Ditemukan 8 data
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.Rahiman) ; 1 (satu) lembar cek cash Bank Mega Nomor MG 150710 tanggal 09Agustus 2008 sejumlah uang Rp.136.220.000, (seratus tiga puluh enamjuta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PT. DevaKarya ;Dilampirkan dalam berkas perkara.4.
H.Rahiman) ;o 1 (satu) lembar cek cash Bank Mega Nomor MG 150710 tanggal 09Agustus 2008 sejumlah uang Rp.136.220.000, seratus tiga puluh enamjuta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh PT. DevaKarya ;dikembalikan kepada Saksi Ir.
LIMSINDHU SULAKSONO dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BankMega Cabang Batam dengan Nomor MG 150710 dengan nilai sebesarRp.136.220.000, (seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh riburupiah) yang ternyata cek tersebut adalah cek kosong (tidak adadananya). Dan tentunya Terdakwa sangat mengetahui apakah Cek BankMega Cabang Batam dengan Nomor MG 150710 tersebut ada dananyaatau tidak, karena hal ini terbukti bahwa setiap cek tersebut akan dikliringatau dicairkan baik itu oleh Saksi Ir.
Cahaya Maju Abadi.Benar bahwa Saksi mendengar langsung bahwa Terdakwamemerintahkan Saksi CHAERNA RINI SUSANI agar SaksiIRWAN CANIAGO membuka cek, sehingga Saksi CHAERNARIN SUSANTI menuliskan Cek Bank Mega Cabang Batamdengan Nomor : MG 150710 dengan nilai sebesarRp.136.220.000, (seratus tiga puluh enam juta dua ratus duapuluh ribu rupiah).Benar bahwa Terdakwa tentu. mengetahui mengenaiditerbitkannya Cek Bank Mega Cabang Batam denganNomor : MG 150710 dengan nilai sebesar Rp.136.220.000,Hal. 27 dari
Deva Karya mengeluarkan 1 (satu) lembar CekBank Mega Cabang Batam dengan Nomor : MG 150710 dengannilai sebesar Rp.136.220.000, (seratus tiga puluh enam juta duaratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan atas perintahTerdakwa, dan yang wajib mengisi dana pada cek Bank Megatersebut adalah Terdakwa, karena proyek tersebut adalah proyekTerdakwa.Benar bahwa pada saat 1 (satu) lembar Cek Bank Mega CabangBatam dengan Nomor : MG 150710 dengan nilai sebesarRp.136.220.000, (seratus tiga puluh enam juta dua ratus
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
1.BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA
2.SULARNO, SE bin KARYO MISDI
337 — 153
NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
- 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
- 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT. NEHAberbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT. NEHAberbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober2017;72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk kapal MT.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
PATRICH TOAR PELENKAHU
368 — 193
NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
- 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
- 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Btm54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;5a. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT. NEHAberbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;55. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk kapal MT.
NEHA benderaDjibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April2015;53. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26Oktober 2017;54. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk Kapal MT. NEHAberbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;55. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dariKantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Batam untuk kapal MT.
137 — 32
PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000125 150710 10.800.000103. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000126 160710 8.703.182104. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000127 190710 8.900.000105. CV. ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000128 200710 8.301.861106. PT. YEGE PUTRA MAS 02.370.355.6603.000 0100001000000129 210710 5.514.893107. PT. PILIH UTAMA 02.776.833.2618.000 0100001000000130 220710 6.815.286108. CV.
Jun10 91.299.500 9.129.95032. 010000.10.00000105 080610 Jun10 79.998.000 7.999.80033. 010000.10.00000108 110610 Jun10 78.950.000 7.895.00034. 010000.10.00000109 140610 Jun10 89.889.000 8.988.90035. 010000.10.000001 11 160610 Jun10 90.731 .000 9.073.10036. 010000.10.000001 14 210610 Jun10 89.673.250 8.967.32537. 010000.10.00000115 220610 Jun10 88.600.250 8.860.02538. 010000.10.00000119 020710 Jul10 88.500.000 8.850.00039. 010000.10.00000122 080710 Jul10 98.500.000 9.850.00040. 010000.10.00000125 150710
PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000125 150710 10.800.000103. CV.ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000126 160710 8.703.182104. CV. PROVISI MITRA TEKNIK 02.596.007.1643.000 0100001000000127 190710 8.900.000105. CV.ASA WAHANA REKSA 02.169.551.5609.000 0100001000000128 200710 8.301.861106. PT. YEGE PUTRA MAS 02.370.355.6603.000 0100001000000129 210710 5.514.893107. PT. PILIHUTAMA 02.776.833.2618.000 0100001000000130 220710 6.815.286108. CV.
