sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;

sakSemen tonasa Pak Usman Rp. 39.000 3kgPaku 2 inc Pak Usman Rp. 600.000 50 kpg63. 28102009 Papan mal Pak Usman Rp. 4.400.000 80 btg64. 28102009 Kayu cerucuk 12 m Pak Usman Rp. 5.460.000 70 btgBesi ilir 13 mmx12m Pak Usman Rp. 290.000 20 btgBesi beton 6mmx11m Rp. 150.000 1 roll65. 05112009 Kawat beton Bintang Purnama Rp. 3.120.000 40 btgBesi ilir 13 mmx12m Batako Rp. 2.950.000 100 btg66. 24112009 Besi beton 8 Bintang Purnama Rp. 180.000 4 kpgmmx12sii Batako Rp. 60.000 10 bh67. 25112009 Triplek Rp. 4.125.000

sakSemen tonasa Pak Usman Rp. 39.000 3 kgPaku 2 inc Pak Usman Rp. 600.000 50 kpg63. 28102009 Papan mal Pak Usman Rp. 4.400.000 80 btg64. 28102009 Kayu cerucuk 12 m Pak Usman Rp. 5.460.000 70 btgBesi ilir 13 mmx12m Pak Usman Rp. 290.000 20 btgBesi beton 6mmx11m Rp. 150.000 1 roll65. 05112009 Kawat beton Bintang Purnama Rp. 3.120.000 40 btgBesi ilir 13 mmx12m Batako Rp. 2.950.000 100 btg66. 24112009 Besi beton 8 Bintang Purnama Rp. 180.000 4 kpgmmx12sii Batako Rp. 60.000 10 bh67. 25112009 Triplek Rp. 4.125.000

2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000

5. Satu bundel SPM nomor: 00010/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000,- beserta kelengkapannya

6. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.515.000

7. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.125.000

Honor Pendamping Pengajar Peserta Keg.Bimtek 4.125.000,Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.201119. Honor Pendamping Pelatinan Peserta Keg.Bimtek 2.750.000,Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.201120. Biaya Transport Peserta Keg.Bimtek Penyusunan 39.900.000,Anggaran Keu.Desa TA.201121. Belanja Makan Minum Peserta Keg.Bimtek 78.750.000,Penyusunan Anggaran Keu.Desa TA.2011SUBTOTAL KEGIATAN 19.08 424.385.000,BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKETREGULASI! TENTANG PENGELOLAANKEUANGAN PEMERINTAH DESA1.

Bimtek 4.125.000,implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu.Desa TA 201110 Biaya transport peserta kegiatan bimtek 37.500.000,implemetasi paket regulasi ttg kKeuagan Desa TA201111 Biaya makan minum peserta keg. Bimtek 78.750.000,implemetasi paket regulasi ttg pengelolaan keu.Desa TA 201112 Biaya makan minum ringan keg. Bimtek 12.000.000,implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keu.Desa TA 2011.13 Biaya transport dan akomodasi keg. Penyusunan 15.000.000,paket regulasi pengelolaan keu.

Bimtek 4.125.000,penyusunan anggaran daerah TA 2011.9. Biaya pendamping pelatinan keg. Bimtek 2.750.000,penyusunan anggaran daerah TA 2011.10 Belanja pengadaan tas pesertabimtek 17.500.000,penganggaran keu. Daerah TA 2011.11 Belanja pengadaan tas pesertabimtek 50.750.000,penganggaran keu. Daerah TA 2011.12 Honor tim pemeriksa barang bimtek 750.000, penganggaran keu. Daerah TA 2011.13 Honor tim pengadaan barang bimtek 750.000,penganggaran keu.

