Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama PengirimROOSLYNDA MARPAUNG,, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD Sumatera Utara, Nomor Rekening8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);Barang bukti Nomor 508 sampai dengan Nomor 510 telah diputus dalamperkara lain;511.

Uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus riburupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form)Bank Mandiri tanggal 09 Mei 2018, Penerima KPK, NomorPelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/PemilikRekening WIDVIDY EVEN SINAGA, tujuan/keterangantransaksi SOPAR SIBURIAN, SH., MH:965.

Uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh limaJuta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso(deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal28 Juni 2018, Penerima KPK RI, Nomor Rekening 888 12018075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL dan 1(satu) lembar lampiran;566.

Uang sejumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNItanggal 28/06/18 pengirim nama: TIAISAH RITONGA penerimanama : KPKPERKARA DPRD Sumatera Utara NomorrRekening : 884420187511004 jumlah Rp50.000.000; (limapuluh juta rupiah);Barang bukti Nomor 564 sampai dengan Nomor 566 telah diputus dalamperkara lain;567.

Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 02/07/28 penyetor :MEILIZAR LATIF nama pengirim : KPK Nomor Rekening :8881201807511004 jumlah Rp50.000.000: (lima puluh jutarupiah);568.

Mandiri,tanggal efektif : 05/11/2009, sebesar Dollar Singapore (SGD) 3,116,10.822 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal : 8 November 2009, sebesar Dollar Amerika (USD) 8,325.823 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal : 03/11/09, penerima: TSI Incorporated, sebesar Dollar Amerika (USD) 5,515.824 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal efektif

: 09/11/2009, sebesar Dollar Amerika (USD) 3,480.825 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal efektif : 02/11/2009, penerima : Sonics & Materials Inc, sebesar DollarAmerika (USD) 4,730.826 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal : 18/11/09, penerima : Maor Science, sebesar Dollar Amerika (USD)31,312.80.827 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal

Ltd, sebesar DollarAmerika (USD) 672,89.829 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal: 18/11/09, penerima : Copley Scientific Limited, sebesar Poundsterling ()8,259.830 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal: 21/10/09, penerima : Bibby Scientific (Asia) Limited, sebesar Dollar Amerika(USD) 19,677.88.831 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,Cash IDR

Ltd, nomor rekening : 0039010834.842 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 12/11/09, penerima : Techcomp (singapore) Pte.Ltd, sebesar Dollar Amerika(USD) 133,216.3.843 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 21/10/09, penerima : Techcomp (singapore) Pte.Ltd.844 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 12/11/09, Cash IDR 2.588.611.853, 75 DR ;

/kliring/inkaso Mandiri,tanggal 2112009, Cash IDR 740.810.246,40 DR ; 0912900001637604 JPY6,959,232.00 CR ; penerima : Techcomp (Macao Commercial Offshare).854 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,tanggal efektif : 03/11/09, Cash IDR 463.010.111,25 DR ; 0912900001637702 USD48,366.25 CR ; penerima : Techcomp (Macao Commercial Offshare).855 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,Cash IDR 367.212.175,20 DR ;

BB NO. 136 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran /transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dari Pengirim SARIFUDIN,alamat: Cikini, kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomor rekeningBank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp 80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, dengan cara tunai. BB NO. 137 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran /transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dari Pengirim MOCH.

BB 76 : 1 (satu) lembar fotocopy' dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PengirimNAJAMUDDIN MARA HAMI, alamat: Jl.

BB 104 :1 (satu) Jlembar fotocopy dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim ONGKYWIWAYA ISMAIL PUTRA kepada Penerima AHMAD FATHANAHnomor rekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober2012. BB 105 :1 = (satu) lembar fotocopy' dilegalisir aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim ONGKYWIWAYA ISMAIL PUTRA, alamat: Ds. Kebonsari, Kec.

BB NO. 136 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran /transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dari Pengirim SARIFUDIN,alamat: Cikini, kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomorrekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, dengancara tunai. BB NO. 137 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran /transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri dari Pengirim MOCH.

