Ditemukan 10 data
150 — 60
Put.54775/PP/M.XVA/13/2014
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : AWALUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VII : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum X : WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
Terbanding/Penuntut Umum XI : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
404 — 213
Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,- Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,- Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,- Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
Asli Setoran Tunai Bank BNI No.Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15,IBU WELMA TENG Rek. 705374498 SebesarRp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;172) 1 (Satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58,IBU WELMA TENG Rek. 705374498 SebesarRp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;173) 1 (Satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai BankBNI a.n.
Trx.54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CVRAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,PenyetorIBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;169) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CVRAYHAN = Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,PenyetorIBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;170) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx.54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBUWELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;Halaman 385 dari 467 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB171) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBUWELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;172) 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx.54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CVRAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, PenyetorIBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;169. 1 (Satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CVRAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00, PenyetorIBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;170. 1 (Satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx.54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBUWELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;171. 1 (Satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx.54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBUWELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;172. 1 (Satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
57 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan dan pertimbangan hukum serta buktibuktiyang telah Pemohon Peninjauan Kembali Kemukakan di atas dapat disimpulkanbahwa putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai pokok sengketa yangdiajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yang didasarkan pada penerapanhukum yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku (contra legem) yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, jelas terbukti kalau PutusanPengadilan Pajak di bawah Nomor Put.54775
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
288 — 186
Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
Trx. 54775 288704001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANA ARIEFBULU HJ dengan No Rek. 6767889979;b. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 305684001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANA ARIEFBULU Hu dengan No Rek. 6767889979;c. 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 279612001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek.705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;d.1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 277074001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek.705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;e.1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx.54775 300331001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00, Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 305684001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek.705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 277074001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek.705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek.705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,Penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
306 — 253
Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
Saksi WILLIAM FREDFERDINANDUS selaku Petugas Teller Kantor Kas BNI Pasar Mardika atasperintan terdakwa selakua Pemimpin Kantor Kas Pasar Mardikaberdasarkan perintan dari Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF dapatdilakukan dari rekening BNI 820049465 BNI milik JONNY DE QUELJUtanpa dihadiri oleh yang bersangkutan selaku pemilik rekening adalahterdakwa diperinthakan oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF = untukmeminta pembukaan lose Pin Pad dimana pada saat itu terdakwakemudian meminta pembukaan lose Pin Pad NPP 54775
DEWI.Periode tanggal 9/11/2018;37.Bahwa telan dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor684/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:1 (atu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 300331001010, tanggal 19/9/2019 jam 09:30:12 CV RAYHAN Rek. 7222333710sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 288704001010 01, tanggal 19/9/2019 jam 09:29:34 CV RAYHAN Rek. 7222333710sebesar
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 27916 00101001, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:23 IBU WELMA TENG Rek. 705374498sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 277074001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:15 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (atu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 272194001010 01, tanggal 17
Trx.54775 300331001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHANRek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBUMASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
254 — 269
Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.
DEWI.Periode tanggal 9/11/2018;37.Bahwa telan dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor684/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 300331001010, tanggal 19/9/2019 jam 09:30:12 CV RAYHAN Rek. 7222333710sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (atu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 288704001010 01, tanggal 19/9/2019 jam 09:29:34 CV RAYHAN Rek. 7222333710Hal
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 27916 00101001, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:23 IBU WELMA TENG Rek. 705374498sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 277074001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:15 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu
) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 272194001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:17:58 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an.
Trx.54775 300331001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHANRek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBUMASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
213 — 148
Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.
DEWI.Periode tanggal 9/11/2018;37.Bahwa telan dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor684/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 300331001010, tanggal 19/9/2019 jam 09:30:12 CV RAYHAN Rek. 7222333710sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (atu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 288704001010 01, tanggal 19/9/2019 jam 09:29:34 CV RAYHAN Rek. 7222333710Hal
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 27916 00101001, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:23 IBU WELMA TENG Rek. 705374498sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 277074001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:15 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu
) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 272194001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:17:58 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an.
Trx.54775 300331001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHANRek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBUMASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
210 — 153
Trx.54775 300331 001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 305684 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:27, CV RAYHAN Rek. 7222333710 Sebesar Rp.500.000.000.00,-Penyetor IBU MASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 279612 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:23, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
Trx. 54775 277074 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:18:15, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775 272194 001010 01, tanggal 17/09/2019 Jam 12:17:58, IBU WELMA TENG Rek. 705374498 Sebesar Rp.5.000.000.000.00,-Penyetor DJANIBA DERLEN;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Penarikan Tunai Bank BNI a.n.
Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.
DEWI.Periode tanggal 9/11/2018;37.Bahwa telan dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor684/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 300331001010, tanggal 19/9/2019 jam 09:30:12 CV RAYHAN Rek. 7222333710sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (atu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 288704001010 01, tanggal 19/9/2019 jam 09:29:34 CV RAYHAN Rek. 7222333710Hal
1643 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 27916 00101001, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:23 IBU WELMA TENG Rek. 705374498sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 277074001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:15 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA
DERLEN;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 272194001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:17:58 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an.
Trx.54775 300331001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHANRek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBUMASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
245 — 143
Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran BBM Kapal Tahap V, ditransaksikan di KKPasar Mardika teller NPP 54775.b. Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kalitransaksi masingmasing Rp. 5 miliar dengan keteranganPembayaran Minyak dan Operasional Perbaikan Kapal 1 3,ditransaksikan di KCP Tual teller NPP 54113.Hal 931 dari 1712 hal. Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambc.
DEWI.Periode tanggal 9/11/2018;37.Bahwa telan dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor684/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 5 Desember 2019, terhadap:1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 300331001010, tanggal 19/9/2019 jam 09:30:12 CV RAYHAN Rek. 7222333710sebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (atu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 288704001010 01, tanggal 19/9/2019 jam 09:29:34 CV RAYHAN Rek. 7222333710Hal
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambsebesar Rp.800.000.000 penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ denganNo.Rek.6767889979;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 27916 00101001, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:23 IBU WELMA TENG Rek. 705374498sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 277074001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:18:15 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (Satu
) lembar Slip Asli Setoran tunai Bank BNI No.Trx.54775 272194001010 01, tanggal 17/9/2019 jam 12:17:58 IBU WELMA TENG Rek.705374498 sebesar Rp.5.000.000.000 penyetor DJANIBA DERLEN;1 (satu) lembar Slip Formulir Penarikan tunai Bank BNI an.
Trx.54775 300331001010, tanggal 19/09/2019 Jam 09:30:12, CV RAYHAN Rek.7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBU MASDIANAARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No. Trx. 54775288704 001010 01, tanggal 19/09/2019 Jam 09:29:34, CV RAYHANRek. 7222333710 Sebesar Rp.800.000.000.00,Penyetor IBUMASDIANA ARIEF BULU HJ dengan No Rek. 6767889979;1 (satu) Lembar Slip Asli Setoran Tunai Bank BNI No.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
247 — 164
Pada tgl. 17092019 dan 19092019 terdapat penarikan tunai dengan totalsebesar Rp. 45 miliar dengan rincian :a.Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 25 miliar sebanyak 5 kali transaksimasingmasing Rp. 5 miliar dengan keterangan Pembayaran BBM KapalTahap V, ditransaksikan di KK Pasar Mardika teller NPP 54775.Tgl. 17092019 total sebesar Rp. 15 miliar sebanyak 3 kali transaksimasingmasing Rp. 5 miliar dengan keterangan Pembayaran Minyak danOperasional Perbaikan Kapal 1 3, ditransaksikan di KCP Tual teller NPP54113