Ditemukan 174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trf truk tarif tosi test trs t.sh tarso tesy tesa trif tpsf trsc trsm trsã
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 13 April 2017 — DWI SETIAWAN Bin SAMSUDIYONO
54 — 23
  • TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN10 14Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN11 17Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN12 20Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 300,000,000.00 TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN13 20Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 300,000,000.00 TRSF KE 0372872525/TABUNGAN KE TAHAPAN MARTINI14 25Juli16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 450,000,000.00 TRSF KE 0373650754
    TAHAPAN5 1Junil6 PEMINDAHAN LANGSUNG K 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN6 7Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG K 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN7 8Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG K 460,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN8 9Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG K 200,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN9 14Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG K 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN10 17Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG K 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN11 20Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG
    TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN4 1Mei16 TRANSFER VIA ATM KE D 97,000,000.00 TRSF KE 0373423367TAHAPAN DWISETIAWAN5 1Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN6 7Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE 0372872525/TABUNGAN KE TAHAPAN MARTINI7 7Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN8 8Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 460,000,000.00 TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN
    Putusan No. 87/Pid.Sus/2017/PN .Jkt.Pst. 6 7Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN7 8Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG 460,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN8 9Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG 200,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN9 14Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN10 17Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG 400,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN11 20Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG 300,000,000.00 TRSF DR 7925119270DARI TAHAPAN JUMLAH
    TRSF KE 0373423367TABUNGAN KE TAHAPAN DWISETIAWAN10 14Juni16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE 0373423367 Hal 12 dari 38 Hal.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 52
  • , TRSF EBANKING' DB20/11/95031/00000 IBOOOO000000000.00 ANGSRN 2 GRDNIA,4500277888 IDR DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberitanda bukti ........
    : 012015S/d 122015, tanggal 23/03, TRSF EBANKING DB 23/03/95031/00000IBOO00000000000.00 Pembayaran ke 6, 4500277888 IDR Duta SenawijayaMA, Mutasi 8.600.000,00 DB, selanjutnya diberi tanda buKti .............
    s/d 122015, tanggal 26/10, TRSF EBANKING DB26/10/95031/00000 IBOOOO000000000.00 PEMBAYARAN 13, 4500277888IDR DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberi tanda buktie Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA 0095 KCU BOGOR atasnama JEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 00952894879, Periode:012015 s/d 122015, tanggal 30/11, TRSF EBANKING' DB29/11/95031/00000 IBOOO0000000000.00 ANGSURAN 14, 4500277888 IDRDUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberi tanda bukti .......P20k;e Fotokopi print
    , Periode: JUNI2016, tanggal 30/06, TRSF EBANKING DB 29/06/95031/00000, 23, DUTASENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB, diberi tanda bukti ........
    P21g;e Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode:AGUSTUS 2016, tanggal 30/08, TRSF EBANKING DB29/08/95031/00000, KE , DUTA SENAWIJAYA MA, Mutasi 8.600.000,00 DB,selanjutnya diberi tanda DUKti ............ 0c cece eee eee eee eee eee eeeeeeees PH2Uhe Fotokopi print out Rekening Tahapan BCA KCU BOGOR atas namaJEMMY UMAR USMAN, Nomor Rekening : 0952894879, Periode:SEPTEMBER 2016, tanggal 30/09, TRSF EBANKING DB29/09/95031/00000,
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 215/Pid.B/2017/PN Sgr
Tanggal 31 Januari 2018 — - Penuntut Umum: I Gede Agus Suraharta, SH. - Terdakwa: Gede Ariyada Alias Gede Ari
81 — 22
  • ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE24 21Jan 2.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE25 03Feb 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE26 05Feb 1.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE27 23Feb 2.000.000 = BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE28 02Mar 1.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE29 05Mar 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE30 06Mar 1.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI
    ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE72 09Nov 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE73 13Nov 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE74 15Nov 10.000.000 = BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE75 20Nov 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE76 29Nov 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE77 03Okt 0.000.000 = BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE78 04Okt 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARIYADA(TOKEN)TRSF
    (TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE120 20Apr 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE121 21Apr 2.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE122 27Apr 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF E.