PROVISI MITRA 02.596.007.1 /010000100000012102. 150710 0.800.000TEKNIK 643.000 5CV. ASA WAHANA 02.169.551.5 010000100000012103. 160710 8.703.182REKSA 609.000 6CV. PROVISI MITRA 02.596.007.1 010000100000012104. 190710 8.900.000TEKNIK 643.000 7CV. ASA WAHANA 02.169.551.5 010000100000012105. 200710 8.301.861REKSA 609.000 802.370.355.6 /010000100000012106. PT. YEGE PUTRAMAS 210710 5.514.893603.000 902.776.833.2 010000100000013107.) PT. PILIHUTAMA 220710 6.815.286618.000 0CV.
54 — 28
konsumsibimtekpenguatankelembagaan2. 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RWkader hansip 3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12x()20909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010NO TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATANURT BENDAHARA KUITANSI (Rp)(Rp) (Rp)1. 150710
8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RWkader hansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000, Halaman 47 dari 323 Putusan Nomor 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg. perjalanandinas kaurdesa ke kab12x020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010NO TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATAN KUITANSIURT BENDAHARA (Rp)(Rp) (Rp)1. 150710
. 150609 Biaya 8.820.000 6.780.000, 2.040.000,honor 7RT,RWkaderhansip3, 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, Tanpa kuitansi 480.000,perjalanandinas kaurdesa kekab 12x5. 020909 Biaya 333.750, 79.000, 254.750,ATK6. 171209 Biaya 100.000, Tanpa kuitansikonsumsirapatevaluasipengurusanpokdesT. 060610 ATK 371.000, Tanpa kuitansi 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010NO TANGGA URAIAN DALAM KUITANSI/ SELISIH/L BUKUURT CATATAN TANPA TANPABENDAHARA KUITANSI KUITANS(Rp) (Rp) I1. 150710
konsumsibimtekpenguatankelembagaanDe 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RWkader hansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12x5. 020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,6. 171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010NO TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATANURT BENDAHARA KUITANSI (Rp)(Rp) (Rp)1. 150710
konsumsibimtekpenguatan kelembagaanoe 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RWkader hansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12x020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATANNO BENDAHARA KUITANSI (Rp)URT (Rp) (Rp)1. 150710
63 — 41
. 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RW kader hansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, Tanpa kuitansi 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12x5. 020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,6. 171209 Biaya 100.000, Tanpa kuitansikonsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, Tanpa kuitansi 371.000,3.730.750TOTALTahun 2010NO TANGGAL URAIAN DALAM BUKU/KUITANSI/ SELISIH/CATATANURT BENDAHARA TANPA TANPA(Rp) KUITANSI KUITANSI(Rp)1. 150710
konsumsibimtekpenguatankelembagaan2. 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RW kaderhansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12xDy 020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,6. 171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATANNO BENDAHARA KUITANSI (Rp)URT (Rp) (Rp)1. 150710
konsumsibimtekpenguatankelembagaan2. 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RW kaderhansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12x5. 020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,6. 171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATANNO BENDAHARA KUITANSI (Rp)URT (Rp) (Rp)1. 150710
