Ditemukan 344 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
AAN SUGIANTO Als RUDI Bin M. SANIMO
210 — 92
  • (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM CABANG TJ.290118 D 700.000,00LAIN (SWITCHING) BALAI KTARIKAN TUNAI VIAATM290118 D 1.000.000,00 KK PENUINLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM290118 D 1.500.000,00 KK PENUINLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM290118 D 500.000,00 KK PENUINLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM290118 D 1.500.000,00 KK PENUINLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM290118 D 1.500.000,00 KK PENUINLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM300118 D 600.000,00BCATARIKAN TUNAI VIAATM 9846GALERI010218 D
    (SWITCHING) MERA16313TARIKAN TUNAI VIAATM BTM TARAS280218 100.000,00LAIN (SWITCHING) PTUGBTTARIKAN TUNAI VIAATM BTM CAMMO280218 1.000.000,00LAIN (SWITCHING) PTUGBTTARIKAN TUNAI VIAATM BTM TARAS280218 100.000,00LAIN (SWITCHING) PTUGBTTARIKAN TUNAI VIAATM SPBU RE010318 250.000,00LAIN (SWITCHING) MARTADINATTARIKAN TUNAI VIAATM BTM CAMMO020318 300.000,00LAIN (SWITCHING) PTUGBTTARIKAN TUNAI VIAATM050318 300.000,00BCATARIKAN TUNAI VIAATM BTM TARAS050318 1.000.000,00LAIN (SWITCHING) PTUGBTTARIKAN TUNAI
    BALAI KARILAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM240918 D 1.700.000,00 HOTEL NEWTONLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM240918 D 2.500.000,00 HOTEL NEWTONLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM MM270918 D 1.000.000,00LAIN (SWITCHING) PINTARIA2SSIBTMTARIKAN TUNAI VIAATM081018 D 1.000.000,00 TARAS MALLLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM PL BOTANIA011118 D 1.000.000,00LAIN (SWITCHING) PTUGBTTARIKAN TUNAI VIAATM020119 D 1.250.000,00 TARAS MALLLAIN (SWITCHING) Halaman 41 dari 266 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020
    /PN.Btm TARIKAN TUNAI VIAATM 020119 1.250.000,00 TARAS MALLLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM020119 1.250.000,00 TARAS MALLLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM020119 1.250.000,00 TARAS MALLLAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM070119 2.000.000,00 KCP BOTANIALAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM070119 1.000.000,00 KCP BOTANIALAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM070119 2.000.000,00 KCP BOTANIALAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM140119 2.000.000,00 CAPEM TANGGUL 2LAIN (SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIAATM140119
    URUNG(SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN260118 D 1.200.000,00 PASAR BOTANIA(SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN CABANG TJ.290118 D 700.000,00(SWITCHING) BALAI KTARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN290118 D 1.000.000,00 KK PENUIN(SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN290118 D 1.500.000,00 KK PENUIN(SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN290118 D 500.000,00 KK PENUIN(SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN290118 D 1.500.000,00 KK PENUIN(SWITCHING)TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN290118 D 1.500.000,00 KK PENUIN(SWITCHING)
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
MURIYADI ALS NANANG BIN MADIR SOPAN
44 — 7
  • DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998,200000.00, DB,7352446.95.17.06/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998,6500.00, DB,7345946.95.18.07/02, SWITCHING DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998,100000.00, 24655946.95.19.07/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998,6500.00,DB,24649446.95.20.07/02, SWITCING DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998, 100000.00, DB,11097946.95.21.07/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA
    , 0998, 6500.00, DB, 11091446.95.22.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :09/02 TRANSFER KE 002CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998, 100000.00, DB, 21106946.95.23.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :09/02 BIAYA TXN KE 002 CRISTIANADE PUTRAMBCA, 0998, 6500.00, DB, 21100446.95.24.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :10/02 TRANSFER KE 002CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998, 200000.00, DB, 20900446.95.25.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :10/02 BIAYA TXN KE 002 CRISTIANADE PUTRAMBCA, 0998, 6500.00, DB, 20893946.95.26.11/02, TRSF EBANKING DB 02/
    /02, TRSF EBANKING DB 02/11 95031 ARIEF AGUNG SANTOS,0998, 350000.00, DB, 42159436.95.32.15/02, TRSF EBANKING DB 02/14 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 9000000.00,DB ,28053313.95.33.15/02, SWITCHING DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0000, 100000.00,DB,27953313.95.34.15/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0000, 6500.00,DB,27946813.95.35.18/02, TRSF EBANKING DB 02/16 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0998,5000000.00,DB,19719567.95.36.18/02, SWITCHING DB TANGGAL : 16/02 TRANSFER
    ADE PUTRAMBCA, 0998, 100000.00, DB,11097946.95.07/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998, 6500.00, DB, 11091446.95.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :09/02 TRANSFER KE 002CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998, 100000.00, DB, 21106946.95.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :09/02 BIAYA TXN KE 002 CRISTIANADE PUTRAMBCA, 0998, 6500.00, DB, 21100446.95.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :10/02 TRANSFER KE 002CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998, 200000.00, DB, 20900446.95.11/02, SWITCHING DB TANGGAL :10/02 BIAYA
