HELMIsebagai pemilikm toko Still memesan barangbarang berupa mesinmesin senso dan peralatannya untuk toko Still dari saksi;Bahwa yang melakukan pemesanan barang untuk toko Still kepadasaksi dilakukan oleh saksi H. HELMI dan juga terdakwa, namun sudhsekitar beberapa tahun terakhir ini pemesanan dan pembayaran13barang dilakukan oleh terdakwa karena H. HELMI sudah tidak beradadi toko Still Ujung Batu tetapi berada di Payakumbuh;Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang kepercayaan H.

Still tidak ada dilakukan pencatatan abrangbarangyang sudah laku terjual, yang ada hanya nota pembelian barangdari tokotoko tempat pemesanan barang;Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2014 sampaidengan bulan Agustus 2014 terdakwa ada melakukan pemesananbarang ke toko Kawijaya Pekanbaru, Sinar Dunia Jambi, SinarMas Pekanbaru dan Galang Mesin Medan, karena memangterdakwalah yang melakukan pemesanan barangbarang untuktoko Still dan saksi mengetahui kalau barangbarang yang dipesanoleh terdakwa

;Bahwa di toko Still tidak ada dilakukan pencatatan abrangbarang yang sudah laku terjual, yang ada hanya notapembelian barang dari tokotoko tempat pemesanan barang;Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2014 sampaidengan bulan Agustus 2014 terdakwa ada melakukanpemesanan barang ke toko Kawijaya Pekanbaru, Sinar DuniaJambi, Sinar Mas Pekanbaru dan Galang Mesin Medan, karenamemang terdakwalah yang melakukan pemesanan barangbarang untuk toko Still dan saksi mengetahui kalau barangbarang yang dipesan

H IN BINLAWIKHATIF beri gaji sejumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) dan uang makan sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) per hari dan terdakwa mengambil sendiri uang gajinya danterdakwa juga memberi gaji tiga orang karyawannya di toko Still;Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barangbarang di tokostill berada dalam penguasaan Terdakwa, karena Terdakwa sebagaipengelola toko still yang bertugas melakukan pemesanan barang danmelakukan pembayaran atas pemesanan barang; Dengan

Bahwa, pemesanan barangbarang tersebut tidak dilakukanpembayaran hingga hutang toko still berjumlah 1.200.000.000, (satu miliardua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukandengan perbuatan yang sama yaitu melakukan pemesanan barangbarang,dan dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama, jeda Terdakwamelakukan pemesanan barangbarang relative dekat masih dibulan yangsama terus dilakukan pemesanan dengan rentang waktu bulan Februari 2014sampai dengan bulan Agustus 2014

tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut;

Pada bulan Agustus 2019 terdakwa melakukan pemesanan garammerk Daun ke PT.

Pada bulan Oktober 2019 terdakwa melakukan pemesanan garammerk Daun ke PT.

Pada bulan November 2019 terdakwa melakukan pemesanan garammerk Daun ke PT.

Bintangmempunyai tugas untuk mencari pesanan / order serta melakukan penagihan piutangkepada para pemesan.n Bahwa proses / alur pemesanan pada UD. Bintang adalah setelah Terdakwaselaku sales mendapatkan pesanan,selanjutnya Terdakwa menelepon saksi TAN(TIN) KHUNG MIN selaku pemilik UD. Bintang untuk dibuatkan nota dan surat jalanoleh saksi sesuai dengan pemesanan.

Bintangmempunyai tugas untuk mencari pesanan / order serta melakukan penagihan piutangkepada para pemesan.wannn Bahwa proses / alur pemesanan pada UD. Bintang adalah setelah Terdakwaselaku sales mendapatkan pesanan,selanjutnya Terdakwa menelepon saksi TAN(TIN) KHUNG MIN selaku pemilik UD. Bintang untuk dibuatkan nota dan surat jalanoleh saksi sesuai dengan pemesanan.

Bintang sebesar Rp. 50.630.000, (lima puluh juta enam ratus tiga puluh riburupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memalsukan pemesanan / orderseolaholah Toko Sarana Utama dan Toko Sarana Jengggolo yang berlokasi diMalang melakukan pemesanan barang pada UD. Bintang selanjutnya terdakwameyakinkan saksi TAN (TIN) KHUNG MIN selaku pemilik UD. Bintang untuk dibuatkannota dan surat jalan sebagai berikut :1.

