Ditemukan 2187 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rahail rail reti
Penelusuran terkait : Pt. trans retail indonesia vs direktur jenderal pajak; Direktur jenderal pajak vs pt. cipta retail prakarsa ;; Pt cipta retail prakarsa vs. direktur jenderal pajak Pt. cipta retail prakarsa vs direktur jenderal pajak;; Direktur jenderal pajak vs pt. trans retail indonesia; Pt. trans retail indonesia vs direktur jenderal pajak ;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
134 — 42
  • Perbedaan harga Retail denganharga kepada Dealer tersebut dimaksudkan untuk menjaga hubunganantara CV.Karya Hidup Sentosa dengan Dealer nya karena pelaksanaanpemasaran juga dibantu oleh pihak Dealer.Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya Saksi mengetahui adanya rencanakebutuhan pengadaan Traktor roda 2 di Dinas Pertanian Tanaman PanganProv. Jabar adalah dari Sdr. HENDRA ARIFIN selaku Direktur PT.EkawiraSarana Perkasa selaku Dealer / Agen kami di wilayah Jabar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2511 — 4224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daya Adira Mustikakepada Bambang tentang harga penawaran spare parts Honda Tiger Newyang ditandatangani oleh atas nama Denny Ahadiat selaku Retail DeptHead;1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan nomor35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT. DayaAdira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
    emailBambang@kotjo.com pada tanggal 6 November 2009 pukul :12.30 am dengan judul email Biaya Fabrikasi Simulator.3 (tiga) lembar asli print out dari account email Bambang@kotjo.com pada tanggal 18 Juli 2010 pukul : 09.56 pmdengan judul email Foto Simulator 2.1 (satu) lembar asli surat penawaran (revisi) dengan nomor :0017/BKL CBR/XI/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari PT.DayaAdira Mustika kepada Bambang tentang harga penawaranspareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas namaDenny Ahadiat selaku Retail
    Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama Denny Ahadiatselaku Retail Dept Head).1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan nomor :35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
    Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head).1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan nomor :35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
242 — 75
  • foto copy Bon Pesanan Pembelian nomor 183/KSOADHIWIKA/MAT/VII/11 tanggal 08 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 05Maret 2013 oleh AJIN DHARMA Po.a. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan no 12719 tanggal 15 Juli 2011yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AJIN DHARMA Po. 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi no 11132 tanggal 25 Oktober 2011yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AUIN DHARMA Po besertalampirannya berupa :a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemasangan bangunan posjaga dan retail
    satu) lembar foto copy surat penawaran ref 275/PL/VIII/11 tanggal22 Agustus 2011 yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AJINDHARMA Po.d. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan no 13100 tanggal 17 September2011 yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AJUIN DHARMA Po. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi no 11133 tanggal 25 Oktober 2011yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AUIN DHARMA Po besertalampirannya berupa :a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemasangan bangunan posjaga dan retail
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 20-05-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum: 1.I GDE EKA HARYANA, SH 2.GERSHON GANTI. R., SH., MH 3.SOBRANI BINZAR, SH, MH 4.PRIYO WICAKSONO., SH. Terdakwa: HENNY DJUWITA SANTOSA
185 — 0
  • Aneka Putra Santosa;1(satu) bundel foto copy BPKB Retail periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;1(satu) bundel foto copy STNK & BPKB Tsel Area 1 Phase 1&2 periode tahun 2021;1(satu) bundel foto copy STNK BRIF 285 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2021;1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 316 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy Permohonan Faktur BRIF 316 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy BPKB Telkomsel
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
167 — 69
  • Investasi antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) AAA, Repo(Repurchese Agreement) obligasi, reksadana AAA Money Market Fund,reksa dana Tri Megah Kas, Reksa dana Fortis Ekuitas, PNM tunaiPlatinum, Repo saham AAA, reksa dana CIMB Islamic Equity GrowthSyariah, Repo PNM, Reksa dana Fortis Infrastruktur plus, reksa danafirst state indoequity sektoral fund, Obligasi Retail Indonesia seri 4,Halaman 185 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pstaoe.Mandiri Capital Protected 2, Wine Growt
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
139 — 43
  • Bank Jabar Banten (BJB) kepada Koperasi BinaUsaha (KBU).Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa DENI BUDIMAN selakuManager Keuangan KBU dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi dan pada waktu penyidikan setelahmembaca BAP tersebut saksi membubuhkan tanda tangannya.Bahwa Selaku Group Head Supervisi/Retail pada Divisi Mikro pada bank BJBtahun 2012;Bahwa Mempunyai fungsi dan peranan yang hanya menangani masalah kreditdari debitur koperasi karyawan dan koperasi mandiri
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PID.SUS/2023/PT BDG
Tanggal 26 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HERU SAPUTRA, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IWAN SETIAWAN Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
801 — 572
  • Type Unit : Deluxe with Jacuzzi;

    Luas Semi Gross : 43,32 m2 (empat puluh tiga koma tiga

    puluh dua meter persegi);

    • Sejahtera Bersama Retail
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
117 — 30
  • yang mengakibatkan tidak ikut rapat.Bahwa benar apabila dalam rapat ada target yang tidaktercapai, maka rapat tetap memutuskan agar target(bulanan, triwulan, semester, tahunan) harus dicapai,solusinya biasanya diputuskan dengan cara Optimalisasi.Optimalisasi maksudnya adalah melakukan penjualandengan non fisik (fiktip) dengan membuat administrasipenjualan juga secara fiktip untuk pencapaian sasaranpemasaran/penjualan, dengan cara secara administratifdibuatkan penjualanpenjualan (pemasaran) secara retail
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — TUBAGUS IMAN ARIYADI
544 — 183
  • Trans Retail Indonesia dengan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon tentang Kerjasama Pengembangan Usaha dan Pembangunan Gedung Transmart Mall di Cilegon Nomor HK.02.01/ /DU/IV/2016; 14.2. Lease of Agreement/ Perjanjian Sewa No.001/LA/KIEC-TRI/2017; 14.3. Surat No: 297/A&D/TRI/XII/2016 tentang Konfirmasi Ruang TRI di Krakatau Steel Cilegon tanggal 9 Desember 2016; 14.4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
447 — 424
  • tanggal 01Juni 2013, lalu sebagai Kepala Biro Operasional Kanwil BRI Medan dan sejaktanggal 01 Juni 2013 saksi masa persiapan pensiun.Bahwa saksi kenal dengan RATNA DEWI sekitar Februari 2009 di Bank BNICabang Depok dalam rangka RATNA DEWI sebagai nasabah Bank BNI CabangDepok ketika akan akad kredit setelah mendapat putusan dari Kanwil BRI JakartaDeBahwa sebagai Pimpinan Cabang Depok saksi memiliki tugas yaitua.Mengembangkan keragaman (usaha) Kanca Depok disemua lini, sepertipinjaman dan dana baik di retail
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
455 — 399
  • transaksi dan atau dokumen yangdiduga palsu, memberikan training pencegahan dan penindakan Fraud baik internalmaupun eksternal, serta melakukan kunjungan ke setiap vendor citibankBahwa saksi mengetahui terdakwa Yudi Setiawan adalah konsumen / pengguna kartukredit citibank dengan nomor 4140092030040026.240Bahwa berdasarkan dokumen transaksi kartu. kredit citibank dengan nomor4140092030040026 atas nama Yudi setiawan periode 20102013, transaksi yangdilakukan adalah pembayaran listrik, telkom, Asuransi, Retail
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 3 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. HASAN BASRI HARUN Bin H. HARUN
50 — 24
  • Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/ 1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
  • Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/ FRO- KPNO/ 441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
  • Fotokopi Surat PT.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 19-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 3 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. ADE LESMANA SYUHADA Bin SYARIF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
51 — 14
  • Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
  • Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/FRO- KPNO/441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
  • Fotokopi Surat PT.
