• Dirampas untuk dimusnakan

  14. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8436923 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  15 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0023639396 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  16. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0023639291 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  17. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8061333 atas nama PUTU YUDI PUSPAYANTI.

  18. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0023202689 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  19. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0023639714 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  20. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0992418 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  21. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8436924 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  22. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 3170932 atas nama PUTU YUDI PUSPAYANTI.

  23. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0022511832 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  24. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0022511533 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  32. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 5798405 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  33. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 5798393 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  34. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0992419 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  35. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 7997121 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  36. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8061334 atas nama PUTU YUDI PUSPAYANTI.

  37. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 9026846 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  38. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI nomor AF 1680669 atas nama I WAYAN EDI RUPAWAN.

  39. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI nomor AE 7387297 atas nama PUTU YUDI PUSPAYANTI.

  ) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0023639714atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0992418 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8436924 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 3170932 atasnama PUTU YUDI PUSPAYANTI.1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0022511832atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0022511533atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.1 (Satu) buah

  atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.7. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0992418 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.8. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8436924 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.9. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 3170932 atasnama PUTU YUDI PUSPAYANTI.10. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0022511832 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.11. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0022511533 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.12. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA

  BCA nomor 5798405 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.20. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 5798393 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.21. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0992419 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.22. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 7997121 atasnama WAYAN EDI RUPAWAN.23. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8061334 atasnama PUTU YUDI PUSPAYANTI.Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Pal24. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 9026846

  BCA nomor 8436923atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.15. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor0023639396 atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.16. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor0023639291 atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.17. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8061333atas nama PUTU YUDI PUSPAYANTI.18. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor0023202689 atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.19. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor0023639714 atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.20. 1 (Satu) buah

  Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 0992418atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Pal21. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 8436924atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.22. 1 (Satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor 3170932atas nama PUTU YUDI PUSPAYANTI.23, 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor0022511832 atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.24. 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA nomor0022511533 atas nama WAYAN EDI RUPAWAN.25, 1 (Satu) buah Buku Tabungan

• Asli Buku Tahapan BCA atas nama wie Kiong Nomor Rekening 7400521144.8. Asli Buku Tahapan BCA atas nama Rita Nomor Rekening 2111212755.Dikembalikan kepada saksi Wie Kiong dan saksi Rita.9. Asli Buku Tahapan BCA atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.10. Buku Tabungan Panin atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.Dikembalikan kepada Terdakwa.- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah )

  7400976605 ;1 (satu) lembar photo copy Buku Tabungan Bank Panin Cabang CilandakJakarta Selatan atas nama Nuni Isnawati nomor rekening 0832073586 ;1 (satu) lembar photo copy bukti transfer ( Pemindahbukuan) uang sebesarRp. 214.500.000, (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)Asli Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh Ritatelah mentrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)kerekening BCA atas nama Nuni Isnawati ;Tetap terlampir dalam berkas ;Asli Buku Tahapan

  WIE KIONG nomor rekening 7400521144Asli Buku Tahapan BCA an. RITA nomor rekening 211121755 ;Dikembalikan kepada saksi WIE KIONG dan saksi RITA ;Asli Buku Tahapan BCA an. Nuni Isnawati nomor rekening 7400976605 ;Buku Tabungan Bank Panin an Nuni Isnawati No.

  BCA atas nama wie Kiong Nomor Rekening 7400521144.8 Asli Buku Tahapan BCA atas nama Rita Nomor Rekening 2111212755.9 Asli Buku Tahapan BCA atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.Hal 17 dari hal 25 putusan No. 1159/Pid.B/2013/10 Buku Tabungan Panin atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.

  BCA atas nama wie Kiong Nomor Rekening 7400521144.8 Asli Buku Tahapan BCA atas nama Rita Nomor Rekening 2111212755.9 Asli Buku Tahapan BCA atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.10 Buku Tabungan Panin atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipertimbangkan terlebih dahuluterhadap hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap diri terdakwa yaitu :Hal hal yang memberatkan.e

  BCA atas nama wie Kiong Nomor Rekening 7400521144.8 Asli Buku Tahapan BCA atas nama Rita Nomor Rekening 2111212755.Dikembalikan kepada saksi Wie Kiong dan saksi Rita.9 Asli Buku Tahapan BCA atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.10 Buku Tabungan Panin atas nama Nuni Isnawati Nomor Rekening 0832073586.Dikembalikan kepada Terdakwa.e Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000, ( dua ribu rupiah )Demikianlah diputuskan dalam musyarawah Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta

• telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  5. Menetapkan barang bukti berupa;

  • 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/MOU/VII-2020;
  • 3 (tiga) buah Surat Pernyataan;
  • 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sanggup Membayar Hutang;

  Masing-masing dikembalikan kepada saksi Yesaya Ivan Purnama Philippus;

  • 1 (satu) bundel Print-Out Rekening Tahapan

  YESAYA IVAN PURNAMA PHILIPPUS;

• 1 (satu) bundel Print-Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening 4490157421 an. ERIC GANDAPURNAMA;
• 1 (satu) bundel Print-Out Rekening Jenius Bank BTPN No. Rekening 90110001851 an. ERIC GANDAPURNAMA;
• 1 (satu) bundel Print-Out Percakapan WhatsApp;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 2 (dua) buah buku tahapan BCA an.

• SURROFAH MOENIF periode 01/04/2021 30/04/2021;

• 2 (dua) lembar rekening tahapan xpresi BCA an. NOVITA SARI no. Rek 0930097900 periode April;
• 5 (lima) lembar screeshot transfer E-BANKING pada bulan April sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) kepada SYAIFUL BAHRI dan sdr. SUHAILI dari handphone milik sdri. NOVITA SARI dengan merk OPPO A12 no. IMEI 1 :860703052572599, IMEI 11 : 860703053572581 sim card XL.

  ANSORI atas nama TMN AA;

• 5 (lima) lembar rekening tahapan BCA no rekening 8960449143 an.

  SUHAILI periode April 2021;

• Selembar laporan mutasi rekening tahapan BCA no rekening 9860425869;
• Selembar laporan mutasi rekening tahapan BCA no rekening 4290763121 atas nama SUMIATI periode Mei 2021;

Terlampir dalam Berkas Perkara

1. Uang tunai sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta Rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung type SM-B31QE, No. IMEI 1 : 351805/09/427728/9, No.

   SURROFAH MOENIF)

   1. Buku tahapan BCA KCP Sampang 8960449143 an. SUHAILI;
   2. Sebuah ATM paspor BCA dengan nomor 5379 4120 6393 2441;

   Dikembalikan kepada SUHAILI

   4.Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

• Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Batu dengan nomor rekening 0190318788 atas nama Nasabah Bambang Wirawan;- 3 (tiga) lembar print out ATM bukti transfer uang ke nomor rekening 0190462510 an. Handy Tio Yohanes- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 09 pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh An.

  .- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCP Batu dengan nomor rekening 0190462510 an. Handy Tio Yohanes;- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor: 6019001689719817Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

  Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;4 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Batu dengan nomorrekening 0190318788 atas nama Nasabah Bambang Wirawan;e 3 (tiga) lembar print out ATM bukti transfer uang ke nomor rekening0190462510 an. Handy Tio Yohanese 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 09 pebruari 2015yang dibuat dan ditandatangani oleh An.

  Handy Tio Yohanes;Dikembalikan kepada saksi Michael Bambang Wirawan.e 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCP Batu dengan nomor rekening0190462510 an.

  Handy Tio Yohanes;e 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA KCP Batu dengan nomor rekening0190462510 an.

  Handy Tio Yohanesyang telah disita dari saksi Bambang Wirawan, maka dikembalikan kepada saksi BambangWirawan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buku tabungan tahapan BCA KCPBatu dengan nomor rekening 0190462510 an.

• tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endah Ninik Wulanjari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan).bulan;
• Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 2 (dua) lembar rekening Tahapan

  Shelly Rachma Nitasari, dikembalikan kepada saksi Shelly Rachma Nitasari;

• 4 (empat) lembar Rekening Tahapan bulan Mei 2018 No.rek 3940368153 An. Endah Ninik Wulanjari, dikembalikan kepada Terdakwa Endah Ninik Wulanjari;
  1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa;
• 33 (tiga puluh tiga) lembar dokumen rekening tahapan

  RAHARDJA periode bulan Juli 2020;

• 21 (dua puluh satu) lembar dokumen rekening tahapan BCA KCP Kelapa Gading nomor rekening 2270211022 atas nama DAVID H. RAHARDJA periode bulan Agustus 2020;

Dikembalikan kepada saksi DAVID H. RAHARDJA

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

• Menetapkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifah dengan nomor rekening 8915156238 periode Januari 2018. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifah dengan nomor rekening 8915156238 periode 2018. 1 (satu) buah handphone iPhone 6s warna silver dengan imei 355421070390926. 1 (satu) buah handphone iPhone 5S warna gold dengan imei 351983065226195.