Bintangmempunyai tugas untuk mencari pesanan / order serta melakukan penagihan piutangkepada para pemesan.wannne Bahwa proses / alur pemesanan pada UD. Bintang adalah setelah Terdakwaselaku sales mendapatkan pesanan,selanjutnya Terdakwa menelepon saksi TAN(TIN) KHUNG MIN selaku pemilik UD. Bintang untuk dibuatkan nota dan surat jalanoleh saksi sesuai dengan pemesanan.

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat telahmelakukan transaksi tanda jadi (booking fee) sebesar Rp. 10,000.000,00(sepuluh juta Rupiah) dengan telah ditandatanganinya surat konfirmasipesanan dan Surat Pemesanan untuk pemesanan;2.

dan bagian yang tidakterpisahkan dari Surat Pemesanan ini12.Bahwa PENGGUGAT mengakui secara nyata dan terang adanyajual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tertuang dalamSurat Pemesanan beserta Syarat Umum Pemesanan dalam Butir 1,2, 13 Posita Gugatan, serta butir 3 Petitum Gugatan a quo, dapatTERGUGAT kutip sebagai berikut:Butir 1 Posita Gugatan a quo... dengan telah ditandatanganinya surat konfirmasi pesanandan Surat Pemesanan untuk pemesananButir 2 Posita Gugatan a quopembayaran (harga unit

dengan menghindarisanksisanksi yang diatur dalam Surat Pemesanan dan SyaratUmum Pemesanan bilamana PENGGUGAT membatalkanpemesanan.

tanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana diatur dalamalinea terakhir Surat Pemesanan sebagai berikut:Pemesan telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh ketentuanyang tercantum di Syaratsyarat Umum Pemesanan (SUP) yangmerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SuratPemesanan ini2829..Dengan demikian telah terbukti Surat Pemesanan No.0000340tertanggal 22 Juni 2015 (yang merupakan satu kesatuan denganSyarat Umum Pemesanan) yang telah ditandantangani olehPENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT

Menyatakan sah Surat Pemesanan Nomor : 0000340 tanggal 22 Juni 2015beserta seluruh lampiranlampirannya termasuk Syarat Umum Pemesanan;3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan ingkar janji (wanprestasi);4.

kupon putih/togel, dimana Terdakwa menyetorkan ataumenyerahkan pemasangan atau pemesanan angka tersebut kepada saudaraAMAT warga Veteran Banjarmasin, adapun permainan judi togel tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara pembeli datang ketempat Terdakwamaupun melalui!

kupon putih/togel, dimana Terdakwamenyetorkan atau menyerahkan pemasangan atau pemesanan angkatersebut kepada saudara AMAT warga Veteran Banjarmasin, adapunpermainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembelidatang ketempat Terdakwa maupun melalui SMS ke Terdakwa, dimanapembeli sudah menyiapkan angka yang mau dibeli atau dipesannya bisa2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan pembeliandisetiap pemasangan atau pemesanannya sebesar Rp1000,00 (seriburupiah).

kupon putih/togel, dimana Terdakwamenyetorkan atau menyerahkan pemasangan atau pemesanan angka tersebutkepada saudara AMAT warga Veteran Banjarmasin, adapun permainan juditogel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli datang ketempatTerdakwa maupun melalui SMS ke Terdakwa, dimana pembeli sudahmenyiapkan angka yang mau dibeli atau dipesannya bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga)angka atau 4 (empat) angka dengan pembelian disetiap pemasangan ataupemesanannya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah).

,e Pemesanan hotel melalui PT.

senilaiRp. 469.175,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 1 September 2015 senilaiRp. 985.267,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 3 September 2015 senilaiRp. 522.795,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal O05 September 2015senilai Rp. 700.744,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 10 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 11 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 18 September 2015senilai Rp. 2.754.202,Pemesanan

11 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 18 September 2015senilai Rp. 2.754.202,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 26 September 2015senilai Rp. 601.074,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 12 Desember 2015senilai Rp. 1.466.975,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 22 Desember 2015senilai Rp. 4.906.171,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 25 Desember 2015senilai Rp. 1.244.867,Pemesanan hotel melalui PT.

Rp. 601.074,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 12 Desember 2015senilai Rp. 1.466.975,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 22 Desember 2015senilai Rp. 4.906.171,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 25 Desember 2015senilai Rp. 1.244.867,Pemesanan hotel melalui PT.

