Ditemukan 126 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rofina rafi'i rasita ravika refita rafika rafida rafiqan rafiqi rafiqah
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN KISARAN Nomor 339/Pid.Sus/2014/PN Kis
Tanggal 10 Nopember 2014 — Dayat Als Adung
49 — 11
  • Saksiserahkan kepada Guntur Warisman;e Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Tas Ransel WarnaHitam yang diperlinatkan adalah tas yang saksi serahkan kepadaGuntur Warisman, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitamalat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan GunturWarisman;e Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwaKeterangan Saksi adalah benar;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggilsaksi atas nama Warinah dan Rafiqa
    Rafiqa Hendiriyanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di BRI sebagai staff pelaksana operasionalsejak 26 November 2007 sampai dengan sekarang, dengan tugasmengecek transaksi tidak wajar, memblokir dan memintakan profilnasabah ke unit kerja pembuka rekening, dengan tanggung jawabHalaman 29 dari53 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2014/PN Kisyaitu memastikan agar setiap rekening yang memiliki transaksitidak wajar, dilakukan pengecekan lapangan untuk pemeriksaankeabsahan identitas
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus KDRT
Register : 02-02-2016 — Putus : 02-04-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 42-K/ PM III-16 /AD/II/2016
Tanggal 2 April 2016 — Terdakwa : M. Arsyad Sertu Nrp 31940623231074. Oditur Militer : Mayor Chk Sulaiman, SH NRP. 540598.
93 — 43
  • Nur Rafiqa IM, terdapat luka gores kecilmemanjang ukuran panjang 10 Cm pada bagian lengan kiri danluka lecet pada tungkai diatas pergelangan kaki kanan disertaimemar akibat benturan benda tumpul.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keduayaitu Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganyatelah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakanpembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakimberpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 30-07-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN KISARAN Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kis
Tanggal 5 Agustus 2024 — Pemohon:
Maidawani
2 — 0
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : RAFIQA
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 270 /PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — AULIA ABRAR.
111 — 61
  • Dari RAFIQA HENDI RlYANTI 1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (Iegalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDl SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung; 2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (Iegalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDl SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9; 3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.
    Findora Intemusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaanrekening nomor 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA diBank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJAdengan rekening Nomor: 120701002657509;2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI. 1 (satu) bundel foto copy
    Findora Intemusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI . 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaanrekening nomor 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA diBank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJAdengan rekening Nomor: 120701002657509;2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI . 1 (satu) bundel foto
    Findora Intemusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaanrekening nomor 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA diBank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJAdengan rekening Nomor: 120701002657509;. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI. 1 (satu) bundel foto
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN KISARAN Nomor 340/Pid.Sus/2014/PN Kis
Tanggal 10 Nopember 2014 — Donny Oland
44 — 7
  • diperlihatkan adalah tas yang saksi serahkan kepada GunturWarisman, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam alat yangdigunakan untuk berkomunikasi dengan Guntur Warisman;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia hanyamenemani saksi Dayat alias Adung ke Medan Sumatera Utara karena Dayat alias Adungmengajak Terdakwa untuk urusan bisnis keramik;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggilsaksi atas nama Rafiqa
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 07-03-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.TTE
Tanggal 22 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
  • INAS RAFIQA : Perempuan, Umur 8 Tahun, ; 3. SULTAN AZZAHAM : Laki-laki, Umur 6 Tahun, ; berada pada Penggugat Rekonpensi (ibunya);

    2.5.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 K/PID.SUS/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — SAINAL AL ROY Bin Alm. JABIR;
126 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yuliati dibuka tanggal 19 Juli 2010 untukmenampung bunga depositonya BRI Nomor 637001000072408 yangmenurut keterangan saksi Rafiqa Hendiriyanti dengan saldo sebesarRp19.937.270,00 (terlampir);TRANS EFF.
