Ditemukan 1951 data
790 — 2399
Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukandi pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berhargabiasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dimaksud jikadihubungan dengan faktafakta yang terungkap didepan persidangan aquo,yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya buktisurat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa,maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.
520 — 460
Kegiatanpenukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkanpenukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang.Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur tersebut, diuraikan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adam Budiharto dan dibenarkan olehterdakwa serta didukung oleh dokumen perbankan milik terdakwa dan AdamBudiharto berupa bukti transfer uang dari Adam Budiarto kepada terdakwa,diperoleh fakta hukum :e Bahwa Terdakwa selaku Bupati
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
292 — 194
Putusan Nomor 13/Pid.SusTPkK/2020/PN Amb3) narkotika;4) psikotropika;5) penyelundupan tenaga kerja;6) penyelundupan migran;7) di bidang perbankan;8) di bidang pasar modal;9) di bidang perasuransian;10) kepabeanan;11) cukai;12) perdagangan orang;13) perdagangan senjata gelap;14) terorisme;15) penculikan;16) pencurian;17) penggelapan;18) penipuan;19) pemalsuan uang;20) perjudian;21) prostitusi;22) di bidang perpajakan;23) di bidang kehutanan;24) di bidang lingkungan hidup;25) di bidang keloutan dan
1438 — 3408
Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagangvaluta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukandi pasar modal dan pasar uang.e Perbuatan lainnya adalah perbuatanperbuatan di luar perbuatanyang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksudmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.Menimbang, bahwa di dalam Undangundang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2003
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomors Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dariperbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :1) korupsi;2) penyuapan;3) narkotika;4) psikotropika;5) penyelundupan tenaga kerja;6) penyelundupan migran;7) dibidang perbankan;8) di bidang pasar modal;9) di bidang perasuransian;10) kepabeanan;11) cukai;12) perdagangan orang;13) perdagangan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).Bahwa sesuail dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidanaatau harta kekayaan yang diperoleh dari perouatan tindak pidana asalsebagai berikut :1) korupsi;2) penyuapan;3) narkotika;4) psikotropika;5) penyelundupan tenaga kerja;6) penyelundupan migran;7) di bidang perbankan;8) di bidang pasar
modal;Hal 1049 dari 1751 hal.
1924 — 1703
Kegiatan penukaran uanglazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkanpenukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal danpasar uang.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas,dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, makadiperoleh peristiwa/perbuatan yang dilakukan terdakwa, sebagai berikut:TsBahwa penghasilan resmi Terdakwa selama menjadi HakimKonstitusi dan menjabat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi daribulan Agustus 2008 s/d Oktober
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
258 — 271
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7) di bidang perbankan;8) di bidang pasar modal;9) dibidang perasuransian;10) kepabeanan;11) cukai;12) perdagangan orang;13) perdagangan senjata gelap;14) terorisme;15) penculikan;16) pencurian;17) penggelapan;18) penipuan;19) pemalsuan uang;20) perjudian;21) prostitusi;22) di bidang perpajakan;23) di bidang kehutanan;24) di bidang lingkungan hidup;25) di bidang keloutan dan perikanan; atau26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 170
Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidanaatau harta kekayaan yang diperoleh dari perouatan tindak pidana asalsebagai berikut :1) korupsi;2) penyuapan;3) narkotika;4) psikotropika;5) penyelundupan tenaga kerja;6) penyelundupan migran;Hal 1026 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7) di bidang perbankan;8) di bidang pasar
modal;9) dibidang perasuransian;10) kepabeanan;11) cukai;12) perdagangan orang;13) perdagangan senjata gelap;14) terorisme;15) penculikan;16) pencurian;17) penggelapan;18) penipuan;19) pemalsuan uang;20) perjudian;21) prostitusi;22) di bidang perpajakan;23) di bidang kehutanan;24) di bidang lingkungan hidup;25) di bidang keloutan dan perikanan; atau26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia atau
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
216 — 154
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7) di bidang perbankan;8) di bidang pasar modal;9) dibidang perasuransian;10) kepabeanan;11) cukai;12) perdagangan orang;13) perdagangan senjata gelap;14) terorisme;15) penculikan;16) pencurian;17) penggelapan;18) penipuan;19) pemalsuan uang;20) perjudian;21) prostitusi;22) di bidang perpajakan;23) di bidang kehutanan;24) di bidang lingkungan hidup;25) di bidang keloutan dan perikanan; atau26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
249 — 148
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb7) di bidang perbankan;8) di bidang pasar modal;9) dibidang perasuransian;10) kepabeanan;11) cukai;12) perdagangan orang;13) perdagangan senjata gelap;14) terorisme;15) penculikan;16) pencurian;17) penggelapan;18) penipuan;19) pemalsuan uang;20) perjudian;21) prostitusi;22) di bidang perpajakan;23) di bidang kehutanan;24) di bidang lingkungan hidup;25) di bidang keloutan dan perikanan; atau26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun