Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : andhika ardiasa ardika ardha ardhana ardhika arthaka andhaka ardhata arshaka ardhyka
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 13-12-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 390/PID/2016/PT DKI
Tanggal 7 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : DIKI ARIYANTO Diwakili Oleh : DIKI ARIYANTO
Terbanding/Penuntut Umum : INDRA GUNAWAN, SH
138 — 89
  • Terdakwa Rp. 50.000.000,via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaranhutang.Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000, viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaranhutang.Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000, viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaranhutang.Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp.10.000.000, via ATM.Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaAIM ke rekening WISNU ARDHAKA
    untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaAIM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaAIM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000, viaATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer
    untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaAIM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000, viaATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer
    untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaAIM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaAIM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000, viaAIM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-12-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 390/PID.SUS/2016/PT.DKI
Tanggal 7 Februari 2017 — DIKI ARIANTO
203 — 210
  • Terdakwa Rp. 50.000.000,via ATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaranhutang.Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000, viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaranhutang.Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 50.000.000, viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaranhutang.Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp.10.000.000, via ATM.Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA
    untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000, viaATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,tukang yang sedang renovasi Cafe New Amor.Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer
    untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi Cafe NewAmor.Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Nomor 390/PID/2016/PT.DKI Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 25.000.000, viaATM ke rekening No. 1640000269383 atas nama TONI HARUN,tukang yang sedang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 8 Nopember 2016 —
393 — 179
  • Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor. Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor. Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor.
    Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor.Hal 36 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. Pada tanggal 7 Maret 20138, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor. Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor.
    untuk perluan renovasi CafeNew Amor.Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor.Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp. 30.000.000, viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi CafeNew Amor.Hal 43 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — DIKI ARIANTO
811 — 851 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 viaATM; Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 12 Maret 2013
    Rp50.000.000,00 viaATM ke rekening ENDI SUMARDI guna keperluan pembayaran hutang; Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang; Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang; Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 viaATM; Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA
    untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor.
    No. 1104 K/PID.SUS/2017 Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang; Pada tanggal 4 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp50.000.000,00 viaATM ke rekening BAHRUL HAKIM guna keperluan pembayaran hutang; Pada tanggal 5 Maret 2013, tarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 viaATM; Pada tanggal 5 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal
    7 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 8 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp30.000.000,00 viaATM ke rekening WISNU ARDHAKA untuk perluan renovasi cafe NewAmor; Pada tanggal 12 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp25.000.000,00 viaATM ke rekening Nomor 1640000269383 atas nama TONI HARUN,tukang yang sedang renovasi cafe New Amor; Pada tanggal 17 Maret 2013, ditransfer Terdakwa Rp6.000.000,00 viaATM ke rekening
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/Pid/2015
Tanggal 20 April 2015 — DIKI ARIANTO, SE
560 — 462 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atasnama DIKI ARIANTO jumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluhtujuh juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopiSlip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atasnama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23052014;1 (satu) lembar fotokopiSlip Pemindahan Dana Antar Rekening BCAtanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlahRp300.005.000,00 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) denganNo.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA
    No.199K/Pid/2015Rp300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu~ rupiah) denganNo.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA;85. 2 (dua) lembar fotokopi terdiri dari KTP atas nama DIKI ARIANTONo.KTP.3219152002 masa berlaku 23052011;86. 1(satu)bundelfotokopi Permohonan Pembukaan Rekening BaruPerorangan pada BCA tanggal 17 Januari 2007 atas nama DIKIARIANTO;87. 1(satu) bundelfotokopiPrint OutMutasi Rekening atas nama DIKIARIANTO tertanggal 05 Januari 201203 Juli 2013;Masingmasing tetap terlampir di dalam
    Indonesia;83. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atasnama DIKI ARIANTO jumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluhtujuh juta rupiah) dan fotokopi slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku23052014;84. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCAtanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlahRp300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel
Tanggal 8 September 2014 —
564 — 614
  • lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 ( dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23-05-2014 ;84. 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 ( tiga ratus juta lima ribu rupiah ) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA
    MotorIndonesia;83 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atasnama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 ( dua ratus tiga puluh tujuhjuta rupiah ) dan foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atasnama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku23052014;84 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCAtanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlahRp.300.005.000 ( tiga ratus juta lima ribu rupiah ) denganNo.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA
    lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKIARIANTO jumlah Rp.237.000.000 ( dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah );1 ( satu ) lembar foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKIARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23052014;1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 ( tiga ratus juta limaribu rupiah ) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA
    Nur Aslam Bustam4 n tanggal 25 Januari 2013000 ( dua ratus tiga puluhnh tanggal 25 Januari 2013512193053 masa berlaku1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar RekeningDIKI ARIANTO jumlahribu. rupiah ) denganLU) ARDHAKA;KTP atas nama DIKI3052011;embukaan Rekening Baru2007 atas nama DIKIjutasi rekening atas namauli 2013;Hakim Pengadilan NegeriHji Tri Rahadi, SH sebagaiAslam Bustaman, SH,MHlam sidang terbuka untuk, Pudji tri Rahadi, SH danBustaman, SH,MH sertaa Selatan, dihadiri Indratatan