Ditemukan 1434 data
AGUS PRASETYA RAHARJA
Terdakwa:
BERNARD HASIBUAN
208 — 0
Seri BD 909116 atas nama DION RENATO SUGIARTO sejumlah Rp 2.000.000.000,- jangka waktu 16-11-2020 s.d. 16-12-2020 dengan catatan: Dana dr J-Trust oncol;
1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka asli Mandiri Taspen No. Seri BD 914749 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp 1.000.000.000,- jangka waktu 07-12-2020 s.d. 17-01-2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Mandiri Taspen No. Seri BD 890357 atas nama PT.
Seri DD 3890136 atas nama PT ISTANA PUTRA AGUNG sejumlah Rp 5.000.000.000,- jangka waktu 01-02-2023 s.d. 01-08-2023;
1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 084217 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.1.731.800.000 (Terbilang Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu 28/02/2023-28/03/2023.
1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No.
1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 042415 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 10/11/2020-10/02/2021.
1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057857 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.1.000.000.000 (Terbilang Satu Milyar Rupiah), jangka waktu 15/12/2022-13/01/2023.
1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057865 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.100.000.000 (Terbilang Seratus Juta Rupiah), jangka waktu 21/12/2022-21/03/2023.
1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057879 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 28/12/2022-18/01/2023.
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2572 — 12718
Journal of Occupational andOrganizational Psychology.Promises refer to a commitment to, or an assurance for,some future course of action, such as providingthe promise recipient with some benefit (Sumpah ataujanji mengacu kepada komitmen kepada, atau jaminanuntuk, sejumlah tindakan di masa depan, sepertimemberikan keuntungan untuk penerima janji).Promises are a unique type of expectation that also serveto create obligations, regulate and direct behavior, reduceuncertainty, and build trust and positive
170 — 69
Bahwa order placement for offshore invesment product kepada HSBCInstitutional Trust Services (Asia) Limited Hong Kong formulir tersebut bukanmerupakan produk HSBC Indonesia .
Terbanding/Terdakwa : ANDI PANGERANG.
189 — 85
LTD 1 Set Andi Pangerang
73 Pemberitahuan Impor Barang No Pengajuan 000000-005490-20141104-401075 dari penjual SHENZHEN SUXINFA IMP & EXP CP LTD CHINA 1 Set Andi Pangerang
74 Pemberitahuan Impor Barang No Pengajuan 000000-005490-20141107-401084 dari penjual LUYTEN S A 1 Set Andi Pangerang
75 Pemberitahuan Impor Barang No Pengajuan 000000-005490-20141126-401099 dari penjual TRUST
1105 — 876 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 861 K/Pid.Sus/2015mana yang menjadi tanggungjawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan(KSSK).Hal ini penting untuk membangun institutional relationships yangmemerlukan mutual trust dan confidence yang sama.
Kedua, seluruh saham Bank Mutiara yang dahulumerupakan bagian dari kekayaan Negara karena BC saat ini telahberubah nama menjadi Bank Mutiara telah dilakukan penjualan kepadaperusahaan investasi Jepang Trust Co.Ltd senilai 4,47 Triliun dimanadengan nilai penjualan tersebut yang tidak dipertimbangkan samasekali oleh Judex Facti justru menimbulkan ketidakpastian dalampenentuan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo .
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Asril
6.Diky Wahyu Ariyanto
7.Agus Prasetya Raharja
8.Mochamad Irmansyah
Terdakwa:
ACHMAD AFFANDY.
345 — 0
Seri BD 909116 atas nama DION RENATO SUGIARTO sejumlah Rp 2.000.000.000,- jangka waktu 16-11-2020 s.d. 16-12-2020 dengan catatan: Dana dr J-Trust oncol;
1056. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka asli Mandiri Taspen No. Seri BD 914749 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp 1.000.000.000,- jangka waktu 07-12-2020 s.d. 17-01-2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Mandiri Taspen No. Seri BD 890357 atas nama PT.Seri DD 3890136 atas nama PT ISTANA PUTRA AGUNG sejumlah Rp 5.000.000.000,- jangka waktu 01-02-2023 s.d. 01-08-2023;
1102. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 084217 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.1.731.800.000 (Terbilang Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu 28/02/2023-28/03/2023.
1103. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 042408 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 05/11/2020-05/12/2020.
1104. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 042415 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 10/11/2020-10/02/2021.
1105. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057857 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.1.000.000.000 (Terbilang Satu Milyar Rupiah), jangka waktu 15/12/2022-13/01/2023.
1106. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057865 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.100.000.000 (Terbilang Seratus Juta Rupiah), jangka waktu 21/12/2022-21/03/2023.
1107. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057879 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 28/12/2022-18/01/2023.