2015 senilaiRp. 469.175,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 1 September 2015 senilaiRp. 985.267,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 3 September 2015 senilaiRp. 522.795,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal O05 September 2015senilai Rp. 700.744,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 10 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 11 September 2015senilai Rp. 492.634,Pemesanan hotel melalui agoda.com tanggal 18 September 2015senilai Rp. 2.754.202,Pemesanan

SOQ GOOD FOODSMGKebumen Nomor : 5196836972, tanggal 19112018 atas nama TKKOKO SNACKUang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 624555 atas nama pemesan TK YANI1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 624557 atas nama pemesan UD MARNI1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT.

SOGOOD FOOD No Cl : 620925 atas nama pemesan TK YANI1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 620073 atas nama pemesan DEDI1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 627824 atas nama pemesan KOKO SNACK1 (satu) bendel INVOICE/FAKTUR PT.

SO GOOD FOODSMGKebumen Nomor : 5196836972, tanggal 19112018 atas nama TKKOKO SNACK.e Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).e 1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 624555 atas nama pemesan TK YANI.e 1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 624557 atas nama pemesan UD MARNI.e 1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang / Sales Order Manual PT.

SO GOOD FOODSMGKebumen Nomor : 5196836972, tanggal 19112018 atas nama TKKOKO SNACK.Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang/Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 624555 atas nama pemesan TK YANI.1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang/Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 624557 atas nama pemesan UD MARNI.1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang/Sales Order Manual PT.

SOGOOD FOOD No Cl : 620925 atas nama pemesan TK YANI.1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang/Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 620073 atas nama pemesan DEDI.1 (satu) lembar Bon Pemesanan Barang/Sales Order Manual PT. SOGOOD FOOD No Cl : 627824 atas nama pemesan KOKO SNACK.1 (satu) bendel INVOICE/FAKTUR PT.

KIAT langsung membayarnya.Setelah diperiksa ternyata banyak pemesanan tiket pesawat dan Hotel yang dipesanoleh terdakwa atas nama orang lain namun sampai sekarang belum ada pembayaran.Bahwa pemesanan atas nama Hotmaronim Purba berupa tiket pesawat 14(empat belas) tiket Lion Air total harga Rp. 20.272.600, dan 1 (satu) tiket SriwijayaRp. 1.959.000,.

Pemesanan atas nama Marudut Simanjuntak berupa 1 (satu) tiketLion Air Rp. 1.294.000,, pemesanan Faisal Akbari berupa 2 lembar tiket Silk Air Rp.3.444.000,. Pemesanan atas nama Erwin berupa pemesanan voucher Hotel untuk 3malam Rp. 2.868.750, kKemudian pemesanan 3 voucher Hotel untuk 3 malam atasnama Wijaya Timbul Rp. 2.868.750,.

Pemesanan atas nama Marudut Simanjuntak berupa 1 (satu) tiketLion Air Rp. 1.294.000,, pemesanan Faisal Akbari berupa 2 lembar tiket Silk Air Rp.Halaman 6Putusan Perkara No.3290/Pid.B/2015/PN.Mdn3.444.000,. Pemesanan atas nama Erwin berupa pemesanan voucher Hotel untuk 3malam Rp. 2.868.750, kKemudian pemesanan 3 voucher Hotel untuk 3 malam atasnama Wijaya Timbul Rp. 2.868.750,.

Bahwapemesanan atas nama Hotmaronim Purba berupa tiket pesawat 14 (empat belas) tiketLion Air total harga Rp. 20.272.600, dan 1 (satu) tiket Sriwijaya Rp. 1.959.000..Pemesanan atas nama Marudut Simanjuntak berupa 1 (satu) tiket Lion Air Rp.1.294.000,, pemesanan Faisal Akbari berupa 2 lembar tiket Silk Air Rp. 3.444.000,.Pemesanan atas nama Erwin berupa pemesanan voucher Hotel untuk 3 malam Rp.2.868.750, kKemudian pemesanan 3 voucher Hotel untuk 3 malam atas nama WijayaTimbul Rp. 2.868.750,.

Rizqi Abadi Hartata tanggal 15 Maret 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BERKAH UTAMA JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 30 Maret 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 9.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BENING JAYA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

Rizqi Abadi Hartata tanggal 27 Mei 2021 Jumlah 9.200 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PANGESTU SEJATI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

Rizqi Abadi Hartata tanggal 6 Juni 2021 Jumlah 8.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA MINA PERDANA ke PT. Rizgi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak,1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. TAMBAH REJEKI BARU A ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak; 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. MANDALA JATI ke PT.