2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000

5. Satu bundel SPM nomor: 00010/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000,- beserta kelengkapannya

6. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.515.000

7. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.125.000

Makmur Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilaiRp.30.605.000, ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : , guna membayarpenyaluran KUT pada kelompok tani Makmur Desa Pasucen, tertanggal 30Maret 1999, senilai Rop.36.605.000, dikembalikan kepada saksi SARKI ; 1 (satu) lembar surat dari KUD Margo Santoso Gunem kepada ISNAINIKetua kelompok tani Makmur Il Pasucen, perihal Tagihan KUT, tertanggal29 April 2000 ; 1 (Satu) lembar kwitansi nomor : , untuk pembayaranKUT 1999, tertanggal 5 8 2001, senilai Rp.4.125.000

Makmur Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilaiRp.30.605.000, ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : , guna membayarpenyaluran KUT pada kelompok tani Makmur Desa Pasucen, tertanggal 30Maret 1999, senilai Ro.36.605.000, dikembalikan kepada saksi SARKI ; 1 (satu) lembar surat dari KUD Margo Santoso Gunem kepada ISNAINIKetua kelompok tani Makmur Il Pasucen, perihal Tagihan KUT, tertanggal29 April 2000 ; 1 (Satu) lernbar kwitansi nomor : , untuk pembayaranKUT 1999, tertanggal 5 8 2001, senilai Rp.4.125.000

7.645.100 25 1 2017 Wulan Buko 10 7.262.200 1 2 2017 Berkah ilahi Bongo 7 7.509.500 1 2 2017 Mas vick Bongo 6 6.368.600 3 2 2017 Ida Parungi 17 5.515.200 8 2 2017 Bidri mandiri Tuntung 14 7.495.300 10 02 2017 Agip Kwandang 8 9.084.800 16 2 2017 Faran Bongo 12 7.353.800 17 2 2017 Afi Molombulahe 13 8.740.900 23 2 2017 Wulan Boroko 13 7.884.600 24 2 2017 Emil Kwandang 12 8.568.900 2 3 2017 Mba lady Bongo 9 5.671.000 2 3 2017 Ibu lastry Bongo 4 10.787.000C17120 2 3 2017 Robin Sidomulyo 1 4.125.000

Lampung Timur sebesar Rp. 4.125.000,-.7. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biaya tunggakan telepon KONI dari Nov 2009 s/d Maret 2010 Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 300.000,- (nota terlampir).8. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biaya ATK KONI Kab.

Lampung Timursebesar Rp. 4.125.000,.1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayatunggakan telepon KONI dari Nov 2009 s/d Maret 2010Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 300.000, (notaterlampir).1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayaATK KONI Kab.

Lampung Timursebesar Rp. 4.125.000,.1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayatunggakan telepon KONI dari Nov 2009 s/d Maret 2010Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 300.000, (notaterlampir).8101112131415161 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayaATK KONI Kab.

Suparno Rp. 4.125.000, Empat juta seratus dua puluh limaribu Rupiah50. Nurrohman Rp. 3.750.000, Tiga juta tujuh ratus lima puluhribu Rupiah51. Sarpriyanto Rp. 3.960.000, Tiga juta sembilan ratus enampuluh ribu Rupiah52. Sukandi Rp. 4.680.000, Empat juta enam ratus delapanpuluh ribu Rupiah53. Supriyanto Rp. 4.680.000, Empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah Halaman 175 dari 190 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.SusPHI/2016 54.

Pujianto Rp. 4.125.000, Empat juta seratus dua puluh limaribu Rupiah69. Dwi Purwanto Rp. 3.787.500, Tiga juta tujuh ratus delapan puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah70. Asep Saefudin Rp. 5.167.500, Lima juta seratus enam puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah71. Wahyudi Rp. 3.600.000, Tiga juta enam ratus ribu Rupiah72. Yuliaman Zandrato Rp. 3.750.000, Tiga juta tujuh ratus lima puluhribu Rupiah73. Wahyu Arga Rp. 4.125.000, Empat juta seratus dua puluh limaPriyanggono ribu Rupiah74.

Fotocopy bukti pengembalian refund dari Hotel GrandPasundan sebesar Rp. 4.125.000, 19.

ke bank untuk menanyakanSiapa yang melakukan pembayarantersebut;Bahwa pada tahun 2008 ada pembayaransebesar Rp. 46.666.584 untuk 2 kalikegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus DPRDKota Bandung;Bahwa jumlah yang tercantum dalam SP2Duntuk 2. kali kegiatan sebesar Rp.51.285.000 jadi ada selisin sebesar Rp.4.618.416;Bahwa selisin kelebihan tersebutdikembalikan oleh pihak Hotel GrandP@ISUINCAN feseeseeeseseneeeeceeteenennienenceinsBahwa kelebihan pembayaran tersebutdibayarkan ke Hotel Horison sebesar Rp.4.125.000

Ernawan Mulyana, SH 13.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : 08/04/Acct/GPCH/VIII/O8 beserta lampiran 14.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : 06/06/Acct/GPCH/VI/O8beserta lampiran 15.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : B/7622/10/0 8beserta lampiran 16.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : B/7635/10/08beserta lampiran 17.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : B/7758/10/08beserta lampiran 18.Fotocopy bukti pengembalian refund dari Hotel GrandPasundan sebesar Rp. 4.125.000, 19.