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum
Register : 25-03-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn
Tanggal 14 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANJAR RUDI ADMOKO, SH
Terdakwa:
RADHINAL ANUGRAH PRAHADI
132 — 40
  • D011407 TK TUMINAH (BLIMBING SIPAD20032828 9/10/2020 23/10/2020 309.000,00
    54 D007549 TK BADUT 19 - MLG SIPAD20032826 9/10/2020 23/10/2020 206.000,00
    55 D011527 TK SONY MULYO (LA SU SIPAD20032830 9/10/2020 23/10/2020 309.000,00
    56 D007551 TK RETAIL
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
732 — 1711
  • Dalam pembagian tugas, saya melaksanakan transaksi sahamuntuk sektor Perbankan, Property, Semen, Kontruksi, Retail. SedangkanSdri Vanda melaksanakan transaksi saham sektor Pertambangan,Perkebunan, Automotive, Telekomunikasi.Pembagian tugas tersebuthanya meneruskan pembagian tugas Analisis Saham & Reksadanaperiode sebelum saksi, dan tidak dituangkan secara tertulis;Bahwa pedoman/dasar saksi dalam melakukan transaksi saham adalahSK Presiden Direktur DP Pertamina No.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
536 — 2783
  • Agustus 2018 sehingga pihak area SME Head Jakarta Pondok Indahmelakukan pencairan agunan deposito untuk pelunasan seluruhkreditnya;Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmengajukan bantahan21.ADITYA PRANATA GANDA DIMULYA di bawah sumpah (berjanjj) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karenakasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tok Retail
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
649 — 441
  • dari hasil keuntungan tersebut telah dibagi hasil kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan bukti untukdana yang belum dikembalikan adalah Rekonsiliasi tanggal 9 18 Juni2015;Bahwa pengembalian uang kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steeladalah berupa: Rekening Koran dan bukti untuk dana yang belumdikembalikan adalah Rekonsiliasi tanggal 9 18 Juni 2015;Bahwa pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Serang adalah inisiatifRyan Anthoni, karena yang bersangkutan ingin menjalankan usahabatubara secara retail
    dengan stockpile di Bojo.Negara Serang, agarmemudahkan alur transaksi kKeuangan, selanjutnya Ryan Anthoni mohonkepada Saksi agar diberi kuasa untuk membuka R/K PT Bahari MegaMas di Bank Mandiri Cabang Serang;Bahwa Ryan Antoni ingin menjual batubara secara retail dengan stockpiledi Bojo.Negara Serang sehingga dibutuhkan tempat untuk alurtransaksi pembayaran dan maksudnya agar memudahkan dalambertransaksi kKeuangan sehingga Ryan Anthoni memohon kepada Saksiuntuk diberi kuasa membuka R/K pada Bank
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
492 — 278
  • Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan bukti untukdana yang belum dikembalikan adalah Rekonsiliasi tertanggal 18 Juni2015;Bahwa pengembalian uang kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steeladalah berupa Rekening Koran dan bukti untuk dana yang belumdikembalikan adalah Rekonsiliasi tertanggal 18 Juni 2015;Halaman 505 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Serang adalah inisiatifRyan Anthoni, karena yang bersangkutan ingin menjalankan usahabatubara secara retail
    dengan stockpile di BojoNegara Serang, agarmemudahkan alur transaksi kKeuangan, selanjutnya Ryan Anthoni mohonkepada Saksi agar diberi kuasa untuk membuka R/K PT Bahari MegaMas di Bank Mandiri Cabang Serang;Bahwa Ryan Anthoni ingin menjual batubara secara retail denganstockpile di BojoNegaraSerang sehingga dibutuhkan tempat untuk alurtransaksi pembayaran dan maksudnya agar memudahkan dalambertransaksi kKeuangan sehingga Ryan Anthoni memohon kepada Saksiuntuk diberi kuasa membuka R/K pada Bank Mandiri
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
215 — 154
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
222 — 111
  • (Barang Bukti No. 242) 243.1 ( satu ) lembar asli surat penawaran ( revisi ) dengan nomor :0017/BKL CBR/XI/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari PT.Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head ).