Kegiatan Dengan Target Pendapatan TA 2022 Nomor: 420/11462/Set.1/Disdik.SS/2021 pada tanggal 8 November 2021;

: 08425/SP2d/1.01.01.01/2022 tanggal 31 Oktober 2022 SP2D yang dibayarkan Rp786.554.650 Kegiatan APBD SMA Tahun Anggaran 2022;

September 2022, Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Tahun Anggaran 2022;

yang diterima Rp99.458.166,00 Kegiatan APBD SMA Tahun Anggaran 2022;

SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 00501 tanggal 23 Maret 2011yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM.e Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudianmenerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor231487S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret2011 dana sebesar Rp. 937.500.000, (Sembilan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening An.

SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00502 tanggal 23 Maret 2011 yanditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM.Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudianmenerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor231488S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret2011 dana sebesar Rp.937.500.000, (Sembilan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus rupiah,) masuk ke rekening An.

SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00502 tanggal 23 Maret 2011 yanditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM.e Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudianmenerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor231488S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret2011 dana sebesar Rp.937.500.000, (Sembilan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus rupiah,) masuk ke rekening An.

SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00504 tanggal 24 Maret 2011yang ditandatangi oleh Pejabat Penandatangan SPM.e Bahwa selanjutnya kelengkapan diserahkan ke KPPN yang kemudianmenerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor231490S/122/111 tanggal 25 Maret 2011, kemudian pada tanggal 25 Maret2011 dana sebesar Rp.937.500.000, (Sembilan ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus rupiah,) masuk ke rekening An.

SP2D 2.503.200.000 2.503.200.000Sub Total Penerimaan 2.503.200.000 : : 2.503.200.000Il. PENGELUARAN467.080.00 379.680.001. Honorarium 0 0 846.760.0002. Akomodasi dan Konsumsia. The Cipaku Hotel Hal. 10. Putusan No.35/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI 626.850.00 Biaya Hotel 0 626.850.000150.650.00 Cancellation Fee 0 150.650.000777.500.00Sub Total (a) 0 777.500.000484.817.93b.

PENERIMAAN1 SP2D 2.503.200.000 2.503.200.000Sub Total Penerimaan 2.503.200.000 2.503.200.000 Sesuai Bukti SP2DIl. PENGELUARANSudah sesuai antara1. Honorarium 846.760.000 846 .760.000 SPJ dan BuktiAkomodasi dan2. Konsumsia. The Cipaku HotelSesuai BuktiInvoice (Lampiran Biaya Hotel 626.850.000 82.600.000 544.250.000 1)Sesuai BuktiInvoice (Lampiran Cancellation Fee 150.650.000 150.650.000 1)Sub Total (a) 777.500.000 82.600.000b.

PENERIMAAN1 SP2D 2.503.200.000 2.503.200.000Sub Total Penerimaan 2.503.200.000 2.503.200.000 Sesuai Bukti SP2DIl. PENGELUARANSudah sesuai antara1. Honorarium 846.760.000 846 .760.000 SPJ dan BuktiAkomodasi dan2; Konsumsia. The Cipaku HotelSesuaiInvoice (Lampiran Biaya Hotel 626.850.000 82.600.000 544.250.000 1)SesuaiInvoice (Lampiran Cancellation Fee 150.650.000 150.650.000 1)Sub Total (a) 777.500.000 82.600.000b.

PENERIMAAN1 SP2D 2.503.200.000 2.503.200.000Sub Total Penerimaan 2.503.200.000 2.503.200.000 Sesuai Bukti SP2DIl. PENGELUARANSudah sesuai antara1. Honorarium 846.760.000 846.760.000 SPJ dan Bukti2, Akomodasi danHal. 32. Putusan No.35/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI Konsumsia. The Cipaku Hotel Sesuai BuktiInvoice (Lampiran Biaya Hotel 626.850.000 82.600.000 544.250.000 1)Sesuai BuktiInvoice (Lampiran Cancellation Fee 150.650.000 150.650.000 1)Sub Total (a) 777.500.000 82.600.000b.

Legalisir Laporan Daftar SP2D PPON Satker Bidang PeningkatanPrestasi Olahraga dengan Nomor SP2D 180881303033717.9. Legalisir Surat Nomor : 295/PP.FTI/III/2018, tanggal 1 Maret 2018Perihal Permohonan Rekomendasi.10. Daftar Hadir Hari/Tanggal : Rabu, Kamis/2122 FEB 2018.11. Berita Acara hari Rabu Tanggal 21 Februari 2019.12. Notulen Rapat Terbatas Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018.13.