1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Mitra Karya Pekanbaru tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp. 9.768.000 pengirim atas nama Andreas Endang. 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Jaya Glasindo Pekanbaru tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp. 13.182.750 pengirim atas nama Andreas Endang.

1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Berdikari tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 4.412.500 pengirim atas nama Andreas Endang; 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Metro Sukses tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 3.898.334 pengirim atas nama Andreas Endang; 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Subur Bangunan Pekanbaru tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp

1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Sumber Baru Padang tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 7.250.000 pengirim atas nama Andreas Endang. 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Sentral Sinar Matahari tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 15.979.405 pengirim atas nama Andreas Endang.

1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Tri Buna Pekanbaru tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 2.384.500 pengirim atas nama Andreas Endang; 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Mitra Karya tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 7.620.000 pengirim atas nama Andreas Endang; 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko SMP Pekanbaru tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp.

26.119.550 pengirim atas nama Andreas Endang; 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko Wira Kencana kepada Toko Berdikari tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 4.412.500 pengirim atas nama Andreas Endang.

bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Berdikari tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp.4.412.500 pengirim atas nama Andreas Endang.1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Metro Sukses tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp.3.898.334 pengirim atas nama Andreas Endang.1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Subur Bangunan Pekanbaru tanggal 23 Juni2010 senilai Rp. 1.575.000 pengirim atas nama Andreas

Endang.1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Sumber Baru Padang tanggal 23 Juni 2010senilai Rp. 7.250.000 pengirim atas nama Andreas Endang.1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Sentral Sinar Matahari tanggal 23 Juni 2010senilai Rp. 15.979.405 pengirim atas nama Andreas Endang.1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Tri Buna Pekanbaru tanggal 23 Juni 2010 senilaiRp. 2.384.500

pengirim atas nama Andreas Endang.1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Mitra Karya tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp.7.620.000 pengirim atas nama Andreas Endang.Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/PID.B/2015/PT.PBRe 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko SMP Pekanbaru tanggal 04 Juni 2010 senilai Rp.26.119.550 pengirim atas nama Andreas Endang.e 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana

bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Berdikari tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp.4.412.500 pengirim atas nama Andreas Endang;1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Metro Sukses tanggal 23 Juni 2010 senilaiRp. 3.898.334 pengirim atas nama Andreas Endang;1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Subur Bangunan Pekanbaru tanggal 23Juni 2010 senilai Rp. 1.575.000 pengirim atas nama AndreasEndang

atas nama Andreas Endang;Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor 32/PID.B/2015/PT.PBR1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko Mitra Karya tanggal 23 Juni 2010 senilaiRp. 7.620.000 pengirim atas nama Andreas Endang;e 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko SMP Pekanbaru tanggal 04 Juni 2010senilai Rp. 26.119.550 pengirim atas nama Andreas Endang;e 1 lembar bukti transfer uang pemesanan order barang Toko WiraKencana kepada Toko

No. 626 K/PID/2016 Bahwa prosedur pemesanan barang kepada Supplier yang berlaku di HotelPutri Gunung, pemesanan barang diajukan oleh tiaptiap departemen dalambentuk Puchase Request (PR) kepada Purchasing untuk dibuatkan PurchaseOrder (PO), kemudian oleh Chief Accounting Purchase Order tersebutdiajukan kepada General Manager untuk mendapat persetujuan dan setelahdisetujui oleh General Manager kemudian barang dipesan oleh bagianPurchasing kepada Supplier, selanjutnya setelah barang di Kkirim olehSupplier

No. 626 K/PID/2016Manager yang seolaholah pemesanan barang ke Supplier telah disetujuioleh General Manager, sehingga atas adanya pengajuan pembayaran yangtelah disetujui olen General Manager tersebut saksi YUSUP PERMANASIDIK melakukan pembayaran kepada suplier Toko Bahan bangunan BintangAbadi dan ke Toko Bahan Bangunan Putera Tunggal dengan menggunakanBilyet Giro Hotel Putri Gunung;Bahwa uang Hotel Puteri Gunung (PT.

atas pemesanan barang kepada GeneralCashier, seolaholah pemesanan barang kepada supllier telah disetujuioleh General Manager dst; Menghapus dan mentipex tulisan Renovasi GOR menjadi Renovasi HotelPutri Gunung pada contra bon penagihan barang dst; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi DedenBachtiar, pihak Hotel Putri Gunung menderita kerugian dst; sehinggaGeneral Cashier melakukan pembayaran dengan menggunakan BilyetGiro Hotel Putri Gunung (PT.

