Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : conoco contraco comario cinardo cokarso condrico conract cv.arco cokareo cunarko cunarto
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
HANI RATNAWATI alias HANI
479 — 767
  • CONARCO INDONESIA ENGINEERING, PT. REKADAYA KREASI INDONESIA,PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA, PT. SEPULUH RIBU SATU, PT. UNGGUL DUNIARUBBER dan PT. TEGUH KARYA MAKMUR.
    Sekitar 23 minggu kemudian Saksi bertemudengan Terdakwa , meminta kepada Terdakwa untuk menangani kegiatanpembukuan dan pelaporan perpajakan di PT Conarco Indonesia Engineering.Saat itu Terdakwa tidak langsung menyanggupi. Dalam pertemuan berikutnya, Terdakwa menyampaikan bahwa dia tidak bisasecara langsung menangani PT Conarco Indonesia Engineering karenakesibukannya.
    PT Conarco Indonesia Engineering kekurangan dana karenaketerlambatan pembayaran dari pemilik proyek kepada PT Conarco IndonesiaEngineering ; Bahwa Harga yang Saksi bayarkan untuk faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya a.n. PT Cahaya Terang Gunung Mas tersebut adalahsebesar 30% (tiga puluh persen) s.d. 40% (empat puluh persen) dari nilai PPN.
    PT Conarco IndonesiaHalaman 51 dari 74 Putusan Nomor 1314/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
    Conarco Indonesia Engineering, PT. Rekadaya Kreasi Indonesia, PT. RekadayaMulti Adiprima, PT. Sepuluh Ribu Satu, PT. Unggul Dunia Rubber Dan PT. TeguhKarya Makmur.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 93/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RACHMAN RAJASA, SH
Terbanding/Terdakwa : HANI RATNAWATI alias HANI
239 — 154
  • CONARCO INDONESIA ENGINEERING, PT.REKADAYA KREASI INDONESIA, PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA,PT. SEPULUH RIBU SATU, PT. UNGGUL DUNIA RUBBER dan PT.TEGUH KARYA MAKMUR.
    REKADAYA2 MULTI an 1,304,489,985 1,304,489 985ADIPRIMAJumlah 2,236,158,212 737,111,230 2,973,269 ,442 Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT CAHAYA TERANG GUNUNGMAS yang digunakan oleh PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING,yaitu sebagai berikut: No No Faktur Tgl Faktur DPP (Rp) PPN (Rp)1. 010.03216.82329780 27/05/2016 338,700,000 33,870,0002. 010.03216.82329781 27/05/2016 312,980,000 31,298,0003. 010.03216.82329782 27/05/2016 324,990,500 32,499,0504. 010.03216.82329783 27/05/2016 305,322,500 30,532,2505
    010.03316.91748671 07/11/2016 210,825,000 21,082,50071. 010.03316.91748672 08/11/2016 183,450,000 18,345,00072. 010.03316.91748675 11/11/2016 163,845,000 16,384,50073. 010.03416.51878193 14/11/2016 159,250,000 15,925,00074. 010.03416.51878194 15/11/2016 228,175,500 22,817,55075. 010.03416.51878197 17/11/2016 214,295,000 21,429,50076. 010.03416.51878201 21/11/2016 225,170,000 22,917,000Jumlah 19,216,319,200 1,921,631,920 Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT KHATULISTIWA SWASENTOSAyang digunakan oleh PT CONARCO
    010.03016.93585172 10/04/2016 266.525.000 26.652.50011. 010.03016.93585173 13/04/2016 350.620.000 35.062.00012. 010.03016.93585174 18/04/2016 319.009.000 31.900.90013. 010.03016.93585175 19/04/2016 418.950.000 41.895.00014. 010.03016.93585176 21/04/2016 300.925.500 30.092.55015. 010.03016.93585177 24/04/2016 183.645.000 18.364.50016. 010.03016.93585178 26/04/2016 348.300.000 34.830.000Jumlah 5.344.094.000 534.409.400Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT MANUNGGAL LOKA PRATAMA yang digunakan oleh PT CONARCO
    INDONESIAENGINEERING, yaitu sebagai berikut:Tahun Pajak 2016No No Faktur Tgl Faktur DPP (Rp) PPN (Rp)1. 010.03016.95535882 17/02/2016 167.738.000 16.773.8002. 010.03016.95535883 19/02/2016 107.502.000 10.750.2003. 010.03016.95535884 22/02/2016 93.222.000 9.322.200 Halaman 17 Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.DKI 4. 010.03016.9553588523/02/2016183.993.50018.399.350 Jumlah 952.455.500 55.245.550 Faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT INDO ALAM MUGI ABADI yangdigunakan oleh PT CONARCO INDONESIA
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 20-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 86/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 20 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RACHMAN RAJASA, SH
Terbanding/Terdakwa : M. MURTADLO MUTHAHARI als RIRI alias ALDO
872 — 592
  • Tri Haryanti
  • Proposal Penawaran Kerjasama PT Dua Cincin Anugerah
  • Surat Kuasa Melakukan Penagihan dari Anya Callysta Sansandlee kepada Hengky Tatipikalawan, Samuel Sahetapy & Rekan
  • Faktur Pajak PT Solusi Aries Jaya kepada PT Conarco Indonesia Engineering tahun 2017
  • Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Maret 2018 a.n. PT Biru Segara Brantas
  • SPT Masa PPN tahun 2016 a.n.