Buru Tahun 2017;

;

;

;

perjalanan dinas tanggal 13 Agustus 2017 dilengkapi 81 bukti pembelian BBM ;

Nomor 01027/SP2D-LS-BP/2017 tanggal 24 Mei 2017 ;

Relisasi Pembayaran Kontrak (SP2D) 350.030.000,002. PPN(10 %) (31.820.909,00)318.209.091,003. Pekerjaan Persiapan (5.000.000.00) Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.23 dari 150 4. Lem Mixed Epoxy Adhesive (27.117.000,00)Pengeboran dan Pemasangan (9.220.925,00)6. Ongkos Angkutan ke Lokasi (1.771.500,00)Paku Jalan yang masih menyala (487. (20.160.000,00)Buah)Kerugian Keuangan Negara Rp. 254.939.666,00 wnn= Perbuatan terdakwa Hj. AGUSTINA AULIA, ST Alias Hj.

Relisasi Pembayaran Kontrak (SP2D) 350.030.000,002. PPN(10 %) (31.820.909,00)318.209.091,003. Pekerjaan Persiapan (5.000.000.00)4. Lem Mixed Epoxy Adhesive (27.117.000,00)5. Pengeboran dan Pemasangan (9.220.925,00)6. Ongkos Angkutan ke Lokasi (1.771.500,00)Paku Jalan yang masih menyala (487. (20.160.000,00)Buah)Kerugian Keuangan Negara Rp. 254.939.666,00 wnn= Perbuatan terdakwa Hj. AGUSTINA AULIA, ST Alias Hj.

Dengan demikian jika memperhatikan sifat daripada kegiatan itu sendirimaka bisa disimpulkan jika proses pembahasan usulan atas pelaksanaankegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solar cellDishubkominfo Prov.kalsel Tahun 2014 lalu pembahasannya dilakukan diBappeda, namun demikian terlepas dari sifat pelaksanaan kegiatandimaksud Biro Keungan punya kewenangan untuk mengesahkanDPA/DPPA SKPD punya kewajiban untuk membuatkan SP2D karena initerkait dengan penyediaan dana.

Saksi menerangkan saat ini seluruh beban tagih yang menjadi kewajibanyang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan pakujalan tenaga surya solar cell Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014seluruhnya sudah terbayarkan dengan dikelaurkannya SP2D dari BiroKeuangan Prov. Sementara untuk jasa konsultan pengawas dibayarkanlangsung oleh bendahara pengeluaran SKPD melalui pembayaranlangsung.2. Ir.

Kalsel sayayang menandatangani SP2D yang diajukan oleh PPK SKPDDishubkominfo. Saksi menerangkan sesuai dengan Pergub Nomor : 92 Tahun 2012tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disebutkankelengkapan syarat formil setiap permintaan pembayaran (SPM) yangdiajukan oleh PPK SKPD ke Biro Keuangan harus menyertakan : Surat pengantar.Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.49 dari 150 Resum / ringakasan kontrak. BA serah terima barang/penyelesaian pekerjaan. Rekening Bank.

Selanjutnyaterdakwa dan pendamping KUBE mendapatkan softcopy Surat Perjanjian Kerjasama,kemudian melengkapi datanya sesuai dengan KUBE yang didampingi, selanjutnyaSurat Perjanjian Kerjasama tersebut dimintakan tandatangan ke Ketua KUBE danKepala Desa;Pada tanggal 4 Agustus 2015, terdapat pencairan dana bantuan dariKementerian Sosial ke rekening KUBE, dengan rincian sebagai berikut: No SPM SP2D Nilai (Rp) oo opieote Tal 151821301014847 Tg!

