diskonto, dan imbalan karena jaminanpengembalian utang;. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk devidendari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisahasil usaha koperasi;royalty atau imbalan atas penggunaan hak ;sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlahtertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;keuntungan karena selisih kurs mata

uang asing;. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;premi asuransi;iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yangterdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belumdikenakan pajak.. penghasilan dari usaha berbasis syariah;imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undangundang yangmengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan.

1. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Surat Tuntutan ini berupa asset dan uang, yakni:

Nomor urut 1.1 berupa 118 Lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Nomor urut 1.17 berupa Lembar mata uang asing Pecahan Ringgit Malaysia.

pihak lain berupa sewa menyewa dan usahalainnya.e Yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kreditanggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan ABPD.e Yang bersumber dari APBN berupa pendapatan pemerintah dalam rangka pelaksanaandekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dan lainlain.e Yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasilpemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih dari nilaipenukaran rupiah dengan mata

uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lainsebagai akibat penjualan barang dan atau jasa oleh BLU, yang bersumber dari hasilinvestasi.e Tidak diperkenankan peminjaman uang BLUD kepada seseorang karena di Pasal 84,85 dan 87 Permendagri No. 61 Tahun 2007, BLUD dapat memberikan piutang /pinjaman sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa dan atau transaksi lainyang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.e Penggunaan dana BLUD bisa disimpangi, misalnya untuk bencana alam

Untuk itu, pada tanggal 18Desember 2017, YAYA PURNOMO memberikan uang sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada RIFA SURYA.Pada sekira bulan Januari 2018, Terdakwa memberikan uang sebesarR.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada SHOLAHUDDIN danmemerintahkannya untuk menukarkan dalam bentuk mata uang asing diBank Mandiri Cabang Otista Tasikmalaya yaitu sebesar USD24,900 (duapuluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat) dan di moneychanger PT Royal Inti Valasindo sebesar

Untuk itu, pada tanggal 18Desember 2017, YAYA PURNOMO memberikan uang sebesarRp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada RIFA SURYA.Pada sekira bulan Januari 2018, Terdakwa memberikan uang sebesarRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada SHOLAHUDDIN danmemerintahkannya untuk menukarkan dalam bentuk mata uang asing diBank Mandiri Cabang Otista Tasikmalaya yaitu sebesar USD24,900 (duapuluh empat ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat) dan di moneychanger PT Royal Inti Valasindo sebesar USD12,500

setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanOktober 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat diApartemen Gading Nias Tower Grand Emerald 7 lantai 7 kamar 7 WM KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,dikarenakan SaksiSaksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan PangkalpinangMenempatkan, mentransper, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata

uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut : e Bahwa berawal Sdr.

seharusnyadikesampingkan untuk tidak perlu dipertimbangkan;Bertolak dari uraian tersebut, syarat TERMOHON PAILIT "mempunyai dua atau lebih kreditor menurut Pasal2 (1) UUKPKPU tidak terpenuhi dalam perkara a quo;TERMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPATDITAGIHHal. 79 dari 119 halaman, Pts.Perk.No.09/Pdt.SusPAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.1Bahwa Pasal 1 angka 6 UUKPKPU berbunyi: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapatdinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata

uang asing baik secara langsung maupunyang akan timbul dikemudian hari/kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajibdipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari hartakekayaan debitor;2Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dinyatakan : Yang dimaksud dengan "utangyang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu,baik karena telah diperjanjikan,

uang asing sejumlah Rp8.046.742.276,00(delapan milyar empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu duaratus tujuh puluh enam rupiah), dan perbuatan lain berupa menyimpan uangdirumahnya dalam bentuk mata uang asing masingmasing dalam dalampecahan dollar Singapura senilai SGD339,710 (tiga ratus tiga puluh sembilanribu tujuh ratus sepuluh dollar Singapura), mata uang EURO senilai 2,000(dua ribu Euro), mata uang dollar Amerika Serikat senilai US$113,390 (seratusHal.476 dari 1603 hal.

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.483korupsi tersebut pada tanggal 12 Nopember 2010 telah menghibahkanuang untuk sumbangan pernikahan anak KIMING MARSONO sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut jugamenukarkan uang miliknya ke mata uang asing sebagai berikut:1.

NindyaKarya;Bahwa pada periode 2008 s.d 2011 saksi pernah diperintahkan olehTerdakwa untuk menarik uang tunai atau mencairkan cek milikTerdakwa sejumlah Rp. 55.986.952.500,00 (lima puluh lima milyarsembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh duaribu lima ratus rupiah), dengan total sebanyak 129 kali transaksipenarikan;Bahwa rekening milik terdakwa adalah rekening Bank Mandiri;Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk menukarkan mata uangrupiah ke mata uang asing yaitu Dollar

BPA dalambentuk mata uang asing;Bahwa menurut Terdakwa jika ada proyek yang Terdakwa tangani, yangmana terhadap hal tersebut disepakati oleh perusahaan bahwa perusahaanmendapatkan laba 10% misalnya, maka Terdakwa hanya perlu memenuhitarget tersebut.