BB NO. 138 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran /transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri dari Pengirim MOCH. BISRI,Cikini IV/8 Jkt, kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomorrekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp 70.000.000.(tujuh puluh juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, dengan caratunai. BB NO. 139 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran /transfer / kliring /inkaso Bank Mandiri dari Pengirim MOCH.

lain.530.531.532.Uang sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) beserta 1(satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNItanggal 30/04/18, Pengirim Nama : ELEZARO DUHA, Rekening :0502715974, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut,Nomor Rekening: 8844201807511004, Jumlah : Rp. 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah).Uang sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)beserta 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BNItanggal 15/05/18, Nama Penyetor : FAHRU

,MH.Uang sejumlah Rp135.000.000, (Seratus tiga puluh lima Jutarupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) BankMandiri tanggal 28 Juni 2018, Penerima KPK RI, No.

) beserta 1(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANKMANDIRI tanggal 02/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF namapengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlahRp50.000.000: (lima puluh juta rupiah)Uang sejumlah Rp.100.000.000; (Seratus juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANKMANDIRI tanggal 27/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF namapengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlahRp50.000.000: (lima puluh juta rupiah

(satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso(deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF;Uang sejumlah Rp135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima JutaRupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form)Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik

inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) BankMandiri tanggal 28 Juni 2018, Penerima KPK RI, No.

Firdaus nomor rekening : 1300010623380 untukpembayaran DP Rumah ;1(satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478090 sebesarRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei20212223242s26272829302010 kepada M.

Rek 9250102078129 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 sebesarRp497.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) tanggal 30 Agustus 2010 ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Riyadi Yunara No. Rek. 1300002330309 kepadaHal. 15 dari 48 hal. Put.

beserta bangunan dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.26.02.02.02457 yang terletak di jalanBatununggal Mulia Raya nomor 53 A Kelurahan Mengger, Kecamatan BandungKidul, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;e 1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiriatas nama Riyadi Yunara No.

Firdaus nomor rekening : 1300010623380 untukpembayaran DP Rumah ;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Tatang M. Tresna No. Rek 1300010478090 sebesarRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei2010 kepada M.

beserta bangunan denganNomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.26.02.02.02457 yangterletak di jalan Batununggal Mulia Raya nomor 53 A KelurahanMengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung Provinsi JawaBarat;1 (satu) lembar bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. BankMandiri atas nama Riyadi Yunara No.

(bukti P5B).12.Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Maret2011. (bukti P6A).13. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 06 September2011. (bukti P6B).14. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 September2011. (bukti P6C).15. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 20 Oktober2011. (bukti P6D).16. Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 10 November2011.

(bukti P6E).17.Bukti Setoran/Transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 30 November2011. (bukti P6F).18.Surat dari Kuasa Hukum CV. Panca Logam kepada PT. Sinar SaranaSamudera Nomor : 121/PTA.W/Som/XII/2012 tertanggal 04 Desember2012, perihal Somasi (Teguran) Kesatu. (bukti P7A).19.Surat dari Kuasa Hukum CV. Panca Logam kepada PT. Sinar SaranaSamudera Nomor : 01/PTA.W/Som/I/2012 tertanggal 10 Januari 2013,perihal Somasi kedua/terakhir. (bukti P7B).20. Surat Lay Latif Kuswanto Direktur PT.

Subarkah tanggal 18 Juli 2017;

tanggal 5 Mei 2017;

Bahwa padaperkara ini istri Penggugat tidaklan ada hubungannya secara langsung karenamasalah pembayaran atas obatobatan dan alatalat kesehatan mengenai yangsudah dan belum terbayar segalanya pasti tercatat di dalam faktur yang ada,pertanyaanya adalah apakah RS PermataHusadamempunyai fakturtandalunas atas pembayaran inkaso kepada Penggugat?;.

