DIBIES ENERGINDO selaku Funder diwakili saksi korbanDaniel Widjaja selaku Direktur, adalah sebagai berikut:+ Pihak OPEN BLUE selaku Buyer diwakili oleh Mr.

bersediamenjadi funder, sebagaimana kontrak kedua tersebut dan saksi LEE SANGYUP (President Director Open Blue) mendapat konfirmasi dari saksi JaeWon Huh, bahwa Terdakwa Yong Chang Soon meminta diterbitkan L/C atasnama funder (PT.

DIBIES ENERGINDO selaku Funder diwakili saksi korban DanielWidjaja selaku Direktur, adalah sebagai berikut:+ Pihak OPEN BLUE selaku Buyer diwakili oleh Mr.

No. 351 K/PID/201601/October/2011, tertanggal 1 Oktober 2011, tetapi batal karena pendana(funder) tarik diri;Sesuai, dengan tulisan NAR 50 48, bahwa kalori batubara yangdiperjualbelikan Open Blue dan PT.

diserahkan kepada saksiIVONNE OTTAY; Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINEMANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No.0000020 senilai Rp. 565.250.000, (lima ratus enam puluh lima juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehinggasaksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya; Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNIdan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengansaksi ARYATI MARZUKI, selaku funder

/pemilik dana, untuk melihat kKeadaanrumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksi AGUSTINEMANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATIMARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan; Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTYdan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersamasama dengan terdakwaFIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangi rumah saksiARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence

(lima ratus enam puluh lima juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehinggasaksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya; Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNIdan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengansaksi ARYATI MARZUKI, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat kKeadaanrumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksi AGUSTINEMANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah

) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATIMARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan; Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTYdan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersamasama dengan terdakwaFIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangi rumah saksiARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G JakartaSelatan dimana saksi YANTI MARYUNI dan Elizabeth telah hadir, untukmelakukan transaksi perikatan atas rumah milik saksi AGUSTINEHalaman 6 Putusan Nomor 166/

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.SelOTTAY;Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINEMANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No.0000020 senilai Rp. 565.250.000, (lima ratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwasehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya;Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNIdan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengansaksi ARYATI MARZUKI, selaku funder

/pemilik dana, untuk melihatkeadaan rumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksiAGUSTINE MANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana makasaksi ARYATI MARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTYdan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersamasama denganterdakwa FIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangirumah saksi ARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence

diserahkan kepadasaksi IVONNEOTTAY;Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINEMANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No.0000020 senilai Rp. 565.250.000, (lima ratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwasehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya;Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNIdan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengansaksi ARYATI MARZUKI, selaku funder

/pemilik dana, untuk melihatkeadaan rumah dan menilai harga rumah saksi Agustine Manuputtytersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATIMARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;Bahwa benar pada tanggal 2 November 2016, saksi AgustineManuputty dan suaminya saksi Harry Manuputty bersamasamadengan terdakwa Firman Sakawali dan saksi Ivonne Ottaymendatangi rumah saksi Aryati Marzuki di Cluster Lebak BulusResidence Ill No.99

TorakamaIndah sebagai Securities Funder Indonesiatanggal 22 Februari 2010, yang menyerahkanYatri Susanti (Bendaharawan). (asii)Kwitansi Poinjaman Sementara sejumlahRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dariPT. Wijaya Kusuma Perkasa (Drs. Mendalardi,MM) kepada Perusda Perkebunan BinuangSejahtera (Dirut Drs.

TorakamaIndah sebagai Securities Funder Indonesiatanggal 22 Februari 2010, yang menyerahkanYatri Susanti (Bendaharawan). (asii)8. Kwitansi Poinjaman Sementara sejumlahRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dari PT.Wijaya Kusuma Perkasa (Drs. Mendalardi,MM) kepada Perusda Perkebunan BinuangSejahtera (Dirut Drs.

TorakamaIndah sebagai Securities Funder Indonesiatanggal 15 April 2010, yang menyerahkan YatriSusanti (Bendaharawan). (as/i)16.Kwitansi Poinjaman Sementara sejumlahRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari PT.Wijaya Kusuma Perkasa (Drs. Mendalardi,MM) kepada Perusda Perkebunan BinuangSejahtera (Dirut Drs.