(lima puluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa telah menukarkan uangnya ke mata uang asing sebagaiberikut:1. Tanggal 2 April 2012 s.d tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa beberapakali meminta PRATOMO SANTOSANENGTYAS selaku Direktur PT.Budi Perkasa Alam (PT. BPA) untuk mentransfer uang Terdakwa yangada di rekening PT. Budi Perkasa Alam (BPA) di Bank Mestika Nomor:130766 ke rekening PT.

TRI TUNGGALDE VALAS, sebelumnya Saksi menelpon Pak Yohanes, lalu kitabertemu di Bank Mandiri di Jalan Iskandar Syah Jakarta Selatan ; Bahwa Saat Saksi mengambil mata uang asing tersebut, biasanyaSaksi sendiri, namun kadang Saksi ditemani oleh Pak SAIFULsebanyak satu atau dua kali saja ; Bahwa saat saudara bersama dengan Pak SAIFUL memberikanuang kepada Pak JAILANI tidak pernah ada pembicaraan uangtersebut untuk siapa saja ; Karena pada saat Saksi menyerahkan uang ke Pak JAILANI,hanya diucapkan terima

tersebutadalah ANDI TAUFAN TIRO;Bahwa Pak ERWANTORO tidak menjelaskan uang yangRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dari Pak IMRAN dan Rp.500 juta dari Pak ABDUL MKHOIR, hanya membawaRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus ribu rupiah) ke PakIMRAN untuk diberikan kepada Pak ANDI TAUFAN TIRO ;Bahwa Pada saat sampai di warung tenda roti bakar, sudah adaanggota dewan yang ditemani supirnya ;Hal 168 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Bahwa Saksi memisahkan uang menjadi 2 (dua) amplop yangberisi mata

uang asing atau dollar Singapore tersebut di MallKalibata ; Bahwa Uang Dollar Singapore tersebut kita bawa bersama sama.

, transfer ataucash sebagian, kalau dananya sudah masuk baru kita kasih uangvalas/ asing tersebut ada tanda terima nota; Bahwa Pak ERWANTORO ERWANTORO membeli valas sehargaRp. 500 juta s/d Rp. 1.5 Milyar dan Rp. 2 Milyar rupiah, sering tapiSaksi lupa kapan ; Bahwa Saksi belum pernah bertemu Pak ERWANTORO, yangberhubungan adalah anak buah Saksi yang bernama HARIS danOKTA tergantung shift kerja anak buah Saksi ; Bahwa Ditempat Saksi bekerja selalu mengeluarkan nota ataureceipt pada saat penukaran mata

uang asing yang adarekapannya berwarna putih ; Bahwa kita selalu membuat membuat nota atau receipt yang adarekapannya untuk saudara ERWANTORO, sifatnya tersendiri dankita total selurun transaksi dan hasil penukarannya merujuk kerekapan, termasuk tanggal tanggal penukaran tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan16.

langsung yang berkaitan dengan PTSULIANA INTI VALASINDO, namun di tempat tersebut dilakukanpencatatan administrasi berkaitan dengan utang piutang antara penjualdan pembeli yang belum terselesaikan di PT SULIANA INTIVALASINDO, adapun jumlah karyawan yang berkerja di keduatempat tersebut ( PT SULIANA INTI VALASINDO dan Kantor yangberlamat di Jalan Batu Tulis Raya No 50 b ) tersebut sebanyak 10( sepuluh ) orang ;e Bahwa mekanisme transaksi jual beli di perusahaan saksi adalahPembeli datang untuk membeli mata

uang asing atau yang diinginkan,atau orang yang datang ke Toko untuk menjual atau membeli /menukar mata uang yang diinginkan, tetapi bila Saksi kekuranganHalaman 198 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utrbarang dagangan ( mata uang yang diperlukan ) Saksi menghubungibeberapa Bank seperti : Bank Mega, Bank Mutiara, dan Bank Paninuntuk membantu transaksi valas, dimana transaksi bisa langsung Saksiminta dilakukan pengiriman melewati bankbank dimaksud setelahdilakukan pembayaran ke Bank.

