Ditemukan 927 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMAS KUSDIANA Bin DUDUN
12445
  • dariuang dana talang dilakukan transfer / debit rekening ke Rekening tabunganTerdakwa sebesar Rp. 202.300.000 (dua ratus dua juta tiga ratus riburupiah).Bahwaperihal dengan penujukan SI (Standing Instruction) keke nomorrekeningPenerima 1310012476158 atas nama Saksi SUKANDI SUTIAMIHARJA dan ke nomor rekening Penerima 1310012476133 atas namaSaksi adalah atas inisaitif dan perintah dari AWAY (almarhum) yaitu dengancara AWAY (almarhum) melayangkan surat kepimpinan pihak Bank Mandiriperinal permohonan Pemblokiran
    Rekening Tabungan sementara parapeminjam uang sebelum melunasi hutangya ke dana talang yang dikelolaoleh Saksi dan saudara SUKANDI SUTI MIHARJA, sehingga atas dasarsurat tersebut bisa melakukan proses SI (Standing Instruction)termasuk kerekening tabungan ganti kerugian atas nama Terdakwa untuk dipakaimembayar hutang para Panitia Pengurusan Kekayaan/Asset Desa SertaTanah Masyarakat Yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan BebasHambatan/Jalan Tol CileunyiSumedangDawuan (Cisumdawu) di WilayahDesa Mekarjaya
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
384287
  • 1.000.000.0000,00 ;e Bahwa pada waktu itu hanya 4 (empat) rekening itu saja yang diserahkan karena ituyang diminta oleh Bareskrim ;e Bahwa pada waktu itu alasan Mabes meminta/menyita rekening tersebut adalah terkaitdengan Pencucian uang ;e Bahwa pada November 2014 rekeningrekening tersebut di Blokir setelah dapat suratpemindahan Saldo dari Mabes ke Kejari ;e Bahwa untuk TPPU itu diperbolehkan tergantung permintaan dari Penyidik danuangnya diserahkan ;e Bahwa setahu saksi dalam hal pemindahan atau pemblokiran
    rekening terkait denganTPPU tidak perlu ijin dari BI ; Bahwa untuk rekening deposito, karena mata uangnya Dollar Singapura makadiserahkan dari Bank DKI Pekanbaru kepada Keyjari secara tunai karena Kejari tidakada rekening dalam bentuk Dollar Singapore dan penyerahan itu disaksikan olehPenyidik ;e Bahwa uang rupiah disimpan di rekeningnya Kejaksaan Negeri sedangkan DollarSingapura disimpang di dalam brankas Kejaksaan Negeri ;e Bahwa saksi tidak ada memperhatikan dan tidak mengecek jumlah transaksi
Register : 05-07-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 19-06-2023
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 34-K/PMT.II/AD/VII/2022
Tanggal 12 April 2022 — Oditur Militer Tinggi : Murod, S.H.,M.H. dan Dr. Rokhmat, S.H.,C.N., M.Kn Terdakwa 1: FELIX HUTABARAT, S.IP., M.B.A., M.Si. (Han) Terdakwa 2:YUNIANTO, S.So Terdakwa 3: DEDI SASTRAWAN Terdakwa 4: EDI FEBRIANTO Terdakwa 5: JR. PONGLABBA ( Almarhum) Terdakwa 6: Dra. Elmi, M.M.
12060
  • Tahun 2015;79) Laporan Pelaksanaan RAT Inkop kartika tutup buku tahun 2015, Nomor : B/104/IV/2016, Jakarta 29 April 2016;80) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Inkop Kartika Tutup Buku Tahun 2016;81) Laporan Pelaksanaan RAT Inkop kartika tutup buku tahun 2016, Nomor : B/92/IV/2017, Jakarta 25 April 2017;82) Laporan Singkat Ketua Umum Pada Pembukaan RAT Inkop Kartika Tutup Buku Tahun 2017;83) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Ke-52 Inkop Kartika Tutup Buku Tahun 2017;84) Pemberian Kuasa Pemblokiran
    Rekening Giro Bri a.n.Inkopad, Nomor:B/249/IX/2015, Jakarta 29 September 2015;85) Tanggapan Pembagian Deviden Dari PT Kartika Inti Perkasa, Nomor : B/82/IV/2015, Jakarta 25 April 2015;86) Permohonan Pembagian Laba Sebelum Di Cadangkan, Nomor : B/65/IV/2015, Jakarta 1 April 2015;87) Surat Tugas Nomor : Sgas /30/X/2015, untuk melakukan penarikan dana penyertaan modal Inkop Kartika di Mitra Usaha;88) Notulen Rapat, Senin 23 November 2015, Ruang Rapat Pengurus Inkop Kartika, Pembahasan Addendum
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
450218
  • Erwin Prasetio No.753/IM/SKAI/XI/2008 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya.657 6 (enam) lembar fotokopi legalisir LampiranLampiran Laporan FinalTPA (Tim Penyelamat Aset) per 05 April 2009.658 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Century Nomor 1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada Kepala Badan ReserseKriminal Polri Direktorat IT Ekonomi dan Khusus Perihal PermohonanPenyidikan dan Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Kami yang ditandatanganioleh Ahmad Fajar dan Erwin
    Erwin Prasetio No.753/IM/SKAI/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya6 (enam) lembar fotokopi legalisir LampiranLampiran Laporan Final TPA(Tim Penyelamat Aset) per 05 April 20091 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Century Nomor 1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada Kepala Badan ReserseKriminal Polri Direktorat IJ Ekonomi dan Khusus Perihal Permohonanhal 529 dari 776 hal,PTS NO.67/PID/TPK/2014/PT.DKI530659.660.661.662.663.664.665.666.Penyidikan dan Pemblokiran
    Rekening Nasabah Bank Kami yangditandatangani oleh Ahmad Fajar dan Erwin Prasetio Direktu4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Reserse Kriminal PolriDirektorat If Ekonomi dan Khusus No.
    Erwin Prasetio No.753/IM/SKAI/XTI/2008 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya6 (enam) lembar fotokopi legalisir LampiranLampiran Laporan Final TPA(Tim Penyelamat Aset) per 05 April 20091 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Century Nomor 1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada Kepala Badan ReserseKriminal Polri Direktorat IT Ekonomi dan Khusus Perihal PermohonanPenyidikan dan Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Kami yangditandatangani oleh Ahmad Fajar dan Erwin Prasetio
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - BUDI HARTO
11652
  • membayarnya ;Bahwa saat buku sudah ada di gudang, Terdakwa ada memberitahukankepada PPK, lalu PPK ada datang sendiri melihat dan memeriksa bukubuku di gudang ;Bahwa keesokan hari setelah PPK melihat/memeriksa buku, panitia PHOjuga ada datang melihat/memeriksa bukubuku di gudang dengandidampingi oleh staf Terdakwa ;Panitia PHO tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa tentangjumlah bukubuku yang ada di gudang tersebut ;Benar ada pernyataan pemblokiran dana pada rekening Terdakwa, tapisebenarnya tidak ada pemblokiran
    rekening Terdakwa ;Terdakwa tidak pernah melihat gudang PT.Bintang Ilmu ;Terdakwa beli buku dari Bandung bukan dari Surabaya ;Kantor PT.Bintang Ilmu ada di Surabaya sehingga order dilakukan diSurabaya, sedangkan gudangnya ada di Bandung sehingga bukubukudikirim dari langsung dari bandung ;Terdakwa ada memberikan dokumen pelelangan, pagu dana dan speckbarang ke PT.Bintang Ilmu, lalu mereka membuat RAB dan diemail kekami ;Buku yang Terdakwa pesan itu tidak ada yang penerbitnya adalahPT.Bintang Ilmu
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
470311
  • Erwin Prasetio No.753/IM/SKAI/XI/2008 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya.657 6 (enam) lembar fotokopi legalisir LampiranLampiran Laporan FinalTPA (Tim Penyelamat Aset) per 05 April 2009.658 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Century Nomor 1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada Kepala Badan ReserseKriminal Polri Direktorat IT Ekonomi dan Khusus Perihal PermohonanPenyidikan dan Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Kami yang ditandatanganioleh Ahmad Fajar dan Erwin
    Erwin Prasetio No.753/IM/SKAI/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya6 (enam) lembar fotokopi legalisir LampiranLampiran Laporan Final TPA(Tim Penyelamat Aset) per 05 April 20091 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Century Nomor 1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada Kepala Badan ReserseKriminal Polri Direktorat IJ Ekonomi dan Khusus Perihal Permohonanhal 529 dari 776 hal,PTS NO.67/PID/TPK/2014/PT.DKI530659.660.661.662.663.664.665.666.Penyidikan dan Pemblokiran
    Rekening Nasabah Bank Kami yangditandatangani oleh Ahmad Fajar dan Erwin Prasetio Direktu4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Reserse Kriminal PolriDirektorat If Ekonomi dan Khusus No.
    Erwin Prasetio No.753/IM/SKAI/XTI/2008 tanggal 23 Desember 2008 beserta lampirannya6 (enam) lembar fotokopi legalisir LampiranLampiran Laporan Final TPA(Tim Penyelamat Aset) per 05 April 20091 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Century Nomor 1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada Kepala Badan ReserseKriminal Polri Direktorat IT Ekonomi dan Khusus Perihal PermohonanPenyidikan dan Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Kami yangditandatangani oleh Ahmad Fajar dan Erwin Prasetio
Register : 27-01-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
HANDANI Als AAN Als CONG AN Als KO AN Als MAMAK
18344
  • Jenderal SudirmanNomor 4446 Jakarta Pusat, dan sejak bulan 01 Mei tahun 2014, Saksi adalahsebagai Pelaksana di Bagian Fraud Banking & Investigation Center;Bahwa tugas saksi seharihari adalah menyelesaikan komplain nasabah terkaitdengan transaksi indikasi penipuan, melakukan pengecekan mutasi rekeningnasabah indikasi penipuan, melakukan pemblokiran rekening nasabah ataspermintaan dari OJK, Kantor Pajak, Kepolisian, BNN dan berkoordinasidengan instansi dan institusi diluar BRI terkait masalah hukum
Register : 14-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 155/Pid.B/2017/PN Tbk
Tanggal 11 Oktober 2017 — SUPITO ALS APING ;
195117
  • pemalsuan suratdan penipuan dan ada melakukan transaksi pembayaran ke PT.Jakmaster Media Cyberindo pada tanggal 05 September 2016 sejumlahRp. 876.700.285 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribuHalaman 106 dari 246 Putusan Nomor 155/Pid.B/2017/PN Tbkdua ratus delapan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 15 September2016 sejumlah Rp. 3.257.593.785 (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuhjuta lima ratus Sembilan puluh tiga tujun ratus delapan puluh lima rupiah);Bahwa saksi membuat permohonan pemblokiran
    rekening ke pihak BankBCA Kramat Jaya untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening atasnama IWAN dengan no. 0612524694 ;Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal sdr. wan dan terdakwa ;Bahwa saksi mendirikan perusahaan yang diberi nama PT.
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
33371751
  • Januari 2022;
    52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
    53) 1 ( satu) Bundel bukti Kronologis Awal;
    54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;
    55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;
    56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT.
    Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;
    206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;
    207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;
    208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an.
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
11800
  • Januari 2022;
52) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
53) 1 ( satu) Bundel bukti Kronologis Awal;
54) 1 (satu) Lembar Foto Copy Pemberitahuan Pemblokiran Rekening An. INDRA KESUMA dari Bank BCA No.407/CSO/BEJ/III/2022, Kepada PT. Ajaib Sekuritas Asia, Tertanggal 16 Maret 2022;
55) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Atas nama INDRA KESUMA, NIK 1210013105960002;
56) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan, dari PT.
Indra Kesuma, Tertanggal 21 Oktober 2015;
206) 1 (satu) lembar foto copy BERITA ARACA PEMBLOKIRAN REKENING/HARTA KEKAYAAN YANG TERSIMPAN DI BANK, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, nomor rekening 1026411803;
207) 1 (satu) lembar rekening koran BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an. Indra Kesuma, periode 01 februari 2021;
208) 1 (satu) lembar rekening koran KC Medan S.Parman, BSI BANK SYARIAH INDONESIA, an.
Register : 09-08-2023 — Putus : 15-11-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN PONOROGO Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Png
Tanggal 15 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.MAYANG RATNASARI
2.BHETI WIDYASTUTI
3.Erfan Nurcahyo,S.H
Terdakwa:
ANDIK DWI ATMOKO, S.H.
2230
  • 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim Cabang Ponorogo nomor: 060/413/POG/UMUM/SRT tanggal 04 Agustus 2021 tentang Laporan TAD (Tenaga Alih Daya) Terindikasi Fraud;
  • 1 (satu) bendel Nota Intern Bank Jatim Cabang Ponorogo nomor: 059/301/POG/Umum/SRT tanggal 06 Oktober 2020 tentang Nota Intern Cabang Ponorogo;
  • 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim Cabang Ponorogo nomor: 060/289/POG/UMUM/SRT tanggal 24 Mei 2021 tentang Mutasi Intern Pegawai;
  • 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Pemblokiran
  • Rekening Bermaterai Sdr.
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
241138
  • Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN DpsMajelis Hakim menyatakan Terdakwa Gede Sukadana tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Gede Sukadana tidakterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwaberada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang diajukansecara resmi kepada Majelis Hakim terkait pemblokiran
    Rekening No.022.0215816441 dan Rekening No. 022.0215826342 pada Bank PembangunanDaerah Bali atas nama Terdakwa Gede Sukadana yang dilakukan Penyidikdalam tahap penyidikan sampai dengan persidangan berlangsung sebagaimanahasil pemeriksaan dipersidangan, setelah dikonfrontir oleh Majelis Hakimdihadapan persidangan Penyidik/Penuntut Umum mengakui telah melakukanpemblokiran terhadap Rekening No. 022.0215816441 dan Rekening No.022.0215826342 pada Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama Terdakwatersebut
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
970343
  • aslinya Gadai Deposito PT BANKMANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirmandengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atasnama WA ODE NURHAYATI ;317) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan PencairanKredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23Nopember 2010 ;318) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Lembar Pengantar FacsimileBank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit OperationJakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran
    rekening a.n WA ODENURHAYATI dengan nomor rekening 1020005516130 dan nilai blokirtertera Rp.90.250.000 ( sembilan puluh juta dua ratus lima puluh riburupiah) dengan petugas penandatangan ELSA MARTINELY, tertanggal14 Desember 2010 ;319) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuanpermohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODENURHAYATI dengan No.Rek. 1020204564295 nominalRp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) ;320) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat
    PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atasnama WA ODE NURHAYATI.Barang bukti 310 : 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuaiaslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANKMANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit OperationJakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODENURHAYATI.Barang bukti 311 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinyaLembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCPJakarta DPR RI dari Regional Credit Operation JakartaSudirman dengan perihal Pemblokiran
    rekening a.n WAODE NURHAYATI dengan nomor rekeningpetugas1020005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000(sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)denganHal.231 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
350110
  • senilai Rp. 1.000.000.0000,00 ;Bahwa pada waktu itu hanya 4 (empat) rekening itu saja yang diserahkankarena itu yang diminta oleh Bareskrim ;Bahwa pada waktu itu alasan Mabes meminta/menyita rekening tersebutadalah terkait dengan Pencucian uang ;Bahwa pada November 2014 rekeningrekening tersebut di Blokir setelahdapat surat pemindahan Saldo dari Mabes ke Kejari ;Bahwa untuk TPPU itu diperbolehkan tergantung permintaan dari Penyidikdan uangnya diserahkan ;Bahwa setahu saksi dalam hal pemindahan atau pemblokiran
    rekening terkaitdengan TPPU tidak perlu ijin dari BI ;Bahwa untuk rekening deposito, karena mata uangnya Dollar Singapuramaka diserahkan dari Bank DKI Pekanbaru kepada Kejari secara tunaikarena Kejari tidak ada rekening dalam bentuk Dollar Singapore danpenyerahan itu disaksikan oleh Penyidik ;Bahwa uang rupiah disimpan di rekeningnya Kejaksaan Negeri sedangkanDollar Singapura disimpang di dalam brankas Kejaksaan Negeri ;e Bahwa saksi tidak ada memperhatikan dan tidak mengecek jumlah transaksikarena
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
17937
  • 2019/PN PIktelah 100% dan adminstrasi jaminan bank sebesar nilai pencairan100% telah terpenuhi.Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Tim PPHP turunmelakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwapekerjaan telah 100%, sehingga di lanjutkan dengan PHO.Bahwa karena pembayaran dilakukan diatas tanggal 20Desember 2016 maka saksi selaku PPK meminta rekananmenyerhkan jaminan bank senilai pekerjaan yang akan dibayardan memproses adminstrasi pencairan higga terbit SP2D namunmeminta bank melakukan pemblokiran
    rekening milik rekananuntuk menjamin rekanan akan menyelesaikan kepekerjaannyahingga 100%.Bahwa saksi selaku PPK tidak ada menerima imbalan dalambentuk apapun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut,akan tetapi saksi pernah menerima honor selaku PPK dari Dinassebesar Rp. 970.000, per bulan dan di terima selama 12 (duabelas) bulan.Bahwa Keterangan saksi yang diberikan dihadapan PenyidikPolda Kalteng adalah BENAR.Bahwa saksi menyatakan menyesal dan merasa bersalahkarena saksi tidak maksimal