  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama SITKHOLIFAH, nomor rekening 8915156238 periode januari 2018. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama SIIIKHOLIFAH, nomor rekening 8915156238 periode pebruari 2018. 1 (satu) buah HP Iphone 6 S warna silver dengan Imei 355421070390926 1 (satu) buah HP Iphone 5 S warna gold dengan Imei 351983065226195 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsAppDikembalikan kepada saksi korban SITI KHOLIFAH

  Kepolisian di MallCasablanka Jakarta.Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.B/2018/PN SmgBahwa saksi selalu di telepon sehingga saksi merasa diancam dan diteror olehsaksi korban SIT KHOLIFAH Als FAFA sebelum memberikan keterangan dipersidangan.Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksinya, Kuasa HukumTerdakwa mengajukan bukti suratsurat sebagai mana terlampir dalam pledoi ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut :1 (satu) lembar print out rekening tahapan

  Bank BCA atas nama SITI KHOLIFAH,nomor rekening 8915156238 periode januari 2018.2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama SITI KHOLIFAH,nomor rekening 8915156238 periode pebruari 2018.1 (satu) buah HP Iphone 6 S warna silver dengan Imei 355421070390926.1 (satu) buah HP Iphone 5 S warna gold dengan Imei 351983065226195.1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp.Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa

  Bank BCA atas nama Siti Kholifahdengan nomor rekening 8915156238 periode Januari 2018. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifahdengan nomor rekening 8915156238 periode 2018.Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 460/Pid.B/2018/PN Smg 1 (satu) buah handphone iPhone 6s warna silver dengan imei355421070390926. 1 (satu) buah handphone iPhone 5S warna gold dengan imei3519830652261 95. 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp.Semua dikembalikan kepada Saksi Siti Kholifah

  Menetapkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifahdengan nomor rekening 8915156238 periode Januari 2018. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifahdengan nomor rekening 8915156238 periode 2018. 1 (satu) buah handphone iPhone 6s warna silver dengan imei355421070390926. 1 (satu) buah handphone iPhone 5S warna gold dengan imei351983065226195.

• berada dalam tahanan;

• Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/01/2021-31/01/2021

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/02/2021-28/02/2021

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/03/2021-31/03/2021

- 1 (satu) bundle rekening koran periode transaksi 01/04/2021-31/04/2021

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan

Xpresi periode Januari 2021

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Februari 2021

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode Maret 2021

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA rekening tahapan Xpresi periode April 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

• selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) Foto Slip Transferan Bank BRI LINK Tanggal 06 Februari 2023 sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Anike Dora Kartutu
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan

  Tanggal 06 Januari 2023 sebanyak Rp. 10.000.000,

• 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2022 seharga Rp. 30.000.000, pembayaran di Hative Besar
• I (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2022 seharga Rp. 60.000.000, pembayaran di Hative Besar
• 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Oktober 2022 seharga Rp. 25.000.000, pembayaran di Kantor
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n.

  Tanggal 13 Desember 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,

• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 3/7 Desember 2022: a. Tanggal 13 Desember 2022 sebanyak Rp. 5.000.000,-; b. Tanggal 14 Desember 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA an. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 4/7 Desember 2022: a. Tanggal 15 Desember 2022 sebanyak Rp. 10.000.000,- b.

  Tanggal 16 Desember 2022 sebanyak Rp. 25.000.000,

• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 4/7 Desember 2022: a. Tanggal 26 Desember 2022 sebanyak Rp. 20.000.000,- ;
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA an. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 2/7 Januari 2023: a. Tanggal 18Januari 2023 sebanyak Rp. 20.000.000,- ;
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n.

  Tanggal 24 Januari 2023 sebanyak Rp. 15.000.000,

• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 3/4 Februari 2023 : a. Tanggal 19 Februari 2023 sebanyak Rp. 25.000.000,- ;
• 1 (satu) Foto Slip Transferan Bank BRI Tanggal 17 Februari 2023 sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ke Anike Dora Kartutu.

• MOCH ARMANSYAH Nomor 5264 2206 0063 9003;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 0342817S 25/11/2010 BCA Matraman I;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 0204015t 28/07/2011 BCA Bukit Cinere;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr.

  MOCH ARMANSYAH 0204010t 22/09/2011 BCA Bukit Cinere;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 5015705L 25/10/2011 BCA Mega Kuningan;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 50157051 01/12/2011 BCA Mega Kuningan;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr.

  MOCH ARMANSYAH 50157051 11/01/2012 BCA Mega Kuningan;- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor : 2040010443 atas nama Sdr.

  MOCH ARMANSYAH Nomor5264 2206 0063 9003;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 03428178 25/11/2010 BCAMatraman I;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 0204015t 28/07/2011 BCABukit Cinere;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr.

  MOCH ARMANSYAH 0204010t 22/09/2011 BCABukit Cinere;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 5015705L 25/10/2011 BCAMega Kuningan;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 50157051 01/12/2011 BCAMega Kuningan;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr.

  MOCH ARMANSYAHNomor 5264 2206 0063 9003;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 0342817S 25/11/2010BCA Matraman I;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr. MOCH ARMANSYAH 0204015t 28/07/2011BCA Bukit Cinere;1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bukti Cinere Indah Nomor :2040010443 atas nama Sdr.

• APING ROMADHON ;

  - Print Out Rekening koran Tahapan BCA AN. APING ROMADHON ;

  -Print Out Rekening Koran BCA Tahapan Epresi AN. ANITA BELINDA ;

  Dikembalikan kepada Terdakwa ;

  6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah) ;

  Menyatakan barang bukti : Print Out Rekening Koran BCA An.MAS AHMAD MUSLIMIN ; Print Out Chating What App antara korban dan Tersangka ; Buku Tabungan BCAAn.APING ROMADHON ; Print Out Rekening koran Tahapan BCA AN APING ROMADHON ; Prin Out Rekening Koran BCA Tahapan Epresi An ANITA BELINDADikembalikan kepada APING ROMADHON ;4.

  ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa Print Out Rekening Koran BCA An.MAS AHMAD MUSLIMIN dan PrintOut Chating What App antara korban dan Tersangka telah disita dari saksiAhmad Muslimin maka patut dikembalikan kepada saksi Mas Ahmad Musliminsedangkan barang bukti berupa : Buku Tabungan BCA An.APINGROMADHON, Print Out Rekening koran Tahapan

  BCA AN APING ROMADHONdan Prin Out Rekening Koran BCA Tahapan Epresi An ANITA BELINDA telahdisita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Uang hasil kejahatan digunakan untuk berjudi;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa tulang punggung keluarga

  Memerintahkan barang bukti : Print Out Rekening Koran BCA An.MAS AHMAD MUSLIMIN; Print Out Chating What App antara korban dan TersangkaDikembalikan kepada saksi Mas Ahmad Muslimin; Buku Tabungan BCA An.APING ROMADHON; Print Out Rekening koran Tahapan BCA AN APINGROMADHON; Print Out Rekening Koran BCA Tahapan Epresi An ANITABELINDA;Dikembalikan kepada terdakwa;6.

• Kredit : CA.0400262.20 tertanggal 05 Desember 2020;

• 1 (satu) bendel kartu Riwayat pembayaran (History Payment) warna kuning;
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja berikut Slip Gaji bulan April 2022-bulan Mei 2022 atas nama MATEUS BUDI CAHYO;

(Disita dari SETYAWAN)

• 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor rekening : 1870545327 periode bulan Oktober 2021 atas nama MOHAMAD RUDIJANTO;
• 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BNI : 0042257742 periode

  bulan September 2021 dan periode bulan April 2022 atas nama PONITI TRISTIANI;

• 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pinjaman kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(disita dari PONITI TRISTIANI);

• 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA No.

• MOCH ALI MANSYUR

• 1 (Satu) bendel print out rekening tahapan BCA a.n. LULUATUL HANIFAH NUR

(terlampir dalam berkas perkara)

• 1(satu) buah buku warna hijau berisi jumlah rekap pasir kwarsa yang masuk ke pencucian pasir CV Beda Silica;
• 1 (satu) buah buku dengan tulisan VISION yang berisi rekap pasir kwarsa yang masuk ke pencucian pasir CV Beda Silica.

• 1 (Satu) bendel print out rekening tahapan BCA dengan No. Rek. 8240329175 a.n. NUNUK KUSMINIWATI.
• 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No Rek. 8240329175 an. NUNUK KUSMINIWATI
• 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

• Aep Saepul Huda;

• 1 (satu) lembar bukti rekening tahapan Bank BCA tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekeningnya Sdr. Aep Saepul Huda;
• 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 26 Agustus 2016 sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekeningnya Sdr.