    , 6500.00, DB, 42509436.95.11/02, TRSF EBANKING DB 02/11 95031 ARIEF AGUNG SANTOS,0998, 350000.00, DB, 42159436.95.15/02, TRSF EBANKING DB 02/14 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 9000000.00,DB,28053313.95.15/02, SWITCHING DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0000, 100000.00,DB,27953313.95.15/02, SWITCHING DB BIAYA TXN KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0000, 6500.00,DB,27946813.95.18/02, TRSF EBANKING DB 02/16 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0998,5000000.00,DB,19719567.95.18/02, SWITCHING DB TANGGAL : 16
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 115/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 22 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : SAHABUDIN ALS UDIN BIN AHMAD SUKARNI
147 — 87
  • ) D ENTIKONG 1,000,000.0019/01/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,000,000.0019/01/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,000,000.0027/01/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D KCP SIDAS PONTIANA. 1,500,000.0027/01/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D KCP SIDAS PONTIANA 1,000,000.0002/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0002/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0002
    /02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0002/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0003/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0003/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0003/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0003/02/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0008/02/2017
    ) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN
    ) D ENTIKONG 1,000,000.0019/01/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,000,000.0019/01/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,000,000.0027/01/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D KCP SIDAS PONTIANA 1,500,000.0027/01/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D KCP SIDAS PONTIANA 1,000,000.0002/02/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0002/02/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D 3622UNIT BL KARAN 2,500,000.0002/02/
    ) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING) D ENTIKONG 1,250,000.0020/03/2017 TARIKAN TUNAI VIAATM LAIN (SWITCHING
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
375 — 257
  • Saksi mengetahui tentang Tim switching pada saatsaksi diperiksa oleh Tim DPI (Departemen Pengendalian Internernal).Saksi pada saat itu diminta untuk melakukan analisa perhitunganpenurunan cadangan akibat switching terkait fungsi aktuaria diPerusahaan AJBB 1912Apabila dilihat dari perhitungan aktuaria, kegiatan switching produkadalah menguntungkan perusahaan hanya dilihat dari penurunancadangan akan tetapi tidak ada nilai uang yang masuk ke perusahaanBahwa Dilakukannya switching produk PKK menjadi
    Sedangkan nilai cadangan per 1 Juli 2013 (setelahdilakukan switching) adalah sebesar 193.681.259.614 sehingga akibatdilakukannya switching adalah terjadi penurunan cadangan sebesar143.611.487.198.Bahwa Untuk Switching Produk PKK menjadi program Mitra Save PT.PUSRI menurut saksi tidak ada dana awal karena program Mitra SavePT. PUSRI langsung dibiayai oleh iuran premi sedangkan nilai saldoprogram PKK PT.
    AGUSTIAR HENDRO selaku ChiefMarketing Oficer (CMO) dan juga sebagai ketua Tim switching. Benar,bahwa ASKUM PT.
    Salah satu program yang menjadi prioritas adalahprogram Switching Produk PKK menjadi Mitra Save pada PT.
    Adapun program switching produk tersebut adalah pertukaranyang produk program PKK kepada produk mitra Save pada Askum PT.PUSRI yang dilakukan pada tahun 2013.Bahwa pada tahun 2013 ketika dilakukan switching / pertukaran produkPKK dengan Mitra Save pada PT.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
BUDI HARTONO BIN SUTIYO
43 — 10
  • telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    • 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik berisi Narkotika golongan 1 jenis Shabu dengan total berat brutto 3.045 (tiga ribu empat puluh lima) gram;
    • 1 (satu) buah kotak kardus dengan tanda bukti bagasi nomor SUB 0807656000 atas nama Budi Hartono;
    • 29 (dua puluh sembilan) double switching
      MARJUKI (DPO) datang ke tempatkost terdakwa di Kampung Batu Muda Kuala LumpurMalaysiamenyerahkan tiket pesawat Air Asia dengan atas nama terdakwaBUDI HARTONO BIN SUTIYO (Alm), uang sebesar 500 RM (lima ratusringgit Malaysia) dan 1 (satu) kardus berisikan 29 (dua puluh Sembilan)Double switching contak merk BOSSMAN yang masingmasing didalamdouble switching contak tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu;Bahwa terdakwa BUDI HARTONO BIN SUTIYO (Alm) tidak mengetahuiSiapa penerima Narkotika jenis Sabu
      MARJUKI (DPO) berupa 1 (satu) kardus berisikan 29 (dua puluhHalaman 5 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN SDASembilan) Double switching contak merk BOSSMAN yang masingmasingdidalam double switching contak tersebut berisikan Narkotika jenis Sabutersebut adalah Sdr. HERI (DPO);Namun terdakwa belum sampai menghubungi Sdr.
      MARJUKI (DPO) datang ke tempatkost terdakwa di Kampung Batu Muda Kuala LumpurMalaysiamenyerahkan tiket pesawat Air Asia dengan atas nama terdakwaBUDI HARTONO BIN SUTIYO (Alm), uang sebesar 500 RM (lima ratusringgit Malaysia) dan 1 (satu) kardus berisikan 29 (dua puluh Sembilan)Double switching contak merk BOSSMAN yang masingmasing didalamdouble switching contak tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu; Bahwa terdakwa BUDI HARTONO BIN SUTIYO (Alm) tidak mengetahuiSiapa penerima Narkotika jenis Sabu
      MARJUKI (DPO) berupa 1 (satu) kardus berisikan 29 (dua puluhSembilan) Double switching contak merk BOSSMAN yang masingmasingHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN SDAdidalam double switching contak tersebut berisikan Narkotika jenis Sabutersebut adalah Sdr. HERI (DPO);Namun terdakwa belum sampai menghubungi Sdr.
