yang terdakwa pesan tersebut ditempat sebagaimanayang telah disepakati tersebut dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabutersebut lalu terdakwa bawa ke tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar Kost No. 30yang terletak di Jalan Pemogan Perum Dukuh Raya No.8 Banjar Dukuh Tangkas DesaPemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya terdakwamembayar narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mentransper uangsebanyak Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekeni

yang terdakwa pesan tersebut ditempat sebagaimanayang telah disepakati tersebut dan setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis shabutersebut lalu terdakwa bawa ke tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar Kost No. 30yang terletak di Jalan Pemogan Perum Dukuh Raya No.8 Banjar Dukuh Tangkas DesaPemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, selanjutnya terdakwamembayar narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mentransper uangsebanyak Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekeni

besarnya biaya/uang pesangon yangmenjadi hak penghun; Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan didorong amanahAyah Penggugat serta demi selesainya masalah tanah/rumahdimaksud yang telah dihuni selama 42 taun (kini 50 tahun) makadengan serius mengikuti koredor hukum dan saran PengacaraPenggugat, Penggugat yang sudah mendapat persetujuan dari PihakTergugat maka pada tanggal 18 Pebruari 2005 telah melakukanpembayaran taksasi sebesar Rp. 123.000.000, (seratus dua puluhtiga juta rupiah) melalui Rekeni

yang memeriksa dam mengadili perkeratertsnhy dalam tingkat perlanie telah prenjatuhkan putusam sebagai berikutdalam perkara Cerai Gugat antera : Rekeni Bint Sukate, uur 30 tehum agama Islam, pendidikam SD,pekerjaan Tani, tempat kediamam Dusum KuadaanRt014/Rw.04, Desa Girimulyo, Kecametan Windusari,Kabupaten Magelang, disebut Penggugei;Mel awanAmerun Bin sreai, umur 33tehun, agamalsiam, pendidikam SD pekerjaanTani, tempat kediamam Dusun Sudimoro Rt. 04/ Rw.06,Desa Tanjunugsah, Kecamatam Windusari,

repliknya secara lisanmenyatakan tetap pada tuntutannya semula, sedangkan terhadap replik Penuntut Umumtersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonananya semula.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwayang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telahdiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Juni 2014 terdakwadatang kerumah saksi korban , dan menanyakan bagaimana caramembuka buku rekeni

tersebut itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomiseseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atauseluruhnya .Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan dipersidangan :Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Juni 2014 terdakwadatang kerumah saksi korban , dan menanyakan bagaimana caramembuka buku rekeni

Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikanoleh Para Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syar tformil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P14, adalah Buku Rekening,masingmasing menerangkan bahwa Muhdiati mempunyai Rekeni gTabungan pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Syariah Lhokseuma''feyaitu No. Rekening 620.02.20.022343 dan No. Rekening030.02.03.119420 ..

POKMAS NAN BONEH SISA KETERANGANVALIDASI VALIDASI DANA DANAN NAMA AWAL INVESTIGASI DICAIRK DALAMO ANGGOTA K DANA KR BANTUA ANBANK REKENI YANG PENGUR MASUK E N NG DITERIM RUS PROPOSA SELISIHE REKENI TE SEHARUS POKMA A L (791011TE NG RI NYA S ANGGOT POKMA MUSHALL )RI POKMA A (47) A S AA S POKMAS1; 2s 3. 4. 55 6. ds 8. 9. 10. 11. 12.1. DesiTriningsih RS 15.000.0 RS. 10.000.000, 15.000.000, 0, 3.500.000, 0, 0, 11.500.000,00, 2.

POKMAS NAN KANDUANG SISA KETERANGANVALIDASI VALIDASI DANA DANAN NAMA AWAL INVESTIGASI DICAIRK DALAMO ANGGOTA K DANA KR BANTUA AN BANK REKENI YANG PENGUR MASUK E N NG DITERIM RUS PROPOSA SELISIHE REKENI TE SEHARUS POKMA A L (791011TE NG RI NYA S ANGGOT POKMA MUSHALL )RI POKMA A (47) A S AA S POKMASL; 2. 3: 4. 5 6. ib 8. 9. 10. 11. 12.1. Khaira R 15.000.0 RR 0, 15.000.000, 0, 0, 0, 0, 15.000.000,B 00, :2. Asmi RS 10.000.0 RR 0, 10.000.000, 0, 0, 0, 0, 10.000.000,00, 3.

