.: 1500006015539;Aplikasi transfer Mandiri tgl. 7/1/16, dari Abdul Khoir ke Tri Tunggal DeValas No. Rek. 126 000 679 8465 sebesar Rp. 500.000.000,;Aplikasi transfer Mandiri tgl. 7/1/16, dari Abdul Khoir ke Tri Tunggal DeValas No. Rek. 126 000 679 8465 sebesar Rp. 600.000.000,;Aplikasi transfer Mandiri tgl. 7/1/16, dari Abdul Khoir ke Ir. Budi Liem No.Rek. 150 000 601 5529 sebesar Rp. 250.000.000,;Aplikasi transfer Mandiri tgl. 7/1/16, dari Erwan/ Abdul Khoir ke UmiKAliasum Rahman No.

ABDULKHOIR No.rekening 126 0006297773 dengan jumliahRp.250.000.000, tanggal 11012016;194.10 1 (satu) lembar nota penjualan TTMC (Tri Tunggal MoneyChanger) No.098811 tanggal 1112016;1 (satu) lembar rekapan penjualan valas (SGD) PT.TRI TUNGGAL DEVALAS kepada Sdr. ERWANTORO bulan November 2015;1 (satu) lembar rekapan penjualan valas (SGD) PT.TRI TUNGGAL DEVALAS kepada Sdr. ERWANTORO bulan Desember 2015;1 (satu) lembar rekapan penjualan valas (SGD) PT.TRI TUNGGAL DEVALAS kepada Sdr.

TRITUNGGAL DEVALAS 896.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 2 April 2015 dengan jumlah 443.360.000 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRITUNGGAL DEVALAS 897.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 9 April 2015 dengan jumlah 499.987.310 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT.

TRITUNGGAL DEVALAS 898.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 1 Juli 2015 dengan jumlah 999.980.885 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRITUNGGAL DEVALAS 899.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 3 Juli 2015 dengan jumlah 180.225.000 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT.

TRI TUNGGAL DEVALAS 896.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 2 April 2015 dengan jumlah 443.360.000 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRITUNGGAL DEVALAS 897. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 9 April 2015 dengan jumlah 499.987.310 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRI Hal. 295 dari 524 Hal.

TRI TUNGGAL DEVALAS 896.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 2 April 2015 dengan jumlah 443.360.000 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRITUNGGAL DEVALAS 897.1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changertanggal 9 April 2015 dengan jumlah 499.987.310 dan 1 lembarfotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT.

PST 2015 1514 (empat belas) lembar slip setoran Bank Mandiri padabulan Desember 2015 161 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Januari2015 pukul 12.31.52 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri Tunggal DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 171 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Januari2015 pukul 3.02.38 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri Tunggal

DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) 181 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari2015 pukul 3.00.56 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri Tunggal DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 191 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari2015 pukul 2.58.59 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri

Tunggal DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 201 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari2015 pukul 2.56.45 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri Tunggal DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 211 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari2015 pukul 2.54.42 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984

ke PT Tri Tunggal DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 24Struk pembayaran di Food & Beverage Ambhara HotelJakarta tgl. 13/1/2016 sebesar Rp. 528.165, 25 Struk pembayaran di Vinoteca Wine + Bar di Pacific PlaceMall 5th Floor Jl.

Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKICabang Melawai Jakarta Selatan, di Kantor Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza,di Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran BaruJakarta Selatan, di Apartemen The Pakubuwono Signature Jalan PakubuwonoVI Jakarta Selatan, di PT.

TriTunggal Devalas (Tri Tunggal Money Changer) di Blok M PlazaLt. 2 Jakarta, dengan rincian periode 27 November 2019 s.d. 10Maret 2020 sebagai berikut : TANGGAL KURS/ TOTALTRANSAK VALA JUMLA JENISNO sl NO.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa,kemudian ERWANTORO~ menukarkan uang sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di PT Tri Tunggal DeValas menjadi USD72.727,00 (tujuh puluh ribu tujuh ratus duapuluh tujuh dollar Amerika Serikat) yang dikemas dalam amplopwarna coklat dan diberikan kepada DAMAYANTI WISNUPUTRANTI melalui DESSY ARIYATI EDWIN di kantorKementerian PUPR Jakarta Selatan.47.Selanjutnya DESSY ARIYATI EDWIN melaporkan kepadaDAMAYANTI WISNU PUTRANTI mengenai penerimaan uangsejumlah USD72.727,00

TRI TUNGGAL DEVALAS, setelah itu Saksi taruh di laci meja kerja Pak ABDULKHOIR, setelah itu Saksi laporan ke Pak ABDUL KHOI setelahitu untuk penyerahannya Saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa Saksi lupa menukarkan uang dari rupiah ke Singaporedollar senilai berapa, namun Saksi menerima struk tanda terimaHal 164 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pstberwarna putin senilai 216.718 dollar Singapore atau senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);Bahwa Saksi pernah menerima uang transfer dari Pak IMRANpada

TRI TUNGGAL DEVALAS
896. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer tanggal 2 April 2015 dengan jumlah 443.360.000 dan 1 lembar fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRI TUNGGAL DEVALAS
897. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer tanggal 9 April 2015 dengan jumlah 499.987.310 dan 1 lembar fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT.

TRI TUNGGAL DEVALAS
898. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer tanggal 1 Juli 2015 dengan jumlah 999.980.885 dan 1 lembar fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. TRI TUNGGAL DEVALAS
899. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer tanggal 3 Juli 2015 dengan jumlah 180.225.000 dan 1 lembar fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT.

TRI TUNGGAL DEVALAS
900. 1 (satu) bundel Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer tanggal 27 Juli 2015 dengan jumlah 845.744.900
901. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer tanggal 23 Maret 2016 dengan jumlah 48.500.000 dan 1 lembar fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT.

GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No.

GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No.

Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;