Ditemukan 571 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perbaikkan perbangkan perbankan perbaiakan perbaikakan perbarakan perbaikan perbantuan perbankanã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
359 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keputusan RDG dimaksud dalam pelaksanaannya tidakberada di bawah pengawasan, pengendalian, dan tanggung jawabPemohon Kasasi/Terdakwa IV yang membidangi pengelolaanmoneter dan devisa ;Bahwa oleh sebab itu unsur "dapat merugikan" keuangan negara padaperkara ini, knhususnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa IV adalahsesuatu yang tidak dapat dibuktikan setelah adanya kajian dari segihukum, bukan hanya dari sisi hukum pidana atau tindak pidana korupsisaja, tapi juga kajian dari hukum perbankkan,
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
166 — 66
  • Kejahatan perbankkan.3.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
141 — 88
  • Bahwa pada saat di transaksikan, Tanah Sengketa SHM4380/Kel.Panjer tersebut ada dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankkan Nasional) sebagaimana Putusan No.272/Pdt.G/2007/PN.Dps;Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 198
  • Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahPNBP, maka seharusnya digunakan UU PNBP diterapkan bukan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kKerugian kKeuangan negara,ini menjadi Piutang PNBP dan harus mengikuti mekanisme yang telah diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNBP tidakdapat lagi ditaginkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi,maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidakdihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankkan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
  • Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahPNBP, maka seharusnya digunakan UU PNBP diterapkan bukan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kKerugian kKeuangan negara,ini menjadi Piutang PNBP dan harus mengikuti mekanisme yang telah diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNBP tidakdapat lagi ditaginkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi,maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidakdihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankkan
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
148 — 51
  • RLHLHERU PAMBUDHI WP, MM telah bersalahmelakukan tindak pidana menyalah gunakan dana nasabah bank syariah atauUUS dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan,dihibahkan, dititipkan, diubah bentuk,ditukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan pertama alternatif ke 5 yaitu melanggar Pasal 66 Ayat (2) UURI No.21 Tahun 2010 tentang Bank Perbankkan Syariah dan dakwaan Kedua alternatifkesatu yaitu melanggar
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
  • Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahPNBP, maka seharusnya digunakan UU PNBP diterapkan bukan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kKerugian kKeuangan negara,ini menjadi Piutang PNBP dan harus mengikuti mekanisme yang telah diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNBP tidakdapat lagi ditaginkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi,maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidakdihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
671 — 482
  • Bahwa Bank Sinarmas Tbk sebagai Sub Branch Manager PT.BankSinarmas Tbk KCP Kelapa Gading Jakarta merangkap Sub branchManager PT Bank Sinarmas TBK KCP Kelapa Gading 2 Jakarta; Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa dengan tindakan pidana sebagaiberikut;e Bahwa terdakwa membuat catatan palsu Transaksi Perbankkan,Pemalsuan surat, Penggelapan dalam jabatan dengan caraHalaman 242 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
586 — 203
  • Uang tambahan pribadi Pak EDHY PRABOWO (sekitar 60 s/d 150Juta/ bulan), tidak selalu ada.Uang Gaji Menteri KKP masuk ke rekening BNI atas nama Pak EDHYPRABOWO, buku dan ATM dipegang Pak EDHY PRABOWO, gaji pakEDHY selaku Menteri KKP sepengetahuan saya adalah Rp. 60Juta/bulan sudah termasuk tunjangan.o Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaanya pada nomor57 sebagai berikut:Dapat saya jelaskan, bahwa rekening perbankkan atas nama sayaAMIRIL MUKMININ adalah :1.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5431 — 8167
  • apakah kejadian seperti ini termasuk dalam perspektifPasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka hal tersebuttermasuk dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);Terdakwa yang melakukan penipuan yangmana tujuan dari dana/uang yangdihasilkan dari rekening penipuan ditampung dalam rekening perusahaan.Ahli berpendapat bahwa sikap batin dari Terdakwa justru memanfaatkankeadaan hukum dari rekening perusahaan tersebut dengan artian andai sajaTerdakwa menggunakan rekening pribadi maka perbankkan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
369 — 23
  • ., ketiga TPA dan TPPU seplit jalan bareng, keempat TPA bisa ditegakkan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya pasal 69, tetapi hati-hati didalam penegakkan hukum TPPU pasal 67 itu baru dipakai satu kali yaitu kasusnya MALINDA D yang diduga pasal 372 pasal 378 perbankkan dan TPPU masih dalam penyidikan, kemudian diduga aset-asetnya MALINDA D banyak dikuasai oleh suami sirinya namoneya ANDIKA GUMILANG dilakukan penegakan hukum dulu terhadap ANDIKA GUMILANG putus TPPU pasal
    dibuktikan, TPPU dibuktikan, TPPU perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, contohnya A melakukan tindakan pasal 372, pasal 378 pemberkasannya jadi satu, TPPU nanti ada namanya Nexus Inter Nexus antar TPA dan TPPU setelah muncul hasil kejahatan pasal 372, pasal 378 uang tersebut diapakan, ternyata uang tersebut ditempatkan di Bank tapi menggunakan Rekening orang lain, menempatkan hasil kejahatan di Bank menggunakan rekening orang lain itu perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, kenapa bisa dikasanah hukum perbankkan