No. 2453 K/PID.SUS/2013 SISA KETERANGANVALIDASI VALIDASI DANA DANAN NAMA AWAL INVESTIGASI DICAIRK DALAMO ANGGOTA K DANA KR BANTUA AN BANK REKENI YANG PENGUR MASUK E N NG DITERIM RUS PROPOSA SELISIHE REKENI TE SEHARUS POKMA A L (791011TE NG RI NYA S ANGGOT POKMA MUSHALL )RI POKMA A (47) A S AA S POKMAS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.1. Emma Diana/ R 15.000.0 RR 0, 15.000.000, 0, 1.950.000, 0, 50.000, 13.000.000,Putriani B 00, 2.

POKMAS LAPAN DAY SISA KETERANGANVALIDASI VALIDASI DANA DANAN NAMA AWAL INVESTIGASI DICAIRK DALAMoO ANGGOTA K DANA K BANTUA ANBANK REKENI YANG PENGURE MASUK RE N NG DITERIM RUS PROPOSA SELISIHTE REKENI TE SEHARUS POKMA A L (791011RI NG RI NYA S ANGGOT POKMA MUSHALL )A POKMA A (47) A S ASs POKMAS1. 2. 3. 4. 5. 6. Ve 8. 9. 10. 11. 12.1. Ermiati R 15.000.0 RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 3.000.000, 0, 0, 12.000.000,B 00, 2.

POKMAS LAPAN DAY : SISAVALIDASI AWAL VALIDASI DANA DANA SELISIH /NO NAMA ANGGOTA INVESTIGASI DICAIRKAN DALAM HARUSKRE DANA MASUK KRE BANTUAN BANK REKENI DIKEMBALIKTE REKENING TE RIA SEHARUS NG ANRIA POKMAS NYA POKMA (46)S(47)i. 2. 3. 4. 5. 6. ds 8. 9:1. Ermiati RB 15.000.000, RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 5.000.000,2. Sri Juita RB 15.000.000, RS 10.000.000, 15.000.000, 0, 5.000.000,3: Anibar RB 15.000.000, RR 0, 15.000.000, 0, 15.000.000,4.

copy Surat Anton Santoso kepada Pak Rico/Bu Diana tanggal12 Mei 2013, diberi tanda T/PR 7 ;Foto copy Transaksi tanda terima pembayaran, diberi tanda T/PR 8 ;Foto copy Pemindahan Buku ke Rekening Anton Santoso dariMardiana Sahuleka sejumlah Rp. 600.000.000. tanggal4 Oktober 2014, diberi tanda T/PR 9 ;Foto copy Pemindahan Buku ke Rekening Anton Santoso dariMardiana Sahuleka sejumlah Rp.600.000.000. tanggal 5 Oktober 2014,diberi tanda T/PR 10;Foto copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Rekeni

JustyRico Sahuleka sejumlah Rp. 1.000.000.000. ke Buku Rekening AntonSantoso tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda T/PR 11 ;Foto copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Rekeni JustyRico Sahuleka sejumlah Rp. 1.000.000.000. ke Buku Rekening AntonSantoso tanggal 1 Juli 2013, diberi tanda T/PR 12 ;Foto copy Transfer uang dari Rekening Justy Rico Sahuleka sejumlahRp.1.000.000.000. ke Buku Rekening Anton Santoso di Bank CIMBNiaga tanggal 3 Juli 2013, diberi tanda T/PR 13 ;Foto copy Transfer uang

Foto copy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dari Rekeni JustyRico Sahuleka sejumlah Rp. 6.000.000.000. ke Buku Rekening AntonSantoso tanggal 20 September 2013, diberi tanda T/PR 15;16. Foto copy Aplikasi setoran tunai oleh Mardiana Sahuleka sejumlahRp. 250.000.000. ke Buku Rekening Anton Santoso tanggal4 Juli 2014, sebagai pembayaran pinjaman uang diberi tanda T/PR 16.17.

