Ditemukan 214 data
Terbanding/Terdakwa I : DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS
Terbanding/Terdakwa II : DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI
Terbanding/Terdakwa III : SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN
119 — 83
PT.JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK (M)BERHAD sebagaimana tertera dalam INVOICE Nomor 09JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh PT.JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.;Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut :Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa1. DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane danmelaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dantulisan dari PT.
JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK(M) BERHAD sebagaimana tertera dalam INVOICE Nomor 09JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimkan oleh PT.JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : Padahari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1.DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABASselaku pemotongan Crane danmelaksanakan pekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dantulisan dari PT.
54 — 11
Pekerjaan : PelajarAnak yang Berhad Steward Victor Jahumoto ditahan dalam perkara lain :Anak yang Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat HukumJoromias Wattimena,SH dan rekan berdasarkan Penetapan PenunjukanPenasihat Hukum Nomor 4/Pid.SusAnak/2020/PN SonAnak yang Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh pembimbingkemasyarakatan tanpa didampingi oleh orang tuaPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor5/Pid.SusAnak/2020/PN Son
124 — 28
Berdasarkan audit report butir 27mengenai Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, transaksi sebesarRp166.733.000.000 terdiri atas:No Pihak yang mempunyai Jumlah transaksi Jenis transaksihubungan istimewa (Rp)1 BAT (investment) Ltd 42.048.000.000 Pembayaran jasa2 BAT Singapore Pte Ltd 78.532.000.000 Penjualan tembakau dan pembebahan pembungkus3 BAT (Malaysia) Berhad 38.240.000.000 Pembelian tembakau, penjualantembakau, dan pembayaran biariset dan bantuan tenaga ahlioperasional4 BAT
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
284 — 162
Sejak April 2010 sampai Juli 2015, total uang mencapaiUSD 155,000 ditransfer dari rekening bank Penggugatke rekening Bank Malaysia yaitu Citibank Berhad (A/CNo. 0058514012) atas nama Yee Sook Fong yangmerupakan istri kerabat Tergugat I.d.
bank account with HSBC Bank Malaysia Berhad(A/C No. 316002443108) held by the 6 Defendant, arelative ofthe 1!
Bank Public Berhad (No. rekening4394398610) yang dimiliki olen Tergugat IV, kerabat dariTergugat I;22.8 Pada sekitar 5 July 2010 sampai 6 Desember2013, dengan total sekitar USD 86,000 telah ditransferdengan transfer bank dari Penggugat ke suatu bank Malaysiayaitu Bank HSBC (No. rekening 30219301107) yang dimilikioleh Tergugat V, kerabat dari Tergugat ;22.9 Pada sekitar 23 Oktober 2013, sekitar USD20,000 telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugatke suatu bank Malaysia yaitu Bank HSBC Berhad
(No. rekening316002443108) yang dimiliki oleh Tergugat VI, kerabat dariTergugat I;22.10 Pada sekitar 2 Oktober 2009, sekitar USD 25,000telah ditransfer dengan transfer bank dari Penggugat kesuatubank Malaysia yaitu Bank Public Berhad (No.
withPublic Bank Berhad (A/C No. 3080431834) held by Goh KimPeow, a relative ofthe Defendant;Halaman 35 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL(12) In or around the period from 6 April 2010 to 31 July2015,a total of approximately USD 155,000 wastransferred by bank transfer from the Plaintiff to a Malaysianbank account with Citibank Berhad (A/C No. 0058514012)held by Yee Sook Fong,arelative of the Defendant,Yang diterjemahkan melalui penerjemahresmisebagaiberikut:(4) Kirakira
186 — 77
Coy Ltd Singapore 2.375.561.868 2.375.561 .8686 Watkins Syndicate Singapore 31.185.477 31.185.4777 Inter Global Insurance Coy Ltd Inggris 30.742.336.552 5.614.399.890 25.127.936.6628 Best Reinsurance Tunisia 703.931 .720 703.931 .7209 Hannover Reinsurance Jerman 285.445.340 285.445.34010 J.B Boda Insurance Service (L) Bhd Malaysia 35.844.538 35.844.53811 K.M Dastur & Coy Private Ltd Malaysia 2.443.607.662 2.443.607.66212 Labuan Reinsurance Ltd Malaysia 36.625.486 36.625.48613 Malaysian Insurance Berhad
62 — 33