1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;

- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000

NGENTAK 167 83.500.000 165 4.125.000 78.375.000 82.500.0002. KEPEK 823 411.200.000 823 20.575.000 390.625.0000 411.200.0003. KOWEN 2.036 991.600.000 1.788 44.700.000 822.900.0000 867.600.0004. DAGAN & 596 285.900.000 596 14.900.000 271.000.000 285.900.000SEWON5. PATHEN & 297 148.500.000 297 7.425.000 141.075.000 148.500.000GATAK6.

NGENTAK 167 83.500.000 165 4.125.000 78.375.000 82.500.0002. KEPEK 823 411.200.000 823 20.575.000 390.625.000 411.200.0003. KOWEN 2.036 991.600.000 1.788 44.700.000 822.900.000 867.600.0004. DAGAN & 596 285.900.000 596 14.900.000 271.000.000 285.900.000SEWON5. PATHEN & 297 148.500.000 297 7.425.000 141.075.000 148.500.000GATAK6.

.; Belanja Makan dan Minuman Rp. 4.125.000,; Total Rp.17.475.000, ;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 dilakukan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (Pipa Galpanis 1,5 (satu koma lima inci)) untukBimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai;Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan SPK Nomor : 0O6/SPK/PPKDinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang /Pekerjaan Nomor : 06/BAPPipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012, serta BeritaAcara

Belanja Sewa Gedung sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) denganbukti Kwitansi kas nomor 1839 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)untuk pembayaran Belanja Sewa tempat Bimbingan Sosial dan PelatihanKeterampilan Berusaha Las Tenda yang diketahui dan ditanda tanganitersangka dan Bendahara Pengeluaran saksi Ainun J yang menerima capBengkel Las Karya Baru ditanda tangani oleh saksi Endri; Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan

Belanjamakanan dan minuman sebesesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);Halaman 98 dari 251 Putusan No : 26/Pid.SusTPK/2014/PN.PbrBahwa rincian objek belanja Bahan Baku Saksiunan untuk bimbingan sosial danpelatihan berusaha pembuatan tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai tahunanggaran 2012 diantaranya adalah : a. Pipa Kalpanis ukuran 1,5 inci sebanyak 100batang dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000, @ perbatang Rp. 235.500,(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). b.

Belanja makan dan minuman : Rp. 4.125.000, terdiri dari : Snack panitia peserta instruktur 15 orang x 10 hari = 150 x (Rp.7.500.00,) =Rp.1.125.000,; Nasi kotak 15 x 10 hari = 150 x (Rp. 20.000,) = Rp. 3.000.000, ; Bahwa sebagai PPTK, saksi yang mempersiapkan rencana kegiatan tersebut, awalnya saksi membuat surat Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Terdakwa PAZWIR S.Sos, serta sesuaidengan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 16 / DINSOS / 2012 tanggal 07

namun ternyata seluruhnya tidak dibayarkan oleh saksi Basirun kepadapihak ketiga yang berhak; Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana program programFasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin diantaranya Belanja Jasakantor sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), Belanjacetak dan Penggandaan sebesar Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus rupiah),Belanja sewa rumah / gedung / parkir sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah)dan Belanja makanan dan minuman sebesesar Rp. 4.125.000

Kawat beton, sebanyak 15 roll, senilai Rp. 4.125.000, (empat jutaseratusdua puluh lima ribu rupiah) ;d. Karpet talang merah hitam ukuran 90 Cm, sebanyak 10 roll,senilai Ro.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;e. Karpet talang merah hitam ukuran 55 Cm, sebanyak 10 roll,senilai Ro.2.300,000, (duajuta tiga ratus ribu rupiah) ;f. Kawat loket % hijau, sebanyak 5 roll, senilai Rp. 625.000, (enamratus duapuluh lima ribu rupiah) ;g.