konsumsibimtekpenguatankelembagaan2. 150609 Biaya honor 8.820.000, 6.780.000, 2.040.000,RT,RW kaderhansip3. 290709 Biaya 155.000, 70.000, 85.000,fotocopy4. 120809 Biaya 480.000, 480.000, 480.000,perjalanandinas kaurdesa ke kab12x5. 020909 Biaya ATK 333.750, 79.000, 254.750,6. 171209 Biaya 100.000, 100.000, 100.000,konsumsirapatevaluasipengurusanpokdes7. 060610 ATK 371.000, 371.000, 371.000,TOTAL 3.730.750Tahun 2010TANGGAL URAIAN DALAM BUKU TANPA SELISIHCATATANNO BENDAHARA KUITANSI (Rp) URT (Rp) (Rp)1. 150710
35 — 12
T 1 Uraian Kegiatan Jenis Biaya Jumlah (Rp) Keseluruhanangga(Rp)1 2 3 4 5 6Juli 20101. 130710 HR GIT/PTT Belanja Pegawai 1.895.000,2. 150710 HR Pembina Ekstra Belanja Pegawai 200.000,3. 150710 Transport MGMP Kesiswaan 500.000,4. 160710 Listrik Daya 450.000,5. 170710 Telepon Jasa 375.000,6. 190710 Air utk siswa, Guru Belanja Pegawai 250.000,7. 200710 ATK Kesiswaan 750.000,8. 210710 Komsumsi rapat guru Operasional 500.000,9. 220710 Sumbangan HUT Kurikulum 400.000,10. 230710 Pembelian alatolahraga Inventaris
Tanggal(Rp)1 2 3 4 5 6Juli 20101, 130710 HR GIT/PTT Belanja Pegawai 1.895.000,2. 150710 HR Pembina Ekstra Belanja Pegawai 200.000,3. 150710 Transport MGMP Kesiswaan 500.000,4. 160710 Listrik Daya 450.000,5. 170710 Telepon Jasa 375.000,6. 190710 Air utk siswa, Guru Belanja Pegawai 250.000,7. 200710 ATK Kesiswaan 750.000,8. 210710 Komsumsi rapat guru Operasional 500.000,9. 220710 Sumbangan HUT Kurikulum 400.000,10. 230710 Pembelian alatolahraga Inventaris Sekolah 2.000.000,11. 260710 Pembelian Buku
55 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bendahara PAN untuk transportasi ke AlahanPanjang tanggal 22 Juli 2010;Kuitansi Angsuran dari Prioritas tanggal 22072010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk pembelian air, gula dantransportasi tanggal 22 Juli 2010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk pembelian Nasi perangkattanggal 21 Juni 2010;Tanda Terima Bendahara PAN pembelian minum perangkat danjorong, tamu tanggal 19 Juli 2010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk tamu, KAN, masyarakattanggal 16 Juli 2010;Kuitansi No.15 untuk pembelian Blangko ke KUA tanggal 150710
Bendahara PAN untuk transportasi ke alahanPanjang tanggal 22 Juli 2010;Kuitansi Angsuran dari Prioritas tanggal 22072010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk pembelian air, gula dantransportasi tanggal 22 Juli 2010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk pembelian nasi perangkattanggal 21 Juni 2010;Tanda Terima Bendahara PAN pembelian minum perangkat danjorong, tamu tanggal 19 Juli 2010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk tamu, KAN, masyarakattanggal 16 Juli 2010;Kuitansi No.15 untuk pembelian Blangko ke KUA tanggal 150710
bendahara PAN untuk transportasi ke alahan Panjangtanggal 22 Juli 2010;Kuitansi angsuran dari Prioritas tanggal 22072010;Tanda terima bendahara PAN untuk pembelian air, gula dantransportasi tanggal 22 Juli 2010;Tanda Terima bendahara PAN untuk pembelian Nasi perangkattanggal 21 Juni 2010;Tanda terima bendahara PAN pembelian minum perangkat danjorong, tamu tanggal 19 Juli 2010;Tanda terima bendahara PAN untuk tamu, KAN, masyarakattanggal 16 Juli 2010;Kuitansi No.15 untuk pembelian Blangko ke KUA tanggal 150710
Bendahara PAN untuk transportasi ke AlahanPanjang tanggal 22 Juli 2010;Kuitansi Angsuran dari Prioritas tanggal 22072010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk pembelian air, gula dantransportasi tanggal 22 Juli 2010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk pembelian nasi perangkattanggal 21 Juni 2010;Tanda Terima Bendahara PAN pembelian minum perangkat danjorong, tamu tanggal 19 Juli 2010;Tanda Terima Bendahara PAN untuk tamu, KAN, masyarakattanggal 16 Juli 2010;Kuitansi No.15 untuk pembelian Blangko ke KUA tanggal 150710