Ditemukan 790 data
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
89 — 60
450. Uang tunai senilai Rp. 2.740.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
451. Uang tunai senilai Rp. 1.990.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Dirampas Untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
312 — 268
ALFRED KLAUS dengan Nomor NIK 7171092302870001;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer Virtual Account ke Bank Mandiri sebesar Rp. 9.540.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 4 Agustus 2022 An. DEYBITA CHRISTMAS LALO (Nomor Rekening 01202110171289) Alamat KOHA BARAT JAGA IV KEC. MANDOLANG KAB. MINAHASA yang di tanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
246 — 108
ALFRED KLAUS dengan Nomor NIK 7171092302870001;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer Virtual Account ke Bank Mandiri sebesar Rp. 9.540.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 4 Agustus 2022 An. DEYBITA CHRISTMAS LALO (Nomor Rekening 01202110171289) Alamat KOHA BARAT JAGA IV KEC. MANDOLANG KAB. MINAHASA yang di tanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an.
243 — 54
i. 1 (satu) lembar asli kuitansi sebesar Rp. 81.290.908,- (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) untuk pembayaran : Pengembalian sisa kas Tunai tertanggal 22 Januari 2010 yang menyerahkan Maria Senduk, Yang Menerima Eduard Paat.
l. 1 (satu) lembar asli kuitansi sebesar Rp. 1.114.738.524,- (satu miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) untuk pembayaran : Pengembalian sisa kas Tunai tertanggal 03 Februari 2010 yang menyerahkan maria Senduk dan Yang Menerima Eduard Paat.
o. 1 (satu) lembar asli kuitansi sebesar Rp. 195.787.942,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran : Pengembalian kas Tunai tertanggal 05 Februari 2010 yang menyerahkan Maria Senduk dan Yang menerima Heintje Rotinsulu.
t. 1 (satu) lembar asli kuitansi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran : Pengembalian sisa kas Tunai tertanggal 02 Maret 2010 yang menyerahkan Maria Senduk dan Yang Menerima Eduard Paat.
bb) 1 (satu) lembar asli kuitansi sebesar Rp. 24.075.870,- (dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran : Pengembalian sisa kas Tunai tertanggal 15 Maret 2010 yang menyerahkan Maria Senduk dan Yang Menerima Heintje Rotinsulu.
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
AMRIL MUKMININ
192 — 0
f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB NIaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
57 — 103
Perishable Logistics Indonesia, Content : Watch Box Set;
1 (satu) lembar Bukti Setor Tunai tanggal 12/11/2020, Nomor Rekening Penerima :078-430220-838, Nama Penerima :QUICK LOGISTICS COMPANY LIMITED, Nama Pengirim : PT.
Terbanding/Terdakwa : LEONORA E. SIAHAY
68 — 80
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
305 — 85
2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18/02/2015 Rp. 36.000.000,- atas nama penerima HARUN HUTABALIAN dan tanggal 28/12 /2015 Rp. 50.000.000,- atas nama penerima AGUS FINDRA F.
vvv. 3 (tiga) lembar print out Transfer Antar Rekening Mandiri penerima Buana Finance masing masing tanggal 8 april 2015 Rp. 71.652.000,- , tanggal 15 Oktober 2015 Rp. 71.652.000 dan tanggal 12 agustus 2015 Rp. 71.652.000,-.
f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB NIaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an. KASMARNI sebesar Rp. 700.000.000,; (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 20-07-2017.
1945. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sbb:
a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
350 — 78
2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18/02/2015 Rp. 36.000.000,- atas nama penerima HARUN HUTABALIAN dan tanggal 28/12 /2015 Rp. 50.000.000,- atas nama penerima AGUS FINDRA F.
vvv.
f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB NIaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an. KASMARNI sebesar Rp. 700.000.000,; (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 20-07-2017.
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
376 — 94
2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18/02/2015 Rp. 36.000.000,- atas nama penerima HARUN HUTABALIAN dan tanggal 28/12 /2015 Rp. 50.000.000,- atas nama penerima AGUS FINDRA F.
vvv.
f. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir setoran tunai Pemindahbukuan CIMB NIaga dari rek : 702114976200 ke rekening 703513277400 an. KASMARNI sebesar Rp. 700.000.000,; (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 20-07-2017.