Untuk Kabupaten Tojo UnaunaSebesar Rp48.000.000, (emppat puluh delapan juta rupiah) untuk 15 (lima belas)pendamping dengan SP2D Nomor 151821301042026 tanggal 30 Desember 2015;Bahwa pembayaran belanja barang Insentif Pendamping KUBE APBNPP tahun2015 untuk bulan November s/d Desember 2015 sesuai SK KPA Nomor526/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 01 Desember 2015 untuk Kabupaten TojoUnauna sebesar Rp24.000.000, (dua puluh empat Juta Rupiah) untuk 15 (limabelas) pendamping dengan SP2D Nomor 151821301042140

tanggal 31 Desember2015;Bahwa pembayaran belanja barang Dana Operional KUBE APBNPP tahun 2015sesuai SK KPA Nomor 486/DYS.PK/KPTS/11/2015 tanggal 18 November 2015untuk Kabupaten Tojo Unauna Sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima jutarupiah) dengan SP2D Nomor SP2D 151821302049213 tanggal 28 Desember2015.Bahwa yang menjadi dasar rujukan menyalurkan dana tersebut adalah peraturanDirektorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial Rl Nomor268/DYSPK.5/ KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang

Untuk Kabupaten Tojo Unauna Sebesar Rp.772,000.000 (Tujuh ratustujuh puluh dua juta rupiah) dengan SP2D Nomor 151821301014847 tanggal 04Agustus 2015.Bahwa pencairan belanja bantuan sosial KUBE PKH P2B tahap 1 Kabupaten TojoUnauna sesuai dengan SK KPA Nomor 267/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 15Juli 2015.

Untuk Kabupaten Tojo Unauna Sebesar Rp770,000.000 (Tujuh ratustujuh puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor 151821301014852 tanggal 04Agustus 2015.Bahwa pencairan belanja Bantuan sosial KUBE PKH P2B tahap 1 Kabupaten TojoUnauna sesuai dengan SK KPA Nomor 267/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 15Juli 2015.

(asli) ;288 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM : 359/SPM/LS tanggal 24 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;289 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan

dan kemudian KasDaerah menerbitkan bilyet giro berdasarkan SP2D, Bilyet Giro dan SP2Dmasuk ke Bank dan dipindahbukukan ke rekening yang ditunjuk dalamSP2D yaitu rekening PT.

Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang telah 9.477.029.750,00dibayarkan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA (Nettosetelah pajakpajak) b. Nilaiperolehan atas realisasi pengadaan oleh PT. MATRA 4.741.858.235,00PERKASA UTAMAc. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (bc) 4.735.171.515,00 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TerdakwaADRIANROESLY, SE bersamasama dengan Drs.

Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang telah 9.477.029.750,00dibayarkan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA(Netto setelah pajakpajak) b. Nilai perolehan atas realisasi pengadaan oleh PT. 4.741.858.235,00MATRA PERKASA UTAMA c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (bc) 4.735.171.515,00 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ADRIANROESLY, SE bersamasama dengan Drs.

Uang muka 20% sebesar Rp335.219.818,18,00 (DAK) berdasarkanSP2D Nomor 2044/SP2DDAK/2014 tanggal 15 Juli 2014 + Rp33.520.181,81(DAU) berdasarkan SP2D Nomor 2045/SP2DDAU/2014 tanggal 15 Juli2014 dibayarkan berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Perpres Nomor 54Tahun 2010 melalui pengajuan permohonan dari Penyedia Barang (PT.Mitrasolusi Teknologi Mandiri) kepada PPK kemudian PPIKmembuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor SPP/081/lsDPPKPE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat PerintahMembayar) Nomor

Uang selesai pekerjaan mencapai 100% Rp1.340.789.272,73 (DAK)berdasarkan SP2D Nomor 3608/SP2DDAK/2014 tanggal 03 Oktober2014 + Rp134.080.727,28 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor 3609/SP2DDAU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 melalui pengajuan permohonanpemeriksaan pekerjaan (100%) Nomor 19/PT.MTM/IX/2014 tanggal 11September 2014 dari Penyedia Barang (PT.

Uang muka 20% sebesar Rp335.219.818,18,00 (DAK) berdasarkanSP2D Nomor 2044/SP2DDAK/2014 tanggal 15 Juli 2014+ Rp33.520.181,81(DAU) berdasarkan SP2D Nomor 2045/SP2DDAU/ 2014 tanggal 15 Juli2014 dibayarkan berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Perpres Nomor 54Tahun 2010 melalui pengajuan permohonan dari Penyedia Barang (PT.Mitrasolusi Teknologi Mandiri) kepada PPK kemudian PPIKmembuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor SPP/081/lsDPPKPE/IIV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat PerintahMembayar) Nomor

Uang selesai pekerjaan mencapai 100% Rp1.340.789.272,73 (DAK)berdasarkan SP2D Nomor 3608/SP2DDAK/2014 tanggal 03 Oktober2014 + Rp134.080.727,28 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor 3609/SP2DDAU/2014 tanggal 03 Oktober 2014 melalui pengajuan permohonanpemeriksaan pekerjaan (100%) Nomor 19/PT. MTM/IX/2014 tanggal 11September 2014 dari Penyedia Barang (PT.

No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRpekerjaan senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratuslima puluh lima rupiah) tersebut.Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dengan nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan BankKaltim Cabang Penajam untuk memindah bukukan dana dari rekeningsebesar Rp.8.494.743.455.00 (delapan milyar empat ratus

mengajukan surat No. 032/CV.GMS/X/2012 yangditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaranpekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaranpekerjaan senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratuslima puluh lima rupiah) tersebut.Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

)dengan nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan BankKaltim Cabang Penajam untuk memindahbukukan dana dari rekeningsebesar Rp.8.494.743.455.00 (delapan milyar empat ratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora MegahSejahtera yang memiliki rekening Bank Kaltim Cabang PenajamNo.0131560281 dengan saldo awal Rp.82.234.555,42 (delapan puluhdua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh

mengajukan surat No. 032/CV.GMS/X/2012 yangditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaranpekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaranpekerjaan senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratuslima puluh lima rupiah) ;23.Bahwa Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D

) dengan nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yangmemerintahkan Bank Kaltim Cabang Penajam untuk memindahbukukandana dari rekening sebesar Rp.8.494.743.455.00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku DirutPT.Gelora Megah Sejahtera) yang memiliki rekening Bank KaltimCabang Penajam No.0131560281 untuk pembayaran pengadaaninteractive white board for education SD/SMP/SMA/SMK, sehingga padatanggal itu juga

Rp. 57.759.064.SP2D yang diterbitkan, setelah dikurangi pajak Rp. 494.718.936,Dikurangi : Harga dasar laptop dan upgrade memory 6GB x 48 Rp. 237.600.000, Ongkos kirim laptop CD OS, CD Office Rp. 1.855.000, Biaya sewa gudang Rp. 60.720,+Rp.239.515.720 Total Kerugian Keuangan Negara Rp.255.203.216, Bahwa akibat dari perobuatan terdakwa Drs. H. IDHAM KHOLID, ME bersama? sama dengan Drs.

,SP2D yang diterbitkan, setelah dikurangi pajak Rp. 494.718.936,Dikurangi : Harga dasar laptop dan upgrade memory 6GB x 48 Rp. 237.600.000, Ongkos kirim laptop CD OS, CD Office Rp. 1.855.000, Biaya sewa gudang Rp. 60.720,+Rp.239.515.720 Total Kerugian Keuangan Negara Rp.255.203.216, Bahwa akibat dari perouatan terdakwa Drs. H. IDHAM KHOLID, ME yangmenyalahgunakan kewenangannya bersamasama dengan Drs.

+(Rp. 57.759.064)SP2D yang diterbitkan Rp.494.718.936.Dikurangi : Harga dasar laptop dan upgrade memory 6GB Rp.237.600.000. Ongkos kirim laptop CD OS, CD Office Rp. 1.855.000. Biaya sewa gudang Rp. 60.720.

Oleh sebab itu PPKD harusmemperhatikan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaratentang wewenangnya yang diatur didalam Pasal 9 dan Pasal 20 SPMLS maupun SP2D LS dialamatkan kepada pihak ketiga;Bahwa Pencairan dana pengeluaran APBD melalui mekanisme uangpersediaan yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran.

+(Rp. 57.759.064)SP2D yang diterbitkan Rp.494.718.936.Dikurangi : Harga dasar Laptop dan upgrade memory 6GBRp.237.600.000. Ongkos kirim Laptop CD OS, CD Office Rp. 1.855.000. Biaya sewa gudang Rp. 60.720. +(Rp.239.515.720).Total Kerugian Keuangan Negara Rp.255.203.216.