Ismail Usman Ben (Pemohon ) untukmenguruS proses pengurusan pencairan uang tabungan pada Bank AcehKantor Cabang Lhokseumawe dengan Nomor Rekeni g030020035832 183 atas nama Ferry Rj.5.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

keluar Rp.50.000.000, namun dalam rekening koran penarikan Rp. 20.000.000,sehingga terdakwa menalangi Rp. 30.000.000.Mutasi rekening permata No. 580.218.0081 (Valas USD) yaitu :Tanggal 10 Juli 2015 intruksi pencairan cek $5.000(Rp.66.350.000,)tidak disetorkan ke rekening permata sehingga selisih Rp.66.350.000,)Tanggal 03 Agustus 2015 intruksi pencairan cek valas USD6000(Rp.80.760.000,) namun tidak disetorkan ke rek permata sehingga selisihRp. 80.760.000,Tanggal 13 Agustus 2015 intruksi penyetoran ke rekeni

.50.000.000, namun dalam rekening koran penarikan Rp. 20.000.000,sehingga terdakwa menalangi Rp. 30.000.000, ;Mutasi rekening permata No. 580.218.0081 (Valas USD) yaitu : Tanggal 10 Juli 2015 intruksi pencairan cek $5.000(Rp.66.350.000,)tidak disetorkan ke rekening permata sehingga selisih Rop.66.350.000,) ; Tanggal 03 Agustus 2015 intruksi pencairan cek valas USD6000(Rp. 80.760.000,) namun tidak disetorkan ke rek permata sehinggaselisih Rp. 80.760.000. ; Tanggal 13 Agustus 2015 intruksi penyetoran ke rekeni

Rp.50.000.000, namun dalam rekening koran penarikan Rp. 20.000.000,sehingga terdakwa menalangi Rp. 30.000.000.Mutasi rekening permata No. 580.218.0081 (Valas USD) yaitu : Tanggal 10 Juli 2015 intruksi pencairan cek $5.000(Rp.66.350.000,)tidak disetorkan ke rekening permata sehingga selisih Rp.66.350.000,)Tanggal 03 Agustus 2015 intruksi pencairan cek valas USD6000(Rp.80.760.000,) namun tidak disetorkan ke rek permata sehingga selisihRp. 80.760.000,Tanggal 13 Agustus 2015 intruksi penyetoran ke rekeni

Bahwa, para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk pros spengurusan pencairan uang tabungan haji pada Bank BPD Aceh, Kan orCabang Pembantu (Capem) Darussalam) dengan Nomor Rekeni g014.02.04.6000048 an. Almh.

denganNomor Kartu 4678 51383002 0215 milik Ooi Swee Liew alias Asoh;Kemudian saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan Ooi Swee Liew aliasAsoh mengatakan bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong akan ikutmembantu dalam mengedarkan 140.000 butir narkotika jenis ekstasy tersebutatas perintah dari Akau alias Anong (DPO) dan saksi Ooi Swee Liew alias Asohmengakui mendapatkan uang akomodasi untuk membeli tiket pesawat dariMalaysia ke Jakarta, serta penginapan dan makan dari Akau alias Ahong (DPO)melalui rekeni

dengan Nomor Kartu 4678 51383002 0215 milik OoiSwee Liew alias Asoh;Kemudian saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan Ooi Swee Liew aliasAsoh mengatakan bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong akan ikutmembantu dalam mengedarkan 140.000 butir narkotika jenis ekstasy tersebutatas perintah dari Akau alias Ahong (DPO) dan saksi Ooi Swee Liew aliasASOH mengakui mendapatkan uang akomodasi untuk membeli tiket pesawatdari Malaysia ke Jakarta, serta penginapan dan makan dari Akau alias Ahong(DPO) melalui rekeni

Rekeni ng 0144906453;- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor kartu 5371 7600 5000 5734;Tetap terlampir dalam berkas perkara- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung berikut simcard nomor 081260060080;Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

NASIR di Medansebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per pot.Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Produk obat jenis KapsulChloramphenicol 250 mg dari EDISON di Bandung dengan carapemesanan melalui telephone, kemudian barang dikirim dari Bandungmelalui Jasa Pengiriman Barang TIKI dan setelah barang sampai diMedan barulah dilakukan pembayaran melalui transfer Bank kepadarekening atas nama TJAH NINI dengan nomor rekeni Bank BCA7980044976, yang menurut EDISON di Bandung bahwa TJAH NINIadalah istrinya.Menimbang

