2) 1 (satu) lembar Fc bukti kiliring/inkaso Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jalan Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, nomor Chek : 35 - 07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT tanggal 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

3) 1 (satu) lembar Fc Cek Giro Bank CIMB BANK BERHARD Jl Mahsuri Bayan Baru Pulau Pinang, no Chek : 35-07144 senilai RM 516.000; OMEGA ASSET MANAGEMENT, tgl 28 Februari 2020 nasabah a.n ALDO JOE, SH, MH.

4) 1 (satu) bundle surat pengantar inkaso / collection valas ref no : 01 / BSO / KLP / III / 2020 tanggal 02 Maret 2020, a.n nasabah ALDO JOE, nomor check : 35-07144, payable Bank CIMB Bank Berhard, CCY RM, Amount 516.000.

5) 1 (satu) bundle hasil Inquiry ke CIMB KL dan jawabannya tanggal 11 Mei 2020.

Dikembalikan kepada sdri.

JEFRY KAMBUNO Alias JEFRY karena pada hari Jumattanggal 06 Juli 2018 Saksi sedang berada di bagian belakang kantor.Bahwa pada saat diperlihatkan dokumen berupa aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 6 Juli 2018tentang pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri Nomor1560013718574 a.n AMANDA ADELINA ke rekening PT.

milyar rupiah) yang diterima oleh Dede Saksi (bukti bertanda P3) >fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya;4) fotocopy formulir pengirman / transfer uang yang dikeluarkan Bank BNItanggal 7 Januari 2014 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilanratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA KCU Sukabumi No.0382249095 atas nama Dede Somawinata (bukti bertanda P4) sesuaidengan aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya;5) fotocopy aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso

No. 027724/HPM/FD/XV06 tanggal 27November 2006 ;1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Civic tahun 2006nominal Rop240.000.000,00,00 ;1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2010 nominalRp50.000.000,00 kepada TOTO IRIANTO ;1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus2010;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 2 Juli 2010, pengirim : Agus Setiawan, Jkt 1081321481222,penerima : Colas Gabon, No.

Rek. 0005868799 periode 12 April 2012 s.d. 31 Desember2013.Dikembalikan kepada CHRYSTA INDAH PURBA37 1 (satu) bundel dokumen tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso ke05 rekening atas nama MURRY PRIHASTA di bank Mandiri dengan nomorrekening 1300012418508 dengan nama pengirim yaitu FERDYPRAWIRADIREDJA (FERDY).37 1 lembar salinan (tindisan) aplikasi transfer Bank Mandiri dari nama pengirimO06 Sdr.

CITRAPUTRA MANDIRI INTERNUSA A/C No : 155000125130840 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 280430. 2011, nama pengirim YAYAH RODIAH, jumlah Rp500.000.000, penerima PT48 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308.40 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 6530. 2011, nama pengirim YAYAH , jumlah Rp1.009.484.709, penerima PT49 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308 besertalampirannya berupa fotocipy cek No.El 296620

dan fotocopy Kartu TandaPenduduk atas nama ABDUL RAFI.40 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 130130. 2012, nama pengirim ASEP BARDAN, jumlah Rp602.943.000, penerima PT50 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308.40 1 (Satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 130130. 2012, nama pengirim ASEP BARDAN, jumlah Rp344.534.000, penerima PT51 CITRAPUTRA MANDIRI nomor rekening 1550001251308..

Terlampir dalam berkas perkara 45981 (Satu) bundel fotokopi dokumen transaksi keuangan (formulir penarikan danaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso) atas rekening atas nama YAYAHRODIAH di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1160002183466 untukperiode tahun 2012 s.d 2013 45991 (satu) bundel fotokopi dokumen transaksi keuangan (cek dan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso) untuk rekening atas nama PT Buana WardanaUtama dengan nomor rekening 1550001281719 pada periode tahun 2012 s.d2013 BB No.

Rek. 0005868799 periode 12 April2012 s.d. 31 Desember 2013.3705 1 (Satu) bundel dokumen tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso ke rekening atas nama MURRYPRIHASTA di bank Mandiri dengan nomor rekening1300012418508 dengan nama pengirim yaitu FERDYPRAWIRADIREDJA (FERDY).3706 1 lembar salinan (tindisan) aplikasi transfer Bank Mandiri darinama pengirim Sdr.

