Abu Fathi Ash dan berdasarkan keterangan saksi SUSILO PARNANTODANENDARTO PUTRA JAYA , SH dari Perbankan menerangkan bahwa Jika rekening tabungandigunakan oleh orang lain atau disalah gunakan maka menjadi tanggung jawab penabungsepenuhnya.Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Tindak Pidana pencucian Uang menerangkan bahwaSesuai fakta terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerimapentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh parapelaku TPPU

Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Tindak Pidana pencucian Uang menerangkan bahwaSesuai fakta terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerimapentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh parapelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asalusul dari proceeds of crime..Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abu Fathi Ash dan berdasarkan keterangan saksi SUSILO PARNANTODANENDARTO PUTRA JAYA , SH dari Perbankan menerangkan bahwa Jika rekening tabungandigunakan oleh orang lain atau disalah gunakan maka menjadi tanggung jawab penabungsepenuhnya.Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Tindak Pidana pencucian Uang menerangkan bahwa:Sesuai fakta terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerimapentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh parapelaku TPPU

Dalam laporan TPPU hanya ada laporan uangsejumlah Rp. 295.331.605, JULIAN DIGO PRANANTO belum pernah menerima surat atau beritaacara penyitaan.

terdakwa terima secara tunai (cash) setiapbulannya dan yang membayar gaji terdakwa adalah MIKE AlsMUEEN CHISHTI.Berdasarkan keterangan Ahli TTPU menerangkan bahwa :Sesuai fakta terdakwaNISIA LUTFIANI telah menyamarkanatau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime yangberasal dari tindak pidana Narkotika melalui penggunaanrekening atas nama orang lain, menukarkan mata uang asingdan membawa keluar negeri secara tunai dengan dalih untukkepentingan money changer, lazim dilakukan oleh parapelaku TPPU

Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, SH, MH, dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa.Bahwa benar Dapat Ahlijelaskan, berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU),PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalahsebagai berikut:1)pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian

menyampaikan laporan kepadaPPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :Penyedia jasa keuangan:)2) bank;3) perusahaan pembiayaan;4) perusahaan asuransi dan perusahaan pialangasuransi;5 dana pensiun lembaga keuangan;perusahaan efek;manajer investasi;kustodian;perposan sebagai penyedia jasa giro;))))9) wali amanat;01) pedagang valuta asing;2penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;)))13) penyelenggara emoney dan/atau evallet,))

Pengertian Transaksi:Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUUU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkanhak dan/atau kewajiban atau) menyebabkan timbulnyahubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, bahwa pencucianuang dilakukan dalam tiga pola. Adapun polapola pencucianuang tersebut sebagai berikut :a.

sebagai unit intelejentransaksi keuangan memiliki tiga fungsi yaitu menerima laporandari pihak pelapor (vide Pasal 17 jo Pasal 23 UU TPPU),melakukan analisis atau pemeriksaan atas laporan dan informasi(Pasal 40 huruf d UU TPPU), dan meneruskan hasil analisis ataupemeriksaan kepada penyidik (Pasal 44 ayat (1) huruf UUTPPU).

Juli 2015 beserta fotokopi transfer uangdari Bank Mandiri ;Fotokopi kuitansi serah terima uang dari Dede Mulyanasejumlah Rp. 72.000.000,(tujuh puluh dua juta rupiah) kepadaHari S tertanggal 25 Mei 2015 ;Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama DedeMulyana No.Rekening : 345401026866531 ;Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama DedeMulyana No.Rekening : 1320012225638 ;Asli Surat Pemberitahuan harga taksiran atas barangbarangbukti dalam Surat Pernyataan Terdakwa Maman Suryamanpada perkara TPPU

Juli 2015 beserta fotokopi transfer uang dari Bank Mandiri ;Fotokopi kuitansi serah terima uang dari Dede Mulyana sejumlah Rp.72.000.000,(tujun puluh dua juta rupiah) kepada Hari S tertanggal 25 Mei2015;Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Dede MulyanaNo.Rekening : 345401026866531 ;Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Dede MulyanaNo.Rekening : 13820012225638 ;Asli Surat Pemberitahuan harga taksiran atas barangbarang bukti dalamSurat Pernyataan Terdakwa Maman Suryaman pada perkara TPPU

