Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh jaksapenuntut umum dengan dakwaannya tertanggal 30 Nopember 2011 sebagaiberikutBahwa ia terdakwa Ujang Azis bersama dengan sdr.Sudarmaji, sdr.HeriIswanto, sdr.Andi Sukmo Wibowo dan sdr.Rifan Hadi (dalam perkara lain),Malik, baik bertindak secara bersamasama dan bersekutu atau sendirisendiridengan peranannya masingmasing pada hari Selasa tanggal 01 Nopember2011 sekira jam 01.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2011, bertempat di PT.TMS

Ds.Cangkir Kec.DriyorejoKabupaten Gresik atau setidaktidaknya bertempat disuatu tempat yang masihdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwamenerima telpon dari sdr.Andi Sukmo untuk datang ke PT.TMS

(Timur Mega Steel) dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motorHonda Revo Absolute No.Pol.W4311YM menuju PT.TMS Ds.cangkirKec.Driyorejo Kab.Gresik dan sesampai didepan kantor PT TMSterdakwa langsung menuju pintu gerbang belakang, setelah itusdr.Heri Iswanto mematikan lampu penerangan dan selanjutnyasdr.Sudarmaji, sdr.Rifan Hadi dan terdakwa mengangkat besi afalanuntuk dinaikkan ke sepeda motor Honda Revo yang dikendaraiterdakwa.Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa besi afalan tersebutmenuju

Jaenal, Jabatan di PT.TMS (Tata Makmur Sejahtera) Cirebon senilai Rp. 11.977.433,(sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tigapuluh tiga rupiah), tanggal 18 Februari 2016, ditanda tangani olehauditor M. Rulli, Auditee Jaenal, Lead Auditor Thomas;1 (satu) lembar Surat Pernyataan sales Jaenal tentang pernyataantelah memakai uang hasil penagihan 7(tujuh) outlet yang tidakdisetorkan ke perusahaan oleh Sales Jaenal, jabatan di PT.

Cirebon tetapi yang adapadanya bukan karena kejahatan dan dilakukan karena adanyahubungan pekerjaan atau karena mendapatkan upah untuk itu,perbuatan tersebut oleh terdakwa diakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa benar terdakwa JAENAL Bin JUNAEDI adalah pegawai dari PT.TMS Cabang Cirebon berdasarkan Surat Keputusan No.: 0075 / HRD DISK / SK / VI / 2015 tentang pengangkatan Karyawan tanggal 20 Juni2015 dengan jabatan sebagai seorang sales, selain itu untuk posisitersebut terdakwa mendapatkan upah

;Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT.TMS (Tata Makmur Sejahtera) sebagai berikut yaitu para salesmenawarkan barang barang ke tokotoko atau ritel, selanjutnya rotelmelakukan pemesanan berdasarkan order barang, kemudian salesmelaporkan ke pihak data entry bagian admin, kemudian dari admindicetak faktur dan surat jalan (warna putih, merah.

Cara lainnyamembuat pesanan fiktif suatu toko dan ketika barag tersebut keluardari gudang terdakwa menjualnya kepada pihak lain dan semua hasilsetoran maupun penjualan barang dipergunakan untuk kepentinganpribadi terdakwa; Bahwa akibat oerbuatan terdakwa tersebut PT.TMS. (Tata Makmur Sejahtera) Cab.

Jaenal, Jabatan di PT.TMS (Tata Makmur Sejahtera) Cirebon senilai Rp. 11.977.433,(sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tigapuluh tiga rupiah), tanggal 18 Februari 2016, ditanda tangani olehauditor M. Rulli, Auditee Jaenal, Lead Auditor Thomas;b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sales Jaenal tentang pernyataantelah memakai uang hasil penagihan 7(tujuh) outlet yang tidakdisetorkan ke perusahaan oleh Sales Jaenal, jabatan di PT.

Bahwa kemudian ASEP SUTRISNA mengemudikan truk trailertersebut dan mengambil muatan di JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok setelahselesai muat pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 23.39 Wibkeluar dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan awal Gudang PT.TMS JL. Daan Mogot KM16, Jakarta Barat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 09.00Saksi AJIB MUSLIMIN mendapat kabar bahwa Nomor Container tersebutyang dibawa oleh ASEP SUTRISNA belum masuk ke PT.TMS dan ASEPHalaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrSUTRISNA tidak dapat dihubungi yang kemudian dan truck trailer tersebuthilang; Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut PT.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 09.00Saksi AJIB MUSLIMIN mendapat kabar bahwa Nomor Container tersebutyang dibawa oleh ASEP SUTRISNA belum masuk ke PT.TMS dan ASEPSUTRISNA tidak dapat dihubungi yang kemudian dan truck trailer tersebuthilang. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut PT.

Tembaga Mulia Semanandari Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan Gudang PT.TMS di Jalan Daan MogotHalaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrKM 16 Jakarta Barat, telah sengaja menyerahkan kepada Sdr. Halim oleh untukdijual, dan ternyata Terdakwa menyerahkan tembaga tersebut secara melawanhukum, karena tidak meminta jjin atau terlebin dahulu memberitahukan kepada PT.TMS sebagai pemilik tembaga tersebut.

Budi Sopandi Wijaya bahwa pembayaran Toko Beras Agam dan Toko Beras Mustika pembayarannya telah lunas, namun tidak disetorkan ke perusahaan PT.TMS, tertanggal 15 Mei 2017;- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Sdr. Budi Sopandi Wijaya bahwa pembayaran Toko Lutfi dan terjadi selisih sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Juli karyawan PT.TMS yang saat menanyakan kepadaHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.PWKFORM 01/SOP/01. 12/2016saksi, kalau saksi belum bayar sesuai dengan faktur yang tanggal 20 April2017 saat itu bilangnya belum bayar, saat itu saksi jawab saksi tidakpernah menerima barang sesuai faktur tersebut, adapun saksi menerimabarang tertanggal 28 April 2017 yang kemudian saksi bayar secara ces; Bahwa adapun bukti pembayaran tersebut adalah berupa nota tertanggal28 April 2017 sebanyak 200 zak

NPP diSadang jabatan sebagai sales Supervisor, pada tahun 2011 sampai 2013terdakwa bekerja di PT.SND jabatan sebagai Sales Supervisor, pada tahun2013 sampai dengan sekarang bekerja di PT.TMS dan jabatan sebagai SalesSupervisor; Bahwa terdakwa bekerja di PT.

TataMakmur Sejahtera yaitu tertanggal 6 Maret 2017, dan perbuatan tersebutterdakwa lakukan pembayarannya keperusahaan tanpa seijin dansepengetahuan dari pihak perusahaan PT.TMS;Bahwa alasannya terdakwa tidak langsung menyetrokan ke pihakperusahaan dari tagihan Toko Mustika dan Toko Agam mau menutup dulutagihan yang sudah lewat jatun tempo ke perusahaan yaitu Toko milikTerdakwa Toko Mum Dewi dan Toko Mum Wini;Bahwa adapun maksud dan tujuannya telah menggunakan uang tersebuttanpa seijin dari perusahaan

Budi Sopandi Wijayabahwa pembayaran Toko Beras Agam dan Toko Beras Mustikapembayarannya telah lunas, namun tidak disetorkan ke perusahaan PT.TMS,tertanggal 15 Mei 2017; 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Sdr. Budi Sopandi Wijayabahwa pembayaran Toko LUTFI dan terjadi selisin sebesar Rp43.500.000,00(Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2017; (Barangbukti tetap terlampir dalam berkas perkara).5.

Budi Sopandi Wijayabahwa pembayaran Toko Beras Agam dan Toko Beras Mustikapembayarannya telah lunas, namun tidak disetorkan ke perusahaan PT.TMS,tertanggal 15 Mei 2017; 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Sdr.

Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUNBDG14) Bahwa atas Objek Sengketa sebagaimana tersebutdiatas, Penggugat telah melakukan sanggahan kepadaTergugat melalui Surat Sanggahan Nomor033/PT.TMS/S.Sanggahan/II/2017 tertanggal 17 Pebruari2017 yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1) Bahwa Penggugat selaku Peserta lelang PengadaanJasa Kontruksi Paket Preservasi Pelebaran CipatujahKalapagenepPangandaran sebagaimana tersebut di atas,telah memenuhi seluruh persyaratan Kualifikasi baikadministrasi, teknis maupun

Bahwa Penggugat didalam gugatannya halaman 12poin 14 mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukanSanggahan kepada Tergugat melalui surat SanggahanNomor 033/PT.TMS/S.Sanggahan/II/2017 tanggal 17Pebruari 2017 dan Penggugat juga mendalilkan dalamgugatannya halaman 13 poin 15 bahwa atas sanggahanyang telah Penggugat ajukan tersebut, Tergugat kemudianmemberikan Jawaban melalui Surat Nomor : KU.03.01/PanPJP/ POKJAJABAR1 7/38 tanggal 18 Pebruari2.

Tiara Mulya 2017 033/PT.TMS/Sejahtera S.Sanggahan/il/201710 Jawaban 18 Februari Nomor :Sanggahan untuk 2017 KU.03.01/PaPT. Tiara Mulya nSejahtera PJP/POKJAJABAR17/3812 SPPB) 20 Februari2017 Hal. 39 dari 108 hal. Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUNBDG 13 Penandatanganan 23 FebruariKontrak 2017 3) Bahwa dari Hasil Evaluasi penawaran yang dilakukanoleh Tergugat adalah sebagaiberikut :1.

Bagas AlendKautsar Nomor : BAGAS/Pen.CKP/2017/007, tanggal12 Januari 2017 ; (foto copy sesuai dengan fotoBukti T 6: Foto copy Surat Summary Report Informasi LelangKode Lelang 24821064 Nama Lelang Paket PreservasiPelebaran Cipatujah Kalapagenap Pangandaran ;(foto copy sesuai dengan fotoBukti T 7: Foto copy Surat Nomor035/PT.TMS/S.Sanggahan/II/2 017, tanggal 17 Pebruari2017 ; (foto copy = sesual dengan fotoBuktiT 8: Foto copy Surat Nomor : KU.03.01/PanPJP/POKJAJABAR17/38, tanggal 18 Pebruari 2017 ;

Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUNBDGadalah kegiatan pengadaan pemilihan Penyedia Barang /Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, dengan metodepascakualifikasi, selanjutnya dari bukti bertanda P2.3 samadengan T7, diketahui pula bahwa Penggugat telah melakukanSanggahan melalui Surat Sanggahan Nomor035/PT.TMS/S.Sanggahan/II/2017 tertanggal 17 Pebruari 2017,dan dari bukti bertanda T8, Tergugat kemudian memberikanjawaban melalui Surat Nomor KU.03.01/PanPJP/POKJAJABAR1 7/38, tertanggal 18 Pebruari2017 ;Menimbang

Pada tanggal 26 Februari 2018 Tani Mulia Sukajadi (PT.TMS)mengajukan permintaan uang muka ke1 secara tertulis kepadaPT.PPSU sesuai dengan Surat No.002/PT.TMSPT.PPSU/II/2018;b. Pada tanggal 01 maret 2018 PT. Tani Mulia Sukajadi memberikanInvoice kepada PT.PPSU sesuai dengan Surat No. 001/InvPT. TMS/II/2018.Halaman 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 203/Pdt/2020/PT MDNc. Pada tanggal 12 Maret 2018 Tani Mulia Sukajadi (PT.