    (TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE172 29Nov 10.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE173 01Des 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE174 06Des 10.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE175 08Des 10.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE176 14Des 15.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE177 19Des 0.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)TRSF ESISWATI GEDE178 19Des 5.000.000 BANKINGCHRISTIAN ARNADA(TOKEN)SISWATI GEDE TRSF
    01Agt 15.000.000 TRSF VIA ATMCHRISTIAN ARIYADASISWATI GEDE TRSF EBANKING147 03Agt 10.000.000CHRISTIAN ARIYADA (TOKEN)SISWATI GEDE TRSF EBANKING148 09Agt 5.000.000CHRISTIAN ARIYADA (TOKEN)SISWATI GEDE TRSF EBANKING149 18Agt 15.000.000CHRISTIAN ARIYADA (TOKEN)SISWATI GEDE TRSF EBANKING150 22Agt 10.000.000CHRISTIAN ARIYADA (TOKEN)SISWATI GEDE TRSF EBANKING151 24Agt 5.000.000CHRISTIAN ARIYADA (TOKEN)SISWATI GEDE TRSF EBANKING152 29Agt 5.000.000CHRISTIAN ARIYADA (TOKEN)SISWATI GEDE TRSF EBANKING153 02Sep
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Bdg
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
Eviyanto,SH
Terdakwa:
RAHMAN alias BURHAN alias ZAKARIA alias JEK alias ABANG bin YAHYA alm
109 — 37
  • No. 419/Pid.B/2019/PN.Bdg WSID:100011091640061 IDR 34 20/12/2016 TRSF EBANKING CR 20/12000WSID:100011091640061 IDRCR17,672,156.17 35 21/12/2016 TRSF EBANKING CR 21/12000WSID:100011091640061 IDRCR 20,672,156.17 36 22/12/2016 TRSF EBANKING CR 22/12000WSID:100011091640061 IDRCR 21,672,156.17 37 23/12/2016 TRSF EBANKING CR 23/2000WSID:100011091640061 IDRCR 28,172,156.17 38 27/12/2016 TRSF EBANKING CR 24/2000WSID:100011091640061 IDRCR 40,172,156.17 39 29/12/2016 TRSF EBANKING CR 29/12000WSID:100011091640061
    /010000 KURS: 000000.00CR35.318.133,20 IDR: 0003000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 09/01/2017 TRSF EBANKING CRWSID:006T109/010000 KURS: 000000.00CR8.118.133 ,20 IDR: 0002000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 10/01/2017 TRSF EBANKING CRWSID:1000110/010000 KURS: 000000.00CR32.118.133,20 IDR: 0001000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 13/01/2017 TRSF EBANKING CRWSID:1000113/010000 KURS: 000000.00CR55.918.133,20 IDR: 0003500000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 16/01/2017 TRSF
    IDR: 0004000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 2909/02/2017 TRSF EBANKING CRWSID:1000109/020000 KURS: 000000.00CR21.659.998,76 IDR: 0003000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 3010/02/2017 TRSF EBANKING CRWSID:1000110/020000 KURS: 000000.00CR29.959.998,76 IDR: 0002000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 3113/02/2017 TRSF EBANKING CRWSID:1000112/020000 KURS: 000000.00CR18.959.998,76 IDR: 0002000000.00 VAL: 0000000000.00 1091640061 IDR 3214/02/2017 TRSF EBANKING CRWSID:1000114/020000
    IDR 64 05/06/2017 TRSF EBANKING CRWSID:Z2FT103/06 0000 CR 23.961.120,38 Hal. 52 dari 104 Put.
    1091640061 IDR 72 19/06/2017 TRSF EBANKING CR18/06 0000 CR 66.885.520,38 Hal. 53 dari 104 Put.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
MURIYADI ALS NANANG BIN MADIR SOPAN
42 — 7
  • CRISTIAN (TIAN) sebagaiberikut :1. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,55000000.00,DB,5825820.462. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,8500000.00,DB,16725820.463. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000,500000.00,DB, 16225820.46.4. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 MERI ASTARI, 0000,23000000.00, DB,4625820.46.5. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,13000000.00, DB,1175820.46.6. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 CRISTIAN
    ADE PUTRA,0000, 1000000.00, DB, 175820.46.7. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,8500000.00, DB, 19025820.46.8. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 500000.00, DB, 18525820.46.Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg9. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/04 95031 MERI ASTARI, 0000,40000000.00, DB, 5100820.46.10.04/03, WBANKING DB 03/05 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,15000000.00, DB, 8804197.46.11.06/03, TRSF EBANKING DB 03/06 95031 HENDRI YANSYAH,
    0000,10000000.00, DB, 12246197,46.12.04/02, TRSF EBANKING DB 02/03 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0998, 5000000.00, DB, 186946.95.13.06/02, TRSF EBANKING DB TANGGAL 05/02 02/05 WSID:Z9331CRISTIAN ADE PUTRA, 0998, 20000000, DB, 3598946.95.14.06/02, TRSF EBANKING DB 02/05 95031 ARIEF AGUNG SANTOS,0998, 340000.00, DB, 7258946.95.15.06/02, SWITCHIG DB TANGGAL : 05/02 TRANSFER KE 002 CRISTIANADE PUTRAMBCA, 0998,500000.00, DB, 6752446.95.16.06/02, SWITCHING DB TRANSFER KE 002 CRISTIAN ADE PUTRAMBCA, 0998,200000.00
    CRISTIAN (TIAN) sebagaiberikut :1. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,55000000.00,DB,5825820.46Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Plg2. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 MERI ASTARI, 0000,8500000.00,DB,16725820.463. 01/03, TRSF EBANKING DB 03/01 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000,500000.00,DB, 16225820.46.4. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 MERI ASTARI, 0000,23000000.00, DB,4625820.46.5. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,13000000.00, DB,
    1175820.46.6. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/02 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 1000000.00, DB, 175820.46.7. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,8500000.00, DB, 19025820.46.8. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/03 95031 CRISTIAN ADE PUTRA,0000, 500000.00, DB, 18525820.46.9. 04/03, TRSF EBANKING DB 03/04 95031 MERI ASTARI, 0000,40000000.00, DB, 5100820.46.10.04/03, WBANKING DB 03/05 95031 HENDRI YANSYAH, 0000,15000000.00, DB, 8804197.46.11.06/03, TRSF EBANKING DB 03/06 95031 HENDRI YANSYAH
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 24-04-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 832/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.REZA VAHLEVI, SH
2.MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
ARMY ROZA ALIAS BOBI
240 — 60
  • Penempatan atas pembayaran yang ditransfer dari rekening bank nomor655050767 atasnama MARYADI ke rekening Bank Central Asia (BCA)Nomor 6890111104 atas nama RENNY NURAENI kurang lebih sebesarRp. 241.000.000,00 (Dua ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), yakni :Halaman 12 dari 146Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2019/PNTng.b.Penempatanataspembayaran yangditransferdarirekeningbanknomor D/ Tanggal Mutasi Z Nominal Keterangan13/02/1 TRSF E K 12,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI13/02/1 TRSF E 34,000,000.0
    6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI16/02/1 TRSF E K 40,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI17/02/1 TRSF E 50,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI20/02/1 TRSF E K 50,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI21/02/1 TRSF E 25,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI28/02/1 TRSF E K 30,000,000.0 6555050767 IDRfd BANKING 0 MARYADI.
