Ditemukan 888 data
790 — 655
Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli melaksanakan tugastugas yang diberikan oleh pimpinan dibidang advokasi dan membantu penyidik dalam pemberian keterangansebagai ahli pada proses penyidikan dan memenuhi panggilan darikejaksaan ke persidangan dalam perkaraperkara tindak pidana pencucianuang;Bahwa pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdiri dariTPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara
142 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
milik Rekso Group, sedangkan tujuan mentransferannyatersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti / PN Jakarta Utara.Tujuan pentransferan tersebut bisa saja merupakan bantuan sosial,sumbangan pembangunan gereja, membayar utang, atau bermain judisebagaimana dikatakan oleh Terdakwa dalam persidangan, namun satuhal yang pasti, tujuan pentransferan ini tidak terbukti di persidangan(jika keterangan Terdakwa tidak dipercaya) sehingga tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti.Berdasarkan pendapat ahli Isnu
104 — 20
KeteranganAhli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, BAP saksidibacakan dipersidangan dan telah dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Riwayat Pendidikan :a. Pendidikan Formal :1) S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, LulusTahun 1996.2) S2 di Rijksuniversiteit Groningen,the Netherlands, Lulus Tahun2003.b.
359 — 697 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaSelatan patut diduga telah membuat rekayasa pertimbanganputusan terrhadap Pasal 3/72 KUHP untuk memaksakanterpenuhinya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Berdasarkan halhal yang kami sampaikan di bagian ini,patutlan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakanbahwa dalam perkara a quo tidak terdapat Tindak PidanaPencucian uang sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Keterangan Ahli Isnu Yuana, SH., L.LM.
116 — 73
pemeriksaan dengan tujuan tertentu harusdilakukan secara Independen, Proposional dan masuk dalam undangundang itu, yang harus dijaga dan objektif ; Bahwa secara umum Rekomendasi BPK Perwakilan Propinsi MalukuUtara sebagai saran untuk perbaikan kepada aparatur tersebut,Administrasi itu masuk pemulihan saja ;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keberatanakan disampaikan bersamaan dengan pembelaan atau Pledoi ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu :ISNU
250 — 65
ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, Abhlidibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa jika dilihat dari buku tabungan/rekening terdakwa yang paling sering debettabungan antara terdakwa dengan H.Zulkarnain adalah terdakwa Hj.Nurhayati(Majelis Hakim memperlihatkan buku tabungan/rekening terdakwa pada ahlli);e Bahwa saksi bekerja di PPATK dari bulan Januari 2012 di bagian DirektoratHukum ;e Bahwa tugas saksi selaku Analis Hukum Transaksi Keuangan Senior, membantuPimpinan
73 — 14
ISNU BROTO PRIYO HUTOMO, SH Bin (alm) S. BOENTALIB:e Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pembayaran di Bank BPD JatengCabang Ungaran, sejak tanggal 2 Februari 2012;Bahwa Pemerintah Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang telahmenerima/mendapatkan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengahuntuk desa vokasi di Desa Bringin sesuai print out, yaitu:a.
1.MULYANA SAFITRI, SH. MH
2.IRNA, SH
Terdakwa:
FERIZAL Alias FERI Alias GAEK
236 — 61
KETERANGAN AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja di PPATK Jakarta pada Direktorat Hukum dan Regulasi.Bahwa pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangkamenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agarharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif
115 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Ahli :Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yang bekerjapada kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)dan saksi bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana Pencucian Uang danmemberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak PidanaPencucian Uang.
Yan Ervina, SH
Terdakwa:
HARY
94 — 13
Pendaftaran 032781 nilai PIB 60.410.000,-
- 1 lembar Billing DJBC Kode Billing 620170700142881 senilai Rp. 60.410.000,-
- 1 lembar bukti penerimaan negara tgl 24 Juli 2017 senilai Rp. 60.410.000,-
dikembalikan kepada ISNU IRWANTORO (Bea Cukai Tanjung Emas Semarang)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
82 — 35
ISNU BROTO PRIYO HUTOMO, SH Bin (alm) S. BOENTALIB:e Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pembayaran di Bank BPD Jateng CabangUngaran, sejak tanggal 2 Februari 2012;Bahwa Pemerintah Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang telah menerima/mendapatkan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah untuk desavokasi di Desa Bringin sesuai print out, yaitu:a.
112 — 75
adalah milik orang tua dansaksi bersama istri sampai sekarang belum mempunyai rumah; Bahwa Terdakwa seharihari mempergunakan sepeda motor ; Bahwa istri saksi tidak ada keberanian menolak untuk memberikanbuku tabungannya saksi pergunakan ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan Ahli dari Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :Ahli ISNU
101 — 36
Ahli Isnu Yuwana Darmawan, SH., LLM, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada PPATK RI ;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencurigai adalah lalu lintastransaksi uang yang tidak sesuai profil atau mencurigaikan;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang juga didasari oleh adanya laporan daripihak Perbankan tentang transaksi yang mencurigaikan serta juga jugadidasari oleh adanya datadata transaksi yang sangat mencurigakan adanyahasil tindak pidana dengan
nilai sebesar Rp500.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALDSIMANJUNTAK).10) Terdakwa membelanjakan dengan membeli barang mewah pembelian satu unitjam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white goldand diamond dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX denganHalaman 226Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnharga sebesar Rp 380.000.000,00. adalah berasal dari pihak PT.PLN AsahanIllMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU
141 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yulannimilik Terdakwa dimana digunakan untuk menerima uang dari saksiSuryanna dan sakssi Lundy Hasyim pada periode 23 April 2013 sampaidengan Oktober 2013, menurut Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM.,(Ahli PPATK) menyatakan:Bahwa dari kronologis perkara yang disampaikan di persidangan,apabila memang terbukti Terdakwa Yulanni menerima dana dari saksiSuryanna yang masuk kerekening Terdakwa BCA No mor 5820281618an.
358 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Ahli:Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yangbekerja pada kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis TraksaksiKeuangan) dan saksi bertugas melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
ERIKA ARDIA Alias YENI LISTIANI
153 — 114
ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.LLM, keterangan dibacakan didalampersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siapmemberikan keterangan didalam persidangan; Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan yangAhli berikan didalam BAP Penyidik sudah benar; Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa; Bahwa Ahli mengerti diperiksa terkati tindak pidana Pencucian Uangyang dilakukan
301 — 106
Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN. SH.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.NURHAYATI alias NUR Binti CAWIDI
2.Medyansyah alias Medy Bin H. Martonis
114 — 92
THALIA HUNAFA, yang apabila di total yaitu antara lain Rp.335.126.810 + Rp. 1.854.800 + Rp. 12.748.000 adalah sebesar Rp.349.729.610 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahliyang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, SH., LLM., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai
310 — 99
Malioboro No 16, KelurahanSuryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, yang memberi kuasakepada Dewo Isnu Broto I.S., S.H., selaku Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah DIY, Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum., selaku Kepala BagianBantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, BogieNugroho, S.H., selaku Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum SekretariatDaerah DIY, Dewi Nuscahyani, S.H., selaku staf Subbag Layanan HukumBiro Hukum Sekretariat Daerah DIY, dan Agus Sapto Atmodjo, Sm.Hk.
158 — 121
Santyikut ke Singapura, benar apartemen ada dengan harga 10,5 milyar, tapi tidak jaditransaksi karena harus ada bank garantie dan bank garantie tidak jadi karenadananya ditarik lagi ke rekening PT Graha Arthamas Abadi dan sebagian besarsudah digunakan untuk membayar nasabah;Bahwa sekarang saksi tidak tahu Lie Hartono ada dimana;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat danmembenarkannya;98Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:1 Saksi Isnu