TorakamaIndah sebagai Securities Funder Indonesiatanggal 18 Juni 2010, yang menyerahkan YatriSusanti (Bendaharawan). (as/i)17.Kwitansi Poinjaman Sementara sejumlahRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari PT.Wijaya Kusuma Perkasa (Drs. Mendalardi,MM) kepada Perusda Perkebunan BinuangSejahtera (Dirut Drs.

TorakamaIndah sebagai Securities Funder Indonesiatanggal 24 Juni 2010, yang menyerahkan YatriSusanti (Bendaharawan). (as/i)18.Kwitansi Poinjaman Sementara sejumlahRp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari PT.Wijaya Kusuma Perkasa (Drs. Mendalardi,MM) kepada Perusda Perkebunan BinuangSejahtera (Dirut Drs.

SNIP)diperkenalkan kepada Eight Power Group Co.Ltd untuk menjadi funder(pemodal) dalam kerjasama jual beli batubara;Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2015Bahwa PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa berjanji akanmembantu dengan syarat L/C (Letter of Credit) ditransfer ke PT. SNIPdan untuk biaya persiapan pengapalan batu bara PT.

Kharismagagal menyediakan batu bara dikarenakan kedua perusahaan tersebutgagal funder (gagal tidak ada dana atau funder tidak jadi memberikandana) untuk pembelian batu bara.Bahwa atas gagal funder tersebut selanjutnya saksi minta bantuankepada Terdakwa oleh karena saksi telah terlanjur mendatangkan 3 (tiga)mother vessel (kapal besar) ke Indonesia dari Cina atas nama MV XingAn Da, MV Xing Sheng Da dan MV SUR guna mengurangi kerugian saksiyang lebih besar.Bahwa isi pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa

adalah :Ada masalah funder (penyandang dana) batu bara.Hal. 12 dari 29 hal.

Kharismagagal menyediakan batu bara dikarenakan kedua perusahaan tersebutgagal funder (gagal tidak ada dana atau funder tidak jadi memberikandana) untuk pembelian batu bara;Bahwa tanggal 14 Pebruari 2010, ketika melakukan pertemuan denganCV. Imbeco dan CV. Kharisma, mereka melaporkan bahwa ada funderbaru dari PT. SNIP dimana Terdakwa sebagai Direktur Utamanya;Bahwa setelah itu Dato John Tan dan Mei Ling Soenarjo bersama CV.Imbeco dan CV. Kharisma bertemu dengan PT.

Kharisma, mereka melaporkan bahwaada funder baru dari PT. SNIP dimana Terdakwa sebagai DirekturUtamanya.Bahwa setelah itu Dato John Tan dan Mei Ling Soenarjo bersamaCV. Imbeco dan CV. Kharisma bertemu dengan PT. SNIP dan dalampertemuan tersebut, Terdakwa Cq. PT.

Soekarno dan Buntoha;-1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-Union Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice Perjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;-3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia; -1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek:0845623399 An. Buntoha;-9 (sembilan) lembar bukti transaksi dari BRI Internet Banking an. Jayanti dengan No.

Soekarno dan Buntoha;7. 1 (Satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLDyang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (Satu) dan 2 (dua) tersebut di atas,menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksithird finance dan garansi PT.

(satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerlan (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLDyang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (Satu) dan 2 (dua) tersebut di atas,menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksithird finance dan garansi PT.

(satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLDyang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (Satu) dan 2 (dua) tersebut di atas,menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyeliatransaksithird finance dan garansi PT.

Soekarno dan Buntoha;1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank DuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice PerjanjianKepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangioleh Mr. Soekarno dan Buntoha;. 3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia;12;1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No.

Soekarno dan Buntoha;1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yangditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia MercusuarDunia;Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No.

Selain itu nasabah an.Andry Rivandy (Ko Andry) dan funder an. Simon Santoso, namun saksitidak ingat tanggal peyerahannya karena sudah cukup lama dan saksijuga tidak ingat nominal uang yang diserahkannya.