DEASY ARYANTINA memberikan buktitransfer dari Bank Mandiri ke Bank Bukopin yang diduga palsu yang dikirim melaluipesan Whats App (WA), adapun isi bukti transfer tersebut adalah sebagai berikut:bertuliskan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri;tanggal : 18 09 2018;pengirim : RITA M, alamat & nomor telepon : Jakarta, nomor rekening0362010067306;penerima : DEASY ARYANTINA, nomor rekening : 1002145274, Bank : Bukopin;Tujuan / keterangan transaksi : titip transfer dari giro tgl 21 Sept

Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/VI/2015 tanggal 1 Juni 20151 (satu) lembar catatan pengeluaran tanggal 29 Juli20151 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriAn. Sdri. QQDARIAH dengan Nomor rekening 12800049 3115 7sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah)1 (satu) Bendel Keputusan Sekertaris DPRD Kab.

Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/V1I/2015 tanggal 1 Juni 20151 (satu) lembar catatan pengeluaran tanggal 29 Juli20151 (satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso bank Mandiri An.sdri. QODARIAH dengan Nomor rekening 12800049 3115 7 sebesarRp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah)1 (satu) Bendel Keputusan Sekertaris DPRD Kab.

mekanismenya adalah pengirim mengisi formulirkiriman uang secara tunai kemudian ditunjukkan kebagian teller untukdiproses kepada sipenerima ;Kliring yaitu kiriman uang atau penyelesaian tagihan didalam wilayahkliring Bank Indonesia, mekanismenya adalah pengirim mengisi formulirkiriman uang secara tunai kemudian ditunjukkan kebagian teller untukdiproses kepada sipenerima dengan tujuan sipenerima pada bank lain ;Real time settement (RTGS) yaitu pengiriman uang cecara cepat dengantujuan pada Bank lain ;Inkaso

Pol : DE1383AD.683) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atastransaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA,sumber dana debet rekening : 1520002167662 sejumlahRp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kepada penerimaDORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening1520014871731 pada Bank Mandiri.684) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening BankMandiri No. Rekening 1520014871731 an.

Pol : DE1383AD.709) 1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2015, atastransaksi transfer dari DORLINA SUPRIATIN TOISUTA,sumber dana debet rekening : 1520002167662 sejumlahRp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kepada penerimaDORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening1520014871731 pada Bank Mandiri.710) 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening BankMandiri No. Rekening 1520014871731 an.

Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank 1 (satu) lembarMandiri tanggal 09 Desember 2013, pengirim NimrodEsau Sihombing, Penerima PT. Power Nusa Elektrindosejumlah USD 24.400 (dua puluh empat riobu empat ratusdolar) dan Slip Bukti Transfer ATM Bank BCA, Tanggal17 Desember 2013 kepada Power Nusa Elektrindosejumlah Rp23.832.000,00 (dua puluh tiga juta delapanratus tiga puluh dua ribu rupiah). 39.

Hal. 44 dari 96452011 dengan cara mengeluarkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor :EW 054696 tanggal 21 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya cek tersebutdicairkan pada tanggal 21 Januari 2011 pukul 12.47 Wib dan hasil pencairandi kirim / di RTGS menggunakan slip aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso ke rekening atas nama MUHAMMAD NUH LUBIS dengan NomorRekening 234.02.03.002.4605 pada Bank Sumut Cabang PembantuSibuhuan pada

SungNicom Technology Perihal Retensi 5% Include Accesories.1 (satu)lembar Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod EsauSihombing, Penerima PT.

Sung Nicom Technology PerihalRetensi 5% Include Accesories.1 (satu) lembar Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2013,pengirim Nimrod Esau Sihombing, Penerima PT.Power Nusa Elektrindo sejumlah USD 24.400 (duapuluh empat ribu empat ratus dolar) dan Slip BuktiTransfer ATM Bank BCA, Tanggal 17 Desember2013 kepada Power Nusa Elektrindo sejumlahRp. 23.832.000, (dua puluh tiga juta delapanratus tiga puluh dua ribu rupiah).1 (satu) lembar Catatan Perhitungan

Pulo Raya IV No. 30, Rt 006 Rw. 01 Kelurahan Petogogan,Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan; 4 (empat) lembar copy print out Rekening BRaya, Rekening : BNI Taplus, Periode Tg :No Rekening : 001.4950048, Kepada Yth:ank BNI Cabang : Melawai08/10/2013 S/D : 08/11/2013,ABNAN INDRAYAugI, IR; 1 (gatu) lembar copy aplikasi setoran/transfqTanggal 11 Nov 2013, Penerima Nama: RIRekening : 9000006970496, Berita Untuk PRaya 4/30 Jaksel, Jumlah setoran Rp. 56.60r/kliring/inkaso Bank MandiriTHA STIENJE.