    Mulyasih sebesarRp500.025.000.00 (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) (terlampir); TANGGALKETCABANG KOTRANUSER KOTRAN KETERANG AN NOMINAL SALDO 5Oct201114431 1443152 4611 RTGSOUTW ISS DRSAYULIATI 300,025,000.00 375,713,971.69 21Nov20111443114431524611 RTGSOUTW ISS DRSAYULIATI1,000,025,000.0090,048,098.63 2Dec20131710217102503004 TDPlacementO/B SAYULIATI1,000,000,000.0054,655,400.58 27Dec20111443114431504611 RTGS500,025,000.00215,051,038.94OUTW ISS DRSA Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafiqa
Pengadilan PA KANGEAN Perdata Agama
Register : 23-03-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PA KANGEAN Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Kgn
Tanggal 23 Juni 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
  • Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
2.1 Elza Nadhifatur Rafiqa, Perempuan lahir tanggal 25 Mei 2008 dan,
2.2 Hafizh Afif Firdaus, Laki-laki lahir tanggal 23 Juli 2016
Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 30-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Mei 2016 — FEBY SUTHISNA DILAGA, S.E.
230 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 625 K/PID.SUS/201610. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanTabungan Bisnis Mandiri Nomor 1650000622895 atas nama RitaAnnisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;11. 1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014 sampaidengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah dengan rekeningTabungan Bisnis Mandiri nomor 1650000622895;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanRekening Nomor
    Findora Internusa;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :1. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanRekening Nomor 120701002657509 atas nama Rudi Suharja di BankRakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening sesuai asli (legalisir) periode16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama Rudi Suharjadengan rekening nomor 120701002657509;3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir data statistik RTGS;Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI :1. 1 (satu) bundel
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 24-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. IVAN DEWANTO bin ADNAN. 2. RUDI SANIJAN bin SETIMAN.
253 — 159
  • HAEYASSHI INTERNASIONAL ;10. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan ; 11. 1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor : 165-00-0062289-5 ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI 1. 2 (dua) lembar
    Findora Intemusa ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :1. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaanrekening Nomor : 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di BankRakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung ;2. 3 (tiga) lembar Print out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJAdengan rekening Nomor : 120701002657509 ;3. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir data statistic RTGS ;Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI :1. 1(satu
    HaeyashiInternasional ;1(satu) lembar foto copy (legalisir) NPWPNo.02.672.212.4015.000 atas nama PT.HAEYASSHI INTERNASIONAL ;1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir)Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis MandiriNomor 1650000622895 atas nama RITAANNISYAH di Bank Mandiri Cabang JakartaKebun Jeruk Perjuangan ;1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atasnama RITA ANNISYAH dengan RekeningTabungan Bisnis Mandiri Nomor1650000622895 ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI1.2
    HaeyashiInternasional ;1(satu) lembar foto copy (legalisir) NPWPNo.02.672.212.4015.000 atas nama PT.HAEYASSHI INTERNASIONAL ;16721.22.1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir)Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis MandiriNomor 1650000622895 atas nama RITAANNISYAH di Bank Mandiri Cabang JakartaKebun Jeruk Perjuangan ;1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atasnama RITA ANNISYAH dengan RekeningTabungan Bisnis Mandiri Nomor1650000622895 ;Dari RAFIQA HENDI
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 249/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 2 Desember 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE
151 — 275
  • Findora Internusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI . 1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekeningnomor 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank RakyatIndonesia Kantor Kas Pulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA denganrekening Nomor: 120701002657509;3. 2(dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI1. 1 (satu) bundel
    Findora Internusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI .1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekeningnomor 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank RakyatIndonesia Kantor Kas Pulo Gadung; 2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA denganrekening Nomor: 120701002657509;3. 2(dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI1. 1 (satu) bundel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 30-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Mei 2016 — IVAN DEWANTO bin ADNAN, Dk.