    Conarco Indonesia Engine bulan Desember 2015, bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d. April, Juli, Agustus 2017
  • Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401177730 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016
  • Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401035170 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016
  • Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 494-0115677 a.n. Raymond Patra bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d.
    Desember 2018
  • Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401035170
  • Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401177730
  • Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401913649
    • Disita dari RAYMOND PATRA selaku Karyawan Swasta (PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING)
    1. Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2016
    2. Faktur Pajak
      CONARCO INDONESIA ENGINEERING2. PT. REKADAYA KREASI INDONESIAPT. REKADAYA MULTI ADIPRIMAPT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTPT. SEPULUH RIBU SATUo a FF WwPT. UNGGUL DUNIA RUBBER7. PT. UNGGUL DUNIA RUBBER8. PT. TRIUM PUTRA PRIMA9. PT SLEEVENDO GLORY ABADIhal 7 dari 35 hal Perkara No. 86/Pid.Sus/2020/PT.DKI10. PT. TEGUH KARYA MAKMURSedangkan Pengguna yang mendapat faktur pajak TBTS langsung dariterdakwa adalah :1. PT GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI2.
      CONARCO INDONESIA1 1.921.631.920 1.921.631.920ENGINEERINGPT. REKADAYA KREASI2 931.668.227 737.111.230 1.668.779.457INDONESIAPT. REKADAYA MULTI3 1.304.489.985 1.304.489.985AADIPRIMA4 PT. TRIUM PUTRA PRIMA 784.700.000 331.442.200 1.116.142.200PT. GANANI INDONESIA5 1.619.750.250) 1.619.750.250PETROLEUM ENERGI6 PT. DINAR PUTRA MANDIRI 713.758.761 713.758.761PT. MAHAKARYA KHRESNA7 136.674.120 100.470.310 237.144.430MUKTI8 PT. SEPULUH RIBU SATU 231.580.000 231.580.0009 IPT.
      CONARCO INDONESIA1 534.409.400 534.409.400ENGINEERINGJumlah 534.409.400 534.409.400Nama Pengguna FP TBTS dari Nilai PPNNo.PT MANUNGGAL LOKA Jumlah8 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018PRATAMAPT.
      CONARCO INDONESIA1 55.245.550 55.245.550ENGINEERINGJumlah 55.245.550 55.245.550Jumlah 6.074.482.431 3.924.642.306 5.128.416.850 15.127.541.587 Bahwa terdakwa mengetahui faktur pajak yang diperjual belikan olehtersebut tidak ada transaksi yang sebenarnya, tidak ada penyerahanbarang dan tidak ada pembayaran yang sebenarnya sesuai denganjumlah harga barang yang tercantum dalam faktur pajak tersebut , tetapiterdakwa tetap menjual kertas faktur pajak Fiktif tersebut dengan tujuanuntuk mendapatkan imbalan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1279/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE alias ANYA
439 — 810
  • Sekitar23. minggu kemudian Saksi bertemu dengan HANI RATNAWATI,meminta kepada HANI RATNAWATI untuk menangani kegiatanpembukuan dan pelaporan perpajakan di PT CONARCO INDONESIAENGINEERING. Saat itu HANI RATNAWATI tidak langsungmenyanggupi.Dalam pertemuan berikutnya, HANI RATNAWATI menyampaikan bahwadia tidak bisa secara langsung menangani PT CONARCO INDONESIAENGINEERING karena kesibukannya.
