Ditemukan 1374 data
Terbanding/Turut Tergugat CIX : MUHAMMAD
Terbanding/Turut Tergugat CX : HIKMA
Terbanding/Turut Tergugat CXI : MARFUAH
Terbanding/Turut Tergugat CXII : CICI NURAIDA
Terbanding/Turut Tergugat CXIII : RISMA
Terbanding/Turut Tergugat CXIV : HARIYADI
Terbanding/Turut Tergugat CXV : NURUL
Terbanding/Turut Tergugat CXVI : SUTRIS
Terbanding/Turut Tergugat CXVII : YULI
Terbanding/Turut Tergugat CXVIII : ASNAWI
Terbanding/Turut Tergugat CXIX : H.
115 — 91
UNARIAH
Terbanding/Turut Tergugat CIX : MUHAMMAD
Terbanding/Turut Tergugat CX : HIKMA
Terbanding/Turut Tergugat CXI : MARFUAH
Terbanding/Turut Tergugat CXII : CICI NURAIDA
Terbanding/Turut Tergugat CXIII : RISMA
Terbanding/Turut Tergugat CXIV : HARIYADI
Terbanding/Turut Tergugat CXV : NURUL
Terbanding/Turut Tergugat CXVI : SUTRIS
Terbanding/Turut Tergugat CXVII : YULI
Terbanding/Turut Tergugat CXVIII : ASNAWI
Terbanding/Turut Tergugat CXIX : H.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
268 — 279
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAHUMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabahtersebut dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang disetordiatas dikarenakan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF danTerdakwa MARHAMA KIAT alias AMA pada BNI KCU Ambon sehinggamenyebabkan posisi kas dalam tunggakan sementara yang manasetelah selang beberapa waktu kemudian dana tersebut dikembalikankepada saksi.Dapat saksi jelaskan Bahwa :a).
SUMARWATARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA sertadapat saksi jelaskan juga Bahwa nama, nomor rekening dan tulisannominal uang yang tertera pada slip setoran tunai tersebut saksi jalankanatas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinansaksi.Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT.
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTARserta ibu RUKIAH UMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpakehadiran nasabah per tanggal 02 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019yang terjadi di BNI KCU Ambon adalah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, danKepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpadisertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank
Terbanding/Terdakwa : EIYANDA OMARIA,ST
247 — 215
U ;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Efendi;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Andi;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Reno Agustina;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Nuraida;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
228 — 167
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAHUMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabahtersebut dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang disetordiatas dikarenakan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF danTerdakwa MARHAMA KIAT alias AMA pada BNI KCU Ambon sehinggamenyebabkan posisi kas dalam tunggakan sementara yang manasetelah selang beberapa waktu kemudian dana tersebut dikembalikankepada saksi.Dapat saksi jelaskan Bahwa :a).
SUMARWATARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA sertadapat saksi jelaskan juga Bahwa nama, nomor rekening dan tulisannominal uang yang tertera pada slip setoran tunai tersebut saksi jalankanatas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinansaksi.Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT.
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTARserta ibu RUKIAH UMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpakehadiran nasabah per tanggal 02 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019yang terjadi di BNI KCU Ambon adalah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, danKepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpadisertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
259 — 166
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAHUMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabahtersebut dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang disetordiatas dikarenakan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF danTerdakwa MARHAMA KIAT alias AMA pada BNI KCU Ambon sehinggamenyebabkan posisi kas dalam tunggakan sementara yang manasetelah selang beberapa waktu kemudian dana tersebut dikembalikankepada saksi.Dapat saksi jelaskan Bahwa :a).
SUMARWATARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA sertadapat saksi jelaskan juga Bahwa nama, nomor rekening dan tulisannominal uang yang tertera pada slip setoran tunai tersebut saksi jalankanatas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinansaksi.Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT.
