Ditemukan 1645 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bri Rohana Muaro Ekonomi Syariah Ekonomi syariah Syariah. ekonomi syariah Korupsi Sanggau Meliau Eksar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 16 Juni 2014 — I. Meisy Susilawati, SE Binti Syarkowi Bakri II. Muas Akhmad, SE.,Msi Bin Akhmad Toya
80 — 41
  • MEISYSUSILAWATI.Bahwa benar TerdakwaIT MUAS AKHMAD mentransfer uang darirekening BRI milik TerdakwaII MUAS AKHMAD Bin AKMADTOYA kepada Bank BRI Syariah no rek. 1004790878 atas nama AMIRAFRIZAL tanggal 22 Maret 2012 untuk keperluan pembayaran uangsewa alat pengharum ruangan sebanyak 30 (tiga puluh) unit, lalu buktitransfer tersebut saya berikan kepada bendahara TerdakwaI MEISYSUSILAWATI untuk meminta uang pengganti dan telah dibayarkan.Bahwa benar TerdakwaII MUAS AKHMAD pernah memerintahkanSaksi ADE
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus Perbankan
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah)
Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
475 — 303
  • Kemudian ada jugafakta yangditemukan oleh pemeriksa, dari rekeningnya developer yang di BMT Mabruritu juga ditarik atau digunakan oleh yang bersangkutan, sekitar 100 jutaandipinjamkan kepada saudari Bu Wasilah yang merupakan debitur sindikasidari BPR Madina Mandiri Sejahtera tersebut;Bahwa yang bersangkutan juga menarik dari rekeningnya Developer ataudari pengembang sebesar Rp. 70 jutaan yang ditarik melalui rekening BPRSMadina Mandiri Sejahtera di BRI Syariah dengan menggunakan cek BRIyang dianggap
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-08-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 14 Desember 2023 — Penuntut Umum:
MULIANA, S.H
Terdakwa:
DODI ANSHARI, S.T MAPPI (Cert) BIN H. MAS’UD
193 — 254
  • Firdaus;
  • Print Out buku tabungan BRI Syariah unit Sabang atas nama Firdaus Nomor rekening 1049774528;

    • Dikembalikan kepada saksi Firdaus;

    1. Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah BEA perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama Sdr.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 16-03-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Tgl
Tanggal 27 Juli 2016 — Ahmad Bayhaqie Bin Sugianto
89 — 16
  • mobil minibus elf warna biru seharga Rp125.000.000, Saksi jual kepada Sdr. siapa saksi juga lupa namun orangLawatan, Kabupaten Tegal dan saksi jual sekitar tahun 2013 hanya bedabulan dengan penjulan mobil pertamaBahwa angsuran saksi di BRI Cabang Kota Tegal macet, karena usahasaksi macet dan segera akan saksi selesaikan pinjaman saksi Rp200.000.000, ke BRI Cabang Tegal setelah saksi menjual asset beruparumah dan tanah sebesar LT 320 M* dan setahu saksi SOHIBMAHENDRA alas BREWOK mantan karyawan Bank BRI
    Syariah diBanjaran, Adiwerna, Kabupaten Tegal dan bertempat tinggal di Mejasem,Kabupetan Tegal.Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwatidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan cukup;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan terdakwa keberatanterhadap keterangan saksi :Bahwa angsuran tetap dibayar Rp3.000.000,00 lebih masuk rekeningkoran, titipan saudara saksi pokoknya Rp1.000.000,00 bunga 13 % pertahun
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 32/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 18 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : AGUS KELANA PUTRA, SH
Pembanding/Terdakwa : Ir. T. Azhari, MM Bin T. M. Hasan Diwakili Oleh : Ramli Husen, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. T. Azhari, MM Bin T. M. Hasan Diwakili Oleh : Ramli Husen, SH
99 — 26
  • Rek.1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
  • 1 (satu) Examplar Buku Tabungan BRI Britama No.Rek 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya A.n CHAIDIR MY;
  • 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
83 — 9
  • Perbankan yang diubah denganUndangundang no 10 Tahun1998; Bahwa pada laporan Fraud Audit KCP Veteran Palembang pihak BRI telahmelanggar prinsip kehatihatian terhadap permohonan kredit debitur 312 orangsehingga menjadi tanggung jawab terhadap pejabat BRI cabang pembantu Veteranyang terkait dalam pencairan kredit yang nyatanyata di pergunakan bukan sipemohon kredit; Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan tidak tahu.6.ROY MUSTIKA KESUMA Bin JOHN SYARIF SANTI: Bahwa, saksi Tahun 2008 bekerja di BRI
    Syariah sebagai Accounting, belummengurus kredit dan pada Juli 2010 saksi sebagai AO di BRI Veteran.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 4 Desember 2014 — AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes
91 — 21
  • PT.KaryabangunPancapersada: Pembayaran yang Rp 2.952.478.250,00dilakukan PenyediaBarang PT.KaryabangunPancapersada ataspembelian alatalat kesehatan kepadadistributorSub jumlah Rp 2.952.478.250,00Kerugian Keuangan 1.629.383.569,00Negara (a b) Bahwa Ahli juga melihat ada bukti pengembalian kerugian Negara sebesarRp.1.000.000.000, ( satu milyar rupiah ) yakni pengembalian dari Agus Salimsebesar Rp.250.000.000, dan dari Ryanto Layandi sebesar Rp.750.000.000, danuang tersebut dititip oleh penyidik pada BRI
    Syariah Mandiri Cab.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-08-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
130 — 102
  • Kartu : 5326-5950-0999-4992