      MARJUKI (DPO) berupa 1 (satu) kardus berisikan 29 (dua puluhSembilan) Double switching contak merk BOSSMAN yang masingmasingdidalam double switching contak tersebut berisikan Narkotika jenis Sabutersebut adalah Sdr. HERI (DPO);Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN SDANamun terdakwa belum sampai menghubungi Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
356 — 1212
  • Syukur Imron (KC Askum Jkt.I) tentang Persetujuan biaya apresiasi pengurusan Switching Produk PKK PT. Pusri.29. Fotokopi Legalisir, Surat Nomor: 722/QJA/Kanwil.Jkt.1/ Keu/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, dari Sdr. Syukur Imron (KC Askum Jkt.I) ditujukan kepada Kepala departemen Keuangan, perihal Droping dana untuk biaya apresiasi pengurusan pengurusan Switching Produk PKK PT. Pusri (Persero).30.
    Syukur Imron (KC Askum Jakarta I), tentang Pembukuan Switching Produk PT. Pusri Palembang. 32. Fotokopi Legalisir, Surat Nomor: 666/Div.Ask/PMS/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 dari Sdr. Yon Maryono (Kepala Divisi Askum) kepada Direktur Pemasaran, tetang Izin Pembukuan Switching ProdukPT. Pusri Palembang. 33. Fotokopi Legalisir, Voucher tanggal 24 Desember 2013, Kantor :04K10, No. Kas:134, Kepada : PT.Pusri.34. Fotokopi Legalisir, Voucher tanggal 24 Desember 2013, Kantor :04K10, No.
    Syukur Imron (KC Askum Jkt.l) tentang Persetujuanbiaya apresiasi pengurusan Switching Produk PKK PT. Pusri.Fotokopi Legalisir, Surat Nomor: 722/QJA/Kanwil.Jkt.1/Keu/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013, dari Sdr. Syukur Imron(KC Askum Jkt.) ditujukan kepada Kepala departemen Keuangan,perihal Droping dana untuk biaya apresiasi pengurusanpengurusan Switching Produk PKK PT.
    Mulyadi (almarhum) selaku Tim Switching.(3) CG 985524, nominal Rp 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus jutarupiah) tanggal penerbitan cek 20 Desember 2013;Cek di tarik tunai oleh Saksi Edy Fikri (selaku Tim Switching) dankemudian ditransfer kepada:e Rekeninga.n Suseno Haryo Saputro, sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dane Rekening A.n.
    Saksi mengetahui tentang Tim switching pada saatsaksi diperiksa oleh Tim DPI (Departemen Pengendalian Internernal).Saksi pada saat itu diminta untuk melakukan analisa perhitunganpenurunan cadangan akibat switching terkait fungsi aktuaria diPerusahaan AJBB 1912Apabila dilihat dari perhitungan aktuaria, kegiatan switching produkadalah menguntungkan perusahaan hanya dilihat dari penurunancadangan akan tetapi tidak ada nilai uang yang masuk ke perusahaanBahwa Dilakukannya switching produk PKK menjadi
    Sedangkan nilai cadangan per 1 Juli 2013 (setelahdilakukan switching) adalah sebesar 193.681.259.614 sehingga akibatdilakukannya switching adalah terjadi penurunan cadangan sebesar143.611.487.198.Bahwa Untuk Switching Produk PKK menjadi program Mitra Save PT.PUSRI menurut saksi tidak ada dana awal karena program Mitra SavePT. PUSRI langsung dibiayai oleh iuran premi sedangkan nilai saldoprogram PKK PT.
    Bahwa benar tentang program switching produk PKK ke Mitra save padaPT Pusri Palembang merupakan implentasi dari program KerjaFundamental AJBB. Adapun program switching produk tersebut adalahpertukaran yang produk program PKK kepada produk mitra Save padaAskum PT. PUSRI yang dilakukan pada tahun 2013. Bahwa benar pada tahun 2013 ketika dilakukan switching / pertukaranproduk PKK dengan Mitra Save pada PT. Pusri juga telah ditunjuk TimNegosiasi.Halaman 88 dari 143 hal. Putusan Nomor 155/Pid.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT AMBON Nomor 84/PID.SUS/2020/PT AMB
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHERETS TOMATALA alias GERALD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ESTER WATTIMURY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS EKO PURNOMO, S.H,.M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ARSITO DJOHAR,SH
200 — 86
  • (SWITCHING) KAMBON 2300317 TRANSFER(SWITCHING) K/ALFA SUPERM300317.
    ) KAMBON070417 TRANSFER(SWITCHING) KRAWA SAR170417 TRANSFER(SWITCHING) KUNPATTI170417 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON170417 TRANSFER(SWITCHING) K/UNIVERSITAS170417 TRANSFER(SWITCHING) KUNPATTI170417 TRANSFER(SWITCHING) K/PASSO170417 TRANSFER(SWITCHING) K/ALFA SUPERM170417 TRANSFER(SWITCHING) K/ALFA SUPERM170417 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 2180417 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD190417 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUDNONCUST KE CUST VIA ATM1,250,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009NONCUST KE CUST VIA ATM1,250,000.00
    ) K/JL.JEND.SUD260517 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD290517 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD290517 TRANSFER(SWITCHING) KUNPATTI290517 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 2290517 TRANSFER(SWITCHING) K/MALUKU CITY300517 TRANSFER(SWITCHING) K/PERUMAHAN B310517.