475 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Findora Intemusa;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :1.3.2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanRekening Nomor 120701002657509 atas nama Rudi Suharja di BankRakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening sesuai asli (legalisir) periode16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama Rudi Suharjadengan rekening nomor 120701002657509;2 (dua) lembar fotokopi legalisir data statistik RTGS;Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI :ile1 (satu) bundel fotokopi
    Haeyasshi Internasional;1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanTabungan Bisnis Mandiri Nomor 1650000622895 atas nama RitaAnnisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014 sampaidengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah dengan rekeningTabungan Bisnis Mandiri nomor 1650000622895;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :ile3.2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanRekening Nomor 120701002657509
    Haeyasshi Internasional;1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanTabungan Bisnis Mandiri Nomor 1650000622895 atas nama RitaAnnisyah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun JerukPerjuangan;1 (satu) bundel print out rekening koran periode 01 Juli 2014sampai dengan 15 Januari 2015 atas nama Rita Annisyah denganrekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor 1650000622895;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :1.3.2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Aplikasi PembukaanRekening Nomor 120701002657509
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
116 — 47
  • Dari RAFIQA HENDI RlYANTI 1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (Iegalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDl SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung; 2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (Iegalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDl SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9; 3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS. 4.
    Findora Intemusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (Iegalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (Iegalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI 1 (satu) bundel foto copy
    FindoraIntemusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTIHal 185 dari 253 hal. Put.
    FindoraIntemusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI12182 (dua) lembar foto copy sesuai asli (Iegalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (Iegalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;32 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI11 (satu) bundel foto copy
    FindoraIntemusa.244Dari RAFIQA HENDI RIYANTI12 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (Iegalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI1 (satu) bundel foto copy
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.
209 — 204
  • Dari RAFIQA HENDI RIYANTI .1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9;3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.
    Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT.Findora Internusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI .1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;3. 2 (dua) lembar
    Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT.Findora Internusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI . 1.1762 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai3.dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;2 (dua) lembar
    Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT.Findora Internusa.212Dari RAFIQA HENDI RIYANTI . 1.3.2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;2 (dua) lembar foto
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2015 —
203 — 101
  • Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT.Findora Internusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI .1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;3. 2 (dua) lembar
    Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT.Findora Internusa.Dari RAFIQA HENDI RIYANTI . 1.1762 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai3.dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;2 (dua) lembar
    Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT.Findora Internusa.212Dari RAFIQA HENDI RIYANTI . 1.3.2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor KasPulo Gadung;3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampaidengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor:120701002657509;2 (dua) lembar foto
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-08-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN CBN
Tanggal 11 Januari 2017 — Pidana: Penuntut Umum: - ASEP SUNARSA, SH Terdakwa: - HENDRY UNAN
199 — 102
  • RAFIQA HENDRIYANTI, dibawah sumpah pada pokonyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkaraTerdakwa Hendry unan.Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakpidana Pencucian uang.Bahwa sekarang saksi bekerja sebagai Pegawai BUMN dan bertugassebagai Pelaksana Divisi Sentra Operasi Bank BRI.Bahwa tuga saksi di Bank BRI secara spesifik adalah sebagaipelaksana Divisi Sentra Operasi bagian pengawasan Transaksi danInvestigasi dengan tugas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Upload : 02-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 878/Pid.Sus-TPPU/2016/PN.Srg
MUHAMMAD ADAM Alias ADAM
437 — 219
  • Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan adalah keterangan yangsebenarbenarnya.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melakukan pemanggilanterhadap saksi RAFIQA HENDIRIYANI untuk hadir memberikan keterangan dipersidangan akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir, sehingga ataspermintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa beserta PenasehatHukumnya maka keterangan saksi tersebut
    Dhika Anandatama selaku Legal Officer (Divisi Hukum BRIPersero) telah menyampaikan dipersidangan bahwa saksi RafigqaHendiriyanti telah mengundurkan diri dari BRI sejak tanggal 28 Februari 2017sehingga tidak dapat hadir di persidangan, sesuai dengan Surat Nomor B 34PKS/PKR/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 untuk kepentingan persidanganpada Pengadilan Negeri Serang; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi Rafiqa Hendiriyanti dibacakandipersidangan; Bahwa saksi bekerja di BRI sejak 26 November 2007 sebagai
    , bahwa dari penjelasan saksi Faisal Abdullah yang merupakankaryawan Bank Mandiri diketahui Rekening Nomor : 1090015591779 atas namaMUHAMMAD ADAM, dan atas permintaan pihak Badan Narkotika Nasional(BNN) telah diblokir pada tanggal 17 Mei 2016 dengan saldo sebesar pada saatpemblokiran yaitu tanggal 17 Mei 2016 adalah sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), dan sebelumnya dari Nomor Rekening tersebut telah terjadi transaksiMutasi ke Nomor Rekening lain;Menimbang, bahwa saksi lainnya yaitu saksi RAFIQA
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD AW, MPD bin ABDUL WAHAB
Terbanding/Penuntut Umum : TJUT ZELVIRA NOFANI,SH.MH.
91 — 77
  • tunggakan siswa nomor 02021 atas namaNUR SETIA Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000, (satu jutarupiah) tanggal 14 Agustus 2015.1 (Satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02022 atas nama M.RIZAL LUTFI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000, (satu jutarupiah) tanggal 14 Agustus 2015.1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02023 atas namaSIT HARIMAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000, (Satu jutarupiah) tanggal 14 Agustus 2015.1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02024 atas namaRAFIQ RAFIQA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
343 — 364
  • HAEYASSHI INTERNASIONAL ;10. 1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri Nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan ; 11. 1(satu) bundel print out rekening koran Periode 01 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri Nomor : 165-00-0062289-5 ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI 1. 2 (dua) lembar
    Findora Intemusa ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI :1. 2 (dua) lembar Fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaanrekening Nomor : 120701002657509 atas nama RUDI SUHARJA diBank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung ;2. 3 (tiga) lembar Print out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) periode16 Juli 2014 sampai dengan 04 Februari 2015 atas nama RUDISUHARJA dengan rekening Nomor : 120701002657509 ;3. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir data statistic RTGS ;Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI1. 1(satu)
    HAEYASSHI INTERNASIONAL ;1(satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaanTabungan Bisnis Mandiri Nomor 1650000622895 atas nama RITAANNISYAH di Bank Mandiri Cabang = Jakarta Kebun JerukPerjuangan ;1(satu) bundel print out rekening koran Periode O01 Juli 2014 s/d15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan RekeningTabungan Bisnis Mandiri Nomor : 1650000622895 ;Dari RAFIQA HENDI RIYANTI 1.3.2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaanrekening Nomor 120701002657509
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — DU NUN alias AGUAN alias ANUN
163 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fotokopi legalisir Formulir Aplikasi PembukaanRekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan NomorRekening 0263887503;40) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atasnama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0263887503;41) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Aplikasi PembukaanRekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyati dengan NomorRekening 0321246087;42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNI atasnama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening 0321246087;Disita dari Rafiqa
    satu) bundel fotokopi legalisir Formulir AplikasiPembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyatidengan Nomor Rekening 0263887503;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNIatas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening0263887503;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir AplikasiPembukaan Rekening Bank BNI atas nama Dwi Umiyatidengan Nomor Rekening 0321246087;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BNIatas nama Dwi Umiyati dengan Nomor Rekening0321246087;Disita dari Rafiqa
    Disita dari Rafiqa Hendiriyanti, (Bank BRI) berupa:1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir AplikasiPembukaan Rekening Bank BRI Britama Bisnis atas namaDu Nun dengan Nomor Rekening 018901000007569;2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank BRIatas nama Du Nun dengan Nomor Rekening018901000007569;3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir AplikasiPembukaan Rekening Bank BRI Simpedes atas nama DuNun dengan Nomor Rekening 018901000372532;4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir