Ditemukan 1258 data
Terbanding/Terdakwa : MARTHINUS SENOPADANG
312 — 88
MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
79) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Historis Blokir Saldo/ Rekening Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
80) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Saldo Giro Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada Tanggal 18 Oktober 2022;
81) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Buku Cheque Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
82) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas
396 — 518
Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;93 Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli) ;94 Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg.
Matra Perkasa Utama dari BankMuamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawalsebesar Rp. 5.750.000.000, (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 0021001 tanggal 5 April 2013perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga PemadamKebakaran; (Asli) ;Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT MatraPerkasa Utama No. Reg.
530 — 470
CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun Hal 31 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PN Dps 2014;1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014;1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013;1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yangditerima oleh Oknobin Sinaga;1 (satu) bendel
harta kekayaan.Menimbang, bahwa walaupun UU No. 8 Tahun 2010 tidak memberikan penjelasantentang pengertian unsur tersebut, namun dapat kita lihat di dalam penjelasan Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2003 yang memberi penjelasan tentang :e Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yangberasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (finacial system) atauupaya menempatkan uang, giral (cheque
CANDRA PERKASA KARYA MANDIRI tahun2014;1 (satu) bendel Rekap Pembelian Semen Gresik tahun 2014;1 (satu) bendel Laporan Pembukuan Cheque BPD tahun 2011;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2010;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2011;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2012;1 (satu) bendel Laporan Pajak tahun 2013;1 (satu) lembar Tanda Terima Akta No. 27, dan 79 tertanggal 30 Oktober 2013 yangditerima oleh Oknobin Sinaga;1 (satu) bendel File Bank Garansi1 (satu) bendel Surat Jalan Pengiriman Semen
86 — 14
Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA melalui ADRIAN ROESLY, SE; 93. Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli)94. Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg.
Matra Perkasa Utama dari BankMuamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawalsebesar Rp.5.750.000.000, (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA melalui ADRIANROESLY, SE;93.94.a5:96.a7.98.gD.Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 0021001 tanggal 5 April 2013perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga PemadamKebakaran; (Asli)Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT MatraPerkasa Utama No. Reg.
128 — 24
Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;93 Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli) ;94 Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg.
Matra Perkasa Utama dari BankMuamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawalsebesar Rp. 5.750.000.000, (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 0021001 tanggal 5 April 2013perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga PemadamKebakaran; (Asli) ;Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT MatraPerkasa Utama No. Reg.
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
611 — 3414
seseorang dengan maksudmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 25 Tahun 2003 di dalam penjelasan umumnya hanya menguraikantahapan proses pencucian uang, yang terdiri atas pengertian :e Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau upaya menempatkan uang giral (cheque
354 — 245
HENGKIKURNIAWA.N.23. 1 (satu) lembar copy cheque bok maintenance PT DevinaMandiri tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampiran. PT NUANSA INTI PRATAMA1. 1 (satu) lembar copy legalisir kartu contohtanda tangan nasabah perusahaan PT. Nuansa Inti Pratamaa.n ELPINAAMBARITA.2. 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekeningbeserta lampira.n.3. 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran PT Nuansa Inti sebesarRp 125 juta tanggal 30 Oktober 2014 beserta foto copy KTPa.n.
HENGKIKURNIAWA.N. 23.1 (satu) lembar copy cheque bok maintenance PT DevinaMandiri tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampiran. PT NUANSA INTI PRATAMA1. 1 (satu) lembar copy legalisir kartu contohtanda tangan nasabah perusahaan PT. Nuansa Inti Pratamaa.n ELPINAAMBARITA.2. 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan rekeningbeserta lampira.n. 3.Hal. 628 dari 687 hal.
153 — 64
Kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2012permohonan dana sebesar Rp100.000.000,00 dicairkan dengan selembar cheque dankemudian, pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa Abdul Djalal ST mengajukan suratpermintaan pencairan dana hibah untuk ULP Kabupaten Alor dan permintaan inipundisetujui atau diacc Saksi Simeon Thobias Pally selaku Bupati Alor sehingga pada tanggal1 Mei 2012 dana sebesar Rp700.000.000,00 telah ditransfer masuk ke rekening bank ULPKabupaten Alor sehingga jumlah dana hibah yang telah ditransfer
Jasa Alex P Hutauruk, SH
Terdakwa:
LEFRA OKTOMI,.SE Alias PAK GIAN Bin M.JALIR
158 — 70
Rekening 301012179, periode : 01/04/20 s/d 31/12/20.
KO TRISKIE NARENDRA ,SH.MH.
