Ditemukan 2960 data
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
275 — 193
Bank DKI Nomor :3679/Kep*GSM/VIII/201816 Agustus 2018tentang Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 30890816 sebagai pemimpin gruptresuriFungsl UtamaMengelola asset maupun kewajiban Bank OKI agar terpenuhi likuiditas danrrjencapai atau memperoleh keuntungan dengan tetap mempertimbangkan prinsipkehatihatian.Tanggung Jawab1. Tersedianya kebijakan produk Tresuri2. Terciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditaibank3.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
224 — 125
Bank DKI Nomor :3679/Kep*GSM/VIII/201816 Agustus 2018tentang Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 30890816 sebagai pemimpin gruptresuriFungsl UtamaMengelola asset maupun kewajiban Bank OKI agar terpenuhi likuiditas danrrjencapai atau memperoleh keuntungan dengan tetap mempertimbangkan prinsipkehatihatian.Tanggung Jawab1. Tersedianya kebijakan produk Tresuri2. Terciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditaibank3.
1.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
2.NURCAHYANI B.P, SH.
Terdakwa:
WINNER GOKLAS PANJAITAN ALS WINNER
47 — 22
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastik bekas bertuliskan Indomie Soto Lamongan berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5277 gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Labkrim 4,4694 gram;
2. 1 (satu) buah unit Handphone merk Realme Type 5i warna hitam biru berikut Simcard GSM XL dengan nomor 087709193199;
Dimusnahkan.
177 — 41
Pada tanggal 15 September 2014: 4 Unit handphone Blackberry Z10 PIN:24FOB9F6IME1I:354897053734704 dan Simcard 3 (Three)ICCID:896289300007341 49047; 1 Unit handphone Blackberry Q10 PIN:2ADFDBEF IMEI:3567600521 14435 dan Simcard XL ICCID:8962119201441201774; 1 Unit handphone Blackberry gsm Q10 IMEI:356760057569930 PIN:2AF9CY9AD dan Simcard XL ICCID:8962111902296040286 SERTAmicro SD 8GB VGen berlabel RUMAH MUHTAR EPENDY; 1 Unit handphone Samsung CDMA SCHB299 ~ serial number:A000002F 626836 dan Simcard
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
222 — 122
Bank DKI Nomor :3679/Kep*GSM/VIII/201816 Agustus 2018tentang Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 30890816 sebagai pemimpingrup tresuriFungsl UtamaHalaman 158 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMBMengelola asset maupun kewajiban Bank OKI agar terpenuhi likuiditas danrrjencapai atau memperoleh keuntungan dengan tetap mempertimbangkanprinsip kehatihatian.Tanggung Jawab1.2.13.Tersedianya kebijakan produk TresuriTerciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditaibankTerpenuhinya
348 — 159
Agreement/AMA).Pencatatan pengakuan pendapatan bunga yang tidak diterima dengan tunai(accrual) sebesar Rp300.540.000.000,00 (tiga ratus milyar lima ratus empatpuluh juta rupiah) dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuanPernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK).Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp398.850.000.000,00 (tigaratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)dikoreksi dari neraca karena Bank belum membentuk PenyisihanPenghapusan Aset (PPA).Kewajiban pajak (GSM
Agreement/AMA).Pencatatan pengakuan pendapatan bunga yang tidak diterima dengan tunai(accrual) sebesar Rp300.540.000.000,00 (tiga ratus milyar lima ratus empatpuluh juta rupiah) dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan PernyataanStandar Akuntasi Keuangan (PSAK).Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp398.850.000.000,00 (tiga ratussembilan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)dikoreksidari neraca karena Bank belum membentuk Penyisihan Penghapusan Aset(PPA).Kewajiban pajak (GSM
410 — 264
Agreement/AMA).Pencatatan pengakuan pendapatan bunga yang tidak diterima dengan tunai(accrual) sebesar Rp300.540.000.000,00 (tiga ratus milyar lima ratus empatpuluh juta rupiah) dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuanPernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK).Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp398.850.000.000,00 (tigaratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)dikoreksi dari neraca karena Bank belum membentuk PenyisihanPenghapusan Aset (PPA).Kewajiban pajak (GSM
Agreement/AMA).Pencatatan pengakuan pendapatan bunga yang tidak diterima dengan tunai(accrual) sebesar Rp300.540.000.000,00 (tiga ratus milyar lima ratus empatpuluh juta rupiah) dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan PernyataanStandar Akuntasi Keuangan (PSAK).Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp398.850.000.000,00 (tiga ratussembilan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)dikoreksidari neraca karena Bank belum membentuk Penyisihan Penghapusan Aset(PPA).Kewajiban pajak (GSM
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
290 — 498
Bank DKI Nomor :3679/Kep*GSM/VIII/201816 Agustus 2018tentang Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 30890816 sebagai pemimpingrup tresuriFungsl UtamaHalaman 158 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMBMengelola asset maupun kewajiban Bank OKI agar terpenuhi likuiditas danrrjencapai atau memperoleh keuntungan dengan tetap mempertimbangkanprinsip kehatihatian.Tanggung Jawab1.2.13.Tersedianya kebijakan produk TresuriTerciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditaibankTerpenuhinya
132 — 56
ANNISA FARMA DEWI nomor : 418/GSM-PT/ SP / XI / 2013, tanggal 15 November 2013; Fotocopy Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan Certicate Of Origin dan Manual Book PT. GLOBAL SYETECH MEDIKA tanggal 15 November 2013; Fotocopy Surat pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi PT. GLOBAL SYETECH MEDIKA tanggal 15 November 2013; Fotocopy Surat pernyataan jaminan purna jual PT.
