Menyatakan Terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPYtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjutsebagaimana dalam dakwaan kesatu ;2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut di atasdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahandikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

NORINDRO JUNADRY MISAA, saksi-saksi Ramadhan Omi, Deufi Tri Sandri;- 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan Surat Pernyataan, tanggal 07 Juli 2014, yang membuat pernyataan HAPPY TOLINDO KAM MADOK, saksi LUIS MISSADikembalikan kepada LUIS MISSA ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPY

PUTUSANNomor: 260/Pid.B/2015/PN.Kpg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPY;Tempat lahir : Kupang;Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 15 September 1989 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : JalanPocoranaka RIT.

Menyatakan terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPY terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK AliasHAPPY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnyaselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwatetap ditahan;3.

MODOK, pihak ILNORINDRO JUNADRY MISAA, saksisaksi Ramadhan Omi, Deufi Tri Sandri; 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan Surat Pernyataan, tanggal 07 Juli 2014,yang membuat pernyataan HAPPY TOLINDO KAM MADOK, saksi LUIS MISSADikembalikan kepada LUIS MISSA;4.

Perk : PDM 98/KPANG/07.2015 tanggal30 Juli 2015, denganuraian sebagai berikut :KESATUaonnnnnen= Bahwa terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HAPPYpada hariSenin tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaktidaknya padasuatu wakiu dalam bulan Mei 2014 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2014,bertempat di rumah kediaman terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK AliasHAPPY di Jalan Pocoranaka RT. 06 RW. 002 Kelurahan Kuanino Kecamatan KotaRaja Kota Kupang atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Menyatakan Terdakwa HAPPY TOLINDO KAM MODOK Alias HEPPYtelah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secaraberlanjutsebagaimana dalam dakwaan kesatu ;2. Menjatuhnkan pidana kepadaTerdakwa tersebut di atasdengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahandikurangkan dari lamanya pidana yangdijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Valas Inti Tolindo selanjutnya saksi Firmansyah, Amd., memberitahukankepada saksi Anita bahwa PT. Digjaya Untung Valasindo masih memilikinomor rekening yang lain atas nama PT. Valas Inti Tolindo lalu saksi Anitamenjawab ya benar selanjutnya saksi Anita memberikan nomor rekening0703837775 atas nama PT.

Valas Inti Tolindo untuk meminta valas yang sudahdibayar sebesar USD 100.000,00 akan tetapi setelah menemui TerdakwaKushendi alias Afung yang adalah Direktur PT. Valas Inti Tolindo, TerdakwaKushendi alias Afung tidak mau mengembalikan uang sebesarUSD100.000,00 tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT.

ValasInti Tolindo (dikarenakan sebelumnya PT. Digjaya Untung Valasindo pernahmelakukan pembayaran transaksi kepada PT. Valas Inti Tolindo melalui nomorrekening 0703838780) dan saksi Anita menjawab iya selanjutnya saksiSuwarto Anwar (karyawan lapangan di PT. Digajaya Untung Valasindo)menyetorkan tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jutarupiah) ke rekening 0703837775 atas nama PT. Valas Inti Tolindo di BankBCA Cabang Gajah Mada. Bahwa selanjutnya PT.

Valas Inti Tolindo melaluiTerdakwa KUSHENDI alias AFUNG selaku Direktur.6.

Valas Inti Tolindo, nama penyetor SUWARTO ANWAR senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;b. Rekening Koran milik PT. Digjaya Untung Valasindo Kec. Grogol Petamburan Kel. Tomang RT 002 RW 002 Jl. Gelong Baru Tengah 1D Jakarta 11440 No. Rekening 5880239599 halaman 3 periode 31 Desember 2014 s.d Januari 2015 dengan cap basah Bank BCA ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Devi Yuliana selaku Komisaris PT. Digjaya Untung Valasindo ;c. 1 (satu) bundle rekening Koran PT.

Valas Inti Tolindo bulan Januari 2015 cap asli BCA ;d. 1 (satu) lembar asli surat No. 18/31/DPPK/Srt/B tanggal 19 Mei 2016 kepada PT. Valas Inti Tolindo U.P. Yth. Sdri. JENNIO FEBRIANY, perihal Ketentuan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, yang di tandatangani oleh Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan NANANG HENDARSAH ;e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank lain Dalam Negeri Status Transaksi dari rekening 0703837775 atas nama PT.

Valas Inti Tolindo ke Nomor Rekening 0016201300003960 atas nama RPL 088 Bareskrim Polri untuk PDT Barang Bukti sebesar Rp 1.257.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilegalisir Cap Bank BCA ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Valas Inti Tolindo melalui Terdakwa Kushendi alias Afung selaku Direktur ;6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Valas inti Tolindo Jl. Gelong Baru Tengah 1D Rt. 002 Rw.002 Kel. Tomang Kec.

Valas Inti Tolindo selanjutnya saksi Firmansyah, Amdmemberitahukan kepada saksi Anita bahwa PT. Digjaya UntungValasindo masih memiliki nomor rekening yang lain atas nama PT. ValasInti Tolindo lalu saksi Anita menjawab ya benar selanjutnya saksi Anitamemberikan nomor rekening 0703837775 atas nama PT.

Valas inti Tolindo JI. Gelong Baru Tengah 1D Rt. 002Halaman 5 dari 20 Putusan Sela Nomor 2083/Pid.B/2016./PN.Jkt.Brt.Rw. 002 Kel. Tomang Kec.

Valas Inti Tolindo, pada halsebelumnya Saksi Anita pertama sekali memberikan Rekening BCANo. 0703838780 a/n PT. Valas Inti Tolindo : Uang sebesar Rp. 907.500.000, (Sembilan ratus tujuh juta limaratus ribu rupiah) ditransfer ke Rekening BCA No. 070 383 7775atas nama PT. Valas Inti Tolindo. Uang sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah)ditransfer ke Rekening BCA No. 070 383 7775 atas nama PT.Valas Inti Tolindo.4. Bahwa selanjutnya PT.

Tamara Dewi SunanHaryo Lim senilai Rp. 60.000.000, ;. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekeningatas nama Tamara Dewi Sunan Haryo Lim tanggal 6Juni 2008 sebesar Rp. 180.000.000, ;. 1 (satu) lembar Bukti Penukaran Uang Dollar VallasInti Tolindo Money Changer;4.2 (dua) lembar Rekening Tapres atas nama Ir.S.Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 722K/Pid/2011Milton Pakpahan;dikembalikan kepada Saksi Dr. Merry S.4.

No. 722K/Pid/2011uang dari dr.Merry Lidia S kepada Sari.Tamara Dewi Sunan Haryo~ Lim senilaiRp 60.000.000, ;2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekeningatas nama Tamara Dewi Sunan Haryo Lim tanggal 6Juni 2008 sebesar Rp 180.000.000, ;3.1 (satu) lembar Bukti Penukaran Uang Dollar VallasInti Tolindo Money Changer;4.2 (dua) lembar Rekening Tapres atas nama Ir.S.Milton Pakpahan;5.

Tolindo UtamaTerdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :lePenyidik sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 21November 2011;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2011 sampaidengan tanggal 31 Desember 2011;Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengantanggal 25 Desember 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;Majelis Hakim sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai

uang asing SGD;