Bukti P62dTerjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas Memorandum ofAgreed Terms (MOAT) antara Earthstone Holding Ltd denganSuriya Bayu Mining SND, BHD;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas bukti pembayaranuang Muka sebesar USD 163,000, yang apabila dikonversikedalam mata uang Ringgit Malaysia pada saat itu adalahsebesar MYR 500,000 Ringgit Malaysia dengan carapemindahbukuan (transfer) melalui Bank Standard Chartered kerekening milik TERGUGAT nomor 3167068723 pada PublicBank Berhad, dibayarkan
melalui pihak afilisasi Penggugatyaitu Earthstone Iron Ore Resources FZE yang berkedudukan diOffice 9A, Fujairah Zone, Fujairah United Arab Emiratestertanggal 21 Maret 2012;Terjemahaan oleh penerjemah tersumpah atas bukti pembayaranUang Muka sebesar USD 121,000, yang apabila dikonversikedalam mata uang Ringgit Malaysia pada saat itu adalahsebesar MYR 300,000 Ringgit Malaysia dengan carapemindahbukuan (transfer) melalui Bank Standard Chartered kerekening milik TERGUGAT nomor 3167068723 pada PublicBank Berhad
13 — 1
Dan selamaPenggugat kabur, saya tidak ada rasa curiga ataupun berfikir negatif, saya selaluberpikir positif bahwa istri saya dalam hal ini Penggugat berbuat baik , menjagaamanah ijinn yang saya berikan dan selalu menjaga nama baik diri sendiri,keluarga, bangsa dan negara Indonesia;Karena tidak ada kepastian Penggugat pulang dari Taiwan dan saya teleponberkata tidak pulang, maka pada tanggal 8 Nopember 2014 saya bekerja diUEM EDGENTA BERHAD terikat kontrak kerja 3 tahun sampai 7 Nopember2017, jadi
68 — 19
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,disebut sebagai Pemohon ;Pemohon Il, tempat tanggal lahir Berau 25 April 1957, Agama Islam,pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, AlamatKelurahan Sambaliung, KecamatanSambaliung, Kabupaten Berau, disebut sebagaiPemohon Il;Dalam hal ini untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas namapemberi kuasa Insidentil selaku pemohon sebagaimana surat kuasatertanggal 4 Januari 2017 yaitu :Pemohon Ill, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, AlamatTradewinos Plantation Berhad
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Dikembalikan kepada Terdakwa1 (satu) lembar foto copy catatan yang ditandatangani oleh Maria ZaitunDestiana tentang pernyataan Maria yang dicap dan ditandatangani olehHongfa sand & Granite Pte Ltd;1 (satu) lembar application for remittance tanggal 13 May 2010 sebesarUSD$ 30.000 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT BintangLaut Kalimantan melalui RHB Bank Berhad Malaysia;1 (satu) lembar bukti tramsfer melalui OCBC Bank Singapura sebesarUSD$ 1.495.075.00 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd
,Dikembalikan kepada terdakwa MARIA ZAITUN DESTIANA,SE bintiTENGKU HASAN SAMANI (alm);1 (satu) lembar foto copy catatan yang ditandatangani oleh Maria ZaitunDestiana tentang pernyataan Maria yang dicap dan ditandatangani olehHongfa Sand & Granite Pte Ltd;1 (satu) lembar application for remittance tanggal 13 May 2010 sebesarUSD$ 30.000 dari Hongfa Sand and Granite PTE Ltd kepada PT BintangLaut Kalimantan melalui RHB Bank Berhad Malaysia;1 (satu) lembar bukti tramsfer melalui OCBC Bank Singapura sebesarUSD
51 — 3
Mulyoharjo Kec/karena menjual/mengedatogel kepada masyarakat y(satu) buku kupon berhad, 1 (satu) buah tinta, 1 (sdandiriangwib.Kab.kanaituangiah,rtas sio, 1 (satu) buah stempelatu ) pember 2011, 1 (satu)(enam) hari yaitu pada bipatkan kupon judi togel jPino alamat Pekunden Peltberjualan kupon togel ketwa sekira jam 13.00 wibmulai berjualan setelah terdengan cara kupon togel y luahluahRp. 56.000, (lima puluh eamlanPnisitantikabam pai Sdr.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
1.DEDY SUPRIADI Als DEDY Bin ABAS
2.DWI BUDDY SANTOSO Als DWI Als BUDDY Bin DEDY SUPRIADI
3.SAW TUN Als ALAMSAH Als ALAM Bin MZ. HUSEIN
387 — 172
JASIB SHIPYARD &ENGINEERING (M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD sebagaimanatertera dalam INVOICE Nomor 09JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus2018 yang dikirimkan oleh PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDNBHD.;Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : Padahari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDYSUPRIADI Als DEDY Bin ABAS selaku pemotongan Crane dan melaksanakanpekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT.