Material) di bawahsumpah, dimana pemesanan barang terkadang melalui telepon, tidakdilengkapi Purchase Order (PO) padahal seharusnya Purchase Order(PO) dikirim kepada Supllier saat pemesanan barang; Berdasarkan barang bukti yang tercantum dalam amar putusanterdapat 122 Bon Pembelian dengan 31 Purchase Order (PO),seharusnya dalam satu pemesanan barang menggunakan satuPurchase Order (PO) terlebih waktu atau tanggal pemesanan barangdalam bon terjadi dalam waktu yang berbedabeda;Berdasarkan hal tersebut

, membuktikan jika pembuatan Purchase Order(PO) tidak saat atau sebelum dilakukannya perbuatan oleh saksi DedenBachtiar atau dengan kata lain pembuatan Purchase Order (PO) tersebutterjadi setelah perbuatan dilakukan;Tentang tanda tangan pada kolom persetujuan General Manager,Bahwa Judex Facti Tingkat Banding berpendapat jika Terdakwa telahmenanda tangani pada kolom persetujuan General Manager untukmengajukan pembayaran atas pemesanan barang kepada GeneralCashier, seolaholah pemesanan barang kepada

Rangka MROFR22G6C0628074;3.6. 1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan New Avansa Velos1500 MT Silver metalik No. Rangka MHK1CA4JDK040559;3.7. 1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan New Avansa Velos1500 MT Black metalik No. Rangka MHKM1CB4JCK013159;3.8. 1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 v A/TBensin super white No. Rangka MHFYX59G5C 8036532;3.9. 1 (Satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5DC EM/T Black Mika No.

RangkaMHFC1JU43C5054634;3.13.1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Rush 1500 VVTISM/T Silver Metalik No. Rangka MHFE2CJ3JCK055897;3.14.1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC EM/T Black Mika No. Rangka MHOFR22G9C 0629431;3.15.1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S A/TLimited TRD Attitude Black Mica No. Rangka MRO54HY91C4690941 ;3.16.1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Super White 2 No.

Rangka MHFE2CJ3JCK055897;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC EM/T Black Mika No. Rangka MHOFR22G9C 0629431;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S A/TLimited TRD Attitude Black Mica No. Rangka MRO54HY91C4690941;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Super White 2 No. Rangka MROFR22G9C0625377;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Silver Metalik No.

Rangka MHK1CA4JDK040559;5.7. 1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan New AvansaVelos 1500 MT Black metalik No. Rangka MHKM1CB4JCK013159;5.8. 1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Fortuner 4x4 vA/T Bensin super white No. Rangka MHFYX59G5C 8036532;5.9. 1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DCE M/T Black Mika No. Rangka MROFR22G3C0623947;5.10.1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Dyna 6 Roda 130PS HT STD Worp Red Dum Truck Long No.

Rangka MHFE2CJ3JCK055897;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2.5 DC EM/T Black Mika No. Rangka MHOFR22G9C0629431;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Yaris 1500 S A/TLimited TRD Attitude Black Mica No. Rangka MRO54HY91C4690941;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Super White 2 No. Rangka MROFR22G9C0625377;1 (satu) berkas suratsurat pemesanan kendaraan Hilux 4x4 2,5 DC GM/T Silver Metalik No.

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS JEFRI NIDIA PRATAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar nota pemesanan tenda, atas nama Agus Riyanto Y W.sebesar Rp. 3.700.000,- beserta satu lembar surat pernyataan

- 4 (empat) lembar nota pemesanan peralatan pesta, atas nama Suhardi sebesar Rp. 12.550.000,- beserta 1 (satu) surat pernyataan sudah membayar.- 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran peralatan pesta atas nama Drs. Suparna sebesar Rp. 8.510.000,- beserta 1 (satu) surat pernyataan sudah membayar an. Suparna,- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran tenda an. Ignatius Irwan Agung Prasetyo sebesar Rp. 7.650.000,- yang diterima oleh Petrus Jefri Nindia Prata.

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar nota pemesanan tenda, atas nama Agus Riyanto YW.sebesar Rp. 3.700.000, beserta satu lembar surat pernyataan telahmembayar an. Agus Riyanto YWe 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Tenda, an.