    D/ .Tanggal Mutasi Nominal Keterangan13/02/1 TRSF E K 12,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI13/02/1 TRSF E Z 34,000,000.0 6555050767 IDRa BANKING 0 MARYADI16/02/1 TRSF E K 40,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI17/02/1 TRSF E K 50,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI20/02/1 TRSF E K 50,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI21/02/1 TRSF E K 25,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI28/02/1 TRSF E K 30,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI.
    D/ .Tanggal Mutasi K Nominal Keterangan13/02/1 TRSF E K 12,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI13/02/1 TRSF E K 34,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI16/02/1 TRSF E K 40,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI17/02/1 TRSF E Z 50,000,000.0 6555050767 IDRa BANKING 0 MARYADI20/02/1 TRSF E K 50,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI21/02/1 TRSF E K 25,000,000.0 6555050767 IDR7 BANKING 0 MARYADI28/02/1 TRSF E 30,000,000.0 6555050767 IDR7 B Aeanes 13 dan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 15-01-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 12/PID/2021/PT DKI
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REWI RAHMI MUIN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARRY H GOENAWIDJAJA Diwakili Oleh : HARRY H GOENAWIDJAJA
311 — 236
  • HYANG Rp. 40.000.000, SUWITA SIDHA Halaman 17 Putusan Nomor 12/PID/2021/PT.DKI 127 10 Juli2018 BAYAR' VIA E BANKING Rp. 10.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA128 11 Juli2018 BAYAR' VIA E BANKING Rp. 5.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA129 12 Juli2018 BAYAR' VIA E BANKING Rp. 10.000.000,PELUNASAN EXHAUSTDOWNPIPE130 12 Juli2018 BAYAR' VIA E BANKING Rp. 10.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA131 13 Juli2018 TRSF VIA E BANKING UERO Rp. 49.985.100,2970 GANDARIA SUKSES MA132 16 Juli2018 TRSF VIA E
    BANKING Rp. 6.000.000,BUDIARJANTI SUTAND133 17 Juli2018 TRSF VIA E BANKING Rp. 5.000.000,BUDIARJANTI SUTAND134 17 Juli2018 TRSF VIA E BANKING Rp. 27.000.000,PELUNASAN PER EDWARDAGUNG135 17 Juli2018 TRSF VIA E BANKING Rp. 5.000.000,PELUNASAN PER EDWARDAGUNG136 20 Juli2018 TRSF VIA E BANKING PT Rp. 24.568000,MITSUI LE137 23 Juli2018 BAYAR' VIA E BANKING Rp. 10.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA138 23 Juli2018 TRSF VIA E BANKING LAY Rp. 29.450.000,GUNAWAN139 23 Juli2018 TRSF VIA E BANKING CITRA Rp
    . 32.000.000,UTAMI140 23 Juli 2018 TRSF VIA E BANKING FERRY Rp. 47.894.000,KUSUMA141 23 Juli2018 TRSF VIA E BANKING MONAJ Rp. 40.000.000,KUMAR SAMTAN142 27 Juli2018 TRSF VIA E BANKING STNK Rp. 14.532.000,ALPARD TEDDY DJULIANTO143 30 Juli 2018 Transfer ke HARRY HARYANTO Rp. 25.000.000,144 30 Juli 2018 Transfer ke HARRY HARYANTO Rp. 25.000.000,145 30 Juli 2018 Transfer ke HERU SANTOSO Rp. 6.500.000,146 30 Juli2018 BAYAR VIA E BANKING Rp. 19.000.000,CITIBANK HARRY HGOENAWIDJAJA147 31 Juli2018 BAYAR'
    CITRA UTAMI154 3 Agustus TRSF KE HARRY HARYANTO Rp. 25.000.000,2018155 6 Agustus TRSF VIA E BANKING MONAJ Rp. 40.000.000,2018 KUMAR SAMTAN156 6 Agustus TRSF HARRY HARYANTO Rp. 5.000.000,2018157 6 Agustus TRSF VIA E BANKING MARINA Rp. 5.855.500,2018 CHRISYANTI158 14 Agustus KOR SETORAN TUNAI Rp. 75.000.000,2018160 14 Agustus KARTU KREDIT BCA CARDRp. 10.000.000,2018 AHARRY H GOENAWIDJAJA161 14 Agustus BAYAR VIA EBANKING UOBRp. 10.000.000,2018 HARRY H GOENAWIDJAJA162 16 Agustus KARTU KREDIT THE OLDRp
    . 11.443.580,2018 TEMPLE163 16 Agustus KARTU KREDIT THE OLD Rp. 7.260.000,2018 TEMPLE164 20 Agustus TRSF VIA E BANKING Rp. 5.000.000,2018 BUDIARJANTI SUTAND165 20 Agustus TRSF VIA E BANKING HARRY Rp. 98.000.000,2018 H GOENAWIDJAJA166 21 Agustus DEBIT DOMESTIK TRN DEBIT Rp. 9.968.751,2018 DOM 008 THE REPLAYLOUNGE167 21 Agustus TRSF VIA E BANKING LINDA Rp. 5.000.000,2018 NAVITA168 21 Agustus TSFR VIA E BANKING MONAJ Rp. 40.000.000,2018 KUMAR SAMTAN169 24 Agustus TRSF EBANKING HYANG Rp. 80.000.000,2018
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 05-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Februari 2017 — NISIA LUTFIANI
268 — 190
  • Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan5Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT18Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 158.355.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT23Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 342.875.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT25Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 342.625.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT25Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN
    D 350.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT4Dec15 TRANSFER VIA IB KE GIRO D 92.130.000,00 6640497767 IDR CITRAVALASINDO PT23Dec15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 355.550.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT19Jan16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 138.992.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT20Jan16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 139.140.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT22Jan16 PEMINDAHAN LANGSUNG D 277.700.000,00 TRSF KE 6640497767
    Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PT.DKI Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan3Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO3Nov15 PEMINDAHAN D 200.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO3Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO11Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO11Nov15 PEMINDAHAN D 287.853.000,00 TRSF KE