Bahwa Penggugat sudah senantiasa sering melakukan penagihan atas inkaso yangharus dibayar oleh RS Permata Husada, akan tetapi dari pihak managemen dankeluarga RS Permata Husada selalu dijawab dengan katakata yang kurang bijakdan selalu membawa atau mengkaitkan persoalan istri Penggugat denganungkapan pembayaran inkaso akan disesuaikan dengan pembayaran yang harusHalaman 25 dari 61 Putusan Perdata Nomor 83/Padt.G/2017/PN.Btldi bayar oleh istri Penggugat kepada RS Permata Husada jadi tidak pernah ada

Penggugat sampai harus mengajukangugatan ini untuk mendapatkan hak dari Penggugat atas inkaso tersebut;11.

obat dan alat kesehatan dan tidak tahudari suplayernya;Bahwa Saksi untuk inkaso yang sudah lunas biasanya yang warna putih diambil dandirangkapkan dengan yang berwarna ditulis lunas, di tanggali dan ditulis siapa yangmengambil uang;Bahwa Saksi biasanya dimintai tolong untuk memberikan uangnya saja, kalaukwitansi inkaso biasanya lewat bu Mujiyati, karena yang menyiapkan pembayaraninkaso adalah bu Mujiyati;Bahwa Saksi kenal dengan bu Istinah dan bu Mujiyati karena dulu adalah temankerja Saksi dan

dan Saksi tidak pernah melihat fakturnya ada tulisan CV;Bahwa Saksi tidak tahu inkaso yang belum dibayarkan rumah sakit karena semuaurusan inkaso adalah bu Mujiyati;Bahwa Saksi pernah lihat pembayaran tagihan Rumah Sakit Permata Husada saja,kalau tagihan Rumah Sakit Pelita Husada, Saksi tidak tahu karena bukan bagianinkaso;Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Nomor 83/Padt.G/2017/PN.BtlBahwa Saksi tahu ada tagihan dari Pak Agus yang belum dibayarkan oleh RumahSakit Permata Husada dari cerita Bu Mujiyati

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaanuang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005:1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antaraSerka Mashudi dengan Letkol Laut (P) ZaenalAkbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNICabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20Juli 2007.zs 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakanpencairan Cek dari PT.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaanuang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antaraSerka Mashudi dengan Letkol Laut (P) ZaenalAkbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNICabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakanpencairan Cek dari PT.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaanuang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara74Serka Mashudi dengan Letkol Laut (P) ZaenalAkbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNICabang Semarang An. Sdri. Santy tanggal 20Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakanpencairan Cek dari PT.

Santy.1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uangsebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah)dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudo seharga Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudidengan Letkol Laut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April2007.1 (satu) lembar formulir inkaso Bank BNI CabangSemarang An. Sdri. Santy tanggal 20 Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairanCek dari PT.

Bank BPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal2 Agustus 2007.a 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari BankBNI cabang Fatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dariBank BNI cabang Semarang kepada Sdri. Santy tanggal 6Agustus 2007Masing masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

DOS NI ROHA Cabang Banjarmasin sebagaistaf inkaso;Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT.

Sedangkan untuk faktur /invoice mengenaipembelian barang tersebut beserta tanda terima diserahkan ke bagian keuanganatau staf inkaso yang kemudian diserahkan kepada sales untuk dilakukanpenagihan kepada pelanggan;Bahwa Sales tidak harus ikut dalam pengiriman barang atas pesanan toko ataucustomer yang melalui sales yang bersangkutan;Bahwa setelah dikirim barang oleh bagian pengiriman oleh pihak Customer/ toko/apotik dibubuhi tanda terima yang kemudian akan diserahkan kepada bagianadministrasi;Bahwa

DWI ARI FLISHANDOYOsebagai staf inkaso/ kKeuangan menemukan faktur/ Invoice dari pelanggan yangtelah lewat jatuh tempo namun tidak melakukan pembayaran kemudian iamenanyakan kepada Terdakwa sebagai Salesman yang bertugas untukmelakukan penagihan di samping memasarkan barangbarang milik perusahaanpada area kerjanya, oleh Terdakwa dijawab kalau Pelanggan tersebut memangbelum melakukan pembayaran namun setelah di konfirmasi langsung kepadaPelanggan, mereka mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran

Sedangkan untuk faktur /invoice mengenaipembelian barang tersebut beserta tanda terima diserahkan ke bagian keuanganatau staf inkaso yang kemudian diserahkan kepada sales untuk dilakukanpenagihan kepada pelanggan;Bahwa perusahaan dalam melakukan pengiriman terhadap barangbarangpesanan dari pelanggan dengan menggunakan jasa ekspedisi PT.

Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015.39. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015.41. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015.43. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015.45. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

Putusan Nomor : 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 14 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 04 Mei 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero)Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

Pos Indonesia (persero) Bandung(pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekeningnomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung(pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 01 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 1190020132013 atas nama PT.

Pos Indonesia (persero) Bandung(pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekeningnomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung(pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 14 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 1190020132013 atas nama PT.

N1826AI Noka MHFFMRKGK36K107739 Nosin DB53920 dengan STNK dan BPKB an.GODLIEF LP TIMISELA kepada terdakwa setelahmenerima mobil Toyota Avanza terdakwa juga sempat meminta kepada Faridijanto,SEagar pencairan cek tersebut diundur 2 (dua) minggu, karena permintaan dari terdakwalalu Faridijanto,SE pada tanggal 02 Maret 2010 menyuruh Suryadi untuk mencairkancek yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut melalui inkaso dan kliring ke BIISurabaya pada tanggal 03 Maret 2011, namun ternyata cek AA 559889

LBS dengan jumlah penarikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan surat kuasa FAHRI IRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yang ditanda tangani oleh FAHRI IRAWAN LUBIS dan AFRIDA diatas materai enam ribu;- 1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso No. A 8754050 dengan penerima Nomor 0710157251 An. FAHRI I L QQ TALITHA K. LBS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014; Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;5.

LBS dengan jumlah penarikan uang Rp.4.000.000, (empat jutarupiah) dan surat Kuasa FAHRI IRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yangditandatangani oleh FAHRI IRAWAN LUBIS dan AFRIDA diatas materaiRp6.000,;1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No A8754050dengan penerima Nomor 0710157251 An. FAHRI I L QQTALITHA K.

LBS denganjumlah penarikan uang Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan surat Kuasa FAHRIIRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yang ditandatangani oleh FAHRI IRAWAN LUBISdan AFRIDA diatas materai Rp6.000, dan 1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No A 8754050dengan penerima Nomor 0710157251 An.FAHRI I L QQ TALITHA K.

LUTHFI H.LBS dengan jumlah penarikan uang Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dansurat kuasa FAHRI IRAWAN LUBIS kepada AFRIDA yang ditanda tanganioleh FAHRI IRAWAN LUBIS dan AFRIDA diatas materai enam ribu; 1 (satu) lembar Asli Surat Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso No. A8754050 dengan penerima Nomor 0710157251 An. FAHRI IL QQ TALITHAK. LBS sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tanggal 22 April 2014;Masingmasing dikembalikan kepada Terdakwa;5.

FebrianYogasara periode,September 2011Agustus 2012;42.Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transferLala;43.Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri,nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RAATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;44.Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RAATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;45.Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso

BankMandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;46.Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,47.Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATASRIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 04097262 atas nama RA ATAS RIFARA;48.Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.00049.Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit

FebrianYogasara periode,September 2011Agustus 2012;42.Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukantransfer Lala;43.Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada BankMandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atasnama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATASFIFARA;44.Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas namaRA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;45.Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso BankMandiri

tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;46.Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,47.Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RAATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.46170051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;48.

Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000;49.Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer ,26 Agustus 2011, nominal USD 24.800;50. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14September 2011, nominal USD 24.80051.Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24Agustus 2011, nominal USD 40.000;52.

Uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim: H.A.YASYIR RIDHO LOEBIS, Nama Penerima: REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening:8881201807511004, Jumlah Rp.5.000.000, (lima jutarupiah). 504. Uang sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, NamaPengirim: RISTIAWATI, No.

DKI NO URAIANBB 1 2 kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, NamaPengirim: ROOSLYNDA MARPAUNG,, Nama Penerima:REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening:8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah:Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Diselesaikan dalam perkara lain; 511.