JASIB SHIPYARD & ENGINEERING(M) SDN BHD melalui AMBANK (M) BERHAD sebagaimana tertera dalamINVOICE Nomor 09JSEP/PT.KSD/1QC/P1, tanggal 26 Agustus 2018 yangdikirimkan oleh PT. JASIB SHIPYARD & ENGINEERING (M) SDN BHD.Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut : Pada hariJumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa 1. DEDYSUPRIADI Als DEDY Bin ABASselaku pemotongan Crane dan melaksanakanpekerjaan tambahan yang ditugaskan secara lisan dan tulisan dari PT.
Jasio Shipyar & Engineering (M) SDN BHDmelalui AMBANK (M) BERHAD; Bahwa nomor rekening PT. Jasib Shipyar & Engineering (M)SDN BHD selaku tujuan pengiriman uang sebesar Rp. 15.675.000.000,atas pembelian 4 (empat) unit crane Noell tersebut adalah 8881012222828 Ambank (M) BERHAD, sebagaimana tertera dalam invoiceNomor 09jsep/PT.KSP/1QC/P1 tanggal 26 Agustus 2018 yang dikirimoleh PT.
133 — 28
Bhd. dengan T/T kepada Citibank Berhad,Malaysia account Nomor: 0079897019 melalui Bank BCA dengan Aplkasi Transfer tanggal 30 Mei 2013sebesar total nilai USD74,625.00;bahwa pembayaran kepada Danisco Malaysia Sdn. Bhd. sejumlah USD74,625.00 ditujukan untukpembayaran:No Trans No. Invoice No.
518 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlampir bukti PK2 : Surat dari TELEKOM Malaysia Berhad ttgl. 26 Januari1994 No. 63 SLPM P(U) 3200 MK, memberitahukan tanggaltanggalperubahan nomor telepon dan telex sebagai berikut : Perubahan nomor facsimile 24242, 25286 dari 27274 menjadi 3244669 (4lines) adalah adalah 1 November 1982 ; Perubahan nomor telex PAMOTO MA 62839 menjadi MAMEE MA 62897adalah 23 Desember 1980 ; Pemasangan nomor facsimile 329696 baru terjadi pada tgl. 13 Februari1987 ;8.
134 — 35
Ltd di Beneficiary Bank : Malayan Banking Berhad,Singapore ditambah dengan komisi dan biaya korespondensi bank USD 5.00sehingga apabila dikalikan dengan kurs saat itu yakni Rp 9.009,00 makanilainya setara dengan Rp 814.423.961,35,00;.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Tabungan ValasProduktif pada tanggal 14 April 2010 menunjukkan adanya pembayaran/pendebetan sebesar Rp USD 90,285.15 yang dicatat pada Bukti PengeluaranBank Nomor BBIUK 136 tanggal 14 April 2010.bahwa berdasarkan pemeriksaan
117 — 27
nilai yang diasuransikan untuk barangsenilai USD 53,580.00 dengan nilai pertanggungan (amount insured)adalah USD 58,938.00, untuk B/L nomor: data tidak tertera atas 19,000Kgs 1 Container (760 Bags) ABS Toyolac 920555.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Telegrafic Transfer BankHSBC tanggal 06 Oktober 2011, Pemohon Banding dengan NomorRekening 050 004118 007 membayar ke rekening penerima denganNomor Rekening : 60702800000584 atas nama : Toray Plastics (M)SDN BHD dengan bank penerima: RHB Bank Berhad
47 — 9
Menyatakan terdakwa ELIASAR HILI terbukti melakukan tindak pidana dengantidak berhad dengan sengaja telah mengadakan atau member kesempatan untukmain judi kepada umum, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranyaapajuga pun untuk memakai kesempatan itu;sebagaimana diatur dan diancap pidanadalam pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP.2.