    6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO12Nov15 PEMINDAHAN D 399.727.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO18Nov15 PEMINDAHAN D 288.500.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO18Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO23Nov15 PEMINDAHAN D 274.200.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO23Dec15 PEMINDAHAN D 78.800.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA
    Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan5Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDOPT18Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 158.355.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDOPT23Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 342.875.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDOPT25Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 342.625.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDOPT25Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-11-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1865/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 12 Juli 2017 — Penuntut Umum:
SERIMITA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
RINALDUS ANDRY SUSENO Als ANDRY
322 — 475
  • No.1865/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt KCG)4 28/01/20 574,664,086.00 SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)5 09/02/20 349,210,749.00 SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)6 11/03/20 596,511,409.00 : SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)7 20/04/20 482,900,056.00 SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)8 21/05/20 534,889,232.00 SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)9 03/06/20 472,942,480.00 SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)10 10/06/20 392,188,879.00 : SETORAN TRSF DR15 1063004344 (PTKCG)4,473,253,117.Jumlah 00 2)
    TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)4 : 30/07 : 2010 722,813,100.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)5 30/07 : 2010 564,983,200.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)6 : 10/11 : 2011 399,000,900.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)7 : 14/11 =: 2011 2,887,945,800.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)8 27/12 : 2011 932,020,000.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)9 : 29/12 : 2011 2,901,446,900.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)10 : 12/01 : 2012 943,885,800.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ
    SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)19 3105 2012 935,508,700.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)20 08/02 2012 1,180,911,900.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)21 : 23/05 2013 706,735,600.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)22 19/06 : 2013 545,373,675.00 SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)23. 15/07 = 2013 606,177,000.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)24 : 26/08 =: 2013 585,351,200.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)25 =: 30/08 2013 515,439,375.00 : SETORAN TRSF DR 0843310777
    2012 2,040,604,800.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)9 20/02 2012 4,227 ,988,400.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)10 = 22/02 2012 5,166,230,500.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)11 = 24/02 2012 345,610,000.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)12 28/02 2012 2,238,892,000.00 SETORAN TRSF DR Hal. 17 Put.
    No.1865/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt 0840272222 (PT HAJ)13 01/03 2012 2,970,083,600.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)14 05/03 2012 2,209,533,900.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)15 07/03 2012 1,945,264,700.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)16 12/03 2012 1,199,052,750.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)17 06/06 2012 3,636,691,600.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)18 23/10 2012 418,290,300.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ)19 06/07 2012 561,994,092.00 SETORAN TRSF DR0840272222 (PT HAJ
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 43/Pdt/2019/PT SMG
Eko Susanto dkk lawan Muhammad Sholikin dkk
85 — 27
  • TRSF EBANKING DB 28/08 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I!) Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus riburupiah);TRSF EBANKING DB 11/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ); TRSF EBANKING DB 17/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !) Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah). TRSF EBANKING DB 20/09 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !)
    TRSF EBANKING DB 03/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I!) Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus riburupiah). TRSF EBANKING DB 10/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ).TRSF EBANKING DB 21/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 3.000.000, ( Tiga juta rupiah ). TRSF EBANKING DB 22/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n.
    TRSF EBANKING DB 08/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 7.500.000, (Tuju juta lima ratus ribu rupiah ). TRSF EBANKING DB 04/03 95031 BYRI PROYEK ke Rek. 8940022305a/n. KRISTIANA SUKARSIH Rp. 75.000.000, (Tuju puluh lima juta rupiah). TRSF EBANKING DB 16/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ). TRSF EBANKING DB 18/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n.