Menyatakan Terdakwa I Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith dan Terdakwa II Olivia Indah Sari Als Kiky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);2.

terdakwadi persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan Terdakwa Sunday Innocent Azubugwu als Roger Smith danTerdakwa Olivia Indah Sari als Kiky terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan, melakukan Tindak Pidana Penipuan dan TPPU

sebagaimanayang tercantum dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan Kedua Pasal 3 UURI No.8/2010 ttg TPPU jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanansementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayardenda sebesar Rp 25.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.3.

Bahwauang sebesar Rp.15.000.000, telah dipergunakan oleh Terdakwa yaitu untukmembayar sewa apartemen, untuk biaya hidup Terdakwa dan Terdakwa Il danuntuk membeli sepatu Terdakwa Il sebanyak 2 pasang.Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 ttg TPPU jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan

Sel.Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 3UURI No.8/2010 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang No.8 Tahun 1981 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, sertaPeraturan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa Sunday Innocent Azubugwu Als Roger Smith danTerdakwa Il Olivia Indah Sari Als Kiky telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU);2.

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiketahuinya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1):82Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pencucian Uang secara umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU

) adalahsuatu perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 s/d Pasal 16 UU No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU)suatu. perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, ataudapat dikatakan bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatanmemanfaatkan atau menikmati atau perbuatan apa saja atas harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduga

;Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal 2(dua) jenis tindak pidana, yaitu:a Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;b Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP

TPPU)PPATK;Menimbang, bahwa unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)adalah:a Setiap orang, yaitu orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legalperson) ;Halaman 83 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel84Menempatkan, yaitu perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasakeuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabungm membuka giroatau mendepositokan sejumlah uang;Mentransfer, yaitu perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangansatu ke penyedia jasa keuangan

baik secara langsungmaupun tidak langsung;t Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,yaitu. suatu. keadaan dimana seseorang mengetahui, memperkirakanberdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atauharta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU

atas nama NarmiTennyKusnadi (Mantan Napi TPPU Narkotika) periode tanggal 18/09/2014S/d tgl 12/11/2014 dengan total nominal Rp. 320.200.000,00 danperiode tanggal 12/11/2014 dengan total nominal Rp. 200.000.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiCao Jing(Mantan Napi TPPU narkotika) periode tanggal 10/12/2013 s/d tgl04/03/2016 dengan total nominal Rp. 2.662.600.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiSahar(tersangka kasus TPPU Narkotika) periode tanggal 18/01/2013

atas nama NarmiTan Le Hunperiode tanggal 01/05/2013 s/d tanggal 07/10/2016 dengan totalnominal Rp.14.284.415.716,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiAandias(Mantan Napi kasus TPPU asal Narkotika) periode tanggal25/11/2013 s/d tanggal 22/12/2015 dengan total nominal Rp.4.976.260.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiChang SzeNgai (mantan kasus TPPU asal Narkotika/keponakan ChandraHalaman 15 /Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.

BCA No. 5830125100 atas nama NarmiCao Jing(Mantan Napi TPPU narkotika) periode tanggal 10/12/2013 s/d tgl04/03/2016 dengan total nominal Rp. 2.662.600.000,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiSahar(tersangka kasus TPPU Narkotika) periode tanggal 18/01/2013 s/d tgl27/09/2016 dengan total nominal Rp. 15.745.513.964,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 atas nama NarmiLina(Rekening terkait dengan sindikat peredaran gelap Narkotika)periode tanggal 21/01/2014 s/d tgl 28/11/2014 dengan

(Rekening yang dikuasai oleh Riawira alias Ayen, Mantan Napikasus TPPU Narkotika) periode tanggal 06/01/2015 s/d tgl 12/01/2016dengan total nominal Rp. 125.345.560.396,00;Mutasi rekening BCA No. 5830125100 An.

Pengertian Pihak Pelapor :Halaman 75 /Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.PstBerdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :1.