  Aep Saepul Huda;

• 1 (satu) lembar bukti rekening tahapan Bank BCA tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekeningnya Sdr. Aep Saepul Huda;
• 1 (satu) lembar bukti rekening tahapan Bank BCA tanggal 26 September 2016 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekeningnya Sdr. Aep Saepul Huda;
• 1 (satu) lembar bukti rekening tahapan Bank BCA tanggal 26 September 2016 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekeningnya Sdr.

  Aep Saepul Huda;

• 1 (satu) lembar bukti rekening tahapan Bank BCA tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekeningnya Sdr.

• tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) lembar rekening tahapan

  Bank BCA Nomor Rekening 0212177111 atas nama Enny Indrianny halaman 3/5 Periode maret 2021, 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0212177111 atas nama Enny Indrianny halaman 4/5 Periode maret 2021 halaman 4/5 Periode maret 2021, tetap terlampir berkas perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

• Rekening 6710060469 atas nama NITA BELAWATI;1 (satu) buku rekening Tahapan BCA No. Rekening 6710060469 atas nama NITA BELAWATI;3 (tiga) buah buu Tahapan BCA KCP Muka Kuning BCA Malang 1 Nomor : 3261203292 an. ROCHANAH;1 (satu) buah kartu Tahapan Xpresi BCA Nomor : 0112992110 an. ROCHANAH;1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU Batam Nomor : 0611768175 an. RACHMAD PRIBADI;1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCU Batam Nomor : 0113101684 an.

  RACHMAD PRIBADI;1 (satu) bendel Nomor Rekening Tahapan BCA 3261203292 atas nama Rochanah, periode bulan Desember 2020 sampai dengan periode bulan Desember 2021;1 (satu) bendel Nomor Rekening Tahapan BCA 0112992110 atas nama Rochanah, periode bulan Desember 2020 sampai dengan periode bulan Desember 2021(dari HILDA KUSUMO, SH);1 (satu) bendel Nomor Rekening Tahapan BCA 0113101684 atas nama Rochmad Pribadi periode bulan Juni 2021 sampai dengan periode bulan Desember 2021;Tetap terlampir dalam berkas

• selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) Foto Slip Transferan Bank BRI LINK Tanggal 06 Februari 2023 sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Anike Dora Kartutu
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan

  Tanggal 06 Januari 2023 sebanyak Rp. 10.000.000,

• 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 09 Oktober 2022 seharga Rp. 30.000.000, pembayaran di Hative Besar
• I (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Oktober 2022 seharga Rp. 60.000.000, pembayaran di Hative Besar
• 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Oktober 2022 seharga Rp. 25.000.000, pembayaran di Kantor
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n.

  Tanggal 13 Desember 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,

• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 3/7 Desember 2022: a. Tanggal 13 Desember 2022 sebanyak Rp. 5.000.000,-; b. Tanggal 14 Desember 2022 sebanyak Rp. 15.000.000,
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA an. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 4/7 Desember 2022: a. Tanggal 15 Desember 2022 sebanyak Rp. 10.000.000,- b.

  Tanggal 16 Desember 2022 sebanyak Rp. 25.000.000,

• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 4/7 Desember 2022: a. Tanggal 26 Desember 2022 sebanyak Rp. 20.000.000,- ;
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA an. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 2/7 Januari 2023: a. Tanggal 18Januari 2023 sebanyak Rp. 20.000.000,- ;
• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n.

  Tanggal 24 Januari 2023 sebanyak Rp. 15.000.000,

• 1 (satu) Lembar print koran Rekening Tahapan BCA a.n. Telly Nio Nomor rekening 0440152121 Halaman 3/4 Februari 2023 : a. Tanggal 19 Februari 2023 sebanyak Rp. 25.000.000,- ;
• 1 (satu) Foto Slip Transferan Bank BRI Tanggal 17 Februari 2023 sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ke Anike Dora Kartutu.

• • 1 (Satu) Buah KARTU ATM BANK BCA warna GOLD dengan nomor 5307 9520 0619 5797 a.n RATU DEA NURHUDA;
  • 1 (Satu) Buah BUKU REKENING BANK BCA warna BIRU DONGKER bertuliskan TAHAPAN BCA warna PUTIH a.n RATU DEA NURHUDA;
  • 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MARET tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MARET tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA;
  • 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MEI tahun 2022 sampai dengan tanggal

• 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 12 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
• 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 17 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.