    ) K/APOTIK IDOL050617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 2050617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON050617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 2070617 TRANSFER(SWITCHING) K/KOTAAMBON080617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 4090617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON120617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON120617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 4130617 TRANSFER(SWITCHING) K/MALUKU CITY140617 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON CR160617 TRANSFER(SWITCHING) K/KOTAAMBONNONCUST KE CUST VIA ATM2,500,000.00 SDR FRANS TOMASOA /009LAINNONCUST KE CUST VIA ATM LAIN2,500,000.00
    ) KAMBON 2260517 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD260517 TRANSFER(SWITCHING) KPASSO 1260517 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 2260517 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD260517 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD290517 TRANSFER(SWITCHING) K/JL.JEND.SUD290517 TRANSFER(SWITCHING) KUNPATTI290517 TRANSFER(SWITCHING) KAMBON 2290517 TRANSFER(SWITCHING) K/MALUKU CITY300517.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PID/2020/PT BNA
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : TAJUL MAULA ALIAS TAJUL
Terbanding/Penuntut Umum : EDI SUHADI, S.H.
88 — 35
  • =(SWITCHING) D 5,000,000.00 RIDHANUR /002 /3944UNIT TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN /002 /61069150517. =(SWITCHING) D 9,500,000.00 RIDHANUR GRAHATRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN /002 /1069SPBU210617 (SWITCHING) D 5,000,000.00 RIDHANUR' HTRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN140817. (SWITCHING) D 15,000,000.00 RIDHANUR = /002 /KK IDI RAYE44,500,000.00b.
    VIAATM LAIN(SWITCHING)TRANSFER CUSTKE NONCUST VIAATM LAIN(SWITCHING)TRANSFER CUSTKE NONCUST VIAATM LAIN(SWITCHING)TRANSFER CUSTKE NONCUST VIAATM LAIN(SWITCHING)TRANSFER CUSTKE NONCUST VIAATM LAIN(SWITCHING)TRANSFER CUSTKE NONCUST VIAHalaman 10 dari 52 Putusan Nomor 22/PID/2020/PT BNAD/K Nominal KeteranganSDR /009 /RSD 5,000,000.00 ABDULRAZAK GRAHA BUSDR /009 /RSD 20,000,000.00 ABDULRAZAK GRAHA BUSDR /009 /RSD 5,000,000.00 ABDULRAZAK GRAHA BUSDR /009 /7276D 4,800,000.00 ABDULRAZAK UNIT LSDR /009
    VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN(SWITCHING)TRANSFERCUST KE NONCUST VIAATMLAIN
    LAIN (SWITCHING) D 5,000,000.00 RIDHANUR /002 /1069KCP IDTRANSFER CUST KENONCUST VIA ATM150517 LAIN (SWITCHING) D 5,000,000.00 RIDHANUR /002 /3944UNIT TRANSFER CUST KENONCUST VIA ATM150517 LAIN (SWITCHING) D 9,500,000.00 RIDHANUR /002 /61069GRAHATRANSFER CUST KENONCUST VIA ATM210617 LAIN (SWITCHING) D 5,000,000.00 RIDHANUR /002 /1069SPBU HTRANSFER CUST KENONCUST VIA ATM140817 LAIN (SWITCHING) D 15,000,000.00 RIDHANUR /002/KK IDI RAYE44,500,000.00b.
    (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)D/KNominalD 5,000,000.00D 20,000,000.00D 5,000,000.00D 4,800,000.00D 20,000,000.00D 5,000,000.00D 5,000,000.00TRANSFER CUST KENONCUST VIA ATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST KENONCUST VIAATMLAIN (SWITCHING)TRANSFER CUST
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 08-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 74/PID.SUS/2018/PT BJM
Tanggal 10 Oktober 2018 — SUWANDAR Als KOKO Bin SOLIHIN (Alm)
252 — 128
  • ) K 10,000,000.00 KRISTANTO02/09/2013 6695018855 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTO07/10/2013 6695018855 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTO04/11/2013 6695018855 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTO09/12/2013 6695018855 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K 8,000,000.00 KRISTANTO10/11/2014 6695018855 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00
    KRISTANTO09/12/2014 6695018855 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTO Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor :8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI. 05/05/2014 6695018855 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) 5,000.00 BIAYA TXN WIWIN WIDIYANTI04/09/2014 6695018855 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) 5,000.00 BIAYA TXN WIWIN WIDIYANTI29/09/2014 6695018855 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 60,000,000.00 8770495742 WIWIN WIDIYANTI17/10/2014 6695018855 TRANSFER
    ) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA02/09/2013 6695018855 ATMLAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA07/10/2013 6695018855 ATMLAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA04/11/2013 6695018855 ATMLAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA09/12/2013 6695018855 ATMLAIN (SWITCHING) K 8,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA10/11/2014 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER
    ) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA02/09/2013 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA07/10/2013 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA04/11/2013 6695018855 ATMLAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA09/12/2013 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 8,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER NONCUST KE CUST VIA10/11/2014 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 KRISTANTOTRANSFER
    KE CUST VIA KRISTA3 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 NTO09/12/201 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA KRISTA3 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 8,000,000.00 NTO10/11/201 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA KRISTA4 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 NTO09/12/201 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA KRISTA4 6695018855 ATM LAIN (SWITCHING) K 10,000,000.00 NTOBahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan ke rekening nomor :8770495742 atas nama Saksi WIWIN WIDIYANTI.BIAYA ATM LAIN WIWIN05/
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
303 — 123
  • ( Switching ) AGUS Rp. 3,100,000,PURWANTOTransfer Non Cust ke Cust Via80 26042012 ATM Lain ( Switching ) MOH.
    Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN 16416042012Biaya ATM Lain ( Switching ) BiayaTXN TWIN PLAZA HOTELRp.3.000, 16516042012Biaya ATM Lain ( Switching ) BiayaTXN TWIN PLAZA HOTELRp.5 .000, 16616042012Biaya ATM Lain ( Switching ) BiayaTXN TWIN PLAZA HOTELRp.5 .000, 16716042012Biaya ATM Lain ( Switching ) BiayaTXN TWIN PLAZA HOTELRp.5 .000, 16816042012Biaya ATM Lain ( Switching ) BiayaTXN TWIN PLAZA HOTELRp.5.000, 16916042012Biaya ATM Lain ( Switching ) BiayaTXN TWIN PLAZA HOTELRp.5 .000, 17016042012Biaya
    Via EDC SANTIKAHOTEL BSDRp.1.170.000, 17816042012Tarikan Tunai Via ATM Lain(SWITCHING) TWIN PLAZAHOTELRp.1.250.000, 17916042012Tarikan Tunai Via ATM Lain(SWITCHING) TWIN PLAZAHOTELRp.1.250.000, 18016042012Tarikan Tunai Via ATM Lain(SWITCHING) TWIN PLAZAHOTELRp.1.250.000, 18116042012Tarikan Tunai Via ATM Lain(SWITCHING) TWIN PLAZAHOTELRp.1.250.000, 18216042012Tarikan Tunai Via ATM Lain(SWITCHING) TWIN PLAZAHOTELRp.500.000, 18316042012Tarikan Tunai Via ATM Lain(SWITCHING) TWIN PLAZAHOTELRp.1.500.000
    ) Biaya164 16042012 TXN TWIN PLAZA HOTEL Rp. 3.000,Biaya ATM Lain ( Switching ) Biaya165 16042012 TXN TWIN PLAZA HOTEL Rp. 5.000,Biaya ATM Lain ( Switching ) Biaya166 16042012 TXN TWIN PLAZA HOTEL Rp. 5.000,Biaya ATM Lain ( Switching ) Biaya167 16042012 TXN TWIN PLAZA HOTEL Rp. 5.000,Biaya ATM Lain ( Switching ) Biaya168 16042012 TXN TWIN PLAZA HOTEL Rp. 5.000,Biaya ATM Lain ( Switching ) Biaya169 16042012 TXN TWIN PLAZA HOTEL Rp. 5.000,Biaya ATM Lain ( Switching ) Biaya170 16042012 TXN TWIN PLAZA
    Putusan No. 112/PID /2013/PT.BTN Tarikan Tunai Via ATM Lain 178 16042012 (SWITCHING) TWIN PLAZA Rp. 1.250.000,HOTELTarikan Tunai Via ATM Lain179 16042012 (SWITCHING) TWIN PLAZA Rp. 1.250.000,HOTELTarikan Tunai Via ATM Lain180 16042012 (SWITCHING) TWIN PLAZA Rp. 1.250.000,HOTELTarikan Tunai Via ATM Lain181 16042012 (SWITCHING) TWIN PLAZA Rp. 1.250.000,HOTELTarikan Tunai Via ATM Lain182 16042012 (SWITCHING) TWIN PLAZA Rp. 500.000,HOTELTarikan Tunai Via ATM Lain183 16042012 (SWITCHING) TWIN PLAZA Rp
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 24-10-2018 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Tng
Tanggal 3 Juni 2013 — ILHAM HIDAYAT, S.Si.Apt. Bin ACHMAD DIMYATI
476 — 210
  • beritaTransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching ) WAHYUARINI KUSUMATransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching ) AGUSPURWANTOTransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching ) MOH.MANSURTransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching )SUROTOTransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching )BAMBANG SURADITransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching ) SRIMARWITITransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching )BAMBANG SURADITransfer Non Cust ke Cust ViaATM Lain ( Switching
    Tunai Via ATM Rp. 2.500.000,163 12042012 Tarikan Tunai Via ATM Rp. 1.000.000,Biaya ATM Lain ( Switching )164 16042012 Biaya TXN TWIN PLAZA Rp. 3.000,HOTELBiaya ATM Lain ( Switching )165 16042012 Biaya TXN TWIN PLAZA Rp. 5.000,HOTELBiaya ATM Lain ( Switching )166 16042012 Biaya TXN TWIN PLAZA Rp. 5.000,HOTELBiaya ATM Lain ( Switching )167 16042012 Biaya TXN TWIN PLAZA Rp. 5.000,HOTELBiaya ATM Lain ( Switching )168 16042012 Biaya TXN TWIN PLAZA Rp. 5.000,HOTELBiaya ATM Lain ( Switching )169 16042012
    ke CustVia ATM Lain ( Switching )WAHYU ARINI KUSUMATransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )AGUS PURWANTOTransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )MOH.
    MANSURTransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )SUROTOTransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )BAMBANG SURADITransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )SRI MARWITITransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )BAMBANG SURADITransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )SRI MAWITRITransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )WINAHYUBUNGATransfer Via IB dari Tahapan6640175727 VIVIHRAHMAWATITransfer Non Cust ke CustVia ATM Lain ( Switching )RISKA ELI YANITransfer
    TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 17016042012Biaya ATM Lain ( Switching )Biaya TXN TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 17116042012Biaya ATM Lain ( Switching )Biaya TXN TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 17216042012Biaya ATM Lain ( Switching )Biaya TXN TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 17316042012Biaya ATM Lain ( Switching )Biaya TXN TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 17416042012Biaya ATM Lain ( Switching )Biaya TXN TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 17516042012Biaya ATM Lain ( Switching )Biaya TXN TWIN PLAZAHOTELRp.5.000, 176 16042012 Pembelian Via EDC
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 27/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Terdakwa : IRAWAN ALIAS DAGOT BIN MION
Terbanding/Penuntut Umum : NURHIMAWAN, SH
101 — 36
  • BANKING28Apr TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002 /SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING2May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 18.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING2May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 23.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING8May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002 /SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING8May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 15.000.000,00
    10026282112196400.00 /002/SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING9May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 10.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING10May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002 /SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKING15May TRANSFER NONCUST KE CUST VIA K 24.000.000,00 10026282112196400.00 /002 /SMS17 ATM LAIN (SWITCHING) BANKINGJUMLAH 215,000,000.00 Penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka menerima uang darikeluarga 3esame Napi
    /002/SMS17 (SWITCHING) BANKING8May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM LAIN K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 (SWITCHING) BANKING8May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM LAIN K 15.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 (SWITCHING) BANKING9May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM LAIN K 10.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 (SWITCHING) BANKING10May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM LAIN K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 (SWITCHING) BANKING15May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM
    /002/SMS17 LAIN (SWITCHING) BANKING9May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM K 10.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 LAIN (SWITCHING) BANKING10May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 LAIN (SWITCHING) BANKING15May TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM K 24.000.000,00 10026282112196400.00 /002/SMS17 LAIN (SWITCHING) BANKINGJUMLAH 215,000,000.00 Penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka menerima uang darikeluarga 24esame Napi dalam rangka keperluan di Rutan
    10026282112196400.00 /002(SWITCHING) /SMSBANKING9May17 TRANSFER NONCUST KE CUST VIA ATM LAIN K 10.000.000,00 10026282112196400.00 /002(SWITCHING) /SMSBANKING10May17 TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM LAIN K 25.000.000,00 10026282112196400.00 /002(SWITCHING) /SMSBANKING15May17 TRANSFER NONCUST KE CUST VIAATM LAIN K 24.000.000,00 10026282112196400.00 /002(SWITCHING) /SMSBANKINGJUMLAH 215,000,000.00Penerimaan pentransferan tersebut dalam rangka menerima uang darikeluarga 34esame Napi dalam rangka keperluan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 15-08-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 109/PID/2012/PT.BTN
Tanggal 15 Agustus 2012 — HERMIN WIDIARSIH als WINDY
196 — 74
  • )10.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /GROUPCISCO 90Aug11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1.500.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821 INDO 22Wug11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)2.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821 WTC 1 4Sep11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)2.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821 GIAN 5Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /SMSBANKING 7Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING
    )9Aug11 TRANSFER K 1.500.000TRANSFER HERMIN /002 /9821NONCUST KE WIDIARSIH INDOCUST VIA ATMLAIN(SWITCHING) 70 22Wug11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)2.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821 WTC 1 4Sep11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)2.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821 GIAN 5Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /SMSBANKING 7Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)2.500.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821
    INDO 11Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)2.500.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821 WTC 1. 1Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /SMSBANKING 24Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /SMSBANKING 27Oct11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)10.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /0375 RSPA 5Dec11TRANSFERNONCUST KECUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)3.000.000TRANSFERHERMINWIDIARSIH/002 /9821Cisco
    INDOCUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1. 1Oct11 TRANSFER K 2.500.000TRANSFER HERMIN /002 /9821NONCUST KE WIDIARSIH WTCCUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)1. 1Oct11 TRANSFER K 1.000.000TRANSFER HERMIN /002 /SMSNONCUST KE WIDIARSIH BANKINGCUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)24Oct11 TRANSFER K 1.000.000 TRANSFER HERMIN /002 /SMSNONCUST KE WIDIARSIH BANKINGCUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)27Oct11 TRANSFER K 10.000.00TRANSFER HERMIN /002 /0375NONCUST KE 0 WIDIARSIH RSPACUST VIA ATMLAIN(SWITCHING)5Dec11 TRANSFER K 3.000.000TRANSFER
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
849 — 649
  • Saksi mengetahui tentang Tim switching pada saatsaksi diperiksa oleh Tim DPI (Departemen Pengendalian Internernal).Saksi pada saat itu diminta untuk melakukan analisa perhitunganpenurunan cadangan akibat switching terkait fungsi aktuaria diPerusahaan AJBB 1912Halaman 52 dari 119 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.