    TRSF EBANKING DB 23/04 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !) Rp. 3.000.000, ( Tiga juta rupiah ). TRSF EBANKING DB 08/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 2.500.000, ( Dua juta lima ratus ribu rupiah). TRSF EBANKING DB 14/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 4.250.000, ( Empat juta dua ratus lima puluhridu rupiah ).TRSF EBANKING DB 22/05 95031 ke Rek. 8940194491 a/n.
    TRSF EBANKING DB 14/11 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat I) Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah). TRSF EBANKING DB 25/12 95031 ke Rek. 8940194491 a/n. EKOSUSANTO ( Penggugat !)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 22-06-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 890/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2016 — AGUS WAHIDIN
94 — 30
  • TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO301015 PEMINDAHAN D 189,804,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO021115 PEMINDAHAN D 160,000,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO111115 PEMINDAHAN D 199,773,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO181115 PEMINDAHAN D 300,000,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO 6 181115 PEMINDAHAN 250,000,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG
    TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO301015 PEMINDAHAN D 189,804,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO021115 PEMINDAHAN D 160,000,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO111115 PEMINDAHAN D 199,773,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO181115 PEMINDAHAN D 300,000,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO181115 PEMINDAHAN D 250,000,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG
    TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO101215 PEMINDAHAN D 348,250,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO 33 111215 PEMINDAHAN 251,280,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO141215 PEMINDAHAN 300,000,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO141215 PEMINDAHAN 300,660,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO141215 PEMINDAHAN 300,000,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999
    PEMINDAHAN 346,950,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO110116 PEMINDAHAN 350,000,000.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO130116 PEMINDAHAN 138,600,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO200116 PEMINDAHAN 204,403,500.00 /TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO220116 PEMINDAHAN 277,800,000.00 TRSF KE VALUTALANGSUNG 6640922999 ARTHA MAS PTABUNGANKE GIRO220116 PEMINDAHAN 138,650,000.00 TRSF KE
    343,550,000.00 TRSF KE CITRALANGSUNG 6640497767 VALASINDOTABUNGAN PTKE GIRO130116 PEMINDAHAN 350,000,000.00 TRSF KE CITRALANGSUNG 6640497767 VALASINDOTABUNGAN PTKE GIRO200116 PEMINDAHAN 234,300,000.00 TRSF KE CITRALANGSUNG 6640497767 VALASINDOTABUNGAN PTKE GIRO200116 PEMINDAHAN 300,000,000.00 TRSF KE CITRALANGSUNG 6640497767 VALASINDOTABUNGAN PTKE GIRO200116 PEMINDAHAN 300,000,000.00 TRSF KE CITRALANGSUNG 6640497767 VALASINDOTABUNGAN PTKE GIRO210116 PEMINDAHAN 277,800,000.00 TRSF KE CITRALANGSUNG
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 371/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat:
RENDY TJAHYADI
Tergugat:
1.muksin
2.erlin
Turut Tergugat:
1.SONYA NATALIA, S.H
2.RULLY, S.H., M.Kn
3.Kementerian Hukum dan Ham RI Kanwil Sumatra Selatan Kantor Pendaftaran jaminan fidusia
4.CV Mutiara Transport
188 — 223
  • -(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 23/03 /95031/00000 Tanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp.375,000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 23/03 /95031/00000, Tanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp.185,000.-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 24/03 /95031/00000 Tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.352,000.
    -(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 24/03 /95031/00000 Tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.48,000.-(empat puluh delapan ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 24/03 /95031/00000 Tanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp.275,000.-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.997,110.
    -(lima ratus ribu rupiah) Tanggal: 26/03;
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.177,690.-(seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp.50,752.-(lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 26/03 /95031/00000 Tanggal 28 Maret 2022, sebesar Rp.2,390,400.
    -(lima belas juta tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 29/03 /95031/00000 Tanggal 29 Maret 2022, sebesar Rp.331,500.-(tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING DB 3003/FTSCY/WS95011 Tanggal 30 Maret 2022, sebesar Rp.5,000,000.-(lima juta rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 31/03 /95031/00000 Tangal 31 Maret 2022, sebesar Rp.611,000.