Daeng Putra sesuai dengan Kwitansi pembayaranterhadap Nasabah yaitu :e 1 (satu) lembar nota pemesanan tenda, atas nama Agus Riyanto YW.sebesar Rp. 3.700.000, ;Putusan Pidana Nomor 387/Pid.B/2015/PN Yyk Halaman 7 dari 21 Halamane 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Tenda, an.

Matrijeron kota Yogyakarta menerima pembayaran sewa alat alat pestadari para penyewa antara lain:e 1 (satu) lembar nota pemesanan tenda, atas nama Agus Riyanto YW.sebesar Rp. 3.700.000,e 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Tenda, an.

Matrijeron kota Yogyakarta menerima pembayaran sewa alat alat pestadari para penyewa anatara lain:e 1 (satu) lembar nota pemesanan tenda, atas nama Agus Riyanto YW.sebesar Rp. 3.700.000,2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Tenda, an.

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar nota pemesanan tenda, atas nama Agus Riyanto YW.sebesar Rp. 3.700.000, beserta satu lembar surat pernyataan telahmembayar an. Agus Riyanto YW.e 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran Tenda, an.

Barang (Delevery Order) Nomor: 12856, tanggal 05Januari 2016, diberi tanda KL11B;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001234, tanggal 18Januari 2016, diberi tanda KL11C;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001236, tanggal 19Januari 2016, diberi tanda KL11D;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12888, tanggal 19Januari 2016, diberi tanda KL11E;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001237, tanggal 22Januari 2016, diberi tanda KL11F;Surat Pemesanan Barang (Delevery

Order) Nomor: 12909, tanggal 27Januari 2016, diberi tanda KL11G;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12915, tanggal 1Februari 2016, diberi tanda KL11H;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001247, tanggal 2Februari 2016, diberi tanda KL11;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001251, tanggal 9Februari 2016, diberi tanda KL11J;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12927, tanggal 9Februari 2016, diberi tanda KL11K;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor

(PKPU Sementara)13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.20.24.26.26.27.11 Februari 2016, diberi tanda KL11L;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12954, tanggal 17Februari 2016, diberi tanda KL11M;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12957, tanggal 18Februari 2016, diberi tanda KL11N;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12978, tanggal 25Februari 2016, diberi tanda KL110;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001286, tanggal 3Maret 2016, diberi tanda KL11P;Surat Pemesanan

Barang (Delevery Order) Nomor: M001288, tanggal 4Maret 2016, diberitanda KL11Q;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12992, tanggal 4 Maret2016, diberi tanda KL11R;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12992, tanggal 4 Maret2016, diberi tanda KL11S;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 12995, tanggal 7 Maret2016, diberi tanda KL11T;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 13009, tanggal 16Maret 2016, diberi tanda KL11U;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor

: M001302, tanggal 18Maret 2016, diberi tanda KL11V;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 13015, tanggal 18Maret 2016, diberi tanda KL11W;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 13027, tanggal 22Maret 2016, diberi tanda KL11X;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001317, tanggal 5April 2016, diberi tanda KL11Y;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: 13049, tanggal 5 April2016, diberi tanda KL112Z;Surat Pemesanan Barang (Delevery Order) Nomor: M001342, tanggalHalaman

No. 696 K/Pdt/20096.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.TNggal 04 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa pasir, split dan lainlain senilai Rp. 8.050.000, (delapan juta lima puluh ribu rupiah) (bukti P1.3) ;Tanggal 14 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa besi, paku dan lainlain senilai Rp.5.885.000, (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)(bukti P1.4):Tanggal 16 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa hebel senilai Rp.4.320.000, (empat juta tiga ratusdua

puluh ribu rupiah) (bukti P1.5) ;Tanggal 17 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa semen dan kayu senilai Rp.3.050.000 (tiga jutalima puluh ribu rupiah) (bukti P1.6) ;Tanggal 18 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa pasir, hebel, sifon, split senilai Rp.3.065.200, (tigajuta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) (bukti P1.7) ;Tanggal 21 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa kayu senilai Rp.780.000, (tujuh ratus delapanpuluh ribu rupiah) (bukti P1.8) ;Tanggal 22 Agustus 2004,

pemesanan bahan materialberupa, besi, semen dll senilai Rp.3.277.500, (tiga jutadua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (bukti P1.9) ;Tanggal 24 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa hebel senilai Rp.4.320.000, (empat juta tiga ratusdua puluh ribu rupiah) (bukti P1.10) ;Tanggal 30 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa kayu senilai Rp.8.052.120, (delapan juta limapuluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) (bukti P1.11) ;Tanggal 31 Agustus 2004, pemesanan bahan materialberupa