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTARserta ibu RUKIAH UMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpakehadiran nasabah per tanggal 02 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019yang terjadi di BNI KCU Ambon adalah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, danKepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpadisertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
221 — 208
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAHUMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpa kehadiran nasabahtersebut dikantor Kas BNI Mardika dengan nominal dana yang disetordiatas dikarenakan perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF danTerdakwa MARHAMA KIAT alias AMA pada BNI KCU Ambon sehinggamenyebabkan posisi kas dalam tunggakan sementara yang manasetelah selang beberapa waktu kemudian dana tersebut dikembalikankepada saksi.Dapat saksi jelaskan Bahwa :a).
SUMARWATARA dan NURAIDA SIDABUTAR serta ibu RUKIAH UMARELLA sertadapat saksi jelaskan juga Bahwa nama, nomor rekening dan tulisannominal uang yang tertera pada slip setoran tunai tersebut saksi jalankanatas perintah dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF selaku pimpinansaksi.Bahwa sesuai dengan aturan khususnya SOP pada PT.
SUMARWA TARA dan NURAIDA SIDABUTARserta ibu RUKIAH UMARELLAtanpa sepengetahuan atau tanpakehadiran nasabah per tanggal 02 Oktober 2019 dan 04 Oktober 2019yang terjadi di BNI KCU Ambon adalah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF selaku pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis.Bahwa setoran tunai dan RTGS Tunai harus disertai dengan fisik uang,sehingga perbuatan para Kepala Cabang Pembantu Masohi, Tual, danKepulauan Aru yang telah melakukan setoran tunai dan RTGS tanpadisertai fisik uang sudah menyalahi SOP dari PT Bank
LIRANDA MARDHATILLAH,SH,MH,DKK
Terdakwa:
EIYANDA OMARIA,ST
254 — 164
U ;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Efendi;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Andi;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Reno Agustina;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Nuraida;
- 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
430 — 712
NURAIDA Nomor anggota: 110011843, dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3002. TUGIMAN TURUT, Nomor anggota : 1106616459, dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3003.
DANU RACHMANULLAH
Terdakwa:
MUHAMMAD ISA, S.Pd.
107 — 13
Tangga Batu Jaya Abadi;
- Surat perintah pencairan dana Nomor: 0154/DISPERINDAGKOP-UKM/SPM-LS/2015 tanggal 14 Desember 2015 terdiri dari:
- Surat pernyataan verifikasi nomor: KU.900/0133/75.109/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Nuraida;
- Surat pernyataan tanggung jawab SPM-LS nomor: KU/900/0096/75.109/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Asrul Ali, S.Hut;
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen SPM-LS Pengadaan
DANU RACHMANULLAH
Terdakwa:
T. ASRUL ALI, S.Hut
110 — 13
Tangga Batu Jaya Abadi
- Surat pernyataan verifikasi nomor :KU.900/0133/75.109/2015 tanggal 14 desember 2015 yang ditanda tangani Nuraida
- Surat pernyataan tanggung jawab Belanja SPM LS nomor : KU/900/0096/75.109/2015 tanggal 14 desember 2015 yang ditanda tangani Asrul Ali, S.Hut
- Surat pernyataan kelengkapan dokumen SPM
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMARDI, S.STP, M.H Bin AHMAD Diwakili Oleh : Bahrul ilmi yakum & Partenrs
399 — 66
ref 08326, dari SUMARDI ke APRILIA ANGGARAINI sebesar Rp. 150.000( serratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406)
Terbanding/Terdakwa : HASBULLAH Bin H. NASIR
181 — 52
ref 08326, dari SUMARDI ke APRILIA ANGGARAINI sebesar Rp. 150.000( serratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 mei 2021 no ref 28406)
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
MARDIANA, S.IP., M.A Binti H. BEDDU KAPPARA
277 — 172
- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer Bank BRI (dari Sumardi ke Mumammad Zazili sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2021 No Ref 191997, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraidah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2021 No Reff 22102, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraida sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229 ), dan BNI Mobile Banking (dari
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI
320 — 185
- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong tanpa tanggal beserta bukti transfer 4 lembar bukti transfer Bank BRI (dari Sumardi ke Mumammad Zazili sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2021 No Ref 191997, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraidah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2021 No Reff 22102, dari Sumardi ke Ibu Yeni Nuraida sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2021 no reff 23229 ), dan BNI Mobile Banking (dari