DKI NO URAIANBB 1 2 kliring/inkaso BANK BNI tanggal 04/05/18, penyetor a.n.MUSLIM ZAKARIA, penerima nama: KPK PERKARA DPRDSUMUT, nomor rekening: 8881201807511004 jumlahRp15.000.000; (lima belas juta rupiah) 551.

Uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1(satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim: H.A.YASYIR RIDHO LOEBIS, Nama Penerima: REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening:8881201807511004, Jumlah Rp.5.000.000, (lima jutarupiah). 867. Uang sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, NamaPengirim: RISTIAWATI, No.

Uang sejumlah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah)beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 27/07/28 penyetor:MEILIZAR LATIF nama pengirim: KPK nomor rekening:8881201807511004 jumlah Rp50.000.000: (lima puluh jutarupiah) 932. Uang sejumlah Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/07/18, Pengirim Hal. 68, Putusan No. 15 / Pid.SusTPK / 2019 / PT.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (Satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No. Rekening : 03-00-0594081 dengan nama pengirim Sri Wahyuni tanggal 20 Oktober 2014 kepada penerima A.N. Ali Murtado sebesar Rp. 123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk titipan setoran awal haji plus 2 (Dua) orang ;- 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri A.N.

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No.Rekening : 03000594081 dengan nama pengirim Sri Wahyuni tanggal 20 OktoberHal 2 dari 18 Perkara Pidana Biasa Nomor: 343/ Pid.B/2015/PN Bin2014 kepada penerima A.N. Ali Murtado sebesar Rp. 123.000.000, (Seratus DuaPuluh Tiga Juta Rupiah) untuk titipan setoran awal haji plus 2 (Dua) orang ; 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri A.N.

Sri Wahyuni hingga terdakwa berhasil diamankanaparat Kepolisian terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa sehingga ShriWahyuni tidak dapat menghubungi terdakwa dan terdakwa juga selalu menghindar ; Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukt yang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang buktiberupa : 1 (Satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No.Rekening : 03000594081 dengan nama pengirim Sri Wahyuni

maka denganmemperhatkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahananterhadap din terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukfi yang diajukan di persidanganberupa : 1 (Satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri No.Rekening : 03000594081 dengan nama pengirim Sri Wahyuni tanggal 20 Oktober2014 kepada penerima A.N. Ali Murtado sebesar Rp. 123.000.000, (Seratus DuaPuluh Tiga Juta Rupiah) untuk titipan setoran awal haji plus 2 (Dua) orang ;2 (Dua) lembar rekening koran Bank Mandiri A.N.

Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;46. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-47. Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;48.

Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000;49. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800;50. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.80051. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000;52.

Febrian Yogasaraperiode,September 201 1Agustus 2012;Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA danFoto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATASFIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal

24/08/2011 nominal USD 80.000;Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARAdan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RAATAS RIFARA;Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011,nominal

24/08/2011 nominal USD 80.000;Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATASRIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262atas nama RA ATAS RIFARA;Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus2011, nominal

24/08/2011 nominal USD 80.000;Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATASRIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262atas nama RA ATAS RIFARA;Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000;Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus2011,

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso. Bank Mandiri tanggal 2/7 Januari 2014 sebesarRp.17.500.000.000, (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO diBCA nomor rekening 2063013978 dengan pengirim atas nama EKO;2. 1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso.

Putusan Nomor 146 K/PID/20181 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal15 April 2014 sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) atasnama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCAThamrin Jakarta nomor rekening 2063013978 dengan pengirim an.EKO;1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso.

Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal O5 Agustus 2015 sebesarHal. 3 dari 67 hal.

Menetapkan barang bukti berupa:1.1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso. Bank Mandiri tanggal 2/7 Januari 2014 sebesarRp.17.500.000.000, (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO diBCA nomor rekening 2063013978 dengan pengirim atas nama EKO;1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso.