ANNISA FARMA DEWI kepada GLOBAL SYETECH MEDIKA sebesar Rp. 144.637.500,- tertanggal 5 Desember 2013; Fotocopy Invoice nomor : 208/INV-GSM/SH/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 dari PT. GLOBAL SYETECH MEDIKA kepada PT. ANNISA FARMA DEWI; Fotocopy Faktur pajak pembelian barang oleh PT. ANNISA FARMA DEWI dari GLOBAL SYETECH MEDIKA tertanggal 5 Desember 2013; Fotocopy Buku Register surat keluar PT.
2704 — 4629 — Berkekuatan Hukum Tetap
BR = 27200000613 tanggal 30 November 2009 nominalRp405.000.000,00 dengan keterangan Duplex 250 GSM/67 CM :86.400 KG.1 (satu) lembar fotokopi legalisir telah diperiksa dan sesuai denganaslinya Cek Bank Niaga nomor KDS131864, tertanggal 19 Februari2009 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).1 (satu) lembar fotokopi legalisir telah diperiksa dan sesuai denganaslinya Cek Bank Niaga nomor KDS132909, tertanggal 03 April 2009sebesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).1 (satu)
BR 27200000613 tanggal 30 November 2009 nominalRp405.000.000,00 dengan keterangan Duplex 250 GSM/ 67 CM :86.400 KG.1 (satu) lembar fotokopi legalisir telah diperiksa dan sesuai denganaslinya Cek Bank Niaga nomor KDS131864, tertanggal 19 Februari2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).Hal. 826 dari 1717 hal. Put.
BR 27200000613 tanggal 30 November 2009 nominalRp405.000.000,00 dengan keterangan Duplex 250 GSM/ 67 CM :86.400 KG;1 (satu) lembar fotokopi legalisir telah diperiksa dan sesuai denganaslinya Cek Bank Niaga nomor KDS131864, tertanggal 19 Februari2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi legalisir telah diperiksa dan sesuai denganaslinya Cek Bank Niaga nomor KDS132909, tertanggal 03 April 2009sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar
178 — 50
,(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tigajuta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilanpuluh satu rupiah) .Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada Tahun 2010 s/d Tahun 2014 menjabat selakuGKK di Kantor Pusat Bank DKI dan sekarang di GSM Kantor PusatBank DKI dan kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115Tahun 2013 tanggal
1188 — 930 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pencatatan pengakuan pendapatan bunga yang tidak diterima dengantunai (accrual) sebesar Rp300.540.000.000,00 (tiga ratus milyar limaratus empat puluh juta rupiah) dikoreksi karena tidak sesuai denganketentuan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAk).Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp398.850.000.000,00 (tigaratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)dikoreksi dari neraca karena Bank belum membentuk PenyisihanPenghapusan Aset (PPA).Kewajiban pajak (GSM) sebesar
Kewajiban pajak (GSM) sebesar Rp74.930.000.000,00 (tujuhpuluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dikoreksisebagai biaya..
195 — 0
Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;251. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;252. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT.
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL. EKO
298 — 221
Rekening : 0321775127;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Model A1661FCC ID: BCG-E3087A warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor kartu 621008873212195003.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan photokopi surat-surat/dokumen.
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
480 — 721
LEORA VI/1;
243. 1 (satu) lembar Copy Faktur Penjualan Nomor 00-190900059 tanggal 1 September 2019 untuk pembelian 1 (satu) unit HP GSM Samsung Galaxy Note 10 Black 359019105171513 yang telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Sdr./>434. 1 (Satu) unit handphone Merk: Nokia, Model, TA-1034, Warna: Hitam, Code: 059Z1B5, IMEI 1: 358978093408776, IMEI 2: 358978093508773, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621000796207921101;
435. 1 (Satu) unit handphone Merk: Vivo, Model : Vivo 1818, Warna: Coral Red, IMEI 1: 866611041475853, IMEI 2: 866611041475846, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 621008423201494902, SIM card Smartfren GSM
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
302 — 74
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Model A1661FCC ID: BCG-E3087A warnahitam;
- 1 (satu) buahkartu GSM Telkomseldengannomorkartu 621008873212195003.
Dikembalikankepada yang berhakyaituTerdakwa II EkoPoskoMallaAsykar.
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
254 — 125
Sutera Leora VI No. 1;
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 1635 0350
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 2538 7476
- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5264 2229 4056 4982
- 1 (satu) lembar Copy Faktur Penjualan Nomor 00-190900059 tanggal 1 September 2019 untuk pembelian 1 (satu) unit HP GSM Samsung Galaxy Note 10 Black 359019105171513 yang telah dinyatakan
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
265 — 102
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 1635 0350
- 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 2538 7476
- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5264 2229 4056 4982
BB No. 268 s.d BB No. 270 dikembalikan kepada YULI HARTATY
- 1 (satu) lembar Copy Faktur Penjualan Nomor 00-190900059 tanggal 1 September 2019 untuk pembelian 1 (satu) unit HP GSM
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
606 — 203
GSM baru saja memasukkan dokumen yangdiperlukan, saat ini sudah ditangan Sekertaris P. Dirjen (bersama 4perusahaan lainnya), menunggu tanda tangan beliau.
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
195 — 230
LEORA VI/1;