    1 buah

    26

    ATM BRI Syariah Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu : 5022-8221-0022-2876

    1 buah

    27

    ATM Britama Warna Silver dengan No.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
290 — 287
  • jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataufamili maupun pekerjaan ;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;Bahwa saksi selaku karyawan pada Bank BRI
    Syariah KCU Batam sejak tahun2008 sampai dengan sekarang ;Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan suami Terdakwa NiwenKhairiah yakni Bapak Wisnu adalah salah satu nasabah pada Bank BRI SyariahKCU Batam ;Bahwa sekitar awal tahun 2014 ada take over KPR dari Bank BNI yangmengajukan adalah suami Niwen Khairiah yang bernama Wisnu yaitu Nasabahkami sekaligus selaku Direktur Perusahaan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 25 April 2019 — PT KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTIFINANCE VS 1. PT BANK MANDIRI, , DKK
435 — 3668 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK BRI SYARIAH, yang diwakili oleh Direktur Wildan,berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 24, Jakarta Pusat10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada AmirullahNasution, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Pejaten Raya Nomor 50 B, Jakarta Selatan,12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28November 2018;Para Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
171 — 70
  • KTP atas nama WINARYO, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam 117RT.01 RW.02 GunungAnyar Surabaya & Data Informasi Nasabah atas nama nasabahWINARYO;9521 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) yang berisi :1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri KK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012sejumlah Rp.120.459.000, dengan nama pemilik rekening M.YUNUS ANIS No.Rek :14200121339100 setoran kepada M.YUNUS ANIS Bank BRI
    Syariah RungkutSurabaya, No.Rekening 1000087528; 1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan asli (legalisir) halaman depan buku tabunganBank Mandiri dengan nama pemilik rekening M.YUNUS ANIS, No.Rek.14200121339100, alamat GunungAnyar Tengah V Dalam RT.01 RW.02GunungAnyar Surabaya & Foto copy KTP atas pemilik M.YUNUS ANIS;1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Formulir Penarikan Bank MandiriKK Surabaya Pakuwon City tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp. 33.000.000, namapemilik rekening
    Sisa uangsebesar Rp. 120.489.000, saksi transfer ke rekening milik saksi di Bank BRI Syariah;Menimbang, bahwa setelah daftar nominatif yang data bangunannya telah diubah olehOlli Faizzol, ST dan Drs. Ec. Djoko Walujo, SH. MM selesai dibuat, kemudian daftar nominatifHal. 1355 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN. Sby1356tersebut dikirimkan kepada BPN selaku Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukanverifikasi dokumen sebatas terhadap dokumendokumen tanahnya saja.
    Sisa uangsebesar Rp. 120.489.000, saksi transfer ke rekening milik saksi di Bank BRI Syariah;Menimbang, bahwa setelah daftar nominatif yang data bangunannya telah diubah olehOlli Faizzol, ST dan Drs. Ec. Djoko Walujo, SH. MM selesai dibuat, kemudian daftar nominatiftersebut dikirimkan kepada BPN selaku Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukanverifikasi dokumen sebatas terhadap dokumendokumen tanahnya saja.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
67 — 40
  • Surya Pratama untuk dijual dan menutupi hutanghutangnya kepadaleasing (BRI Syariah, PT. Toyota Astra Finance Service, dan PT. Mitsui LeasingCapital Indonesia), namun walaupun mobil tersebut telah dijual, CV. SuryaPratama masih mempunyai hutang kepada PT. Toyota Astra Finance Service(TAFS) sebesar Rp. 7.162.682.926, (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh DuaJuta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh EnamRupiah), dan CV.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
117 — 36
  • Asli 12 (satu) Jembar Surat Nomor: B1708/Un.15/PPKSBSN/KU.03.2/08/2019 tanggal 10 Agustus 2019perihal denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan70. 1 (Satu) lembar Fotokopi STNK Sepeda Motor MerkHonda Nomor BH 2215 PM atas nama Nafiah71. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil DaihatsuTerios Nomor BH 1767 NA atas nama Hermantoni72. 14 (empat belas) lembar fotokopi print out rekeningkoran Bank BRI Syariah Nomor rekening 1032456746 atas namaNafiahfe 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTNNo Rekening
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA
Tanggal 30 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum III : Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
Terbanding/Terdakwa : IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
65 — 48
  • Kartu: 5326-5950-0999-4992