111 — 23
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Certificate ofInsurance Nomor: M089503/64/01/AAS tanggal 26 januari 2013 yangditerbitkan oleh Axa Affin General Insurance Berhad (23820W) (perusahaanasuransi luar negeri) diperoleh petunjuk bahwa atas pengangkutan barangimpor Laminated Flooring menunjuk pada invoice Nomor: J E/13/0273tanggal 22 Januari 2013 yang diangkut dengan Kapal MOL Dominance vOOOSS dari Port Klang, Malaysia ke Jakarta UTC1, Indonesia telahdiasuransikan dengan Nilai Pertanggungan
PT. HAMPARAN SENTOSA
Tergugat:
1.SUGUMARAN PONAN
2.WINARNO
3.WARTONO
4.RALIN SITORUS
145 — 52
Akan tetapi, Penggugat tidak menyebutkan ataupunmenguraikan dasar hubungan hukum apa Penggugat menjadikanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa sejak tanggal 22 April 2019, TERGUGAT sudah tidak bekerjalagi bekerja pada PENGGUGAT sebagaimana Leter of Terminationyang dikeluarkan oleh NPC Resources Berhad;Bahwa keluarnya TERGUGAT dari perusahaan PENGGUGAT tidakberkaitan sama sekali dengan alasan yang disampaikan PENGGUGATdidalam gugatan aguo;Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT
mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian ituPasal 1865 KUHPerdata:Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,atau guna meneguhkan hanknya sendiri maupun membantah suatuhak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.TERGUGAT ADALAH TENAGA KERJA ASING YANG DI REKRUTOLEH NPC RESOURCES BERHAD
Bahwa selanjutnya karena terminasi yang dilakukan oleh TERGUGATRekonpensi tersebut tidak sesuai dengan Undangundang HubunganIndustrial No. 1967 yang berlaku di Negara Malaysia, maka PENGGUGATRekonpensi mengajukan permohonan kePengadilan Industrial Malaysiadengan No. case 19/4 1396/19 melawan NPC Resources Berhad, dandidepan majelis Pengadilan Industrial TERGUGAT Rekonpensi mengakuldan setuju untuk membayarkan konpensasi kepada PENGGUGATRekonpensi sebesar nilai tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGATRekonpensi
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan kesimpulan atas analisa FAR (Functional, Asset,and Risk), maka disimpulkan Pemohon Banding dapatdikarakterisasi sebagai Manufaktur dengan fungsi terbatas (ContractManufacturing), karena Pemohon Banding hanya menjalankan fungsiterbatas dengan dukungan Selasih Permata Sdn Bhd (Malaysia)(sebuah perusahaan yang 50,5% dan 49,5% dimiliki olen OrientalHoldings Berhad (OHB) dan Boon Siew Sdn Bhd));Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 1573/B/PK/PJK/2016d.
Atas biaya tidak dapatdikurangkan dari penghasilan bruto karena berdasarkan data yangdiperoleh oleh Terbanding (Pemeriksa) (data dari Bursa EfekMalaysia mengenai OHB Oriental Holding Berhad), Oriental Asia(Mauritius) Pte Ltd merupakan afiliasi dimana direkturnya samadengan Pemohon Banding, yakni Mr.
Bahwa pembayaran Management Fee Pemohon Banding ke OrientalAsia (Mauritius) Pte Ltd (OAM) merupakan transaksi dengan mandatdari holding company yaitu Oriental Holding Berhad (OHB);Bahwa kegiatan jasa tersebut pada dasarnya termasuk dalam istilahshareholder activity karena kegiatan jasa tersebut adalah sematauntuk kepentingan pemegang saham (holding/parent company) dianak perusahaan dan dibebankan kepada anak perusahaan;i.
Terbanding/Terdakwa : YU JING
166 — 63
enam belas ribu enam ratus duapuluh empat koma lima puluh tujuh dolar amerika);65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengirimanuang ke Rekening 023458482838 atas nama Sheng Da MiningCompany Limited di Bank HSBC di Hongkong tertanggal 5 April2016, senilai USD 116.454, (Seratus enam belas ribu empat ratuslima puluh empat dolar amerika);66. 1 (satu) lembar Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa tertanggal27 April 2016 sebesar USD 49.951,5, dari Rek ICNO090514641774(Malayan Banking Berhad
enam belas ribu enam ratus dua puluh empat komalima puluh tujuh dolar amerika);65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uangke Rekening 023458482838 atas nama Sheng Da Mining CompanyLimited di Bank HSBC di Hongkong tertanggal 5 April 2016, senilai USD116.454, (Sseratus enam belas ribu empat ratus lima puluh empat dolaramerika);66. 1 (satu) lembar Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa tertanggal 27April 2016 sebesar USD 49.951,5, dari Rek ICNO090514641774(Malayan Banking Berhad