Adapun caranya adalah funder yang berminat dalamprogram tersebut harus menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwayang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membantu membayardebitur yang macet dengan keuntungan bagi funder yang memberikanbantuan dana talangan akan mendapat pembagian bunga komponsasisebesar 10 % (Sepuuh persen) dalam 714 (tujuh sampai dengan empatbelas) hari kerja.

jual kembali untuk menutupi dana funder atau pihak ketiga yangharus Terdakwa kembalikan.

Dari uang tersebutTerdakwa pernah membeli satu unit rumah dengan DP Rp 200.000.000(dua ratus juta rupiah), namun rumah tersebut sudah Terdakwa jualkembali untuk menutupi dana funder atau pihak ketiga yang harusTerdakwa kembalikan.

Untuk Jacksonjuga ada menggunakan uang dari funder Terdakwa sebesar Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengobati sakit kankernya dansudah ada dikembalikannya sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh jutarupiah) dari hasil penipuannya terhadap Tony Harsono, sedangkan sisanyaterpaksa Terdakwa tutupi Sementara dari funder lainnya termasuk fee(keuntungannya);Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3.

Bahwa Pemohon Pailit adalah seorang Funder (ic. Pendana) yangmemberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan jangka waktupengembalian yang telah disepakati oleh Para Pihak disertai denganHal. 1 dari 16 hal. Put.

Noviani mengaku sebagai "funder' yaitu orang yangmeminjamkan uangnya kepada Ny. Tachiana Sumampouw (TermohonPaili/Pemohon PK), tetapi dalam perkara pidana Nomor 298/Pid.B/2015/PNJkt.Pst., tanggal 7 Juli 2015, dimana Pr.

Noviani tidak sebagai Funder, malah dia seolaholahsebagai perantara antara Ny. Tachiana Sumampouw dengan atasannya yangbernama Alamsyah, kedua keterangan yang berlainan tersebut adalahmerupakan alasan bahwa Pr. Noviani (Pemohon Pailit/Termohon PK) adalahseorang penipu, yang memberikan keterangan palsu dan martabat palsu,sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim PK menolak Ny.

Novianimengaku sebagai Funder dalam perkara kepailitan ini adalah sesuatu hal yangsesungguhnya tidak masuk akal, dari segi keadilan tidak layak jika Ny. TachianaSumampouw (Termohon Pailit/Pemohon PK) dinyatakan pailit berdasarkanputusan perkara kepailitan tersebut di atas, maka berdasarkan atas adanyaditemukan novum dalam perkara kepailitan ini, adalah sangat adil dan bijaksanaapabila Majelis Hakim PK seraya mengadili sendiri membatalkan putusanHal. 11 dari 16 hal. Put.

diserahkan kepada saksi IVONNEOTTAY; Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINEMANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No.0000020 senilai Rp. 565.250.000, (lima ratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwasehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya; Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTIMARYUNI dan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datangbersama dengan saksi ARYATI MARZUKI, selaku funder

/pemilik dana, untuk melihatkeadaan rumah dan menilai harga rumah saksi Agustine Manuputtytersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATIMARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;Bahwa benar pada tanggal 2 November 2016, saksi AgustineManuputty dan suaminya saksi Harry Manuputty bersamasamadengan terdakwa Firman Sakawali dan saksi Ivonne Ottaymendatangi rumah saksi Aryati Marzuki di Cluster Lebak BulusResidence Ill No.99

Bahwa benar setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkankepada saksi Ivonne Ottay, saksi Agustine Manuputty menerima cekBank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp.565.250.000, (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluhribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehinggasaksi Agustine Manuputty semakin percaya;Bahwa benar pada tanggal 1 November 2016 saksi Yanti Maryuniselaku broker bersama dengan saksi Aryati Marzuki dating kerumahsaksi Agustine Manaputty, selaku funder

/pemilik dana, untuk melihatkeadaan rumah dan menilai harga rumah saksi Agustine Manuputtytersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutaHalaman 29 dari 39 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Selrupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi Aryati Marzukimenetapkan bunga 10% perbulan;Bahwa benar pada tanggal 2 November 2016, saksi AgustineManuputty dan suaminya saksi Harry Manuputty bersamasamadengan terdakwa Firman Sakawali dan saksi Ivonne Ottaymendatangi rumah saksi

Soekarno dan Buntoha;

Soekarno dan Buntoha;7. 1 (Satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLDyang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (Satu) dan 2 (dua) tersebut di atas,menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksithird finance dan garansi PT.

(satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerlan (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLDyang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (Satu) dan 2 (dua) tersebut di atas,menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksithird finance dan garansi PT.

(satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLDyang ditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (Satu) dan 2 (dua) tersebut di atas,menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksithird finance dan garansi PT.

Soekarno dan Buntoha;10. 1 (Satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank DuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice PerjanjianKepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangioleh Mr. Soekarno dan Buntoha;11. 3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia;Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt12. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No.

Soekarno dan Buntoha; 1 (Satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset BankDuniaUnion Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of JusticePerjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yangditandatangi oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia MercusuarDunia; 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015, Turut Terlawan bukanlah istridari Terlawan , dan Pelawan bukanlah pembeli tanah dan Bangunanobjek sengketa, tetapi Pelawan adalah funder (pendana) atas pinjamanyang Turut Terlawan ajukan dengan jaminan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 744/Pondok Karya, Gambar situasi Nomor 1397tanggal 25 Januari 1992 seluas 415 M2 yang objek SHGB BangunanRumah terletak di Bintaro Sektor 3A Blok DD.12 Nomor 03, KelurahanPondok Karya, Kecamatan Pondok Karya, Kota Tangerang Selatan

Tng.3Lie Hui dengan Funder dan dan yang kenal dengan Funder yaitu pak topandan Fundernya bernama Pak Niko;Bahwa pada saat itu saksi hanya mengenal pak Niko,sebagai funder dantidak mengetahui hubungan antara pak niko dengan Freddy Nursalim,dalammeminjam uang saudara Lie Hui menjaminkan sertifikat ruko,dan saksi tidakmengetahui nomor sertifikatnya,dan saksi mengetahui letak rukonya yaitu diBintaro dan dipakai dealer Motor;Bahwa setelah memperkanalkan saudara Lie Hui dengan funder,saksi tidaklagi ikut

adalah Akta pinjam meminjam;Bahwa saksi duduk disamping Lie Hui,disebelahnya duduk yongky Sabariterus disebelah lagi duduk Notaris,saksi membenarkan bukti T18 adalahfoto waktu penandatanganan akta dinotaris dan pada foto itu terdapat dirisaksi dan saksi diperlihatkan bukti T110 dan saksi menyatakan bahwabenar orang tersebut yang hadir dan menandatangani ata dihadapanNotaris bersama saudara LIE HUI;Bahwa dalam pinjaman saksi tidak mengetahui adanya bunga karena hal itulangsung saudara Lie Hui kepada funder

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015, Turut Terlawan bukanlah istridari Terlawan , dan Pelawan bukanlah pembeli tanah dan Bangunanobjek sengketa, tetapi Pelawan adalah funder (pendana) atas pinjamanyang Turut Terlawan ajukan dengan jaminan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 744/Pondok Karya, Gambar situasi Nomor 1397tanggal 25 Januari 1992 seluas 415 M2 yang objek SHGB BangunanRumah terletak di Bintaro Sektor 3A Blok DD.12 Nomor 03, KelurahanPondok Karya, Kecamatan Pondok Karya, Kota Tangerang Selatan