NomorUP/GU/TU/LS2 3 4 5 6 7 8 9 10GU 16Feb 006/spp/gu 16 006/spm/gu 16 0051/sp2d/ GU 173,650,000bI/1.20.04/ Feb bI/1.20.04/1/2011 Feb GU/1.20.04/1/2011 1/2011GU 12Apr 020/spp/gu 12 020/spm/gu 12 0307/SP2D/ GU 185,250,000bl/1.20.04/1.2 Apr bl/1.20.04/1.20.0 Apr GU/1.20.04/0.04/I/2011 4/1/2011 1/2011GU 25Apr 025/spp/gu 25 025/spm/gu 25 0381/sp2d/ GU 460,400,000bl/1.20.04/1.2 Apr bI/1.20.04/1.20.0 Apr gu/1.20.04/0.04/I/2011 4/1/2011 1/2011GU 20Jun 053/spp/gu 20 053/spm/gu 20 0792/SP2D/ GU 57,111,600bI

/1.20.04/ = Jun bI/1.20.04/11/2011 Jun GU/1.20.04/1/2011 1/2011GU 14Jul 067/spp/gu 14Jul 067/spm/gu 15Jul 1037/SP2D/GU 354,050,000bl/1.20.04/ bl/1.20.04/II/2011 GU/1.20.04/11/2011 1/2011GU 2Aug 070/SPP/GU 2Aug O70/SPM/GU 3Aug1187/SP2D/ GUBL/1.20.04/ BL/1.20.04/ GU/1.20.04/ 210,850,0001/2011 1/2011 1/2011 Halaman69dari530 7 GU 22Aug 080/spp/gu 22 080/spm/gu 22 1392/SP2D/ GU 494,300,000bl/1.20.04/ Aug bl/1.20.04/III/2011/Aug GU/1.20.04/W/2011 WI/20118 GU 22Sep 092/spp/gu 22 092/spm/gu 23 1820/SPD/

Nomor nUP/GU/TU/LS2 3 4 5 6 7 8 9 10GU 16Feb 006/spp/gu 16Feb 006/spm/gu 16Feb 0051/sp2d/ GU 173,650,000bl/1.20.04/ bl/1.20.04/ GU/1.20.04/1/2011 1/2011 1/20112 GU 12Apr 020/spp/gu 12Apr 020/spm/gu 12Apr 0307/SP2D/ GU 185,250,000bl/1.20.04/1.2 bl/1.20.04/1.2 GU/1.20.04/0.04/1/2011 0.04/1/2011 11/20113 GU 25Apr 025/spp/gu 25Apr 025/spm/gu 25Apr 0381/sp2d/ GU 460,400,000bl/1.20.04/1.2 bl/1.20.04/1.2 gu/1.20.04/0.04/1/2011 0.04/1/2011 11/20114 GU 20Jun 053/spp/gu 20Jun 053/spm/gu 20Jun 0792/SP2D/.

GU 57,111,600bl/1.20.04/ bl/1.20.04/ GU/1.20.04/11/2011 11/2011 11/20115 GU 14Jul 067/spp/gu 14Jul 067/spm/gu 15Jul 1037/SP2D/ GU 354,050,000bl/1.20.04/ bl/1.20.04/ GU/1.20.04/1/2011 1/2011 1/20116 GU 2Aug 070/SPP/GU 2Aug 070/SPM/GU 3Aug 1187/SP2D/ GUBL/1.20.04/ BL/1.20.04/ GU/1.20.04/ 210,850,0001/2011 1/2011 1/20117 GU 22Aug 080/spp/gu 22Aug 080/spm/gu 22Aug 1392/SP2D/.

GU 504,300,000bl/1.20.04/ bl/1.20.04/ GU/1.20.04/I/2011 I/2011 1/201110 GuU 15Nov 111/spp/gu 15Nov 111/spm/gu 15Nov2429/SP2D/.

Berdasarkan surat dari Bapermades tersebut DPPKD menerbitkan SPMpada tanggal 30 Nopember 2012 dan atas dasar itu kuasa BUDmenerbitkan SP2D pada tanggal 4 Desember 2012. Pencairan ADD tahun anggaran 2009 untuk Desa Ayamputih adalah sebagaiberikut :1.Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :133/LSBANTKU/DAU/2009 tanggal 7 Desember 2009 Alokasi DanaDesa (ADD) sebesar Rp. 526.131.700,00 (lima ratus dua puluh enam jutatermasuk Ds.

Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :164/LSBANTKU/DAU/2009 tanggal 14 Desember 2009 Alokasi DanaDesa (ADD) sebesar Rp. 1.137.244.702,00 (satu milyar seratus tigapulkuh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua rupiah) termasukDs. Ayamputih sebesar Rp. 50.529.882,00 (lima puluh juta lima ratus duapuluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).c.

Pencairan ADD tahun anggaran 2012 untuk Desa Ayamputih adalah sebagaiberikut :1.Tahap I Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00154/BTLNON GJ/PAD/2012 tanggal 4 Desember 2012 Alokasi DanaDesa (ADD) Ds. Ayamputih sebesar Rp. 44.714.800,00 (empat puluhempat juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)..

Tahap II Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00184/BTLNON GJ/PAD/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 AlokasiDana Desa (ADD) sebesar Rp. 53.422.970,00 (lima puluh tiga juta empatratus dua puluh dua ribu sembulan ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasukDs. Ayamputih sebesar Rp. 1.117.870,00 (satu juta seratus tujuh belasribu delapan ratus tujun puluh rupiah).d.

Tahap II Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :00580/BTLNON GJ/PAD/2013 pada tanggal 4 November 2013 AlokasiDana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.218.571.217,00 (satu milyar dua ratusdelapan belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh belasrupiah) termasuk Ds. Ayamputih sebesar Rp. 26.337.770,00 (tiga puluhenam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).e.

(Copy Legalisir)

(Copy Legalisir)

Berikutnya Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal 19/PB/2013menyebutkan bahwa Jaminan Uang Muka harus ketentuan bahwa "KepalaKPPN yang menerbitkan SP2D uang kuasa Pemegang Jaminan atauHalaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Pdg.Obligee dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjaminsampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.12.

dokumen SPM sebagaimana dipersyaratkan padaangka 10, 11 dan 12 di atas, bahwa SPM yang diajukan oleh Satuan KerjaKopertis Wilayah X kepada KPPN Padang tidak memenuhi syarat untukdilakukan pembayaran, dengan alasan Masa klaim Jaminan Uang Muka kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalendersetelah berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka sebagaimanapada angka 9 di atas; Asli Jaminan Uang Muka TIDAK/BELUM MENCANTUMKAN/MEMUATklausul sebagaimana pada angka 11 di atas, yaitu: "Kepala KPPN yangmenerbitkan SP2D

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan19/PB/2013 disebutkan bahwa "KPPN menerbitkan SP2D setelahsebagaimana dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenaidalam rangka pelaksanaan APBN" (dalam hal ini Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012):Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Pdg.15.

Pencairan SP2D Rp. 199.000.000,2. Bantuan Sponsorship berupa Dana Tunal Rp. 157.500.000,5. Total Dana untuk pengadaan Peralatan Rp. 356.500.000,4. Potongan pajak yang sudah direalisasikan Rp. 21.709.091,5.

Pencairan SP2D Rp.199.000.000,2. Bantuan Sponsorship berupa Dana Tunai Rp.157.500.000,2. Total Dana untuk pengadaan Peralatan Rp.356.500.000,4. Potongan pajak yang sudah direalisasikan Rp. 21.709.091,5.

,M.Si., Nomor : 02922/3.02.01.01/SP2D/2017 tahun anggaran 2017,No.SPM : 054/SPMLS/PARBUD/2017, SKPD : Dinas Pariwisata danKebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/WakilDirektur Il, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab.

,M.Si., Nomor : 03999/3.02.01.01/SP2D/2017 tahun anggaran 2017,No.SPM : 069/SPMLS/Parbud/2017, SKPD : Dinas Pariwisata danKebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/WakilDirektur Il, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab. Balige, Keperluan untukHalaman 58 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDN8.Pembayaran 70% (100%30%) Pak. Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Maraton, sesuai SPK No.03/SPK/PPK/Parbud/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No.

,M.Si., Nomor : 0936/SP2D Pjk/BPKAD tahun Anggaran 2017,No.SPM : 0936/SPMPjk/BPKAD, SKPD : Badan PengelolaanKeuangan dan aset Daerah, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab.Balige, Keperluan untuk : Pembayaran PPn dan PPh Psl 22 DinasPariwisata dan Kebudayaan untuk Keg. Pengadaan PeralatanInternasional Toba Kayak Maraton, an. CV.