ALFA MART, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;Bahwa saksi tahu hal tersebut, setelah mendapatkan ceritadari saudara Haryati Sonata dimana sebelumnya ParaTerdakwa meminjam uang kepada saudara Haryati Sonatauntuk bisnis penyaluran tenaga kerja cady untuk clubclubGolf yang ada di daerah Bogor dan Depok sebesarRp.311.950.000,(tiga ratus sebelas juta sembilan ratuslima puluh juta rupiah);e Bahwa saksi mengetahui saudara Haryati Sonatamenyerahkan uang kepada Para Terdakwa dengan cara ditransefer melalui rekeni

Depok;Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukanpenipuan tersebut setelah mendapatkan cerita darisaudara Haryati Sonata dimana sebelumnya Para Terdakwameminjam uang kepada saudara Haryti Sonata untukbisnis penyaluran tenaga kerja cady untuk clubclubGolf yang ada di daerah Bogor dan Depok sebesarRp.311.950.000,(tiga ratus sebelas juta sembilanratus lima puluh juta rupiah);Bahwa saksi mengetahui saudara Haryati Sonatamenyerahkan uang kepada Para Terdakwa dengan cara ditransefer melalui rekeni

) kcpada Tergugat II(H.HASAN BASRI) sebesar Rp. 192.700.000, (Seratus sembi Ian puluh dua juta tujuhratus ribu rupiah) oleh Penggugat telah dibayarkan kembali (dikembalikan) kepada PT.PE TAKARSA yang diwakili oleh Tergugat IV dan Tergugat V, baik dalam bentukuang maupun dalam bentuk barang berupa HCL, dengan rincian sebagai berikut :Tanggal 24 Desember 1999 sebesar Rp. 62.000.000, (enam puluh dua juta rupiah)dengan cara transfer uang dari Bank Dagang egara (BDN) ke Bank Universal Cabang S unter Rekeni

Yykbukti berupa :>VV V WVbuku Novel Hary Potter jilid 1, 2 dan 3, menerima transfer uang jumlah Rp990.000,(Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Hari Setyo Utomountuk pembelian Kamera Handycam Sony DCR TRV 900 ; bahwa uang tersebut masuk ke rekeni atasnama EKO KUSWANTO di BNIdengan nomor rekening 0345112033 ; bahwa terdakwa tidak memiliki barangbarang yang ditawarkan terdakwa melalui iklan online OLX ;bahwa selain Frans dan Hari Setyo Utomo, ada korban lainnya, dan uangyang telah masuk

Yykpara korban terdakwa meminta para saksi tersebut mentransfer sejumlah uangke rekeni BNI Nomor : 0345112033 atas nama EKO KUSWANTO ; Bahwa sesuai waktu yang diperjanjikan oleh terdakwa yang akanmengirimkan barangbarang yang dibeli oleh para korban, tetapi faktanyasampai pemeriksaan di persidangan janji yang diucapkan atau disampaikanterdakwa kepada para saksi korban tidak ada realisasinya sama sekali,meskipun uang telah diserahkan oleh para saksi melalui transfer ke nomorrekening terdakwa EKO KUSWANTO

Pulosari) telah dicocokkan, sesuai dengan aslinyadan telah dileges bermaterai cukup (bukti T.151);Foto copy Surat dana pinjaman, tanggal 14 Juli 2011 yang diterimamelalui rekeni UD. Pulosari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyadan telah dileges bermaterai cukup (bukti T.152);Foto copy Surat jadwal pembayaran atas terhutang Toko Pulosari, yangditerima melalui rekeni UD.

Foto copy bukti penerimaan dana melalui KCU Cakranegara, tanggal 14Juli 2011 yang diterima melalui rekeni UD.

ELISA kepada ERICHA TARI SIREGAR Als RIKA tertanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua jta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dari HERLINA HUTAHAEAN untuk titipan uang buat mamo masuk CPNS Polri, biaya pendidikan, biaya seragam kepada ERICHA TARI SIREGAR Als RIKA tertanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- 5 (lima) lembar rekeni koran bukti transfer dari Bank BRI;

ELISA kepada ERICHA TARI SIREGARAls RIKA tertanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 22.500.000, (dua puluhdua jta lima ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar kwitansi dari HERLINA HUTAHAEAN untuk titipan uangbuat mamo masuk CPNS Polri, biaya pendidikan, biaya seragam kepadaERICHA TARI SIREGAR Als RIKA tertanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp.99.000.000, (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);5 (lima) lembar rekeni koran bukti transfer dari Bank BRI;Dilampirkan dalam berkas perkara2 (dua) buah Tabungan BSM yang telah