Put.No.537Pdt.PLW/2016/PN.Tng.3Lie Hui dengan Funder dan dan yang kenal dengan Funder yaitu pak topandan Fundernya bernama Pak Niko;Bahwa pada saat itu saksi hanya mengenal pak Niko,sebagai funder dantidak mengetahui hubungan antara pak niko dengan Freddy Nursalim,dalammeminjam uang saudara Lie Hui menjaminkan sertifikat ruko,dan saksi tidakmengetahui nomor sertifikatnya,dan saksi mengetahui letak rukonya yaitu diBintaro dan dipakai dealer Motor;Bahwa setelah memperkanalkan saudara Lie Hui dengan

funder,saksi tidaklagi ikut mengecek mengenai sertifikatnya itu semua diserahkan kepadaFunder,oada waktu perkenalan saudar Lie Hui ditemani oleh saudara Yulidan tidak ditemani oleh suaminya,selain saksi ada juga orang lain yang ikutpada saat yaitu Pak Topo dan Pak Topan;Bahwa saksi menyatakan Yongky Sabari yang datang ke Notaris,orangyang fotonya ada ada bukti T13,oada saat penanda tanganan Akta,saksiikut masuk kedalam ruangan Notaris dan saksi tidak membaca danmengetahui ada berapa akta yang ditanda

adalah Akta pinjam meminjam;Bahwa saksi duduk disamping Lie Hui,disebelahnya duduk yongky Sabariterus disebelah lagi duduk Notaris,saksi membenarkan bukti T18 adalahfoto waktu penandatanganan akta dinotaris dan pada foto itu terdapat dirisaksi dan saksi diperlihatkan bukti T110 dan saksi menyatakan bahwabenar orang tersebut yang hadir dan menandatangani ata dihadapanNotaris bersama saudara LIE HUI;Bahwa dalam pinjaman saksi tidak mengetahui adanya bunga karena hal itulangsung saudara Lie Hui kepada funder

Imbeco dan CV.Kharisma gagal menyediakan batu bara dikarenakan keduaperusahaan tersebut gagal funder (gagal tidak ada dana atau fundertidak jadi memberikan dana) untuk pembelian batu bara.Bahwa atas gagal funder tersebut selanjutnya saksi minta bantuankepada Terdakwa oleh karena saksi telah terlanjur mendatangkan 3(tiga) mother vessel (kapal besar) ke Indonesia dari Cina atas namaMV Xing An Da, MV Xing Sheng Da dan MV SUR guna mengurangikerugian saksi yang lebih besar.Bahwa isi pembicaraan antara

saksi dengan Terdakwa adalah : Ada masalah funder (penyandang dana) batu bara.

Kharismagagal menyediakan batu bara dikarenakan kedua perusahaantersebut gagal funder (gagal tidak ada dana atau funder tidak jadimemberikan dana) untuk pembelian batu bara.Bahwa tanggal 14 Pebruari 2010, ketika melakukan pertemuandengan CV. Imbeco dan CV. Kharisma, mereka melaporkan bahwaada funder baru dari PT. SNIP dimana terdakwa sebagai DirekturUtamanya.Bahwa setelah itu Dato John Tan dan Mei Ling Soenarjo bersama CV.Imbeco dan CV. Kharisma bertemu dengan PT.

GDE/Termohon,baru mengesahkan dan menyetujui PT.BGE/ Pemohon sebagai pemenang tender padatanggal 17 Maret 2004 (berjarak 14 bulan);e Padahal pada tanggal 30 Januari 2003, PT.BGE/Pemohon telah menunjukPT.Pradigma Sejahtera sebagai penyandang dana (funder/lender);e Namun oleh karena jauhnya jarak antara penunjukan PT.

BGE/ Pemohon sebagaipemenang tender dengan terbitnya Keputusan Persetujuan PLN dan Pertamina sebagaipemegang saham (Share Holders Approval), mengakibatkan PT.Pradigma Sejahteramengundurkan diri sebagai funder/lender,5 Semua faktafakta tipu muslihat maupun akibat tipumuslihat PT.

Pradigma Sejahtera sebagai funder/lender,e Akan tetapi, oleh karena jarak antara penunjukkan sebagai pemenangtender dengan terbitnya Keputusan Pemberian Share Holder Approval dari PLN danPertamina, mengakibatkan PT. Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sehinggapenunjukkan PT. Pradigma Sejahtera sebagai funder/lender, hancur berantakan;Apa yang dialami PT.BGE/Pemohon tentang penunjukkan PT.