    Sedangkan nilai cadangan per 1 Juli 2013 (setelahdilakukan switching) adalah sebesar 193.681.259.614 sehingga akibatdilakukannya switching adalah terjadi penurunan cadangan sebesar143.611.487.198.Bahwa Untuk Switching Produk PKK menjadi program Mitra Save PT.PUSRI menurut saksi tidak ada dana awal karena program Mitra SavePT. PUSRI langsung dibiayai oleh iuran premi sedangkan nilai saldoprogram PKK PT.
    AGUSTIAR HENDRO selaku ChiefMarketing Oficer (CMO) dan juga sebagai ketua Tim switching. Benar,bahwa ASKUM PT.
    Bahwa tentang program switching produk PKK ke Mitra save pada PTPusri Palembang merupakan implentasi dari program Kerja FundamentalAJBB. Adapun program switching produk tersebut adalah pertukaranyang produk program PKK kepada produk mitra Save pada Askum PT.PUSRI yang dilakukan pada tahun 2013. Bahwa pada tahun 2013 ketika dilakukan switching / pertukaran produkPKK dengan Mitra Save pada PT. Pusri juga telah ditunjuk TimNegosiasi.
    hasil keputusan Direksi tetap diberikan biaya apresiasi kepadaTim Switching Askum PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-06-2015 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2015 — NANA JUHARIAH
134 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NANA5.000,00 JUHARIAH04Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 3.000.000,00 JUHARIAH11Feb13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH11Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 4.000.000,00 JUHARIAH18Feb13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH18Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 2.000.000,00 JUHARIAH04Mar13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 1.000.000,00 JUHARIAH04Mar13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING
    ) 500.000,00 JUHARIAH31Dec12 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH14Jan13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH14Jan13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 1.000.000,00 JUHARIAH04Feb13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH04Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 3.000.000,00 JUHARIAH11Feb13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH11Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 4.000.000,00 JUHARIAH18Feb13
    BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH18Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 2.000.000,00 JUHARIAH04Mar13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANABCA (SWITCHING) 1.000.000,00 JUHARIAH04Mar13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH18Mar13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D NANA5.000,00 JUHARIAH18Mar13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA ATM D NANA Hal. 50 dari 135 hal.
    )31Dec12 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH14Jan13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH14Jan13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA D 1.000.000,00 NANA JUHARIAHATM BCA (SWITCHING)04Feb13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH04Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA D 3.000.000,00 NANA JUHARIAHATM BCA (SWITCHING)11Feb13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH11Feb13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA D 4.000.000,00 NANA JUHARIAHATM BCA (SWITCHING)18Feb13 BIAYA
    Nomor 1863 K/PID.SUS/2014 04Mar13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA D 1.000.000,00 NANA JUHARIAHATM BCA (SWITCHING)04Mar13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH18Mar13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH18Mar13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA D 1.500.000,00 NANA JUHARIAHATM BCA (SWITCHING)01Apr13 BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) D 5.000,00 NANA JUHARIAH01Apr13 TRANSFER CUST KE NONCUST VIA D 3.000.000,00 NANA JUHARIAHATM BCA (SWITCHING)JUMLAH 16.040.000,00TANGGAL TRANSAKS D/K JUMLAH
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 16-10-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 559/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.DAFIT RIADI, S.H
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
1.SANDRO BUTAR BUTAR Alias SANDRO Bin NAHUM BUTAR BUTAR
2.BUDIMAN SIAGIAN Alias BUDI Bin SANUDIN SIAGIAN
3.AGAZHAR NURAN NASUTIONAlias ZAAR Bin ADLIN NASUTION
29 — 8
  • Andika Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wibbertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan SintongKecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telahmelakukan pencurian pipa besi milik PT. CPI; Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT.
    Sandro ButarButar Alias Sandro Bin Nahum ButarButar Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wibbertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan SintongKecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekanrekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT.
    Budiman Siagian Alias Budi Bin Sanudin Siagian Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wibbertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan SintongKecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekanrekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT.
    Agazhar Nuran Nasution Alias Zaar Bin Aldin Nasution Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45 Wibbertempat di Lokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan SintongKecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekanrekan telah melakukan pencurian pipa besi milik PT.
    CPI dariLokasi Gulamo Switching, Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah PutihKabupaten Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 11.45Wib adalah untuk dimiliki dan hal ini tergambar dimana nantinya pipa besitersebut akan dijual kepada Parluhutan Simanjuntak dan hasil penjualannyaakan dibagi rata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur inidinyatakan telah terpenuhi;Ad.4.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
YUDISTIRA Als YUDI Als YUNUS Bin AHMAD RIFAI
178 — 119
  • * laluADNAN mengeluarkan dari tas selempang eiger warna hitam :a. 2 buah handpone yang sudah di modifikasi : satu menjadi triger dansatunya sudah menjadi switching,b. satu buah tupperware isi lampu natal,c.
    Kabelkabel.Setelahnya SAHEH menyuruh ADNAN untuk menyambungkan switchinghp dengan lampu natal yang nantinya akan dijadikan detonator buatan,setelahnya disambungkan ADNAN menguji apakah lampu natal yangsudah terkoneksi dengan switching Hp menyala atau tidak, bila lampunatal yang disambungkan dengan switching ketika di telepon menyalamaka percobaanya berhasil.