    1 buah

    26

    ATM BRI Syariah Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5022-8221-0022-2876

    1 buah

    27

    ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-8426

    1 buah

    28

    ATM Britama Warna Silver dengan No.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2019 — FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR
210 — 100
  • Nasaliasyah Permata (NP) mendapat predikat baik oleh BankMuamalat, Bank Syariah Mandir, Bank BRI Syariah, karena setiapHalaman 158 dari 266 Putusan Nomor. 31/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmbpekerjaan yang dilakukan selesai tanopa hambatan atas pengajuan kreditdan PT. Nasaliasyah Permata (NP) tidak masuk dalam daftar BI Cheking; Dimana saat itu Drs.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
770 — 850
  • PEMOHON XXIII, mengalami kerugian dengan total sebesarRp.21.000.000, (Dua Puluh satu juta rupiah), dengan rinciankerugian sebagai berikut:a.pada tanggal 13 Juli 2020, PEMOHON XxXIlIl melakukanpembayaran sebesar Rp.7.000.000, (Tujuh Juta rupiah), dengancara menyetor pembayaran melalui Bank BRI Syariah dengannomor rekening 1015309772 atas nama PEMOHON XxIll kerekening bank yang ditunjuk oleh TERDAKWA, yaitu rekeningBank BCA dengan nomor 8710215309 atas nama Saksi Rohimahuntuk pembelian logam mulia
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 29-08-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PT PADANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2022/PT PDG
Tanggal 22 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : LIRANDA MARDHATILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Terdakwa : EIYANDA OMARIA,ST
249 — 215
  • Anggota Koperasi (asli);
  • 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit KSPPS BMT Koto Lua Kecamatan Pauh tanggal 16 November 2020;
  • 1 (satu) rangkap Hasil Audit Internal (Investigasi) KSPPS BMT Koto Lua tanggal 26 Juni 2020;
  • 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari dengan nama pemilik rekening Kantor Kas Balai Kota Padang, Nomor Rekening 1001.0210.01949-5, 84974820 Pokja Koto Lua, Kantor Lurah Koto Lua RT 03 RW 02 Kecamatan Pauh;
  • 1 (satu) buah buku tabungan BRI
    Syariah dengan nama pemilik rekening KJKS BMT Koto Lua, Nomor Rekening 1004493253, alamat Koto Lua Pauh Padang;
  • 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Sri Astuti;
  • 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Eli Murni;
  • 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Jumaini Desvita;
  • 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 23-03-2022 — Putus : 05-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 5 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
LIRANDA MARDHATILLAH,SH,MH,DKK
Terdakwa:
EIYANDA OMARIA,ST
255 — 165
  • ;
  • 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit KSPPS BMT Koto Lua Kecamatan Pauh tanggal 16 November 2020;
  • 1 (satu) rangkap Hasil Audit Internal (Investigasi) KSPPS BMT Koto Lua tanggal 26 Juni 2020;
  • 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari dengan nama pemilik rekening Kantor Kas Balai Kota Padang, Nomor Rekening 1001.0210.01949-5, 84974820 Pokja Koto Lua, Kantor Lurah Koto Lua RT 03 RW 02 Kecamatan Pauh;

    1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI
      Syariah dengan nama pemilik rekening KJKS BMT Koto Lua, Nomor Rekening 1004493253, alamat Koto Lua Pauh Padang;
    2. 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Sri Astuti;
    3. 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Eli Murni;
    4. 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Koto Lua atas nama Jumaini Desvita;
    5. 1 (satu) buah buku simpanan Koperasi Jasa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Terdakwa:
ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI
86 — 31

  • 112. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran periode 07 Juni 2016 s/d 31 Agustus 2016 BANK BRI Syariah.
    113. 1 (satu) Exemplar BUKU KAS UMUM DP2KBP3A KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Terdakwa:
H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI IR Bin IDRUS. HS
96 — 31

  • 112. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran periode 07 Juni 2016 s/d 31 Agustus 2016 BANK BRI Syariah.
    113. 1 (satu) Exemplar BUKU KAS UMUM DP2KBP3A KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.