)(bukti P1.19) ;Tanggal 17 September 2004, pemesanan bahan materialberupa hebel senilai Rp.4.320.000, (empat juta tiga ratusdua puluh rupiah) (bukti P1.20) ;Tanggal 18 September 2004, pemesanan bahan materialberupa pasir putin senilai Rp.750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah (bukti P1.21) ;Tanggal 24 September 2004, pemesanan bahan materialberupa semen, kawat, palm danlainlain senilaiRp.1.640.000, (satu juta enam ratus empat puluh riburupiah) (bukti P1.22) ;Tanggal 27 September 2004, pemesanan

Tanggal 06 Oktober 2004, pemesanan bahan materialberupa papan cor, hebel dll senilai Rp.1.125.000, (satujuta seratus dua puluh lima ribu rupiah) (bukti P1.26) ;6.27. Tanggal 07 Oktober 2004, pemesanan bahan materialberupa split senilai Rp.290.000, (dua ratus sembilanpuluh ribu rupiah) (bukti P1.27) ;7.

Objek Pemesanan, 1 (Satu) Unit Rumah , Perumahan OleanaPark, Blok / Nomor Kavling: B2/11, Type Bangunan : 28/72 M2, yangterletak di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk, KotaBatam;b.

tersebut kemudian berlanjut denganpenandatanganan Kesepakatan Pemesanan Tanah dan Bangunan(KPTB)No. 0359/ KPTB/SJPKOP/X/2016, tanggal O8 Oktober2016,dengan rincian sebagai berikut :c.

Objek Pemesanan, 1 (Satu) Unit Rumah , Perumahan OleanaPark, Blok / Nomor Kavling: B2/11, Type Bangunan : 28/72 Mz,yang terletak di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk,Kota Batam;d.

Objek Pemesanan, 1 (Satu) Unit Rumah , Perumahan OleanaPark, Blok / Nomor Kavling: B2/11, Type Bangunan : 28/72 M2,yang terletak di Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sei Beduk,Kota Batam;C. Harga Objek Pemesanan : Harga jual Rp. 178.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan jutarupiah) sudah termasuk AJB, SHGB, BPHTB;D.

Serah Terima Objek Pemesanan : 30 November 2018;Menimbang, bahwa dari bukti P2 berupa Kartu Pembayarandihubungkan dengan bukti P3 berupa Kwitansi No.5635 dari PT.

Namun untuk pemesanan ban yangselanjutnya telah diterima Terdakwa, dimana bilyet Giro yang digunakanTerdakwa sebagai pembayarannya ternyata tidak dapat dikliringkan yaitusebanyak 12 lembar Bilyet Giro senilai Ro 146.609.310, (seratus empat puluhenam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), denganperincian sebagai berikut :Pemesanan pada tanggal 23 November 2004, sebanyak 2 lembar BilyetGiro yaitu No. 660265 senilai Rp 19.347.750, tertanggal 11 Januari 2005,dan Giro No. 673802 senilai

Rp. 16.800.000, tertanggal 12 Januari 2005 ;Pemesanan pada tanggal 13 Desember 2004, sebanyak 2 lembar BilyetGiro yaitu No. 673164 senilai Ro 11.000.000, , tertanggal 29 Januari 2005dan BG No. 673167 senilai Rp 11.323.240, tertanggal 28 Januari 2005 ;Pemesanan pada tanggal 15, 17, 21, 29, 30 Desember 2004, sebanyak 5lembar BG yaitu No. 681203 senilai Rp 8.300.000, tertanggal 19 Januari2005, BG No. 673170 senilai Rp 4.250.000, tertanggal 25 Januari 2005, BGNo. 673168 senilai Ro 16.490.150, tertanggal

Namun untuk pemesanan ban yangselanjutnya telah diterima Terdakwa, dimana bilyet Giro yang digunakanTerdakwa sebagai pembayarannya ternyata tidak dapat dikliringkan yaitusebanyak 12 lembar Bilyet Giro senilai Rp 146.609.310, (seratus empat puluhenam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), denganperincian sebagai berikut :e Pemesanan pada tanggal 23 November 2004, sebanyak 2 lembar BilyetGiro yaitu No. 660265 senilai Rp 19.347.750, tertanggal 11 Januari 2005,dan Giro No. 673802 senilai