    Q7 masingmasing adalah handphoneyang tersambung dengan kabel (Sudah dimodifikasi) yang dapatdigunakan sebagai switching dalam suatu rangkaian bom rakitan.2. Barang bukti kode Q8 dan Q9 masingmasing adalah serbuk warnaputih terdeteksi Potassium Nitrat (KNO3) yang merupakan bahankimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahanpeledak.3.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 12 Juli 2017 — Siman
629 — 242
  • 11/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P41 11/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P42) 11/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P43 14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P44 14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P45 14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P46
    14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI Halaman 105 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb 008MUARABULIAN11020,6019004508953633P47 14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P48 14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P49 14/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P50 14/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P51 14/03/20) SWITCHING
    18/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P72 18/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P73 18/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P74 18/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P75 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P76 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P77
    21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P78 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P79 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARA Halaman 108 dari 277 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb BULIAN11020,6019004508953633P80 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P81 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P82 21/03/20) SWITCHING
    1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P83 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P84 21/03/20) SWITCHING 1,000,00016 WITHDRAWAL DI008MUARABULIAN11020,6019004508953633P85 21/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P86 21/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P87 21/03/20) SWITCHING 2,000,00016 WITHDRAWAL DI008CBMBULIAN1SSUBI,6019004508953633P88 21/03/20) SWITCHING
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 27-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
AMAN Als ASUN.
158 — 102
  • Dari SMS BANKING sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi yaitu: TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI02/02/17 SWITCHING CR 400,000.00TRANSFER DR 00210026282147224050 SMS BANKING13/02/17 SWITCHING CR 1,000,000.00TRANSFER DR 002TANGGAL : 11/0210026281318858744 SMS BANKING16/02/17 SWITCHING CR 500,000.00TRANSFER DR 002TANGGAL : 15/0210026282147224050 SMS BANKING 20/02/17 SWITCHING CR 300,000.00TRANSFER DR 002TANGGAL : 19/0210026282147224050/ SMS BANKING22/03/17 SWITCHING CR 250,000.00TRANSFER DR 00210026282147224050
    CRTRANSFER DR 009 300,000.00 Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 102/Pid.Sus2020/PN Tpg BPK THOMAS WEKING 6282147224020/03/17 SWITCHING CR 300,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 18/03BPK THOMAS WEKING 6282147224020/03/17 SWITCHING CR 270,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 19/03BPK THOMAS WEKING 6282147224027/03/17 SWITCHING CR 250,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 25/03BPK THOMAS WEKING 6282147224003/04/17 SWITCHING CR 200,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 01/04BPK THOMAS WEKING/ 6282147224003/04/17 SWITCHING CR
    250,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 02/04BPK THOMAS WEKING 6282147224010/04/17 SWITCHING CR 200,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 08/04BPK THOMAS WEKING 6282147224026/04/17 SWITCHING CR 200,000.00TRANSFER DR 009BPK THOMAS WEKING 6282147224002/05/17 SWITCHING CR 150,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 29/04BPK THOMAS WEKING 6282147224003/05/17 SWITCHING CR 150,000.00TRANSFER DR 009BPK THOMAS WEKING 6282147224015/05/17 SWITCHING CR 200,000.00TRANSFER DR 009TANGGAL : 13/05BPK THOMAS WEKING 62821472240JUMLAH
    NUR ,AINI/MBCA19/03/18 SWITCHING DB 6,500.00TRANSFER KE 022TANGGAL: 17/03.
    DBTRANSFER KETANGGAL : 09/06022 600,000.00 Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 102/Pid.Sus2020/PN Tpg SYAIFUL AMRI/MBCA13/06/18 SWITCHING DB 6,500.00TRANSFER KE 022TANGGAL : 09/06SYAIFUL AMRI/MBCA25/06/18 SWITCHING DB 600,000.00TRANSFER KE 022SYAIFUL AMRI/MBCA25/06/18 SWITCHING DB 6,500.00TRANSFER KE 022SYAIFUL AMRI/MBCA28/06/18 SWITCHING DB 600,000.00TRANSFER KE 022SYAIFUL AMRI/MBCA28/06/18 SWITCHING DB 6,500.00TRANSFER KE 022SYAIFUL AMRI/MBCA02/07/18 SWITCHING DB 600,000.00TRANSFER KE 022SYAIFUL
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — RACHMAD AULIANSYAH
113 — 30
  • Bahwa atas disetujuinya permohonan KPPE switching ke KUR, saksi H.MOHAMAD HAIDIR HILMI Als H.
    USK/4/875/R, tanggal 02 Februari 2011.Bahwa atas disetujuinya permohonan KPPE switching ke KUR,selanjutnya saksi H. MOHAMAD HAIDIR HILMI Als H.
    USK/4/875/R, tanggal 02 Februari2011.Bahwa atas disetujuinya permohonan KPPE switching ke KUR, selanjutnyasaksi H. MOHAMAD HAIDIR HILMI Als H.
    untuk petani peternak kelompok ayam pedaging Pejabat yangberwenang melakukan switching dalam pemberian kredit tersebut adalahSdr.
    Bahwa untuk aturan tetang switching tidak ada aturan yangmengatur di BNI.Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.TMP mengajukan switching dariKKPE ke KUR sejak adanya surat dari SKC Tasikmalaya yang diajukan keDivisi USK dan oleh Pemimpin Unit Saksi disampaikan ke unit saksi ;Bahwa unit saksi apabila tidak ada Persetujuan switching dari pemimpinDivisi USK (SLAMET DJUAMNTORO) maka unit saksi tidak dapatmeproses swching dari KKPE ke KUR dan untuk proses KKPE tetapdiproses karena merupakan permohonan yang pertama