    -(dua juta rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 0804/FTSCY/WS95051 Tanggal 08 April 2022, sebesar Rp.78,000.-(tujuh puluh depan ribu rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 09/04 /95031/00000 Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp.16,385,500.-(enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  • Setoran TRSF E-BANKING CR 1204/FTSCY/WS95051 Tanggal 12 April 2022, sebesar Rp.8,607,400.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2124/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
IMAM MURTADLO, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
163 — 53
  • Pig TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL02/04/2018 = TRSF EBANKING K 01/04 WSID:203U1 ANI SUGIARTI EFFEN 2.000.000,0006/042018 + TRSF EBANKING K 05/04 /95031/00000 ANI SUGIARTIEEFEN 10.000.000,00)06/042018 TRSF EBANKING K 06/04 /95031/00000 RIZKA FAUZIYA 2.000.000,0009/042018 + =/TRSF EBANKING K 07/04 /95031/00000 meee 50.000.000,00 Bahwa terdakwa membenarkan ada uang masuk ke rekening terdakwadimaksud, yang mana benar kesemua Uang uang yang masuk ke rekeningterdakwa tersebut adalah sebagian
    EBANKING K 3.300.000,0095031/00000K 26/11 ANI SUGIARTI EFFEN27/11/2017SETORAN VIA CDM 700.000,00)WSID:ZOPK1TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINALK 19/01 / ANI SUGIART EFFEN19/01/2018 TRSF EBANKING 5.000.000,0095031/0000023/01/2018 TRSF EBANKING K 23/01 WSID:01601) ANI SUGIARTI EFFEN 6.100.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL19/02/2018 SETORAN TUNAI K YAMANI A 7895 250.000.000,00)21/02 /22/02/2018 TRSF EBANKING K 500.000,0095031/0000026/02 /27/02/2018 TRSF EBANKING K 900.000,00;95031
    /00000TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(05/03/2018 SETORAN VIA CDM K 03/03 WSID:Z2TY1 ANDIK HERMANTO 1.400.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 2124/Pid.Sus/2018/PN.Plig 01/04(02/04/2018 TRSF EBANKING K ANI SUGIARTI EFFEN 2.000.000,00WSID:203U105/04 /06/042018 TRSF EBANKING K 10.000.000,0095031/00000ANI SUGIARTI EFFEN06/04 /06/042018 TRSF EBANKING K RIZKA FAUZIYA 2.000.000,0095031/0000007/04 MUHAMMAD NAZWAR09/042018 TRSF EBANKING K 50.000.000,00
    EBANKING K 900.000,00)95031/00000TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(05/03/2018 SETORAN VIA CDM K 03/03 WSID:Z2TY1 ANDIK HERMANTO 1.400.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(02/04/2018 TRSF EBANKING K 01/04 WSID:203U1 ANI SUGIARTI 2.000.000,00EFFENK06/042018 TRSF EBANKING 05/04 /95031/00000) 10.000.000,00ANI SUGIARTIEFFEN06/042018 TRSF EBANKING K 06/04 /95031/00000) RIZKAFAUZIYA 2.000.000,00MUHAMMAD09/042018 TRSF EBANKING K 07/04 /95031/00000) 50.000.000,00INAZWAR SY Halaman 43
    EBANKING 5.000.000,0095031/0000023/01/2018 TRSF EBANKING K 23/01 WSID:01601) ANI SUGIARTI EFFEN 6.100.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL19/02/2018 ISETORAN TUNAI K YAMANI A 7895 250.000.000,00)21/02 /22/02/2018 TRSF EBANKING K 500.000,00)95031/0000026/02 /27/02/2018 TRSF EBANKING K 900.000,0095031/00000TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(05/03/2018 SETORAN VIA CDM K 03/03 WSID:Z2TY1 ANDIK HERMANTO 1.400.000,00TANGGAL TRANterdakwa CR KETERANGAN NOMINAL(02/04/2018 TRSF EBANKING
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
330 — 141
  • PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P29Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS PTJul15 PEMINDAHAN LANGSUNG
    TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P7Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 50.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P7Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P7Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P7Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P7Jul15 TRANSFER VIA IB KE GIRO D 50.000.000,00 6640922999 IDR VALUTA ARTHAMAS
    GIRO 6640922999 MAS P220715 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 200,000,000.00 TRSF KE VALUTA ARTHAKE GIRO 6640922999 MAS P220715 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 200,000,000.00 TRSF KE VALUTA ARTHAKE GIRO 6640922999 MAS P220715 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 200,000,000.00 TRSF KE VALUTA ARTHAKE GIRO 6640922999 MAS P220715 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 100,000,000.00 TRSF KE VALUTA ARTHAKE GIRO 6640922999 MAS P220715 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN D 200,000,000.00 TRSF KE VALUTA ARTHAKE GIRO 6640922999
    KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P24Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P24Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P24Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P29Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 100.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P29Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA
    GIRO 6640922999 MAS P2Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P28Aug15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P4Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 100.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P4Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P4Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 150.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 391/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NURHAYATI ULFIA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ZAKIR HUSIN Als. JAKIR USIN
96 — 36
  • PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA8205206279 KE PINA SARI 11122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 40,000,000.0018122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 14,000,000.0019122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 15,000,000.0019122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 30,000,000.0020122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0029122017 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp26, 700,000.0008012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 29,000,000.0016012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 35,000,000.0017012018 TRSF EBANKING DB PINASARI
    Rp 50,000,000.0022012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0022012018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0002052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 10,000,000.0018052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0023052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 30,000,000.0028052018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 40,000,000.0005062018 TRSF EBANKING DB PINASARI
    Rp 5,000,000.0006062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 75,000,000.0019062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 10,000,000.0021062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0026062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 45,000,000.0028062018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 10,000,000.0002072018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 50,000,000.0016072018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp14,000,000.0018092018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.0029102018 TRSF EBANKING DB PINASARI Rp 5,000,000.0029102018 TRSF EBANKING DB PINASARI
    PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA8205206279 KE ABDI TRSF E18122017 BANKING CR ABDI Rp 100,000,000.00TOTAL Rp100,000,000.00 a. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARIREKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP PT IRYASTA1402 TRSF E JAYA2018 BANKING DB GROUP Rp 80,000,000.00TOTAL Rp 80,000,000.00 b.