Pemesanan pada tanggal 13 Desember 2004, sebanyak 2 lembarBilyet Giro yaitu No. 673164 senilai Ro 11.000.000 tertanggal 29Januari 2005, dan BG No. 673167 senilai Rp 11.323.240,tertanggal 28 Januari 2005.Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 961 K/PID/2011 Pemesanan pada tanggal 23 November 2004, sebanyak 2 lembarBilyet Giro yaitu No. 660265 senilai Rp 19.347.750, tertanggal 11Januari 2005, dan Giro No. 673802 senilai Ro 16.800.000,tertanggal 12 Januari 2005.

Pemesanan pada tanggal 15, 17, 21, 29, 30 Desember 2004,sebanyak 5 lembar BG yaitu No. 681203 senilai Ro 8.300.000,tertanggal 19 Januari 2005, BG No. 673170 senilai Rp 4.250.000,tertanggal 25 Januari 2005 BG No. 673168 senilai Rp 16.490.150,tertanggal 05 Februari 2005, BG No. 673820 senilai Rp 4.041.180,tertanggal 12 Februari 2005 dan BG No. 673821 senilai Rp6.744.120, tertanggal 15 Februari 2005 ; Pemesanan pada tanggal 04 dan 12 Januari 2005, sebanyak 4lembar BG terdiri dari :> 3lembar BG yang

;asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rek. 1240009915019 atasnama PAULA CHRISTINA MAPUSA periode Tgl. 01102018 s/d 25062019;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen No.: 0707/SP/CRA/VI/17 a.n.HENDRO KUSUMO S.

Atas nama SUGENG;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen Nomor : 0774/SP/CRA/XII/17atas nama SUGENG;3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer pembayaran Unit ApartemenCiputat Resort ke PT.

Megakarya MajuSentosa;asli Surat Pemesanan Unit ApartementCiputat Resort Apartemen TowerJIMBARAN Lt. 09A Type Studio B No. Unit 35 a/n LITA MARSITA;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen No. 0407/SP/CRA/VI/16 tanggal25 Juni 2016;asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No.103/PPJBCRA/MMS/XI1/2016 tanggal 2 November 2016;asli Payment Schedul atas nama ANDIE PRAMUDITA;asli Kwitansi No.

RONALD JANATA;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen Nomor : 0386/SP/CRA/V/16atas nama RONALD JANATA MANURUNG.

Megakarya MajuSentosa;asli Surat Pemesanan Unit Appartement Ciputat Resort ApartemenTower JIMBARAN Lt. O09A Type Studio B No. Unit 35 a/n LITAMARSITA;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen No. 0407/SP/CRA/VI/16tanggal 25 Juni 2016;asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No.103/PPJBCRA/MMS/XI/2016 tanggal 2 November 2016;asli Payment Schedul atas nama ANDIE PRAMUDITA;asli Kwitansi No.

Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor 708768tanggal 08 September 2011;Pada han Selasa tanggal 13 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e 2 (Dua) Ton Besi Beton Ulir 10mm X 12mm senilai SGD$ 2.000.00(Dua Ribu Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor 708878tanggal 13 September 2011;Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e

02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (B/G) yang dikeluarkanoleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tanggal jatuh tempo 17Desember 2011, sehingga pihak toko Utama pun percaya danterdakwa pun diperbolehkan untuk melakukan pemesanan barangbarang lagi.e Selanjutnya terdakwapun melakukan pemesanan barangbarangmaterial bangunan dari toko Utama yakni :e Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 terdakwa memesan barangmaterial bangunan barupa :e

02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (B/G) yang dikeluarkanoleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tanggal jatuh tempo 17Desember 2011, sehingga pihak toko Utama pun percaya danterdakwa pun diperbolehkan untuk melakukan pemesanan barangbarang lagi.e Selanjutnya terdakwapun melakukan pemesanan barangbarangmaterial bangunan dari toko Utama yakni :e Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 terdakwa memesan barangmaterial bangunan barupa :18

Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor708768 tanggal 08 September 2011;Pada han Selasa tanggal 13 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e 2 (Dua) Ton Besi Beton Ulir 10mm X 12mm senilai SGD$ 2.000.00(Dua Ribu Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor708878 tanggal 13 September 2011;Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e