    Sejak saat itu ANYA yanglebih aktif melakukan penanganan kegiatan pembukuan dan pelaporanperpajakan PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING.Bahwa cara TRI HARYANTI alias ANYA CALLYSTA SANSANDLEE aliasANYA melakukan penanganan kegiatan pembukuan dan pelaporanperpajakan PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING yaitu:ANYA datang secara berkala sekitar 2 atau 3 kali dalam sebulan kekantor PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING untuk melakukanpengecekan atas dokumendokumen perpajakan dan kemudian akandisusun menjadi laporan
    PT CONARCOINDONESIA ENGINEERING kekurangan dana karena keterlambatanpembayaran dari pemilik proyek kepada PT CONARCO INDONESIAENGINEERING sementara PT CONARCO INDONESIA ENGINEERINGHalaman 45 dari 227 Putusan Nomor 1279/Pid. Sus/2019/PN Jkt.
    CONARCO INDONESIAENGINEERING, sebagai berikut: No.
    CONARCO INDONESIA1 ENGINEERING 534.409.400 534.409.400Jumlah 534.409.400 534.409.400Nama Pengguna FP Nilai PPNNo. PT MANUNGGAL JumlahLOKA PRATAMA Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-05-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 229/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : SYAFRIZAL
Terbanding/Penuntut Umum : NI WAYAN KENCANAWATI, SH.,MH
156 — 86
  • .: PT TRIUM PUTRA PRIMA; PT REKADAYA KREASI INDONESIA; PT REKADAYA MULTI ADIPRIMA;Hal. 3 Putusan No. 229/Pid.Sus/2020/PT.DKI PT TIGA PUTRA PRIMA; PT ELECOMINDO JAYAPRATAMA; PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING; PT MAHAKARYA KHRESNA MUKTI; PT SEPULUH RIBU SATU; PT UNGGUL DUNIA RUBBER; PT MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO; PT MAHAKARYA KRESNA MUKTI; PT MAHKOTA ELANG INTERNUSA; CV SUMBER CAHAYA DIESEL; PT LANGGENG SENTOSA ALTERNATOR; CV INTERTECH LANGGENG SETIA; Bahwa selain itu, Faktur Pajak PT ARGALIA SURYA
    ,nomor 85 tanggal 12 Juni 2014 sebanyak 1 (Satu) set; danPrint out SPT Masa PPN PT ARGALIA SURYA PERKASA tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) set.Disita dari RAYMOND PATRA:Print out faktur pajak yang diterbitkan PT ARGALIA SURYA PERKASANPWP 71.610.143.1008.000 kepada PT CONARCO INDONESIAENGINEERING beserta lampiran asli Invoice, Surat Jalan, dan Kwitansitahun 2015 sebanyak 6 (enam) set.Disita dari Ir.
    Disita dari RAYMOND PATRA:1) Print out faktur pajak yang diterbitkan PT ARGALIA SURYA PERKASANPWP 71.610.143.1008.000 kepada PT CONARCO INDONESIAENGINEERING beserta lampiran asli Invoice, Surat Jalan, dan Kwitansitahun 2015 sebanyak 6 (enam) set.D. Disita dari Ir.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 23-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
YODI SUKMANA IRAWAN ALIAS YODI.
326 — 238
  • CONARCO INDONESIA ENGINEERINGPT. REKADAYA KREASI INDONESIAPT. REKADAYA MULTI ADIPRIMAPT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTIPT. SEPULUH RIBU SATUPT. UNGGUL DUNIA RUBBERPT. MANDIRI KARYA MULTIKREASINDOPT. TRIUM PUTRA PRIMAPT SLEEVENDO GLORY ABADIHalaman 7 dari 59 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr10. PT. TEGUH KARYA MAKMUR Bahwa mekanisme pembayaran atas penjualan Faktur Pajak TBTSyang diterbitkan Terdakwa atas nama PT.