1108. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Transaksi Surat Berharga Asli Bank OCBC NISP IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO, Jakarta 10 April 2019 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUMARJAYA
527 — 462
Seri BD 909116 atas nama DION RENATO SUGIARTO sejumlah Rp 2.000.000.000,- jangka waktu 16-11-2020 s.d. 16-12-2020 dengan catatan: Dana dr J-Trust oncol;
1056. 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka asli Mandiri Taspen No. Seri BD 914749 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp 1.000.000.000,- jangka waktu 07-12-2020 s.d. 17-01-2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Mandiri Taspen No. Seri BD 890357 atas nama PT.Seri DD 3890136 atas nama PT ISTANA PUTRA AGUNG sejumlah Rp 5.000.000.000,- jangka waktu 01-02-2023 s.d. 01-08-2023;
1102. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 084217 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.1.731.800.000 (Terbilang Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu 28/02/2023-28/03/2023.
1103. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 042408 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 05/11/2020-05/12/2020.
1104. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 042415 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 10/11/2020-10/02/2021.
1105. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057857 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.1.000.000.000 (Terbilang Satu Milyar Rupiah), jangka waktu 15/12/2022-13/01/2023.
1106. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057865 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.100.000.000 (Terbilang Seratus Juta Rupiah), jangka waktu 21/12/2022-21/03/2023.
1107. 1 (satu) lembar Surat BILYET DEPOSITO asli Bank J TRUST BANK No. Seri AF 057879 atas nama IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO sejumlah Rp.500.000.000 (Terbilang Lima Ratus Juta Rupiah), jangka waktu 28/12/2022-18/01/2023.
1108. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Transaksi Surat Berharga Asli Bank OCBC NISP IGNATIUS SADIKIN SUGIARTO, Jakarta 10 April 2019 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
HENDRA DWI GUNANDA SH
Terdakwa:
NASARUDDIN,SH.,MH Bin MUHAMMAD UMAR
185 — 16
GARAYA TRUST (Direktur TUNDRATINAH, ST) dengan Kontrak Nomor: 425/03/V1-1/KONTRAK-DAK.SKB/PPK/DP-TB/V2019, dengan nilai Kontrak sebesar Rp.38.460.000,-, Pekerjaan berupa : Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DAK SKB Tahun 2019
- Asli 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian SKB yaitu CV. MEGA CIPTA PERKASA (Direktur Ir.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BENNY WIRAWANSA Diwakili Oleh : Agung Pratama Putra, S.H
307 — 163
Ratna Kurniatsih, berupa:
1)1 (satu) bundel Surat Trade Confirmation dari Trust Sekuritas an.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WIM ALFATIH
187 — 149
Ratna Kurniatsih, berupa:
1. 1 (satu) bundel Surat Trade Confirmation dari Trust Sekuritas an.
811 — 2399
.171.323.143,00 untuk pembayaran aset Vimala Hill;41542.Bahwa diperlihnatkan oleh Penuntut Umum rekening koran saksi bahwabenar rekening tersebut milik saksi, dan ketika diperlihatkan uang masukpada tanggal 15 Juli 2015 yang bersumber dari JEFFRY SETIAWAN TAN,itu mungkin dari Terdakwa karena saksi pernah meminjam modal kerjamelalui terdakwa akan tetapi ditransfer melalui rekening JEFFRYSETIAWAN TAN, dimana tidak ada perjanjian tertulisnya untuk pinjamanRp.500.000.000 karena saksi hanya berdasarkan based on trust
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
713 — 1578
Pembayaran dilakukan dengan cara membayar uangmuka sebesar AUD80.750,00 (delapan puluh dollar tujuh ratuslima puluh dollar Australia) dan sisa pembayaran pelunasansebesar AUD726.750,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuhratus lima puluh dollar Australia) dilakukan secara bertahapmelaluinomor rekening 700221584 pada Bank St.George atasnama Middletons Trust Account dan di debit melalui nomorrekening 611809 BSB 732166 pada Westpac Bank atas namaTerdakwa,selanjutnya kepemilikan diatasnamakan Terdakwa.Selanjutnya
Agustus 2011, diterima oleh Middletons Trust Account dengan nomor6 700221584, sebesar Rp. 713.184.000, Berita/keterangan : Uang muka 10%pembelian apartement 50 Albert Road Lot 1105 Melbourne Australia36 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Rumah Delkeith Australia Morgan Sudlow Hal . 1463 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI. 44 &Associates Australia, terdiri dari :36 Innaloo WA , sebesar USD 3.000 x Rate Rp. 9.360 = Rp. 28.890.000, dengan44. mutasi debet sebesar Rp. 28.890.000136 1 (satu) bundel
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
311 — 210
sebagai barang bukti dalam perkara lainnya makadikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraatas nama Terdakwa TATA IBRAHIM;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa telah mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yang menghimpundan menyalurkan dana masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaanmasaksirakat/nasabah (public trust
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
265 — 178
memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan; Perbuatan Terdakwa telan mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yangmenghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; Perbuatan Terdakwa telah mencederai tujuan perbankan sebagai penunjangpelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhanekonomi dan stabilitas nasional kKearah peningkatan kesejahteraan rakyat; Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat/nasabah(public trust