GDE/Termohonitu, dengan iktikad baik PT.BGE/Pemohon menunjuk PT.Pradigma Sejahtera1sebagai Penyandang Dana (funder/lender) atas pelaksanaan Proyek PLTPDiengPatuha;Akan tetapi oleh karena ternyata Share Holders Approval dari PLN danPertamina baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 yakni berjarak 14 (empat belas)bulan dari tanggal penunjukan PT.BGE/Pemohon sebagai pemenang tender(tanggal 5 Maret 2003), mengakibatkan PT.

PLN dan Pertamina atas Proyek PLTP DiengPatuha,dapat dipastikan, tidak ada seorang Investor yang bersedia menjadi peyandang dana(funder/lender), karena pendanaan yang demikian dikategori merupakan UnsecuredTransaction;Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 45 PK/Pdt.SusArbt/2015Akan tetapi sedemikian rupa tipu muslihat dan kebohongan dilakukan PT.GDE/Termohon, seolaholah dia benarbenar telah memperoleh concession right andtransfer of assets dari Pemerintah Cq.

Terhadap pembagian hasil apabila akadpenandatanganan akta untuk jual beli rumah tersebut jadidilaksanakan dan mendapatkan dana dari funder, saksi juga tidakmengetahuinya.Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atasjual beli rumah seluas 930 M2 di JI. Kemang Selatan D No. 24 BRT. 002/002 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, JakartaSelatan yaitu SHM No.2342/Bangka a.n. Yurmisnawita yangrencananya akan dibeli oleh Sdri.

Yurmisnawita berhasil dilakukan, maka danayang Saksi dapat dari funder senilai Rp.8.000.000.000, (delapan milyarrupiah) akan Saksi ke Bu Zurni Hasyim Djalal Rp.2.500.000.000, (duasetengah milyar) sehingga total uang yang Saksi setorkan ke bu HasyimDjalal senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah). Kemudian akangunakan untuk pembayaran hutang = Saksi.

Erwin Soeyanto bertindaksebagai funder atau pendana terhadap rencana jual belli rumahseluas 930 M2 di JI. Kemang Selatan D No. 24 B RT. 002/002 Kel.Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yaitu SHMHalaman 63 dari 85 Halaman Putusan Nomor 374/Pid.B/PN.Jkt.SelNo.2342/Bangka a.n. Yurmisnawita, saksi mengetahui hal tersebutkarena Sdri. Shierly memberitahukan kepada saksi.Bahwa benar setahu saksi belum ada aliran dana dari Sdr.

Notonagoro, S.H., Jakarta Selatan padatanggal 11 November 2020, karena saksi dijanjikan akan mendapatkan komisijika jual beli tersebut berhasil dan mendapatkan dana dari funder. Bahwa benar yang menjanjikan kepada saksi, bahwasaksi akanmendapatkan komisi apabila jika jual beli rumah terhadap objek SHM No.2342/ Bangka a.n. Yurmisnawita berhasil dilakukan dan akan mendapatkandana dari funder adalah Sdr. Shierly melalui Sdri.

Yurmisnawita berhasil dilakukan, maka dana yang Shierlydapat dari funder senilai Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) akan Shierlyke Bu Zurni Hasyim Djalal Rp.2.500.000.000, (dua setengah milyar) sehinggatotal uang yang Shierly setorkan ke bu Hasyim Djalal senilai Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah).

saksiDERIS ANDREAN AZIS dan AYUB (DPO) disepakati merencanakan akanmemakan uang milik saksi MIMI ROSY alias BUNDA melalui hacker (IT)atau dengan cara ukauka (menghadirkan uang ghaib) dengan peranan saksiDERIS ANDREAN AZIS yaitu menyediakan sarana atau dokumendokumenuntuk mengelabui saksi MIMI ROSY alias BUNDA dan Terdakwa bertugasmenghubungi saksi MIMI ROSY alias BUNDA untuk janjian bertemu danmengaku seolaholah Terdakwa memiliki Boss yaitu. saksi DERISANDREAN AZIS sebagai pemilik uang banyak (funder