    PENGELUARAN MELVA SARI DARI REKENING BCA8205206279 KE ABDI TRSF E Rp18122017 BANKING CR ABDI 100,000,000.00RpTOTAL 100,000,000.00 a. DATA TRANSAKSI PENGELUARAN MELVA SARI DARIREKENING BCA 8205206279 KE PT IRYASTA JAYA GROUP TRSF E PT IRYASTA JAYA14022018 BANKING DB GROUP Rp 80,000,000.00TOTAL Rp 80,000,000.00 b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 21-06-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Nopember 2016 — NISIA LUTFIANI
1105 — 648
  • Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan5Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT18Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 158.355.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT23Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 342.875.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT25Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 342.625.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN KE GIRO VALASINDO PT25Nov15 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400.000.000,00 TRSF KE 6640497767 CITRATABUNGAN
    Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan 3Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO3Nov15 PEMINDAHAN D 200.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO3Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO11Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO11Nov15 PEMINDAHAN D 287.853.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN
    KEGIRO12Nov15 PEMINDAHAN D 399.727.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO18Nov15 PEMINDAHAN D 288.500.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO18Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO23Nov15 PEMINDAHAN D 274.200.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO23Dec15 PEMINDAHAN D 78.800.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO23Dec15 PEMINDAHAN
    Tanggal Mutasi D/K Nominal Keterangan3Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO3Nov15 PEMINDAHAN D 200.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO3Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO11Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS PTABUNGAN KE GIRO11Nov15 PEMINDAHAN D 287.853.000,00 TRSF KE 6640922999 VALUTA ARTHALANGSUNG MAS
    TRSF KE VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNG 6640922999TABUNGANKE GIRO12Nov15 PEMINDAHAN D 399.727.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNG 6640922999TABUNGANKE GIRO18Nov15 PEMINDAHAN D 288.500.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNG 6640922999TABUNGANKE GIRO18Nov15 PEMINDAHAN D 400.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNG 6640922999TABUNGANKE GIRO23Nov15 PEMINDAHAN D 274.200.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHA MAS PLANGSUNG 6640922999TABUNGANKE GIRO23Dec15 PEMINDAHAN D 78.800.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHA
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Januari 2017 — HILDA RIZQY
113 — 49
  • KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P24Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P24Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P24Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P29Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 100.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P29Jun15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA
    IB KE GIRO 50.000.000,00 6640922999 IDR VALUTA ARTHAMAS P22Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P22Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P22Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P22Jul15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P1Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF
    TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P28Aug15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P4Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 100.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P4Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P4Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 150.000.000,00 TRSF KE VALUTA ARTHAGIRO 6640922999 MAS P8Sep15 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE VALUTA
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Umum Penipuan
Upload : 08-08-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 112/Pid.B/2015/PN Pdl.
Suhiman Alias Iman Bin Gapur
35 — 7
  • TRSFE Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 5.000.000,10/27 9503183. 01122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 6.000.000,10/30 9503184. 01122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 7.000.000,10/01 95031 85. 01122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 11.000.000,10/03 9503186. 03122014 !
    TRSFE Banking DB DSP Iman Jamsah Rp. 3.000.000,10/03 9503187. 03122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 2.000.000,10/07 9503188. 08122014 /TRSF E Banking DB DSP Iman Jamsah Rp. 2.000.000,10/09 9503189 = 09122014 /TRSF E Banking DB DSPIman Jamsah Rp. 10.000.000,10/10 9503190. 10122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 3.500.000,10/10 95031 Iman91. 11122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 500.000,10/11 95031 Iman92. 11122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 7.000.000,10/14395031 Iman93. 15122014
    TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 21.000.000,10/13 95031 Iman94. 15122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 10.000.000,10/14 95031 Iman95. 16122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 2.000.000,10/16 95031 Iman96. 18122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 5.000.000,10/18 95031 Iman97. 22122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 3.500.000,10/21 95031 Iman98. 22122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah Rp. 200.000,10/21 95031 Iman99 23122014 TRSF E Banking DB DSP Jamsah = Rp. 1.000.000,10/23 95031 Iman100.
    E Banking DB 10/10/DSP Iman Wamsah Rp. 3.500.000,9503191. 11122014 /TRSF E Banking DB 10/11/DSPIman WJamsah Rp. 500.000,9503192. 11122014 TRSF E Banking DB DSP Iman JJamsah Rp. 7.000.000,10/1439503193. 15122014 TRSFE Banking DB 10/13DSP Iman Wamsah Rp. 21.000.000,9503194. 15122014 TRSF E Banking DB 10/14/DSP Iman Wamsah Rp. 10.000.000,9503195. 16122014 TRSF E Banking DB 10/16DSP Iman Wamsah Rp. 2.000.000, 95031 96. 18122014 TRSF E Banking DB 10/18DSPIman JJamsah Rp. 5.000.000,9503197. 22122014 TRSF
    E Banking DB 10/21/DSP Iman Wamsah Rp. 3.500.000,9503198. 22122014 TRSF E Banking DB 10/21/DSPIman Jamsah Rp. 200.000,9503199. 23122014 TRSF E Banking DB 10/23DSP Iman Wamsah Rp. 1.000.000,95031100. 24122014 TRSF E Banking DB 10/23/DSPIman Jamsah Rp. 1.000.000,95031101. 24122014 TRSF E Banking DB 10/24;DSPIman Jamsah Rp. 2.000.000,95031102. 29122014 TRSF E Banking DB 10/27DSPIman WJamsah Rp. 3.000.000,95031 Ditambah dengan Korban disuruh transfer uang sebesar Rp. 21.000.000, (Duapuluh satu juta
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 154/Pid.B/2021/PN Smn
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
WIDODO ANDRIANTO SH MH
Terdakwa:
PANJI WICAKSONO HADI alias PANJI Bin HADI SUMARTONO
118 — 33
  • 18012019 Trsf EBANKING DB BAYAR HANDPHONE 7 TAIPANCHANDRA MAHAR DHIK, 2.205.000,Bayar untuk pembelian handphone ke CHANDRATanggal 18012019 Trsf EBANKING DB BAYAR GUDEG R.