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
186209
  • 2019/PN PIktelah 100% dan adminstrasi jaminan bank sebesar nilai pencairan100% telah terpenuhi.Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Tim PPHP turunmelakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwapekerjaan telah 100%, sehingga di lanjutkan dengan PHO.Bahwa karena pembayaran dilakukan diatas tanggal 20Desember 2016 maka saksi selaku PPK meminta rekananmenyerhkan jaminan bank senilai pekerjaan yang akan dibayardan memproses adminstrasi pencairan higga terbit SP2D namunmeminta bank melakukan pemblokiran
    rekening milik rekananuntuk menjamin rekanan akan menyelesaikan kepekerjaannyahingga 100%.Bahwa saksi selaku PPK tidak ada menerima imbalan dalambentuk apapun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut,akan tetapi saksi pernah menerima honor selaku PPK dari Dinassebesar Rp. 970.000, per bulan dan di terima selama 12 (duabelas) bulan.Bahwa Keterangan saksi yang diberikan dihadapan PenyidikPolda Kalteng adalah BENAR.Bahwa saksi menyatakan menyesal dan merasa bersalahkarena saksi tidak maksimal
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
14011043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 861 K/Pid.Sus/2015657.658.659.660.661.662.663.664.Prasetio No.753/IM/SKAI/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008beserta lampirannya6 (enam) lembar foto copy legalisir LampiranLampiran Laporan FinalTPA (Tim Penyelamat Aset) per 05 April 20091 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bank Century Nomor1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada KepalaBadan Reserse Kriminal Polri Direktorat Il Ekonomi dan KhususPerihal Permohonan Penyidikan dan Pemblokiran Rekening NasabahBank Kami yang ditandatangani
    ErwinPrasetio No.753/IM/SKAI/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008beserta lampirannya;6 (enam) lembar foto copy legalisir LampiranLampiran Laporan FinalTPA (Tim Penyelamat Aset) per 05 April 2009;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bank Century Nomor1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada KepalaBadan Reserse Kriminal Polri Direktorat Il Ekonomi dan KhususPerihal Permohonan Penyidikan dan Pemblokiran Rekening NasabahBank Kami yang ditandatangani oleh Ahmad Fajar dan ErwinPrasetio
    ErwinPrasetio No.753/IM/SKAI/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 besertalampirannya6 (enam) lembar foto copy legalisir LampiranLampiran Laporan FinalTPA (Tim Penyelamat Aset) per 05 April 20091 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bank Century Nomor1028/Century/D/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 kepada KepalaBadan Reserse Kriminal Polri Direktorat Il Ekonomi dan KhususPerihal Permohonan Penyidikan dan Pemblokiran Rekening NasabahBank Kami yang ditandatangani oleh Anmad Fajar dan Erwin PrasetioDirektu4
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
233156
  • Bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran rekening Giro PT. LagoaNusantara sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lebih; Bahwa saksi tidak ada melihat pengakuan hutang anatara terdakwadengan sdri. EVI NOVIYANTI; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara inisetelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus StainCurup nomor rekening 166801000007304 a.n PT.
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
485273
  • Garut TA 2016 tersebut cair dan diterima di rekening PTJOGLO MULTI AYU pada Bank BJB.Saksi tidak mengetahul adanya pemblokiran rekening PT JOGLO MULTI AYUdengan nomor rekening 0072564553005 pada Bank BJB yang dilakukan olehPPK pekerjaan pembangunan GOR (Sport Hall) Kab.
    JogloMulti Ayu terhadap temuan tersebut melalui rekening Kas Umum Daerah Garut melaluiBank BJB Cabang Garut; Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pengajuan Surat PerintahPembayaran (SPM); Bahwa untuk laporan realisasi anggaran tersebut diajukan kepada DPKA Garut yangditeruskan kepada BPK RI dimana yang dilaporkan sbebesar 27% dan terdapatkelebihan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK; Bahwa yang mengajukan pemblokiran rekening PT.
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
250154
  • Pada tanggal 12 Pebruari 2017 oleh GEDEPUTU WIBAWAJAYA terhadap sisa dana deposito sebesar Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah) di depositokan kembali di LPDdengan depositonomor : 33.11823.17 atas nama PUTU WIBAWAJAYA.O Bahwa pihak LPD Desa Adat Kedonganan tanggal 14 Pebruari 2017 adamenerima Surat Kapolda Bali Nomor : R/349/II/2017/Ditreskrimsus, tanggal13 Pebruari 2017 perihal permohonan pemblokiran rekening tabunganSukarela Nomor : A.005824 atas nama GEDE PUTU WIBAWAJAYA danrekening deposito