Terdakwa:
BONDAN SUPARNO, ST, M.Ed Ph.D bin YOSO WIHARJO
228 — 0
- A.P payment Voucher;
- Surat PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta No. 0462/06.2/KU/2020, tanggal 24 Januari 2020;
- Surat General Manager Hotel Sahid Raya No.123/GM/SRM & CY/XII/2019;
- Bukti PNBP Kode Billing 820200225798630;
- Bukti setor dari Bank Mandiri Rp.108.500.000,- tanggal 25/2/2020;
Dikembalikan kepada Hotel Sahid Raya Sleman;
1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen fullboard dari Hotel Quest San Bali berisi:
- Cheque
NICO ARIF MURDIKA WIBAWA;
- Cheque Payment Journal sebesar Rp. 139.864.500,- tanggal 16 September 2016;
- Paid Voucher Kemendikbud P4TK Seni dan Budaya tanggal 31 Juli 09 Agustus 2016 sebesar Rp.139.864.500,- tertanggal 16 September 2016;
- Cek Bank Mandiri Cabang makassar Kartini No. GT 743710, tanggal 16 September 2016 kepada NICO ARIF MURDIKA WIBAWA sebesar Rp. 139.864.500,-;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.
105 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
klien PT.TRIAS MULYA ABADIPERKASA ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen INVOICE Nomor :012.00400185 06 tertanggal 3 January 2007 ;3 (tiga) lembar foto copy Dokumen LOG PROVE Based onData 02/01/2007 16:13:37 atas PO : PO/23910/SLSPLAN/1206tertanggal 2 January 2007 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS /BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 1 Desember 2006sebesar Rp.187.500.000, (seratus delapan puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Cheque
PT.TRIAS MULYAABADI PERKASA ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen INVOICE Nomor: 012.00400185 06 tertanggal 3 January 2007 ;. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen LOG PROVE Based onData 02/01/2007 16:13:37 atas PO : PO/23910/SLSPLAN/1206 tertanggal 2 January 2007 ;. 1 (satu) lembar foto copy legalisir BUKTI PENERIMAAN KAS/ BANK PT.LATIVI MEDIA KARYA tertanggal 1 Desember2006 sebesar Rp.187.500.000, (seratus delapan puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Cheque
416 — 612
sanggahan pertama/ulang terhadap penetapan PemenangTender dan sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat Berwenangditembuskan kepada fungsi pengawasan internal KKKS dan fungsipengelolaan rantai suplai SKK Migas, dan diajukan selambatlambatnya tigahail kerja terhitung setelah tanggal pengiriman tanggapan sanggahanpertama/ulang.Artikel 14.3.7 dikutip sebagai berikut:Peserta Tender yang mengajukan sanggahan banding wajibmenyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cekperjalanan (traveler's cheque
1892 — 1416
Sumber Laut Perkasa.Bahwa tugas saksi adalah mengeluarkan uang, mencatat dan juga untukkalau meminta uang, kan sudah ada invoice, kita sudah ada /istnya jadisaksi ke Bu Fenny, saksi meminta uang listnya;Bahwa prosedur pengeluaran uang, ada beberapa cheque yang sudahditandatangani oleh Pak Basuki, beberapa ada yang cek Direktur masingmasing.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
Ir. S. DERINCEN HASUGIAN
188 — 44
Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.
- 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.
- 1 (satu) lembar asli dari CV.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
275 — 129
GFR942451 s/d GFR 942475.1 (Satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tok KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309, Serial No. CFN177301 s/d CFN 177325.1 (Satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A315451 s/d No. A315475.2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No.Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.4 (empat) lembar print out Rekening Koran an. YUSRIZAL ANDAYANI PT.PIR (GD. SURYA DUMAI LT.IV) No.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
219 — 114
GFR 942451 s/d GFR 942475.1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok KCP Panam Pekanbaru Rek No. 208701000167309,Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.1 (Satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A315451 s/dNo. A 315475.2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTO No.Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.4 (empat) lembar print out Rekening Koran an. YUSRIZALANDAYANI PT. PIR (GD. SURYA DUMAI LT.IV) No.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
374 — 167
Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR1094,1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok KCP Panam Pekanbaru Rek No.208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.1 (Satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A315451s/d No. A 315475.2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTONo. Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16.4 (empat) lembar print out Rekening Koran an. YUSRIZALANDAYANI PT.
GFR 942451 s/d GFR 942475.1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok KCP Panam Pekanbaru Rek No.208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CFN 177325.Hal. 629 dari 1136 hal. Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR10951096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1 (Satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A315451s/d No. A 315475.2 (dua) lembar print out Rekening Koran an. RIBUT SUSANTONo.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
FRANSISKUS HERIANTO, S.H.
110 — 18
Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.
131) 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.
132) 1 (satu) lembar asli dari CV.
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
SERAGI
107 — 9
Kaban Karya Mandiri Nomor : 02/CV.KKM/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Cheque kepada Pimpinan Cabang Sanggau.
131) 1 (satu) lembar asli dari CV. Kaban Karya Mandiri Nomor :KKM/01/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau.
132) 1 (satu) lembar asli dari CV.
129 — 54
BGD harus memintapersetujuan serta tandatangan RICKY TAMPINONGKOL dan Saksidalam pencairan cheque perusahaan;Bahwa pada APBD TA 2013 terdapat alokasi modal penyertaanPemerintah Provinsi ke PT. BGD yang pertama dan telah dicairkan sertamasuk ke Rekening PT. BGD sejumlah Rp314.820.000.000 (tiga ratusempat belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Kemudian dalamAPBDP TA 2015 sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluhmiliar rupiah) namun belum disertakan ke rekening PT.