA LESTARI SENTRATAMA maka cukup alasan agar barang buktitersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak; 1 (satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayarantagihan barang orderan) Toko Ali NasutionOleh karena barang bukti tersebut milik Saksi ALL MUDA NASUTION, makaperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ALIMUDA NASUTION; 1 (satu) buah

Duta lestari Sentratama tanggal 25 April 2019);Dikembalikan kepada PT Duta Lestari Sentratama melalui Saksi HERIBRIYANTO; 1 (satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayarantagihan barang orderan) Toko Ali NasutionDikembalikan kepada Saksi ALI MUDA NASUTION; 1 (satu) buah buku Inkaso Suplier (buku catatan pembayarantagihan barang orderan) Toko WahyuDikembalikan kepada Saksi WAHYU bin TARSUIN;6.

• tanggal 26 Nopember 2013 dalam Register Nomor : 199/PDT.G/2013/PN.KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat dahulunya bekerja sebagai staf administrasi padaKantor Penggugat berdasarkan perjanjian kerja bersama No. 072/PK/DIR/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 dan perjanjian kerja bersama No.41.B/PK/DIR/V/2009 tanggal 01 Mei 2010 dengan status pegawai tidaktetap;Bahwa sekitar bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2011,Tergugat tanpa sepengetahuan Kepala Cabang, Kepala Tata Usaha,Inkaso

  Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 2 yag menyatakan bahwasekitr bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2011, tanpasepengetahuan Kepala Cabang, Kepala Tata Usaha, Inkaso dan JuruTagih pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Kupang,Tergugat tidak menyerahkan uang hasil tagihan dari 12 (dua belas)apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449, (satu milyar seratus delapan puluhdua juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilanrupiah)kepada Kepala Tata Usaha PT.

  KIMIA FARMA TRADING &DISTRIBUTION (KFTD) CABANG KUPANG.....dstnya.Yang benar adalah bahwa Tergugat dalam melakukan penagihankepada 12(dua belas) apotik tersebut dilakukan atas sepengetauan dariKepala Cabang dan petugas bagian Inkaso ;Dikatakan sebagai demikian oleh karena untuk melakukan penaghankepada setiap apotik, maka Tergugat harus membawa FAKTUR ASLIdimana faktur asli ini disimpan oleh Kapala Cabang dan Petugas bagianInkaso, karena tanpa ada faktur asli maka pihak Apotik tidak akanmelakukan

  Bahwa sekitar bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2011,Tergugat tanpa sepengetahuan Kepala cabang, Kepala Tata Usaha,Inkaso, dan Juru Tagih pada PT.KIMIA FARMA TRADING &DISTRIBUTION (KFTD) CABANG KUPANG, tidak menyerahkan uanghasil tagihan dari 12(dua belas) apotik sejumlah Rp. 1.182.062.449,(satu milyar seratus delapan pulu dua juta enam puluh dua ribuempat ratus empat puluh semibilan ribu ruapiah ) kepada KepalaTata Usaha PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION (KFTD)CABANG KUPANG,Hal mana

  atas dalil gugatan pihak Penggugat tersebut, pihakTergugat dan II melalui jawabannya mengemukakan dalildalil padapokoknya sebagai berikutBahwa benar dahulunya Tergugat bekerja sebagai staf administrasipada Kantor Penggugat yakni Kantor PT.KIMIA FARMA TRADING &DISTRIBUTION (KFTD) CABANG KUPANG, dengan status sebagaiPegawai tidak tetap ; Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sekitarbulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2011, tanpasepertahuan Kepala Cabang, Kepala Tata Usaha, Inkaso

• PUTRA MARTONO, 1 (satu)lembar surat aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari pengirim PT. PACIFIC LINK LOGISTIC kepada penerima PT. GLOBAL TRANSINDO MANDIRIsebesar US D 2.000, (dua ribu dollar Amerika) dan 3 (tiga) lembar debitnote PACIFIC LINK LOGISTIC, dikembalikan kepada PT. PACIPIC LINKLOGISTIC ;4.

  PACIFICLINK LOGISTIC, 1 (satu) lembar surat keputusan kenaikan jabatan an.PUTRA MARTONO, 1 (satu) lIembar surat aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari pengirim PT. PACIFIC LINK LOGISTIC kepada penerimaPT. GLOBAL TRANSINDO MANDIRI sebesar US D 2.000, (dua ribu dollarAmerika) dan 3 (tiga) lembar debit note PACIFIC LINK LOGISTIC,dikembalikan kepada PT. PACIPIC LINK LOGISTIC ;6.

  PUTRA MARTONO, 1 (satu) lembar surat aplikasisetoran/ transfer/kliring/inkaso dari pengirim PT. PACIFIC LINKLOGISTIC kepada penerima PT. GLOBAL TRANSINDO MANDIRIsebesar US D 2.000, (dua ribu dollar Amerika) dan 3 (tiga) lembar debitnote PACIFIC LINK LOGISTIC, dikembalikan kepada PT.

  PUTRA MARTONO, 1 (satu) lembar surat aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso dari pengirim PT. PACIFIC LINK LOGISTIC kepada penerimaPT. GLOBAL TRANSINDO MANDIRI sebesar US D 2.000, (dua ribu dollarAmerika) dan 3 (tiga) lembar debit note PACIFIC LINK LOGISTIC, dikembalikan kepada PT.

• Ruslianto kepadaTerdakwa;b. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dariSdri. Listriani kepada Muhammad Hamdani tanggal 18 Agustus 2015;Agar tetap melekat diberkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Militer O2 Medan Nomor 103K/PM.I02/AD/VIIV2018 tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.

  Ruslianto kepadaTerdakwa;b. 1 (satu) lembar aplikasi setoran transfer kliring inkaso Bank Mandiri dariSdri. Listriani kepada Muhammad Hamdani tanggal 18 Agustus 2015;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Halaman 2 dari 6 hal.

• Anuta Karya Prima Inkaso ID 136- 2007- 41- 00026, tanggal 03 Juli 2020;

• 1 (satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135- 2007- 41- 00014, tanggal 03 Juli 2020;
• Rekapan faktur pengantaran barang An. Abd. Ririn Maddiaja dari PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;

Masing- masing dikembalikan ke PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;

6.

Anuta Karya Prima Inkaso ID 1362007 41 00026, tanggal 03 Juli 2020; 1 (Satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135 200741 00014, tanggal 03 Juli 2020; Rekapan faktur pengantaran barang An. Abd. Ririn Maddiaja dari PT.Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;Dikembalikan kepada PT. Anuta Karya Prima dan UD. Naga Emas;4.

Anuta Karya Prima Inkaso ID 1362007 41 00026, tanggal 03 Juli 2020;Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Kka 1 (Satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135 2007 4100014, tanggal 03 Juli 2020; Rekapan faktur pengantaran barang An. ABD. Ririn Maddiaja dari PT.Anuta Karya Prima dan UD.

Anuta Karya Prima Inkaso ID 136 200741 00026, tanggal 03 Juli 2020; 1 (Satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135 2007 4100014, tanggal 03 Juli 2020; Rekapan faktur pengantaran barang An. ABD. Ririn Maddiaja dari PT. AnutaKarya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;Keseluruhannya merupakan dokumen administrasi PT. Anuta Karya Primadan UD. Naga Emas, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut masingmasing dikembalikan ke PT. Anuta Karya Prima dan UD.

Anuta Karya Prima Inkaso ID 136 200741 00026, tanggal 03 Juli 2020; 1 (Satu) lembar daftar tagihan UD. Naga Emas Inkaso ID 135 2007 4100014, tanggal 03 Juli 2020; Rekapan faktur pengantaran barang An. Abd. Ririn Maddiaja dari PT. AnutaKarya Prima dan UD. Naga Emas tanggal 06 Juli 2020;Masing masing dikembalikan ke PT. Anuta Karya Prima dan UD. NagaEmas;6.

• ,selanjutnya diberi tanda P15;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 2322011 ke Nomor Rekening 1310006969994 (tanpa validasi)sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P16;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 23062010 ke Nomor Rekening 1310006969994 (bervalidasi)sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P17;Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran

  /transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 27072011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (tanpavalidasi) sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tandaP18;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 23042012 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P19;2021222324252627Fotocopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal

  )sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P22;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 22052012 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya diberitanda P23;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 28092010 ke Nomor Rekening 1310006969994 (bervalidasi)sejumlah Rp.28.000.000, (dua puluh delapan juta

  rupiah), selanjutnya diberitanda P24;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 25042011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P25;Fotokopi sesuai asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritertanggal 16022011 ke Nomor Rekening 1310100416678 (bervalidasi)sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P26;Fotokopi sesuai dengan Formulir Setoran Bank

  No. 21/Pdt.G/201328293031323334Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 04032013 ke Nomor Rekening 1310011115203(bervalidasi) sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), selajutnya diberi tandaP28;Fotokopi sesuai dengan asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tertanggal 23072012 ke Nomor Rekening 1310100416678(bervalidasi) sejumlah Rp.4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah),selanjutnya diberi tanda P29;Fotokopi sesuai dengan

• adalah sama dengan jumlah uang yangakan ditransfer;Bahwa maksud pegiriman uang sejumlah 748.720.000 (tujuh ratusempat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Tergugatnyata ditujukan kepada Penggugat, halmana nyata melalui lembar/sliptransfer nama pemilik rekening yang dituju adalah Cuan Bing atauPenggugat;Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan transaksi aquo sebagaimananyata melalui validasi yang dilakukan Turut Tergugat pada lembarTransaksi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

  UtrBank BCA milik PENGGUGAT sebesar Rp.748.720.000, (tujuh ratusempat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) denganmengisi lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso di Bank MandiriCabang Jakarta Jembatan Dua (in casu TURUT TERGUGAT).;4.

  Bahwa perintah transfer dana sebesar Rp.748.720.000, (tujuh ratus empatpuluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dalam lembar aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso tersebut telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku dimana dalam perintah transfer telah memuat:a. Identitas pengirim : nama dan nomor rekening pengirim;b. Identitas penerima :nama dan nomor rekening penerima;c. Identitas penyelenggara penerima akhir: nama Bank penerima;d.

  Copy dari asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso transaksiRTGS tanggal 25 Agustus 2017 sbesar Rp. 748.720.000, photo copysesuai dengan aslinya bukti TT 34. Copy dari asli syarat dan ketentuan transfer, photo copy sesuai denganaslinya bukti TT 4;5.

• Pst.FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANKKALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAREPENDY, MS dannorek 0525889998, no.

  yg berisi :a.FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANKKALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAREPENDY, MS dan norek 0525889998, no.

  berwarna sesuai aslinya yg berisi: FORMAPLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBARCabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MSdan norek 0525889998, no.

  (a)FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANKKALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAREPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp082111011152, dengan nama penerima EDHI SUNARUJO, IRdengan norek 2741278709 dan nama BANK BCA denganjumlah transfer Rp. 455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANKKALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAREPENDY, MS dan norek 0525889998, no.

  (bo) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANKKALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAREPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 6257649,dikirim dengan nama penerima HJ.

• Daftar Harian Inkaso (DHI) dan Slip setoran pembayaran asli (ter-tgl 08 Jun 2012, 25 Feb dan 04 Mar 2014, 26 Okto 2013, 13 Agust 2012, 30 Jul 2012. 29 Okt 2013 (dua lbr), 30 Okto 2013 (dua lbr).). 9 (Sembilan) lbr faktur penjualan asli dgn keterangan sbb: Bina Karya Jaya (25 Mart 2014 No. Fak 0658), Depot Korie (12 Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25 Feb 2014 No. Fak 1308), Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, Depot Konie 25 Mar 2014 No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

  Daftar Harian Inkaso (DHI) dan Slip setoranpembayaran asli (tertgl 08 Jun 2012, 25 Feb dan 04 Mar 2014, 26Okto 2013, 13 Agust 2012, 30 Jul 2012. 29 Okt 2013 (dua lbr), 30 Okto2013 (dua lbr).). 9 (Sembilan) lor faktur penjualan asli dgn keterangansbb: Bina Karya Jaya (25 Mart 2014 No. Fak 0658), Depot Korie (12Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25 Feb 2014 No. Fak 1308),Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, Depot Konie 25 Mar 2014No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

  CitraAnugrah Nusantara (saksi Lela Trisna) terdakwa menutupinya dengan caraterdakwa tidak membuat laporan keuangan secara jelas sehinggaperusahaan tidak dapat mengetahui berapa banyak barang yang keluardan berapa banyak uang yang masuk ke kas perusahaan, menghilangkanfakturfaktur pelunasan pembayaran dari tokotoko pelanggan,mencoret/mentifex/mengganti nomor Faktur yang terdapat padapembukuan DHI (daftar harian inkaso), terdakwa juga membuat Nomorfaktur yang sama (ganda) untuk dua/beberapa toko yang

  CitraAnugrah Nusantara saksi Lela Trisna terdakwa menutupinya dengan caraterdakwa tidak membuat laporan keuangan secara jelas sehinggaperusahaan tidak dapat mengetahui berapa banyak barang yang keluardan berapa banyak uang yang masuk ke kas perusahaan, menghilangkanfakturfaktur pelunasan pembayaran dari tokotoko pelanggan,mencoret/mentifex/mengganti nomor Faktur yang terdapat padapembukuan DHI (daftar harian inkaso), terdakwa juga membuat Nomorfaktur yang sama (ganda) untuk dua/beberapa toko yang

  Daftar Harian Inkaso (DHI) dan Slip setoran pembayaranasli (tertgl 08 Jun 2012, 25 Feb dan 04 Mar 2014, 26 Okto 2013, 13 Agust2012, 30 Jul 2012. 29 Okt 2013 (dua lbr), 30 Okto 2013 (dua Ibr).). 9 (Sembilan) lor faktur penjualan asli dgn keterangan sbb: Bina Karya Jaya (25 Mart2014 No. Fak 0658), Depot Korie (12 Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25Feb 2014 No. Fak 1308), Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, DepotKonie 25 Mar 2014 No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

  DaftarHarian Inkaso (DHI) dan Slip setoran pembayaran asili (tertg! 08 Jun 2012,25 Feb dan 04 Mar 2014, 26 Okto 2013, 13 Agust 2012, 30 Jul 2012. 29Okt 2013 (dua Ibr), 30 Okto 2013 (dua lbr).). 9 (Sembilan) lor fakturpenjualan asli dgn keterangan sbb: Bina Karya Jaya (25 Mart 2014 No. Fak0658), Depot Korie (12 Feb 2014 No. Fak 1305), Depot konie 25 Feb 2014No. Fak 1308), Depot Konie 28 Feb 2014 No.Fak 1311, Depot Konie 25Mar 2014 No.Fak 1324, Depot Konie 15 Apr 2014 No.

• Distriversa Buanamas setiap bulannya sebesar Rp. 1.340.300.e Bahwa tugas terdakwa Hendra Santoso selaku bagian penagihan adalah ;1 Melakukan penagihan terhadap toko/outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran.2 Menerima uang pembayaran dari toko/outlet sesuai dengan faktur penagihan yang diberikan oleh bagian Inkaso.Halaman 3 dari 35 halaman3 Menyerahkan uang pembayaran dari toko/outlet kepada Kasir dan menyerahkan fakturwarna merah (faktur tanda lunas) kepada bagian Inkaso untuk di masukkan dalam komputeruntuk

  Distriversa Buanamas sebagai Kepala Bagian Keuangan saat itumelakukanstock opname atau pengecekan barang dan faktur penjualan, kemudian dari pengecekantersebut di temukan adanya bahwa 44 toko/outlet rtelah melakukan pembayaran tagihanmelalui terdakwa Hendra Santoso dengan total jumlah tagihan sebesar Rp. 31.670.091 karenaada 44 faktur warna merah yang berarti faktur pelunasan tercatat di bagian Inkaso dalam hal inisaksi Erna Kusumawati, namun uang sejumlah tersebut tidak ada di dalam pembukuan kasiratau

  Distriversa Buanamas setiap bulannya sebesar Rp. 1.340.300.e Bahwa benar tugas terdakwa Hendra Santoso selaku bagian penagihan adalah ;1 Melakukan penagihan terhadap toko/outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran.2 Menerima uang pembayaran dari toko/outlet sesuai dengan faktur penagihan yang diberikan oleh bagian Inkaso.3 Menyerahkan uang pembayaran dari toko/outlet kepada Kasir dan menyerahkan fakturwarna merah (faktur tanda lunas) kepada bagian Inkaso untuk dimasukkan dalam komputeruntuk di catat

  Inkaso untuk dimasukkandalam komputer untuk dicatat dalam catatan pelunasan.Bahwa benar bermula ketika pada hari Rabu tgl. 15 Januari 2014 , saksi Ikke Kusumawatiyang bekerja pada PT.

  Distriversa Buanamas setiap bulannya sebesar Rp. 1.340.300.e Bahwa benar tugas terdakwa Hendra Santoso selaku bagian penagihan adalah ;1 Melakukan penagihan terhadap toko/outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran.Halaman 31 dari 35 halaman2 Menerima uang pembayaran dari toko/outlet sesuai dengan faktur penagihan yangdiberikan oleh bagian Inkaso.3 Menyerahkan uang pembayaran dari toko/outlet kepada Kasir dan menyerahkan fakturwarna merah (faktur tanda lunas) kepada bagian Inkaso untuk dimasukkan dalamkomputer

• Jika konsumen membayar tunai maka fakturputin diambil konsumen dan faktur biru diserahkan helper (pengantarHalaman 9 dari 54 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bjbbarang) ke kasir beserta penyetoran kas, apabila konsumen membayarkredit maka konsumen menerima faktur biru dan faktur putin akan distempel oleh konsumen dan dikembalikan ke adm gudang, setelah itu baruadm gudang menyerahkan faktur putin ke inkaso.

  Jika konsumen membayar tunai maka fakturputin diambil konsumen dan faktur biru diserahkan helper (pengantarbarang) ke kasir beserta penyetoran kas, apabila konsumen membayarkredit maka konsumen menerima faktur biru dan faktur putin akan distempel oleh konsumen dan dikembalikan ke adm gudang, setelah itu baruHalaman 12 dari 54 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bjbadm gudang menyerahkan faktur putin ke inkaso.

  DWI AYU MULYATI Als AYU Binti MULIADI, dibawah sumpah didepanpersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juni 2017 langsungditempatkan di bagian INKASO dengan tugas memastikan fakturpenagihan lunas namun khususnya menangani barang dari DivisiLaut Indah, saksi bertanggungjawab kepada sdra. BAMBANGsebagai Businis Manager PT. USAHA JAYA INDAH; Bahwa PT.

  Bahwa pada bagian INKASO ada 3 orang yangbertanggungjawab pada masing masing Divisi, seperti saksimenangani barang dari Divisi Laut Indah, sdri. IDA AYU MAWARTImenangani barang dari Divisi Pulau Indah dan sdri. YANTImenangani barang dari Divisi Pulau Baru.

  Jika konsumen tidak membayar makafaktur putin dan merah dikembalikan sales ke bagian inkaso dankegiatan tersebut berkelanjutan setiap harinya.