    CONARCO INDONESIA2 76 1.921.631.920 76 1.921.631.920ENGINEERINGPT. REKADAYA KREASI3 133 931.668.227 21 737.111.2380 154 1.668.779.457INDONESIAPT. ALWALED JAYA 314.181.604 31 1.003.282.555 3 34 1.317.464.155PERKASA 0PT. REKADAYA MULTI5 97 1.304.489.985 97 1.304.489.985ADIPRIMA6 PT. TRIUM PUTRA PRIMA 22 784.700.000 9 331.442.200 31 1.116.142.200PT. GANANI INDONESIA 1.619.750.7 28 28 1.619.750.250PETROLEUM ENERGI 2508 PT. DINAR PUTRA MANDIRI 16 713.758.761 16 713.758.761496.500.009 PT.
    CONARCO INDONESIA ENGINEERING 631,9 1921, 031,9820931,63 PT. REKADAYA KREASI INDONESIA 68,22 737,111,230 eS74 PT. ALWALED JAYA PERKASA . 1,003,282,55 314,181 1,317,464,155 ,600 51,304,5 PT. REKADAYA MULTI ADIPRIMA 489,9 A85784,76 PT. TRIUM PUTRA PRIMA 00,00 331,442,200 poke?()PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM 785,5387 ENERGI "500 785,538,5008 PT. DINAR PUTRA MANDIRI 614,240,605 614,240,6059 PT. OCEAN PETRO ENERGY Se eG 496,500,00010 PT. HARINCO KARYA SEJAHTERA 338,105,905 338,105,90511 PT.
    CONARCO INDONESIA ENGINEERINGPT. REKADAYA KREASI INDONESIAPT. REKADAYA MULTI ADIPRIMAPT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTIPT. SEPULUH RIBU SATUPT. UNGGUL DUNIA RUBBERPT. MANDIRI KARYA MULTIKREASINDOPT. TRIUM PUTRA PRIMAPT SLEEVENDO GLORY ABADI10. PT. TEGUH KARYA MAKMUR Bahwa mekanisme pembayaran atas penjualan Faktur Pajak TBTSyang diterbitkan Terdakwa atas nama PT.
    CONARCO INDONESIA ENGINEERINGPT. REKADAYA KREASI INDONESIAPT. REKADAYA MULTI ADIPRIMAPT. MAHAKARYA KHRESNA MUKTIPT. SEPULUH RIBU SATUPT. UNGGUL DUNIA RUBBERatas pesanan dari perusahaanperusahaanon = w NHalaman 52 dari 59 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr7. PT. MANDIRI KARYA MULTIKREASINDO8. PT. TRIUM PUTRA PRIMA9. PT SLEEVENDO GLORY ABADI10. PT. TEGUH KARYA MAKMUR Bahwa mekanisme pembayaran atas penjualan Faktur Pajak TBTSyang diterbitkan Terdakwa atas nama PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1313/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
M. MURTADLO MUTHAHARI als RIRI alias ALDO
439 — 0
  • Tri Haryanti
  • Proposal Penawaran Kerjasama PT Dua Cincin Anugerah
  • Surat Kuasa Melakukan Penagihan dari Anya Callysta Sansandlee kepada Hengky Tatipikalawan, Samuel Sahetapy & Rekan
  • Faktur Pajak PT Solusi Aries Jaya kepada PT Conarco Indonesia Engineering tahun 2017
  • Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPN Masa Maret 2018 a.n. PT Biru Segara Brantas
  • SPT Masa PPN tahun 2016 a.n.
    Conarco Indonesia Engine bulan Desember 2015, bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d. April, Juli, Agustus 2017
  • Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401177730 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016
  • Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 07401035170 a.n. Tri Haryanti Periode 01-2016 s.d. 12-2016
  • Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 494-0115677 a.n. Raymond Patra bulan Januari s.d. Desember 2016, dan bulan Januari s.d.
    Desember 2018
  • Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401035170
  • Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401177730
  • Formulir Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7401913649
    • Disita dari RAYMOND PATRA selaku Karyawan Swasta (PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING)
    1. Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, Surat Jalan PT Cahaya Terang Gunung Mas bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November tahun 2016
    2. Faktur Pajak
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 13-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
NI WAYAN KENCANAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
SYAFRIZAL
295 — 386

    1. Disita dari RAYMOND PATRA:
      1. NPWP 71.610.143.1-008.000 kepada PT CONARCO INDONESIA ENGINEERING beserta lampiran asli Invoice, Surat Jalan, dan Kwitansi tahun 2015 sebanyak 6 (enam) set.
    2. Disita dari Ir.