    EBanking DB ENDAH SETYAWATI, 50.000.000, Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB ENDAH SETYAWATI, 25.000.000, Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB Bayar kaca Film AFRIYANTO,1.000.000, Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB NURAHIM, 1.000.000, Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB ENDAH SETYAWATI, 15.000.000, Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB R.
    WITHDRAWAL, 1.500.000,Tanggal 17012019 Trsf EBANKING DB ENDAH SETYA WATI,20.000.000,Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN SmnTanggal 17012019 Trsf EBANKING DB DP.
    MOBIL MERCY ENDAHSETYA WATI 50.000.000,Tanggal 17012019 Trsf EBANKING DB DP MOBIL MERCYENDAHSETYA WATI 30.000.000,Tanggal 18012019 Trsf EBANKING DB BAYAR DP MOBIL MERCYENDAH SETYA WATI 20.000.000,Tanggal 18012019 Trsf EBANKING DB BAYAR HANDPHONE 7 TAIPANCHANDRA MAHAR DHIK, 2.205.000,Tanggal 18012019 Trsf EBANKING DB BAYAR GUDEG R.
    Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB ENDAH SETYAWATI,15.000.000,terdakwa lupa uang tersebut terdakwa berikan untuk apa.f. Tanggal 10012019 Trsf EBanking DB R.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PTK
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : EKA HERMAWAN, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : Jhony Hendra Alias Jo Anak He Tjhang Huat
110 — 64
  • Transaksi uang masuk (Kredit) ke rekening nomor 5125022542 atas namaJHONNY HENDRA dari rekening BCA No 0292376527 atas nama KLARATIARA sebagai berikut: Tanggal MutasiNominal Keterangan 31/10/18 TRSF EBANKING CR10,000,000.00 02/11/18 TRSF EBANKING CR10,000,000.00 02/11/18 TRSF EBANKING CR10,000,000.00 05/11/18 TRSF EBANKING CR25,000,000.00 09/11/18 TRSF EBANKING CR20,000,000.00 23/11/18 TRSF EBANKING CR85,000,000.00 10/12/18 TRSF EBANKING CR AIAIALAIAIALALA 20,000,000.00 Hal 6 dari 37 Hal Putusan
    Nomor 265 /PID.SUS/2021/PT PTK . 12/12/18 TRSF EBANKING CR K 10,000,000.0019/12/18 TRSF EBANKING CR K 10,000,000.0020/12/18 TRSF EBANKING CR K 100,000,000.0003/01/19 TRSF EBANKING CR K 50,000,000.00SETORAN TRSF DR24/01/19 K 100,000,000.000292376527Jumlah 450,000,000.00d.
    KLARA TIARAdari rekening Bank BCA atas nama JHONNY HENDRA: Tanggal Mutasi K Nominal KeteranganTRSF EBANKING10012018 K 15.000.000CRTRSF EBANKING25012018 K 15.000.000CRTRSF EBANKING26012018 K 15.000.000CRTRSF EBANKING27012018 K 10.000.000CRTRSF EBANKING K09032018 25.000.000CR03042018 TRSF EBANKINGK 5.000.000CR12042018 TRSF EBANKINGK 5.000.000CR02052018 TRSF EBANKINGK 10.000.000CR19052018 TRSF EBANKINGK 15.000.000CR07062018 TRSF EBANKING K10.000.000CR07062018 TRSF EBANKING K 10.000.000 Hal 9 dari 37
    KLARA TIARAdari rekening Bank BCA atas nama JHONNY HENDRA: Tanggal Mutasi K Nominal KeteranganTRSF EBANKING10012018 K 15.000.000CRTRSF EBANKING25012018 K 15.000.000CRTRSF EBANKING26012018 K 15.000.000CRTRSF EBANKING27012018 K 10.000.000CRTRSF EBANKING K09032018 25.000.000CR Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 265 /PID.SUS/2021/PT PTK . 03042018 TRSF EBANKING K 5.000.000CR12042018 TRSF EBANKINGK 5.000.000CR02052018 TRSF EBANKINGK 10.000.000CR19052018 TRSF EBANKINGK 15.000.000CR07062018 TRSF EBANKING
    K10.000.000CR07062018 TRSF EBANKING K10.000.000CRJumlah 135.000.000 k.