harikemudian dari pertemuan pertama masih pada akhir bulan Juni 2013Terdakwa bersama saksi DERIS ANDREAN AZIS dan AYUB (DPO)kembali mengadakan pertemuan di Hotel Istana Ratu Kramat SentiongJakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan niat atau rencanauntuk mengelabui saksi MIMI ROSY alias BUNDA agar uang milik saksiMIMI ROSY alias BUNDA dapat dimakan melalui hacker (IT) atau dengancara ukauka (menghadirkan uang ghaib) dan mengatur skenario seolaholahsaksi DERIS ANDREAN AZIS sebagai pemilik uang (funder

asalkan saksi MIMI ROSY alias BUNDA sanggupmemberikan syaratsyaratnya, oleh karena merasa tertarik sehingga saksiMIMI ROSY alias BUNDA setuju atas tawaran dari AYUB (DPO) tersebut,kemudian saksi MIMI ROSY alias BUNDA berkomunikasi denganTerdakwa dan janjian untuk melakukan pertemuan di Rumah Makan yangterletak didekat Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pasar Minggu, JakartaSelatan untuk dikenalkan kepada saksi DERIS ANDREAN AZIS yang diakuioleh Terdakwa sebagai Boss yang memiliki uang banyak (pendana/funder

PradigmaSejahtera sebagai penyandang dana (funder) pada tanggal 30 Januari2003 (P9) ;3 Akan tetapi Shareholder Approval yang dituangkan dalam KeputusanPemegang Saham yang memberi persetujuan kepada PT. GDE/Termohon untuk kerjasama dengan PT.

Pradigma Sejahtera sebagai penyandang dana (funder/lender) ;e Namun oleh karena jauhnya jarak antara penunjukan PT. BGE/Pemohon sebagai pemenang tender dengan terbitnya KeputusanPersetujuan PLN dan Pertamina sebagai pemegang saham (ShareholdersApproval), mengakibatkan PT. Pradigam Sejahtera mengundurkan dirisebagai Funder/Lender ;1 Semua faktafakta tipu muslihat maupun akibat tipu muslihat PT.

Pradigma Sejahtera sebagai Funder/ Lender ;Akan tetapi, oleh karena jarak antara penunjukkan sebagai pemenangtender dengan terbitnya keputusan pemberian Shareholder Approval dariPLN dan Pertamina, mengakibatkan PT. Pradigma Sejahteramengundurkan diri sehingga penunjukkan PT. Pradigma Sejahtera sebagaifunder/lender, hancur berantakan ;Apa yang dialami PT. BGE/Pemohon tentang penunjukkan PT.

Pradigma Sejahtera sebagai Penyandang Dana (Funder/Lender)atas pelaksanaan Proyek PLTP DiengPatuha ;Akan tetapi oleh karena ternyata Shareholders Approval dari PLN danPertamina baru terbit pada tanggal 17 Mei 2004 yakni berjarak 1421(empat belas) bulan dari tanggal penunjukkan PT. BGE/Pemohonsebagai pemenang tender (tanggal 5 Maret 2003), mengakibatkan PT.Pradigma Sejahtera mengundurkan diri sebagai Funder/Lender,sehingga hancur dan berantakanlah jerih payah PT.

GDE/Termohon belum atau tidak memegang dan memilikiConcession Right and Transfer of Assets dari Pemerintah/Menteri Keuangan eq PLNdan Pertamina atas Proyek PLTP DiengPatuha, dapat dipastikan, tidak ada seorangInvestor yang bersedia menjadi peyandang dana (Funder/Lender), karena pendanaanyang demikian dikategori merupakan Unsecured Transaction ;1 Akan tetapi sedemikian rupa tipu muslihat dan kebohonganan dilakukanPT.

Kerugian Materil:1) Kerugian Pokok USD. 70,436.142) Kerugian Inflasi USD. 6,163.14 (15/12 (15 bulan) x 7%xUSD. 70,436.14)3) Kerugian Bunga Funder: USD. 105,654.21 (10% x USD.70,436.14)4) Sewa Gudang: USD. 7,043.61Total USD. 189,297.12(seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluhtujuh poin dua belas) ; b.