(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/ DPPKAD/2009 tanggal 10 maret 2009 dari kuasa BUD kepadaDirektur PD. WALUYA FARMA Sdri. Dr. RITA NENNY, ESM sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank jabarbanten cabang kota sukabumi : 006 003 001 837 3, untuk keperluan biayapenyertaan modal investasi yang ditandatangani oleh kuasa bendaharaumum daerah kota sukabumi Sdri. NANA RUKMANA, S,ip. M. Si.

M.Si tertanggal 24 Mei 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 01/SPM/LS /Pembiayaan/2011 tanggal02 Maret 2011 dari kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar (tetap terlampir dalam Berkas Perkara);7.7.

(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/DPPKAD/2009 tanggal 10 maret 2009 dari kuasa BUD kepada Direktur PD. WALUYAFARMA Sdri. Dr. RITA NENNY, ESM sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)dengan nomor rekening bank jabar banten cabang kota sukabumi : 006 003 001 8373, untuk keperluan biaya penyertaan modal investasi yang ditandatangani oleh kuasabendahara umum daerah kota sukabumi Sdri. NANA RUKMANA, S,ip. M. Si.

(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/DPPKAD/2009 tanggal 10 maret 2009 dari kuasa BUD kepada Direktur PD. WALUYA FARMA Sari.Dr. RITA NENNY, ESM sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank jabar banten cabang kotasukabumi : 006 003 001 837 3, untuk keperluan biaya penyertaan modal investasi yangditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah kota sukabumi Sdri. NANA RUKMANA, S,ip. M.

(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/ DPPKAD/2009tanggal 10 maret 2009 dari kuasa BUD kepada Direktur PD. WALUYA FARMA Sdri. Dr. RITA NENNY, ESMsebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank jabar banten cabangkota sukabumi : 006 003 001 837 3, untuk keperluan biaya penyertaan modal investasi yangditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah kota sukabumi Sdri. NANA RUKMANA, S,ip. M.

Nomor Rekening003.02.02.0152140;3) 1 (satu) lembar kopi sesuai aslinya Nota Pemindah bukuan dariRekening Giro Kas Pengeluaran Kota Gorontalo ke Rekening Tabunganatas nama Zamronie Agus, SE. tanggal 25 Oktober 2010;4) 1 (satu) lembar kopi sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dari Kuasa BUD kepada Zamronie Agus, SE.

Tanggal 25 Oktober 2010;4) 1 (satu) lembar kopi sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dari Kuasa BUD kepada Zamronie Agus, SE. Nomor Rekening003.02.02.0152140 di Bank Sulawesi Utara Cabang Gorontalo tanggal25 Oktober 2010;Hal.34 dari 66 hal. Put. No.2679 K/Pid.Sus/2016.9)6))8)9)10)1 (satu) lembar kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Zamronie Agus, SE.

Hal ini sesuai dengan SP2D yang ada diDPPKAD dan dikuasakan kepada Yahya Akantu yang mencairkan dananyamelalui Bank BPD Sulut (Bukti pernyataan Yahya Akantu Terlampir);Bahwa adanya laporan pertanggungjawaban dana hibah PMI KotaGorontalo tahun 2010 sebesar Rp200.000.000,00 yang saya tanda tanganidengan Ketua PMI Kota Gorontalo Feriyanto Mayulu.

Tanggal 25 Oktober 2010;4) 1 (satu) lembar kopi sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dari Kuasa BUD kepada Zamronie Agus, SE. Nomor Rekening003.02.02.0152140 di Bank Sulut Cabang Gorontalo tanggal 25Oktober 2010;5) 1 (satu) lembar kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Pneduduk (KTP) atasnama Zamronie Agus, SE.

DONNY IRWANSYAHselaku Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM LS No. 00003 tanggal 4Oktober 2012 sebesar Rp. 3.610.524.485, (tiga milyar enam ratus sepuluhjuta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah),selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Rantau Prapatmenerbitkan SP2D No. 505679X/075/112 tanggal 5 Oktober 2012 pencairandana dari Rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang CV.

No. 149 PK/Pid.Sus/2015(empat belas milyar empat ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuhribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), selanjutnya KuasaBendahara Umum Negara KPPN Rantau Prapat menerbitkan SP2D No.507168X/075/112 tanggal 23 November 2012 pencairan dana dari RekeningKas Negara ke rekening penyedia barang CV.

tanggal 01 Juli 2019;