Pada tanggal 12 Maret 2018 Tani Mulia Sukajadi (PT.TMS) memberikanInvoice kepada PT.PPSU sesuai dengan surat No.002/PT.TMSPT.PPSU/III/2018;e. Pada tanggal 16 Maret 2018 Tani Mulia Sukajadi (PT. TMS) mengajukanpermintaan uang muka ke3 secara tertulis kepada PT.PPSU sesuaidengan Surat No. 00O4PT.TMSPT.PPSU/III/2018;f. Pada tanggal 16 Maret 2018 PT. Tani Mulia Sukajadi (PT.TMS)memberikan Invoice kepada PT.PPSU sesuai dengan surat No. 003/InvPT. TMS/III/2018;g.

Tani Mulia Sukajadi (PT.TMS)memberikan Invoice kepada PT.PPSU sesuai dengan Surat No.004/InvPT. TMS/IV/2018;Bahwa hal tersebut Tidak Sepenuhnya Benar, dikarenakan PT. Tani MuliaSukajadi (Pemohon Banding ) hanya mengeluarkan 3 (tiga) Surat Invoicepermintaan uang muka, melampirkan foto copy Invoice penerimaan uangdari PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Terbanding) dan fakturpajak, dalam Pengantar Bukti Surat Pemohon Banding tanggal 10 Februari2020, diberi tanda Pembanding 4;24.

Putusan No.410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.bahwa Nomor Container yang dibawa oleh saksi ASEP SUTRISNA belummasuk ke PT.TMS dan saksi ASEP SUTRISNA tidak dapat dihubungi.Bahwa saat saksi ASEP SUTRISNA keluar dari pelabuhan sekira jam22.00 Wib dengan mengendarai Truk Trailer No.Pol B9481UZ berikutcontainer 20 feet nomor CCLU 3810679 berisi 25 tembaga 25 ton yangkemudian saksi ASEP SUTRISNA diarahkan oleh Terdakwa III HALIM als AKIuntuk mengarah ke wilayah Jatake Tangerang dengan dikawal menggunakanMobil

TMS yang dilakukandengan cara pengolahan data dan observasi yang dilakukan di lapangandiketahui bahwa ada penyimpangan penyimpangan yang dilakukan olehTerdakwa antara lain : Terdapat penyimpangan SOP perusahaan; Penggelapan penyetoran uang konsumen; Dengan dalih DP rendah sehingga konsumen tertarik dan penjualanmeningkat sehingga target penjualan tercapai serta mendapatkaninsentif, namun terdapat pengalinan uang muka konsumen; Terdapat manipulasi data dan tandatangan pada kwitansi resmi PT.TMS;Bahwa

Sgtdiketahui bahwa ada penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan olehterdakwa antara lain : Terdapat penyimpangan SOP perusahaan; Penggelapan penyetoran uang konsumen; Dengan dalih DP rendah sehingga konsumen tertarik dan penjualanmeningkat sehingga target penjualan tercapai serta mendapatkaninsentif, namun terdapat pengalinan uang muka konsumen; Terdapat manipulasi data dan tandatangan pada kwitansi resmi PT.TMS;Bahwa penyimpangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengalihkanpembayaran secara

UtrLeuwinutug Bogor Jawa Barat, dimana pada saat Saksi ditangkap Saksisedang duduk dan saat di tangkap Saksi seorang diri;Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan lempengantembaga, namun saat Saksi dilakukan pemeriksaan di Polres PelabuhanTanjung Priok dan Saksi dijelaskan deh Penyidik Sat Reskrim PolresPelabuhan Tanjung Priok unit III Saksi baru mengetahui bahwaterjadinya pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 22.00WIB, di datam perjalanan JICT Pelabuhan Tanjung Priok munuju ke PT.TMS

banyak coretan dantulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah ; 86.5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Hari Jumattanggal 03 Mei 2013 atas nama tersangka Diah Soemedi ; 87.7 (tujuh) lembar Draft Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (DiahSoemedi) tanggal 03 Mei 2013 yang didalamnya banyak coretan dantulisan pembetulan dengan tinta berwarna Merah ; 88.1 (satu) lembar asli form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal6/5/2013, atas nama tamu: Effendy K. dari instansi/ perusahaan: PT.TMS