Putusan Nomor 146 K/PID/201810.TANOYO dengan nomor rekening 2063072796 dengan pengirimatas nama ARI P;1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2014 sebesarRp.13.800.000.000, (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah)atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomorrekening 6000428181 dengan pengirim atas nama YAYAN;1 (satu) Lembar Asli Tindasan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring /Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 November

Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukungnilai transaksi berupa:22.23.24.25,26.ers20.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Purchase Order Nomor: 00456/460 tanggal 30 Mei 2012;Invoice Nomor: S148754/55 Tanggal 8 Juni 2012;Packing List tanggal 8 Juni 2012;Air Waybill Nomor: 2325280 3391 tanggal 12 Juni 2012;Form D tanggal 13 Juni 2012;PIB Nomor Pengajuan: 00000000527320120613002907;Gambar Contoh barang;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Malaysia)Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia dengan harga sebesar CIF USD4,025.00;bahwa barang impor Plastic PVC Card HiCo dengan Air Waybill Nomor: 2325280 3391 tanggal 12Juni 2012 dan Commercial Invoice Nomor: S148754/55 tanggal 8 Juni 2012 telah diberitahukandalam PIB Nomor: 098980 tanggal 15 Juni 2012 dengan nilai CIF USD4,045.13 dan nilai AsuransiLN sebesar USD20.13;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan fotokopi bukti transfer kepada supplierberupa Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

PO.00512 $1471312 USD564.71Total USD38,202.46sehingga Hakim Dissenting berpendapat atas harga barang sebesar USD4,025.00 dalamCommercial Invoice Nomor: SI48754/55 tanggal 8 Juni 2012 telah dibayar oleh Pemohon Bandingsesuai Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012;bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 098980 tanggal 15 Juni 2012 sebesar CIF USD4,045.13adalah nilai transaksi

Barabai sejak tanggal 21 Januari 2009, dansaksi, awalnya saksi hanya karyawan biasa di bagian kartu piutang namun sejak tanggal 1 Maret 2012saksi di angkat menjadi INKASO ( bagian admintrasi yang menanganni Faktur Piutang dai pelanggan /konsumen )di PT PULAU BARU JAYA sampai dengan sekarang;e Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 16.10 Wita pada saat di lakukan pengecekandan Audit keuangan di PT PULAU BARU JAYA telah terjadi pengelapan yang dilakukan olehterdakwa.e Bahwa pada awalnya

Barabai sejak tanggal 3 Mei 2001, , awalnyaSaksi di tempatkan di bagian INKASO ( Admintrasi ) namun sejak tahun 2002 Saksi di angkat menjadiKASIR di PT PULAU BARU JAYA sampai dengan sekarang;e Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan setelah pihakPT PULAU BARU JAYA Cab.

Barabai saksi SYAIFUDDIN di dalam ruangan kepala cabang sudah ada terdakwa, supervisor saksi SURIADY dan bagian INKASO saksi JIHAN NABILA dan hari itu juga langsung dilakukan pencekan data serta audit jumlah barang yang di kirim dan jumlah uang yang di setorkan olehterdakwa akhirnya di ketahui dari hasil penghitungan bahwa ada beberapa setoran faktur yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ke saksi dengan keseluruhan jumlah uangnya sebesar Rp 15.528.368 ( LimaBelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu

Tetapiuang tersebut tidak disetorkan ke Kasir Perusahaan dan pada hari kamis sekitar jam 16.10 Wita dilakukan di Audit untuk setoran uang dari terdakwa melalui bagian INKASO saksi JIHAN NABILA,dan melakukan pemanggilan terhadap terdakwa setelah di cocokan dengan hasil Audit dan data barangyang di kirim oleh salesmen terdakwa akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa sebagian uangdari Hasil tagihan nya dari pelanggan / konsumen di wilayah kandangan, Negara Kab.

Setelah selesai melaksanakan order barang dantagihan Salesman melaporkan hasil dengan menyetorkan rekap tagihan / bikin penyetoran Kas yang disetorkan kepada KASIR Perusahaan dan Sisa Faktur di serahkan kepada bagian INKASO. 3. Untuktanda tangan Order di serahkan kepada kartu Piutang dan di serhkan kepada) dan Kepala CabangPerusahaan, barulah di serahkan kepada fakturis. 4.