Transfer uang (melayani setiapada permintaan dari client), dan pada tahun 2014 di bagian Transferuang untuk mata uang MYR (Malaysia Ringgit) dan THB (ThailandBath) ;Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDOberalamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50B Jakarta, tempat Saksibekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer ;Bahwa Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yangdatang ke tempat Saksi bekerja, namun Saksi pernah melihat adaorang yang menukarkan mata

uang asing ke PT SULIANA INTIVALASINDO ;Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentangpengangkatan sebagai karyawan di PI SULIANA INTIVALASINDO ;Bahwa Bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah BankBCA atas nama APRILIYANTI untuk nomor rekening Saksi lupa,serta Saksi menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADIdengan ditranfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCAatas nama HENRY CAHYADI untuk nomor rekeningnya Saksi lupa ;Bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA

Tiga Puluh Juta Rupiah)103) 1 (satu) buah map coklat cap kuda lumping, berisi:1. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 100 lembar dengan bundel karet, senilai Rp10.000.000 .2. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 100 lembar dengan bundel karet, senilai Rp10.000.000 .3. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 78 lembar dan Rp50.000 sebanyak 44 lembar, senilai Rp10.000.000,-Senilai Total Rp30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah)104) 1 (satu) buah amplop warna coklat merk CRAB, berisi: (mata

uang asing)1. 1 (satu) bundel uang 100 US Dollar, sebanyak 100 lembar, senilai USD 10.0002. 1 (satu) bundel uang 100 US Dollar, sebanyak 106 lembar, senilai USD 10.600Senilai Total USD 20.600105) 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000; dengan nilai total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)106) Uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)107) 1 (satu) lembar tindasan dokumen setoran kliring BNI tanggal 3 Juli 2018 ke rekening 037801000168306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK

Halaman 111 dari 280 Putusan No.64/Pid.SusTPK/2018/PN Smg 5. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 100lembar dengan bundel karet, senilaiRp10.000.000 .6. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 78lembar dan Rp50.000 sebanyak 44 lembar,senilai Rp10.000.000,Senilai Total Rp30.000.000, (Tiga Puluh JutaRupiah)BB No. 104 1 (satu) buah amplop warna coklat merk CRAB, berisi: (mata uang asing)3. 1 (satu) bundel uang 100 US Dollar, sebanyak100 lembar, senilai USD 10.0004. 1 (satu) bundel uang 100 US Dollar

Rp30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah)103 1 (satu) buah map coklat cap kuda lumping, berisi:7. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 100 lembar denganbundel karet, senilai Rp10.000.000 .8. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 100 lembar denganbundel karet, senilai Rp10.000.000 .9. 1 (satu) bundel uang Rp100.000 sebanyak 78 lembar danRp50.000 sebanyak 44 lembar, senilai Ro10.000.000,Senilai Total Rp30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah)104) 1 (satu) buah amplop warna coklat merk CRAB, berisi: (mata

uang asing)5. 1 (satu) bundel uang 100 US Dollar, sebanyak 100 lembar, senilaiUSD 10.0006. 1 (satu) bundel uang 100 US Dollar, sebanyak 106 lembar, senilaiUSD 10.600Senilai Total USD 20.600 Halaman 194 dari 280 Putusan No.64/Pid.SusTPK/2018/PN Smg No.BARANG BUKTI 105 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000; dengan nilai totalRp3.000.000, (tiga juta rupiah) 106) Uang sebesar Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) 107 1 (satu) lembar tindasan dokumen setoran kliring BNI tanggal 3 Juli2018

Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2009 saksi IVAN CH LITHAselaku Direktur Utama PT Discovery Indonesia dan KomisarisUtama PT Harvesindo Asset Management dalam suatupertemuan dengan pihak PT Humpus bertemu dan berkenalandengan saksi SANTUN NAINGGOLAN Direktur Keuangan PTELNUSA Tbk yang kemudian dalam kesempatan tersebut saksiIVAN CH LITHA memberikan informasi tentang bisnis komoditiberjangka dan transaksi dalam mata uang asing yang sangatmenguntungkan ;.

Pertama dalam mengkualifisir dan mengkonstatir faktahukum tersebut maka dalam memberikan hukumnya (mengkonstituir)tentunya pemberian tersebut bukanlah suap melainkan suatu bentukgratifikasi kepada Terdakwa;Akan tetapi :Oleh petugas KPK, telah dibungkus dan dikemas dalam by proses penuhrekayasa langsung menggerebek/menggeledah dan mengambil sertamenyita sejumlah uang yang sudah sejak awal diketahuinya sejumlahRp250 juta berikut barangbarang milik Terdakwa baik berupa barangdan/atau uang dalam bentuk mata

uang asing dan dalam bentuk mata uangrupiah termasuk dompet Terdakwa beserta isinya dan yang tidak adahubungannya dengan uang yang dibawa saksi Puguh Wiryawan;Karena itu :Delik gratifikasi tersebut juga belum dapat diterapkan kepada Terdakwasebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam Pasal 12 C UndangUndangTindak Pidana Korupsi yaitu :1.

Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesiabeserta peralatan yang terdapat di dalamnya;Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh TERGUGAT IV yang terletak diJalan Permata Hijau Il Blok Q No. 8 RTO011/RWO012, Grogol Selatan,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia beserta peralatan yangterdapat di dalamnya;Seluruh bendabenda bergerak yang dimiliki oleh TERGUGAT Il,TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV; danSeluruh dana yang tersimpan pada seluruh rekening baik tabungan, girodan lainnya dalam mata uang asing atau

Penerimaan keuntungan dari selisih nilaitukar rupiah terhadap mata uang asing;Pendapatan denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan;. Pendapatan denda pajak;. Pendapatan denda retribusi;Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;. Pendapatan dari pengembalian;Fasilitas sosial dan fasilitas umum;Pendapatan dari penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan; dann.

Uang ini disebutkan oleh Terdakwa II kepada saksi sebagai pinjaman.Uang diberikan oleh saksi dalam bentuk mata uang asing sesuai permintaandari Terdakwa II (bisa dalam USD atau SGD);Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa II berasal dari rekeningmilik saksi pada Bank Mandiri cabang utama Palangkaraya di Jalan A. YaniPalangkaraya, yang ditarik saksi pada tanggal 1 Oktober 2013.

tiga ratus tujuh puluh delapanrupiah) ;Tahun 1971 nilai tukar 1 US sama dengan Rp.415, (empat ratus lima belasrupiah) ;Tahun 1978 nilai tukar 1 US sama dengan Rp.625, (enam ratus dua puluh limarupiah) ;Tahun 1983 nilai tukar 1 US sama dengan Rp.970, (sembilan ratus tujuh puluhrupiah) ;Tahun 1986 nilai tukar pada tanggal 12 September 1986 1 US sama denganRp.1.644, (seribu enam ratus empat puluh empat rupiah) ;Dan selanjutnya moneter Republik Indonesia nilai tukar uang rupiah terhadap USdan lainlain mata

uang asing menganut sistem mengambang ;Tahun 2004 nilai tukar 1 US sama dengan Rp.8474, (delapan ribu empat ratus tujuhpuluh empat rupiah) (vide bukti P50) ;Tahun 2013 bulan Juli nilai tukar 1 US sama dengan Rp.10.980, (sepuluh ribusembilan ratus delapan puluh rupiah) ; Tahun 2014 (bulan akhir Juli) nilai tukar 1 US sama dengan Rp.10.600, (sepuluhribu enam ratus rupiah) ; Uang sewa tahun 1964 Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulannya ;(Vide bukti P13) ;26 Berdasarkan faktafakta tersebut

Bahwa lagi pula tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugaharus ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundangudangan yang terkait, hal mana terbukti Penggugat telah menilaikerugiannya berdasarkan mata uang asing, yaitu Dollar AmerikaSerikat (USD), Sementara berdasarkan Peraturan BankIndonesai, No. 17/3/PBI/2015 jo.

Penerimaan keuntungan dari selisih nilaitukar rupiah terhadap mata uang asing;Pendapatan denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan;. Pendapatan denda pajak;i. Pendapatan...... Pendapatan denda retribusi;Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;. Pendapatan dari pengembalian;Fasilitas sosial dan fasilitas umum;Pendapatan dari penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan; danPendapatan dari angsuran /cicilan penjualanBahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.pembayaran dalam transaksi bisnisnya memakai mata uang asing;Bahwa setahu Saksi Mirawati punya utang dalam bentuk mata uangasing;Bahwa setahu Saksi Mirawati menukarkan dolar, jikalau anaknya mauke Amerika;Bahwa Saksi tidak tahu Mirawati menukarkan uang ke Indocev;Bahwa pada saat penggeledahan oleh KPK di rumah Saksi, Saksimenandatangani semua akses ke rekening Saksi;Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan oleh KPK di rumah Saksi,KPK melakukan penggeledahan

Bahwa pada saat rapat yang dikumpulkan olehDanyon, Terdakwa3 mengatakan kalau uanginvestasi tersebut sebagian ditanamkan di bursaefek/jualbeli mata uang asing. Padahal paraTerdakwa sewaktu menjelaskan ke anggota, uangtersebut digunakan untuk usaha pengurukan jalan tol.22. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksidan investor lainnya mengalami kerugian, karenauang pokok sampai sekarang belum kembalisedangkan angsuran tiap bulan ke bank wajibdibayar.Hal. 57 dari 181 hal.