Rekening :001.4950048, Kepada Yth : ABNAN INDRAYAuJI, IR; 2711 (satu) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 11Nov 2013, Penerima Nama : RITHA STIENJE.

(BB No.103);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri Syariah No.:A 3484902 tertanggal 20 Feb 2014 Rp.98.000.000,((BB No.104);1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA sejumlah Rp210.000.000.dengan No. rekening: 0550786699 atas nama pemilik rekeningSUHENDI, dengan tanggal terbaca 6/... 14 Sumber dana Proyek DinasKesehatan.

(BB No.103);1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Transfer/Kliring/Inkaso BankMandiri Syariah No.:A 3484902 tertanggal 20 Feb 2014 Rp. 98.000.000,(BB No.104);1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA sejumlah Rp210.000.000,dengan No. rekening: 0550786699 atas nama pemilik rekening SUHENDI,dengan tanggal terbaca 6/... 14 Sumber dana Proyek Dinas Kesehatan.

Foto copy Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, Bank Mandiri tanggal 2November 2016, diberi tanda T37d;55. Foto copy Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat Dr. Ir. Frans BambangSiswanto,MM., Tanggal 1 November 2016, diberi tanda T37e;56. Foto copy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.B/261/X1/201 7/Dittipidum Tanggal 7 November 2017, yang dikeluarkan danditerbitkan oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat TindakPidana Umum, diberi tanda T38;57.

Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak 8(delapan) lembar Asli ;IV. Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CV. PutraManik Maya sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Asli ;V. 1. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari norek. 0071295965an Lie Lu Min ke norek. 2761337736 an Mulyani sebesar Rp 87.081.970,tanggal 26 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar Asili ;2.

Map Warna Hijau Isi : Mumu sebanyak 1 (satu) map asili/print out ;Map Warna Merah Bertuliskan Andi sebanyak 1 (satu) map asli/printout ;Map Warna Hijau Bertuliskan Akang sebanyak 1 (satu) mapasli/print out ;Map Warna Biru Bertuliskan Fanny sebanyak 1 (satu) map asli/printout ;Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak 8(delapan) lembar Asli ;Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CV. PutraManik Maya sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Asli ;1.

Bp.Yahya Awad, description Biaya Adminstrasi Pinjaman (Amiril) dengan jumlah Rp30.000.0001 (satu) lembar photocopy Cek Bank Mandiri Nomor IF 498953 sebesar Rp30.000000 tanggal 3 September 20201 (satu) lembar photocopy Bukti Setoran Tunai BNI dengan penyetor PTGardatama kepada AINUL FAQIH Norek: 85295 506814 001010 01 sebesar Rp30.000.000 tanggal 3 September 20201018.1 (Satu) bundel photocopy BuktiBukti Pinjaman Ketiga yang terdiri dari:a)b)(satu) lembar photocopy Aplikasi SetoranFransfen/kliring/inkaso

inkaso Bank Mandiritangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek:070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDINIK 3272071512820201c. 1 (Satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.

Sinar Lautan Perkasa Mandiiri dan uang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada PT.Hutama Asia Sejahtera;Barang bukti nomor 1524 huruf b dan c terlampir dalam berkas perkara1530.Uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta 1 (Satu) lembartindasan aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2021,setor melalui mekanisme RTGS ke rekening Bank BNI Penampungan KPK PerkaraKK dengan nomor rekening 8844202001510036, Pengirim

inkaso Bank Mandiritangga( 10 November 2020 dengan Penerima PT Gardatama Nusantara Norek:070 000 4266933 sebesar Rp 1.700.000.000 dengan pengirim an. KUSWANDINIK 3272071512820201c. 1 (satu) bundel photocopy Rekening Koran Bank BNI a.n.