15 November 2018 ;

(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 Ongkos Perbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran di Voucher Sebesar Rp.4.125.000,- (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah );
1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 Ongkos Perbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran di Voucher Sebesar Rp.7.150.000,- ( Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah );
1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 28/12/2016 Ongkos

(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).4. 1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran di Voucher SebesarRp.4.125.000, (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ).Halaman 100 dari 203 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT SBY10.11.1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran di VoucherSebesar Rp.7.150.000, ( Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah ).1 (Satu) Bundel

(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).1 (Satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran di Voucher SebesarRp.4.125.000, (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ).1 (Satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran di VoucherSebesar Rp.7.150.000, ( Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah ).1 (Satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 28/12/2016 Ongkosbiaya Averhool Submersible u

(Dua belas juta lima ratusribu rupiah);1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016Ongkos Perbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran diVoucher Sebesar Rp.4.125.000, (Empat juta seratus dua puluhlima ribu rupiah );1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016Ongkos Perbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran diVoucher Sebesar Rp.7.150.000, ( Tujuh juta seratus lima puluhribu rupiah );1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 28/12/2016Ongkos biaya Averhool Submersible u/Ngunut

.; Belanja Makan dan Minuman Rp. 4.125.000.; Total Rp.17.475.000, ;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 dilakukan pembayaran Kegiatan PengadaanBahan Baku Saksiunan (Pipa Galpanis 1,5 (satu koma lima inci)) untukBimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai;Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan SPK Nomor : 06/SPK/PPKDinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang /Halaman 53 dari 243 Putusan No : 25/Pid.SusTPK/2014/PN.PbrPekerjaan Nomor :

Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan bukti Kwitansi Kas Nomor 1648 sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Makanan dan minumanyang diketahui dan ditanda tangani tersangka dan Bendahara Pengeluaransaksi Ainun J yang menerima cap Dany Catering ditanda tangani oleh saksiKasdani dan Kwitansi Kas Nomor 1841 sebesar Rp.1.125.000, (Satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Makanan danminuman yang diketahui

diantaranya yaitu :a) Belanja Bahan Baku Saksiunan untuk bimbingan sosial dan pelatihanberusaha pembuatan tenda sebesar Rp. 210.975.000, (dua ratus sepuluhjuta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; b) Belanja Jasa kantor sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);c) Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah);d) Belanja Sewa Rumah / Gedung / Parkir sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);e) Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 4.125.000

Belanjamakanan dan minuman sebesesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratus dua puluhlima ribu rupiah); Bahwa rincian objek belanja Bahan Baku Saksiunan untuk bimbingan sosial danpelatihnan berusaha pembuatan tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai tahunanggaran 2012 diantaranya adalah : a. Pipa Kalpanis ukuran 1,5 inci sebanyak 100batang dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000, @ perbatang Rp. 235.500,(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). b.

Belanja makan dan minuman : Rp. 4.125.000, terdiri dari : Snack panitia peserta instruktur 15 orang x 10 hari = 150 x (Rp.7.500.00,) =Rp.1.125.000,; Nasi kotak 15 x 10 hari = 150 x (Rp. 20.000,) = Rp. 3.000.000, ; Bahwa sebagai PPTK, Terdakwa yang mempersiapkan rencana kegiatan tersebut, awalnya Terdakwa membuat surat Panitia Pelaksana Kegiatan yangditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Pak PAZWIR S.Sos, sertasesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 16 / DINSOS / 201 2 tanggal 07Juni

Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;

- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000

tertanggal 15 November 2018;

Mutah yaitu mas Murni sebesar 7,5 Gram (Gelang Mas atauKalung Mas) + Rp.4.125.000,c. Kiswah yaitu Pakaian, Kerudung, Mukena, Cincin 3 Gram. +Rp.3000.000,d. Hadanah, Rp.1000.000/bulan.e. Nafkah tertunda selama di tinggal 8 bulan x Rp. 2000.000,= Rp. 16.000.000,2. Menuntut Harta Bersama:Halaman 8 dari 63 Ptsn.Nomor 0959 /Pdt.G/2015./PA.Krwa. 1 Unit Rumah atau Uang Tunai Senilai dengan harga RumahRp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah).b. unit Kendaraan Motor.3.