Kerugian Immateril :Kerugian Immateril yaitu rusaknya citra Penggugat dan hilangnyakepercayaan dimata relasi, rekanan bisnis, funder (pemberi pinjaman),dan konsumen Penggugat, yang dalam hal ini tidak dapat dinilai denganrupiah tetapi dalam perkara ini Penggugat meminta ganti rugi materiilyaitu sebesar USD. 300,000 (tiga ratus ribu dolar Amerika);Total Kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat adalah KerugianMatriil ditambah Kerugian Immateril, yaitu USD. 189,297.12 + USD.300,000 = USD. 489.297.12

Kerugian Materil:1) Kerugian Pokok USD. 70,436.142) Kerugian Inflasi USD. 6,163.14 (15/12 (15 bulan) x 7%xUSD. 70,436.14)3) Kerugian Bunga Funder: USD. 105,654.21 (10% x USD.70,436.14)4) Sewa Gudang: USD. 7,043.61Total USD. 189,297.12(seratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluhtujuh poin dua belas) ; b.

Kerugian Immateril :Kerugian Immateril yaitu rusaknya citra Penggugat dan hilangnyakepercayaan dimata relasi, rekanan bisnis, funder (pemberi pinjaman),dan konsumen Penggugat, yang dalam hal ini tidak dapat dinilai denganrupiah tetapi dalam perkara ini Penggugat meminta ganti rugi materiilyaitu sebesar USD. 300,000 (tiga ratus ribu dolar Amerika);Total Kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat adalah KerugianMatriil ditambah Kerugian Immateril, yaitu USD. 189,297.12 + USD.300,000 = USD. 489.297.12

Sel.3.2.3.3.3.4.Bahwa rangkaian penipuan yang dilakukan saudra Arnold YosephSiahaya dimulai dengan mengarahkan dan memperkenalkanTERGUGAT dengan saudara Suwandi selaku funder yang kemudiandari funder Suwandi inilah cair uang pinjaman sejumlah Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminanSertifikat TERGUGAT SHM 149/Ragunan, yang terletak di jalanPekayon I, Nomor 23A, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Ragunan,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan dibuat PPJBtertanggal 2 Februari

Dalam beberapa kali pertemuan dengan Lavenia Lita,Ernest dkk, mereka menyanggupi untuk membantumenyelamatkan asset TERGUGAT dari tangan funder denganmengajukan pinjaman ke bank, namun Ernest mengatakankepada saya bahwa dalam proses perbankan Ernest tidakmau berurusan dengan Suwandi disebabkan Ernest pernahribut dengan mediator Suwandi yang bernama Yayan danKrisna.

., sekaligus menarik kembalisertifikat SHM 149/Ragunan.Melalui Lavenia Lita, saya diperkenalkan dengan sdr Yantidan Susan (belakangan ini diketahui adalah orangorangnyaPENGGUGAT) dimana mereka berdua meyakinkan sayabahwa mereka akan mendapatkan funder baru yang disebutboss.

Saya akan mendapatkan pinjaman dari Funder namunsaya diharuskan menuliskan pernyataan dengan tulisantangan yang isi pernyataannya tentang kesanggupanmelunasi pinjaman.Isi Surat pernyataan tersebut adalah 1) siap bayar bungasetiap awal bulan, 2) buka cek mundur pertanggal sesuaiakad, 3) lama pinjaman 3 bulan, 4) cek dibuka 4 lembar(nominal 120jt, 120jt, 6Ojt, 6Ojt), 5) surat pernyataanditunjukan kepada funder.Selanjutnya surat pernyataan tersebut oleh Yanti dan Susandibawa ke Notaris Amelia Jocelyn

Sel.Saudari Susan mengirimkan pesan WA kepada TERGUGATbahwa funder akan transfer uang sejumlah 4 milyar danTERGUGAT diminta untuk transfer balik kepada PENGGUGATdiskonto sebesar 15% dari total pinjaman ditambahmembayar biaya notaris.3.5. Pada tanggal 15 Mei 2018 tersebut PENGGUGAT memberikanpinjaman sebesar 4 M (empat milyar rupiah) dan dilegalisasi dibawahnomor 345/L/2018 oleh Notaris Amelia Jocelyn Situngkir S.H., M.Kn.,di Kabupaten Tangerang. Pinjaman sebesar 4 M tersebut di transferke Rek.